| 关联交易 公告日期:2014-09-10 |
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| 甲公司 | 欣旺达 |
| 乙公司 | 王明旺、黄申力、张杰、深圳市英威腾电气股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、对外投资概述
1、为了开拓电动汽车业务领域，推动电动汽车应用领域业务的布局和发展，形成上下游产业链规模，快速实现电动汽车业务领域经营效益，独立投资人王明旺、黄申力、张杰、危可宁与欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“欣旺达公司”）、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司（以下简称：“加滋杰”或“加滋杰公司”）、深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“英威腾公司”）等拟共同投资设立合资公司行之有道汽车服务股份有限公司（以下简称“行之有道汽车服务”）。合资公司注册资本18,000万元人民币，股权结构：王明旺出资人民币5760万，持股比例32%；欣旺达公司出资人民币3600万，持股比例20%；加滋杰公司出资人民币3600万，持股比例20%；英威腾公司出资人民币1620万，持股比例9%；黄申力出资人民币1620万，持股比例9%；张杰出资人民币900万，持股比例5%；危可宁出资人民币900万，持股比例5%。
上述投资人中王明旺先生为欣旺达公司实际控制人之一，任欣旺达公司董事长、总经理；黄申力先生为英威腾公司实际控制人之一，任英威腾公司董事长兼总经理；张杰为加滋杰公司实际控制人，任加滋杰公司董事长。欣旺达公司全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）与英威腾公司曾合资设立电动汽车控制技术子公司，除此之外，其余无关联关系。欣旺达公司此次对外投资构成关联交易，须经公司董事会、股东大会审议通过。交易各方将在欣旺达及英威腾等按照相关法律法规履行相关审议程序后签订《出资协议书》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、对公司未来财务状况和经营成果的影响
此次公司与关联方共同对外投资，其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，此次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。本次投资可以进一步优化公司投资结构和利润来源，公司以自有资金出资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 18000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-17 |
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| 甲公司 | 欣旺达 |
| 乙公司 | 深圳市欣美达纸品有限公司 |
| 定价依据 | 按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营实际需要，结合2013年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，预计公司 2014 年与关联方欣美达发生日常关联交易不超过 3000 万元。
2014 年 1 月 16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。（二）上述关联交易与公司全年的原材料采购交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-07-23 |
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| 甲公司 | 欣旺达 |
| 乙公司 | 深圳市欣美达纸品有限公司 |
| 定价依据 | 公司向欣美达采购原材料，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易与公司全年的原材料采购交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5163710元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-07-23 |
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| 甲公司 | 欣旺达 |
| 乙公司 | 深圳市欣美达纸品有限公司 |
| 定价依据 | 公司向欣美达采购原材料，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易与公司全年的原材料采购交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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