欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-27
公司名称欣旺达
公告日期2019-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7.00 《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)分红回报规划的议案》
11.00 《关于选举监事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称欣旺达
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<2018年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称欣旺达
公告日期2019-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》
2.00 《关于全资子公司对外投资的议案》
3.00 《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-24
公司名称欣旺达
公告日期2019-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
3.00 《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-18
公司名称欣旺达
公告日期2018-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称欣旺达
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份有关事项的议案》
3.00 《关于审议<欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
4.00 《关于审议<欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称欣旺达
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于为全资境外子公司香港欣威电子有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称欣旺达
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<2017年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于审议公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的议案》
13.00 《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-09
公司名称欣旺达
公告日期2018-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
3.00 《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-18
公司名称欣旺达
公告日期2017-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2.00《关于为控股公司东莞锂威能源科技有限公司及惠州锂威新能源科技有限公司提供担保的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称欣旺达
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-14
公司名称欣旺达
公告日期2017-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举王威先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举肖光昱先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举周小雄先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举钟明霞女士为公司第四届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.01选举袁会琼女士担任第四届监事会监事
3.02选举周颖女士担任第四届监事会监事
4.00《关于为控股公司东莞锂威能源科技有限公司及惠州锂威新能源科技有限公司提供担保的议案》
5.00《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-26
公司名称欣旺达
公告日期2017-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称欣旺达
公告日期2017-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于参股公司行之有道增资调整股权结构暨变更公司治理架构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称欣旺达
公告日期2017-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于审议公司<2016年度报告及其摘要>的议案》
4.《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5.《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》
6.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.《关于调整公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
(1)发行数量
(2)募集资金投向
(3)本次非公开发行股票决议有效期
8.《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
9.《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告(修订稿)的议案》
10.《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
11.《关于延长股东大会授权董事办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.《关于公司非开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案》
13.《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
14.《关于修订 <公司章程 >的议案 》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-13
公司名称欣旺达
公告日期2017-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行对象和认购方式
(4)发行股份的价格和定价原则
(5)发行数量
(6)限售期
(7)上市地点
(8)募集资金投向
(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
(10)本次非公开发行股票决议有效期
3《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》
5《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
9《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
10《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
11《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
12《关于参股公司行之有道减少注册资本的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-30
公司名称欣旺达
公告日期2016-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-14
公司名称欣旺达
公告日期2016-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司调整对禹州禹科担保方案的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-24
公司名称欣旺达
公告日期2016-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称欣旺达
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-24
公司名称欣旺达
公告日期2016-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于审议公司<2016年半年度利润分配方案>的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称欣旺达
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-23
公司名称欣旺达
公告日期2016-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1 《关于调整面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
(1)发行规模
(2)发行方式
(3)票面金额及发行价格
(4)发行对象及向公司股东配售的安排
(5)债券期限
(6)债券利率
(7)还本付息方式
(8)担保事项
(9)赎回条款或回售条款
(10)募集资金用途
(11)公司债券的交易流通
(12)偿债保障措施
(13)承销方式
(14)本次发行决议的有效期
2 《关于审议<公司债券发行预案(修订稿)>的议案》
3 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称欣旺达
公告日期2016-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-23
公司名称欣旺达
公告日期2016-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于审议公司<2015年度报告及其摘要>的议案》
2《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》
4《关于审议公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5《关于审议公司<2015年度利润分配方案>的议案》
6《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7《关于审议欣旺达电子股份有限公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
10《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
(1)发行规模
(2)发行方式
(3)票面金额及发行价格
