| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《2023年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
10.00 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款、修订与制定公司部分制度的议案》(需逐项表决)
11.01 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.06 《关于修订<关联交易制度>的议案》
11.07 《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
12.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股后的股利分配
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 评级事项
13.19 担保事项
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行方案的有效期
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
18.00 《关于建立募集资金专项账户的议案》
19.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于制定<湖北鼎龙控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于重新制定<湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
23.00 《关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案》
24.00 《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
25.00 《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
26.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
8.00 《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
9.00 《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于增补独立董事的议案》
12.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于公司董监高薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举朱双全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.02 选举朱顺全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.03 选举杨波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.04 选举姚红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.05 选举杨平彩女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.06 选举苏敏光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
10.01 选举黄静女士为公司第五届董事会独立董事候选人
10.02 选举余明桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人
10.03 选举王雄元先生为公司第五届董事会独立董事候选人
11.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举刘海云先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
11.02 选举蒋梦娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
8.00 《关于对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司提供存量财务资助的议案》
9.00 《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于修订暨制订公司治理相关制度的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举杨平彩女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》
2.00 《关于对控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更公司回购股份用途的议案》
8.00 《关于回购2019年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》
9.00 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资及担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于新聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 标的资产及交易对方
2.03 标的资产的定价原则及交易价格
2.04 本次发行股份的种类和面值
2.05 发行股份定价基准日、发行价格、发行数量和定价方式
2.06 发行股份的锁定期
2.07 发行股份的上市地点
2.08 现金支付对价
2.09 业绩承诺及补偿
2.10 交割安排
2.11 期间损益归属
2.12 滚存利润安排
2.13 本次交易决议的有效期
3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
5.00 《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产附生效条件的相关协议的议案》
7.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8.00 《关于批准本次重组标的公司评估报告、审计报告和上市公司备考财务报表审阅报告的议案》
9.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施>及相关主体出具相关承诺的议案》
15.00 《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》
16.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
7.00 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举朱双全先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举朱顺全先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举张良玉先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举杨波先生为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举黄金辉先生为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举程涌先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
9.01 选举熊伟先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举余明桂先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举季小琴女士为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举刘海云先生为公司第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举蒋梦娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出资共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整回购股份事项的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购公司股份事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的的议案》
6.00 《关于回购公司股份预案的议案》
6.01 回购股份的方式
6.02 回购股份的目的和用途
6.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
6.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
6.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
6.06 回购股份的期限
6.07 决议的有效期
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告及摘要》
4.00《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5.00《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的的议案》
6.00《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟变更公司名称的议案》
2、审议《关于拟修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2016-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的的议案》
6、审议《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于制订<独立董事制度>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、审议《未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》
12、审议《现金分红管理制度》
13、审议《关于修订<对外投资及担保管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
16、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
16.1发行股份及支付现金购买资产方案
16.1.1标的资产及交易对方
16.1.2交易价格及支付方式
16.1.3发行方式及发行对象
16.1.4发行股份的种类和面值
16.1.5发行价格和定价原则
16.1.6发行股份的数量
16.1.7锁定期安排
16.1.8上市地点
16.1.9相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
16.1.10相关资产办理交付或过户
16.1.11违约责任
16.1.12决议的有效期
16.1.13发行前滚存未分配利润
16.2发行股份募集配套资金方案
16.2.1发行种类和面值
16.2.2发行方式、发行对象及发行时间
16.2.3发行价格及定价原则
16.2.4配套融资金额
16.2.5定价基准日、发行价格及定价方式
16.2.6发行数量
16.2.7锁定期安排
16.2.8募集资金用途
16.2.9上市地点
16.2.10滚存利润安排
16.2.11决议有效期
17、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎性判断的议案》
18、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
19、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易定价依据及定价合理性的议案》
20、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不构成关联交易的议案》
21、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>及<盈利承诺补偿协议>的议案》
22、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
23、审议《关于<湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事项的议案》
25、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
26、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《公司董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
27、审议《本次募集配套资金使用的可行性的议案》
28、审议《关于公司聘请本次重组相关中介机构的议案》
29、审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
议案1.1、激励对象的确定依据和范围
议案1.2、限制性股票的来源和数量
议案1.3、激励对象获授的限制性股票分配情况
议案1.4、本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
议案1.5、授予价格和授予价格的确定方法
议案1.6、限制性股票的授予与解锁条件
议案1.7、本计划的调整方法和程序
议案1.8、限制性股票会计处理
议案1.9、授予程序及激励对象解锁的程序
议案1.10、本公司与激励对象各自的权利义务
议案1.11、本计划的变更与终止
议案1.12、本计划限制性股票回购注销的原则
议案2、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》
议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案三：审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度报告及摘要》
4、 审议《2014年度利润分配预案》
5、 审议《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的的议案》
6、 审议《关于董事会换届选举的议案》
6.1 非独立董事候选人：
6.1.1 选举朱双全先生为公司第三届董事会非独立董事
6.1.2 选举朱顺全先生为公司第三届董事会非独立董事
6.1.3 选举张良玉先生为公司第三届董事会非独立董事
6.1.4 选举梁珏女士为公司第三届董事会非独立董事
6.1.5 选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事
6.1.6 选举欧阳彦女士为公司第三届董事会非独立董事
6.2 独立董事候选人：
6.2.1 选举冯果先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.2 选举张超灿先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.3 选举季小琴女士为公司第三届董事会独立董事
7、 审议《关于监事会换届选举的议案》
7.1 选举刘海云先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.2 选举蒋梦娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
8、 审议《关于公司外部监事津贴的议案》
9、 审议《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
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| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
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| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金的议案》
1.1 公司本次将通过发行股份及现金方式购买珠海名图科技有限公司80%股权，并配套募集资金
1.2 发行股票的种类和面值
1.3 发行方式
1.4 发行对象和认购方式
1.5 发行价格与定价依据
1.6 发行数量
1.7 标的资产期间损益的归属
1.8 锁定期
1.9 配套募集资金的用途
1.10 本次发行前的滚存利润安排
1.11 上市地点
议案二、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定及<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案三、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案四、审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》
议案五、审议《关于<湖北鼎龙化学股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）>全文及其摘要的议案》
议案六、审议《关于<以发行股份及现金方式购买资产的协议书>及<以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
议案七、审议《关于批准本次重组有关盈利预测报告的议案》
议案八、审议《关于使用超募资金支付本次重组现金对价的议案》
议案九、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案十一、审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
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| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案》
3、审议《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
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| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》
6、审议《关于修改公司注册地址和<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
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| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度报告及摘要》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《关于继聘大信会计师事务有限公司的议案》
6、审议《关于第一届董事会换届选举的议案》
7、审议《关于第一届监事会换届选举的议案》
8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
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| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
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| 公司名称 | 鼎龙股份 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年年度报告及摘要》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《关于继聘大信会计师事务有限公司的议案》；
6、审议《关于湖北鼎龙化学股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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