| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》
2.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于第五届董事会董事薪酬建议方案的议案》
13.00 《关于第五届监事会监事薪酬建议方案的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举李月中先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.02 选举宗韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.03 选举李遥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.04 选举黄兴刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.05 选举张进锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.06 选举王亚东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举俞汉青先生为公司第五届董事会独立董事候选人
16.02 选举高允斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人
16.03 选举朱孔阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举朱卫兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 选举朱伟青先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.01 选举王亚东先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举黄兴刚先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4.00《关于公司2019年度利润分配的议案》
5.00《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00《关于苏州汉风科技发展有限公司2019年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨对应补偿措施的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 关于为公司参股子公司向银行申请开具履约保函提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订<荆门市静脉产业园项目(一期)城市有机废弃物处理系统工程合同>暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.01 发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 证券面值和发行价格
9.04 债券存续期限
9.05 债券利率及定价方式
9.06 还本付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股数量确定方式
9.09 转股价格的确定及其调整
9.10 转股价格向下修正条款
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股后的股利分配
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金管理及存放账户
9.20 本次发行可转债方案的有效期
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
16.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
17.00 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19.00 选举公司第四届董事会非独立董事
19.01 选举李月中先生为公司第四届董事会非独立董事
19.02 选举蒋国良先生为公司第四届董事会非独立董事
19.03 选举浦燕新先生为公司第四届董事会非独立董事
19.04 选举周丽烨女士为公司第四届董事会非独立董事
19.05 选举宗韬先生为公司第四届董事会非独立董事
19.06 选举李遥先生为公司第四届董事会非独立董事
20.00 选举公司第四届董事会独立董事
20.01 选举付铁先生为公司第四届董事会独立董事
20.02 选举吴海锁先生为公司第四届董事会独立董事
20.03 选举赵旦先生为公司第四届董事会独立董事
21.00 《关于第四届董事会董事薪酬建议方案的议案》
22.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
22.01 选举朱卫兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事
22.02 选举朱伟青先生为公司第四届监事会非职工代表监事
23.00 《关于第四届监事会监事薪酬建议方案的议案》
24.00 《关于为公司控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于变更公司注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2018-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案
3.00 《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配的议案
5.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6.00 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案
8.00 关于变更公司注册资本的议案
9.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推选宗韬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》：
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于为公司参股子公司的银行贷款提供关联担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目的议案》：
1.1 终止原部分募投项目的协议文件
1.2 变更部分募投项目及资金用途 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
（4）《关于公司2016年度利润分配的议案》；
（5）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
（6）《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1本次发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易方式、交易对方和交易标的
2.1.2 交易价格
2.1.3 标的资产的交割
2.1.4 发行股份的种类和面值
2.1.5 发行对象
2.1.6 发行方式
2.1.7 发行价格
2.1.8 发行数量
2.1.9 滚存未分配利润
2.1.10 锁定期安排
2.1.11 拟上市地点
2.1.12 增资及实缴出资安排
2.1.13 决议有效期
2.2本次募集配套资金
2.2.1 发行股票的种类和面值
2.2.2 发行对象
2.2.3 发行方式
2.2.4 发行价格
2.2.5 发行数量
2.2.6 滚存未分配利润
2.2.7 本次募集配套资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 拟上市地点
2.2.10 决议有效期
3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
4、《关于本次交易履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》；
9、《关于公司签订<江苏维尔利环保科技股份有限公司与苏州汉风科技发展有限公司全体股东之现金及发行股份购买资产协议>、<江苏维尔利环保科技股份有限公司与南京都乐制冷设备有限公司全体股东之发行股份购买资产协议>的议案》；
10、《关于公司签订<江苏维尔利环保科技股份有限公司与陈卫祖、徐严开、张群慧之盈利预测补偿协议>、<江苏维尔利环保科技股份有限公司与南京都乐制冷设备有限公司全体股东之盈利预测补偿协议>的议案》；
11、《关于公司签订<江苏维尔利环保科技股份有限公司与苏州汉风科技发展有限公司全体股东之现金及发行股份购买资产协议之补充协议>、<江苏维尔利环保科技股份有限公司与南京都乐制冷设备有限公司全体股东之发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
13、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及备考审阅报告的议案》；
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易有关事项的议案》；
16、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》；
17、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。
18、《关于为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举李月中先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举蒋国良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举浦燕新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举周丽烨女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举李遥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举付铁先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举吴海锁先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举赵旦先生为公司第三届董事会独立董事
2．《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举朱卫兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举朱伟青先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3．《关于第三届董事会董事薪酬建议方案的议案》
4．《关于第三届监事会监事报酬方案的议案》
5．《关于变更公司注册资本的议案》
