| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更审计机构暨聘任 2024 年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《股东大会议事规则》
8.02 《董事会议事规则》
8.03 《独立董事工作细则》
8.04 《关联交易管理制度》
8.05 《重大经营与投资决策管理制度》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李水波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李柏桦先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李柏元先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举厉善君先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举翁鹏斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举李鸿庆先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈丽萍女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举周丽娟女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举何锋女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举郭兴云先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举李俊杰先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司全资子公司与莒南县人民政府签订<无菌包装新材料智能工厂项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于2022年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》
2.00 《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于新增并修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<融资和对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
8.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5.00 《关于2020年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人李水波先生
1.02 非独立董事候选人李柏元先生
1.03 非独立董事候选人李柏桦先生
1.04 非独立董事候选人翁鹏斌先生
1.05 非独立董事候选人李鸿庆先生
1.06 非独立董事候选人厉善君先生
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人王俊女士
2.02 独立董事候选人周丽娟女士
2.03 独立董事候选人何锋女士
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 股东代表监事候选人李俊杰先生
3.02 股东代表监事候选人郭兴云先生
4.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于2019年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及调整
3.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人及债券持有人会议
3.17 本次募集资金用途
3.18 债券担保情况
3.19 募集资金的管理及存放
3.20 本次发行方案的有效期
4.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司本次创业板公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00 《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于本次创业板公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
11.00 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于2018年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对全资子公司担保的议案》
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 非独立董事候选人厉善君先生
2.02 非独立董事候选人李鸿庆先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于2017年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于全资子公司对公司担保的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01非独立董事候选人李水波先生；
1.02非独立董事候选人李柏元先生；
1.03非独立董事候选人李柏桦先生；
1.04非独立董事候选人翁鹏斌先生。
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.01独立董事候选人陈传明先生；
2.02独立董事候选人王秀浦先生；
2.03独立董事候选人周逢满先生。
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
3.01股东代表监事候选人李俊杰；
3.02股东代表监事候选人崇加兴。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于2016年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2015年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2014年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于变更募投项目部分实施内容及实施地点的议案》；
9、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2014-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1非独立董事候选人李水波先生；
1.2非独立董事候选人申安韵女士；
1.3非独立董事候选人李柏华先生；
1.4非独立董事候选人翁鹏斌先生。
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1独立董事候选人陈传明先生；
2.2独立董事候选人王秀浦先生；
2.3独立董事候选人杨蓉女士。
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》；
3.1股东代表监事候选人姚兴珍；
3.2股东代表监事候选人崇加兴。
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2013年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于变更募投项目部分实施内容的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2013-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2012年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目的议案》；
2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于2011年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
7、审议《关于向中信银行昆山支行申请授信的议案》
8、审议《关于向上海浦东发展银行苏州分行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
10、审议《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-17 |
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| 公司名称 | 新莱应材 |
| 公告日期 | 2011-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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