鼎捷软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称鼎捷软件
公告日期2019-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2018年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2018年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2018年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
11.00 审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
12.00 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
12.01 审议《回购股份的目的和用途》
12.02 审议《回购股份的种类》
12.03 审议《回购股份的方式》
12.04 审议《回购股份的价格区间》
12.05 审议《回购股份的总金额及资金来源》
12.06 审议《回购股份数量及占总股本比例》
12.07 审议《回购股份的实施期限》
12.08 审议《回购决议的有效期》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称鼎捷软件
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于回购注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称鼎捷软件
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 审议《公司2017年度利润分配预案》
5.00 审议《公司2017年度报告全文及其摘要》
6.00 审议《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易计划的议案》
7.00 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于选举张云飞女士为公司第三届董事会董事的议案》
10.00 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称鼎捷软件
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 审议《关于公司未来三年分红计划(2017-2019年)的议案》
(二) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
(三) 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
(五) 审议《关于选举刘波先生为公司第三届董事会董事的议案》
(六) 审议《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称鼎捷软件
公告日期2017-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配预案》
5、审议《公司2016年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于确认公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬案》
9、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
9.1 选举第三届董事会非独立董事
9.1.1 选举孙蔼彬先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.2 选举叶子祯先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.3 选举陈建勇先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.4 选举卢一言先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.5 选举王燕女士为公司第三届董事会非独立董事
9.1.6 选举朱志浩先生为公司第三届董事会非独立董事
9.2 选举第三届董事会独立董事
9.2.1 选举郭田勇先生为公司第三届董事会独立董事
9.2.2 选举林凤仪先生为公司第三届董事会独立董事
9.2.3 选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事
10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.1选举皮世明先生为公司第三届监事会监事
10.2选举吴肇铭先生为公司第三届监事会监事
11、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
12、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-12
公司名称鼎捷软件
公告日期2016-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
议案2 《关于选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事的议案》
议案2.1 选举陈建勇先生为公司第二届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称鼎捷软件
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1 审议《公司2015年度董事会工作报告》
议案2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
议案3 审议《公司2015年度财务决算报告》
议案4 审议《公司2015年度利润分配预案》
议案5 审议《公司2015年度报告全文及其摘要》
议案6 审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
议案7 审议《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易计划的议案》
议案8 审议《订定2016年度董事、监事薪酬的议案》
议案9 审议《关于选举王燕女士为公司第二届董事会董事的议案》
议案9.1 选举王燕女士为公司第二届董事会董事
议案10 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案10.1 选举马晓琳女士为公司第二届监事会监事
议案11 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》
11.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围
11.2 限制性股票的来源、数量和分配
11.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
11.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
11.5 限制性股票的授予与解锁条件
11.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
11.7 限制性股票会计处理
11.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
11.9 公司/激励对象各自的权利义务
11.10 公司/激励对象发生异动的处理
11.11 限制性股票回购注销原则
议案12 审议《关于<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案13 审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
议案14 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
议案15 审议通过《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》
议案16 审议《关于对子公司增资暨关联交易的议案》
议案17 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
议案18 审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称鼎捷软件
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《公司2014年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2014年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2014年度财务决算报告》
(四)审议《公司2014年度利润分配预案》
(五)审议《公司2014年度报告全文及其摘要》
(六)审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
(七)审议《订定2015年度董事、监事薪酬的议案》
(八)审议《关于公司独立董事补选的议案》
(1)选举徐凤兰女士为公司第二届董事会独立董事
(九)审议《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》
(十)审议通过《关于向交通银行申请短期信用授信额度的议案》
(十一)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
(十二)审议《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案》
(十三)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
(十四)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(十五)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(十六)审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南银行签署短期融资额度案》
(十七)审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称鼎捷软件
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度财务决算报告》
(四)审议《公司2013年度利润分配预案》
(五)审议《公司2013年度报告全文及其摘要》
(六)审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》
(七)审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1、选举公司第二届董事会非独立董事
(1)选举孙蔼彬先生为公司第二届董事会董事
(2)选举黄锦禄先生为公司第二届董事会董事
(3)选举叶子祯先生为公司第二届董事会董事
(4)选举林连兴先生为公司第二届董事会董事
(5)选举辛昕女士为公司第二届董事会董事
(6)选举周一兵先生为公司第二届董事会董事
(7)选举卢一言先生为公司第二届董事会董事
2、选举公司第二届董事会独立董事
(1)选举刘震涛先生为公司第二届董事会独立董事
(2)选举张海龙先生为公司第二届董事会独立董事
(3)选举朱慈蕴女士为公司第二届董事会独立董事
(4)选举郭田勇先生为公司第二届董事会独立董事
(八)审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举陈义忠先生为公司第二届监事会监事
2、选举皮世明先生为公司第二届监事会监事
(九)审议《2014年度董事、监事薪酬议案》
(十)审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
(十一)审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
(十二)审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署中长期融资额度案》
(十三)审议《关于子公司香港鼎捷软件有限公司与台北富邦商业银行签署短期借款案》
(十四)审议《关于子公司维尔京DIGIWIN出售子公司台湾鼎新股权予子公司荷兰控股公司的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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