6．《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》；
（4）《关于公司2015年度利润分配的议案》；
（5）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
（6）《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
议案二：关于公开发行公司债券方案的议案
1、发行数量
2、票面金额及发行价格
3、债券品种和期限
4、债券利率及付息方式
5、发行方式
6、发行对象
7、向公司股东配售的安排
8、担保安排
9、募集资金用途
10、偿债保障措施
11、承销方式、上市安排
12、股东大会的决议有效期
13、本次发行对董事会的授权事项
议案三：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
议案四：关于非公开发行公司债券方案的议案
1、发行数量
2、票面金额及发行价格
3、债券品种和期限
4、债券利率及付息方式
5、发行方式
6、发行对象
7、向公司股东配售的安排
8、担保安排
9、募集资金用途
10、偿债保障措施
11、承销方式、上市安排
12、股东大会的决议有效期
13、本次发行对董事会的授权事项
议案五：关于公司非公开发行公司债券预案的议案
议案六：关于公司本次公开发行公司债券预案的议案
议案七：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案
议案八：关于变更公司营业范围的议案
议案九：关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于与江苏金坛众合投资有限公司等签署《关于金坛金沙自来水有限公司股权转让协议》及《合作协议》的议案
议案二：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案三：关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
1、本次非公开发行的种类和面值
2、发行数量
3、发行对象及认购方式
4、发行股票定价原则及价格
5、发行方式和发行时间
6、限售期
7、本次非公开发行募集资金数额及用途
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
9、本次非公开发行上市地点
10、本次非公开发行决议的有效期限
议案四：关于非公开发行股票方案的论证和分析报告的议案
议案五：关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案七：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
议案八：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜的议案
议案九：关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
议案十：关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于筹划非公开发行股票事项申请继续延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
（4）审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》
（5）审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
（6）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（7）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（8）审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
（9）审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于首次公开发行募集资金投资项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
（2） 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（3） 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（4） 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、 《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
7、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
9、《关于公司现金及发行股份购买杭州能源环境工程有限公司100%股权并募集配套资金的议案》；
9.1交易方式、交易标的和交易对方
9.2标的资产的价格及定价依据
9.3本次现金及发行股份购买资产中的现金支付
9.4发行股份的种类和面值
9.5发行方式
9.6发行对象和认购方式
9.7发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
9.8发行数量
9.9本次发行股份锁定期
9.10上市地点
9.11配套募集资金用途
9.12滚存未分配利润的安排
9.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
9.14期间损益安排
9.15决议的有效期
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
12、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；
16、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；
17、《关于签署附条件生效的<现金及发行股份购买资产协议>的议案》；
18、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
19、《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2 关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
3 关于延长募投项目建设工期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（2） 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（3） 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（4） 审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》；
（5） 审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（6） 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
（7） 审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《选举江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届董事会董事》的议案
选举非独立董事
1.1选举李月中先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举蒋国良先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3选举浦燕新先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4选举周丽烨女士为公司第二届董事会非独立董事
1.5选举孙集平女士为公司第二届董事会非独立董事
1.6选举常进勇先生为公司第二届董事会非独立董事
选举独立董事
1.7选举李晓慧女士为公司第二届董事会独立董事
1.8选举俞汉青先生为公司第二届董事会独立董事
1.9选举高允斌先生为公司第二届董事会独立董事
2、关于《第二届董事会董事报酬方案》的议案
3、关于《选举江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届监事会监事》的议案
3.1选举朱卫兵先生为第二届监事会股东代表监事
3.2选举黄春生先生为第二届监事会股东代表监事
4、关于《第二届监事会监事报酬方案》的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于制定《江苏维尔利环保科技股份有限公司利润分配政策及未来三年
（2012-2014）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加募投项目建设用地及相应延长建设工期的议案；
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：逐项审议《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》；
议案二：《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》；
议案三：《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（2） 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（3） 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
（4） 审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
（5） 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
（6） 审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
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| 公司名称 | 维尔利 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
（2） 审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（3） 审议《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》；
（4） 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（5） 审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》；
（6） 审议《关于公司首次公开发行股票并上市后变更注册资本和注册地址及相应修改章程的议案》；
（7） 审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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