太辰光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-20
公司名称太辰光
公告日期2019-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更部分募投项目资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-27
公司名称太辰光
公告日期2019-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案》
7.00 《关于确认董事长2018年度薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-31
公司名称太辰光
公告日期2018-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-25
公司名称太辰光
公告日期2018-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案》
7.00 《关于确认董事长2017年度薪酬的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称太辰光
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更住所并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称太辰光
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于变更部分募投项目(新增PLC晶圆生产线)资金用途的议案》;
(二)审议《关于变更部分募投项目(新增毛坯生产线)资金用途的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-18
公司名称太辰光
公告日期2017-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张致民先生为第三届董事会非独立董事;
1.02 选举张艺明先生为第三届董事会非独立董事;
1.03 选举张映华女士为第三届董事会非独立董事;
1.04 选举肖湘杰先生为第三届董事会非独立董事;
1.05 选举喻子达先生为第三届董事会非独立董事;
1.06 选举李彦毅先生为第三届董事会非独立董事。
(二)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举佟景国先生为第三届董事会独立董事;
2.02 选举陈国尧先生为第三届董事会独立董事;
2.03 选举孟春女士为第三届董事会独立董事。
(三)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴第春先生为第三届监事会非职工代表监事;
3.02 选举吴金东先生为第三届监事会非职工代表监事。
(四)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称太辰光
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《公司2016年度董事会工作报告》
2.00《公司2016年度监事会工作报告》
3.00《公司2016年度财务决算报告》
4.00《公司2016年度报告及其摘要》
5.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7.00《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00《关于公司2016年度利润分配预案》
9.00《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10.00《关于确认董事长2016年度薪酬的议案》
11.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-13
公司名称太辰光
公告日期2017-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
(二)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
(三)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
(四)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
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