(4)发行对象及向公司股东配售的安排
(5)债券期限
(6)债券利率
(7)还本付息方式
(8)担保事项
(9)赎回条款或回售条款
(10)募集资金用途
(11)公司债券的交易流通
(12)偿债保障措施
(13)承销方式
(14)本次发行决议的有效期
11《关于审议<公司债券发行预案>的议案》
12《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称欣旺达
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称欣旺达
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《关于审议公司<第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
(1)本激励计划(草案)的管理机构
(2)激励对象的确定依据和范围
(3)限制性股票的种类、来源、数量、分配
(4)本激励计划(草案)的资金来源
(5)本激励计划(草案)的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
(6)限制性股票的授予价格及其确定方法
(7)限制性股票的授予及解锁的条件
(8)限制性股票数量和授予价格的调整
(9)限制性股票会计处理
(10)本激励计划(草案)的实施程序、限制性股票的授予程序及解锁程序
(11)公司和激励对象的权利和义务
(12)本激励计划(草案)的变更和终止
(13)限制性股票的回购注销
2《关于审议公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5《关于选举独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-14
公司名称欣旺达
公告日期2015-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于公开发行公司债券方案的议案》
3 《关于开展金融衍生品业务的议案》
4 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称欣旺达
公告日期2015-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称欣旺达
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2014年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议公司<2014年度财务决算报告>的议案》
5 《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案》
6 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
8 《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称欣旺达
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-10
公司名称欣旺达
公告日期2014-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-22
公司名称欣旺达
公告日期2014-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01王明旺(非独立董事)
4.02肖光昱(非独立董事)
4.03周小雄(非独立董事)
5《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01柳木华(独立董事)
5.02刘斌(独立董事)
6《关于公司监事会选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01袁会琼
6.02朱若辉
7《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-21
公司名称欣旺达
公告日期2014-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于选举独立董事的议案》
2 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》(修正后)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称欣旺达
公告日期2014-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于审议公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
(1)本激励计划(草案)的管理机构
(2)激励对象的确定依据和范围
(3)限制性股票的种类、来源、数量、分配
(4)本激励计划(草案)的资金来源
(5)本激励计划(草案)的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
(6)限制性股票的授予价格及其确定方法
(7)限制性股票的授予及解锁的条件
(8)限制性股票数量和授予价格的调整
(9)限制性股票会计处理
(10)本激励计划(草案)的实施程序、限制性股票的授予程序及解锁程序
(11)公司和激励对象的权利和义务
(12)本激励计划(草案)的变更和终止
(13)限制性股票的回购注销
2 《关于审议公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-13
公司名称欣旺达
公告日期2014-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于审议公司《2013年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2013年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司《2013年度利润分配方案》的议案
6 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称欣旺达
公告日期2014-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-19
公司名称欣旺达
公告日期2013-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3《关于变更公司注册地址的议案》
4《关于修订<公司章程>的议案》
5《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
6《关于非公开发行公司债券方案的议案》
(1)发行规模
(2)票面金额和发行价格
(3)向公司股东配售安排
(4)债券品种及期限
(5)债券利率
(6)担保方式
(7)募集资金用途
(8)发行方式
(9)承销方式
(10)债券形式
(11)发行债券的交易流通
(12)决议的有效期
(13)对董事会的其他授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称欣旺达
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于审议公司《2012年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2012年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司《2012年度利润分配方案》的议案
6 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-23
公司名称欣旺达
公告日期2012-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》
2 《关于向平安银行深圳分行申请3 亿元授信的议案》
3 《关于变更公司注册地址的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-03
公司名称欣旺达
公告日期2012-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
3 《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》
4 《关于审议<现金分红管理制度>的议案》
5 《分红政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》
6 《关于股东回报规划事宜的论证报告》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-28
公司名称欣旺达
公告日期2012-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1,《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称欣旺达
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于审议公司《2011年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2011年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司《2011年度利润分配方案》的议案
6《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-10
公司名称欣旺达
公告日期2012-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于部分超募资金使用计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-14
公司名称欣旺达
公告日期2011-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2.《关于变更公司 2011 年审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-23
公司名称欣旺达
公告日期2011-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1
关于向平安银行深圳分行申请3亿元授信的议案
2
关于审议欣旺达电子股份有限公司第二届董事会、监事会成员薪酬的议案
3
关于选举公司第二届董事会董事成员的议案
4
关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-13
公司名称欣旺达
公告日期2011-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
2《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于审议<累计投票制实施细则>的议案》
5《关于审议<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》
7《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9《关于启动锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装工程的议案》
审议内容
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