| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》
7.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
7.01 发行证券的种类和面值
7.02 发行证券的上市点
7.03 发行方式和发行时间
7.04 基础股份发行规模
7.05 GDR在存续期内的规模
7.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
7.07 定价方式
7.08 发行对象
7.09 募集资金规模及用途
7.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
7.11 滚存利润分配安排
7.12 承销方式
7.13 本次发行决议的有效期
8.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》
9.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》
15.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》
16.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》
17.00 《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈董事会议事规则(草案)〉的议案》
18.00 《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》
19.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举王燕清先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举王建新先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举尤志良先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举王磊先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举张明燕女士为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举戴建军先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举卞粉香女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 上市地点
2.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.11 承销方式
3.00 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
4.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市有关事宜的议案》
6.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉及其附件(〈股东大会议事规则(草案)〉〈董事会议事规则(草案)〉)的议案》
7.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》
8.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
7.00 《关于全资子公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更注册资本的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于选举独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6.00 《关于变更注册资本的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于变更注册资本的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 《选举王燕清先生为第四届董事会非独立董事》
13.02 《选举王建新先生为第四届董事会非独立董事》
13.03 《选举尤志良先生为第四届董事会非独立董事》
13.04 《选举王磊先生为第四届董事会非独立董事》
14.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
14.01 《选举张明燕女士为第四届董事会独立董事》
14.02 《选举孙庆龙先生为第四届董事会独立董事》
14.03 《选举赵康僆先生为第四届董事会独立董事》
15.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 《选举蔡剑波先生为第四届监事会非职工监事》
15.02 《选举王晴琰女士为第四届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2020年度日常经营性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司引入战略投资者的议案》
8.00 《关于签订附条件生效的战略合作协议的议案》
9.00 《关于签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于放弃1项共有专利权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、住所并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于减少注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
13.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象和认购方式
13.04 发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金数量及用途
13.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
13.09 上市地点
13.10 决议有效期
14.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
15.00 《关于公司非公开发行 A 股股票的论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于终止委托经营管理暨关联交易的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；
10.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
11.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股股数的确定方式
11.11 转股年度有关股利的归属
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人及债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金管理及存放账户
11.20 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19.00 《关于制定公司未来三年（2019-2021 年）股东回
报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
7.00 《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1．审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案2．审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；
议案3．审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1．审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1．《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
议案2．《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
议案3．《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
议案4．《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
议案5．《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
议案6．《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》；
议案7．《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
议案8．《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1．《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
议案2．《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
议案2.1本次交易的整体方案
议案2.2发行股份及支付现金购买资产
议案2.2.1交易对象和发行方式
议案2.2.2交易标的
议案2.2.3作价依据及交易价格
议案2.2.4发行股份的定价基准日及发行价格
议案2.2.5发行股份的种类和面值
议案2.2.6发行数量
议案2.2.7锁定期安排
议案2.2.8现金对价的支付安排
议案2.2.9业绩承诺及补偿
议案2.2.10业绩奖励
议案2.2.11业绩补偿与奖励的例外
议案2.2.12评估基准日至资产交割日期间的损益归属
议案2.2.13滚存未分配利润安排
议案2.2.14上市地点
议案2.3发行股份募集配套资金
议案2.3.1发行对象和认购方式
议案2.3.2发行股份的种类和面值
议案2.3.3发行价格和定价依据
议案2.3.4募集配套资金金额和发行数量
议案2.3.5配套募集资金用途
议案2.3.6锁定期安排
议案2.3.7滚存未分配利润安排
议案2.3.8上市地点
议案2.4本次重组决议有效期
议案3．《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
议案4．《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》；
议案5．《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》；
议案6．《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
议案7．《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
议案8．《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
议案9．《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案10．《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
议案11．《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
议案12．《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告等报告的议案》；
议案13．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
议案14．《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
议案15．《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》；
议案16．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于撤销外商投资企业批准证书并有外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-16 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2016-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2015年度述职报告》
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《公司2015年年度报告及其摘要》
6 《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
7 《关于变更<公司章程>的议案》
8 《关于2016年度公司购买保本型理财产品的议案》
9 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于更换公司名称及证券简称的议案》
3、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
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| 公司名称 | 先导智能 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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