爱尔眼科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称爱尔眼科
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度权益分派预案》
5.00 《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6.00 《2018年度社会责任报告》
7.00 《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于2019年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
11.00 《2018年度监事会工作报告》
12.00 《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-09
公司名称爱尔眼科
公告日期2018-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名董事候选人的议案》
2.00 《关于为爱尔眼科国际(香港)有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称爱尔眼科
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度权益分派预案》
5.00 《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6.00 《2017年度社会责任报告》
7.00 《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
9.00 《2017年度监事会工作报告》
10.00 《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
审议内容年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称爱尔眼科
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于延长担保期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称爱尔眼科
公告日期2017-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
2.00《2016年度董事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年度权益分派预案》
5.00《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6.00《2016年度社会责任报告》
7.00《关于2017年度公司董事薪酬的议案》
8.00《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
9.00《2016年度监事会工作报告》
10.00《关于2017年度公司监事薪酬的议案》
11.00《关于向ClínicaBaviera,S.A.股东发起要约的议案》
12.00《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》
13.00《关于提请股东大会授权公司管理层具体决定要约收购ClínicaBaviera,S.A.相关事宜的议案》
14.00《关于为爱尔眼科国际(香港)有限公司和爱尔眼科国际(欧洲)有限公司提供担保的议案》
15.00《关于2017年度向招商银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-07
公司名称爱尔眼科
公告日期2016-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2《关于<公司2016年创业板非公开发行股票方案>的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格或定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金投向
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
3《关于<公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》
4《关于<公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
5《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6《关于公司与深圳前海东方爱尔医疗产业并购合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》
7《关于公司与湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》
8《关于公司与控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司签署<关于湖南佳兴投资置业有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
9《关于公司与实际控制人陈邦签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11《关于制定<公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13《关于收购湖南佳兴投资置业有限公司100%股权定价公允性的议案》
14《关于批准公司本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
15《关于<公司关于本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
16《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
17《关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人履行要约收购义务的议案》
18《关于公司设立募集资金专用存储账户的议案》
19《关于<公司募集资金管理制度>的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-14
公司名称爱尔眼科
公告日期2016-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.1选举陈邦先生为第四届董事会董事
2.2选举李力先生为第四届董事会董事
2.3选举郭宏伟先生为第四届董事会董事
2.4选举韩忠先生为第四届董事会董事
3《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.1选举王建平先生为第四届董事会独立董事
3.2选举张志宏先生为第四届董事会独立董事
3.3选举郑远民先生为第四届董事会独立董事
4《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
4.1选举孙剑先生为第四届监事会监事
4.2选举张少钰先生为第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称爱尔眼科
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;
2、审议《2015年度董事会工作报告》,公司独立董事王建平先生、张志宏先生、曾德明先生、郑远民先生将在会上作2015年度述职报告;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
6、审议《2015年度社会责任报告》;
7、审议《关于2016年度公司董事薪酬的议案》;
8、审议《2015年度监事会工作报告》;
9、审议《关于2016年度公司监事薪酬的议案》。
10、审议《关于公司< 2016 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》(各子议案需要逐项审议);
10.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围;
10.2 限制性股票股权的来源和数量;
10.3 限制性股票股权的分配情况;
10.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;
10.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
10.6 限制性股票的授予与解锁条件;
10.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
10.8 限制性股票会计处理;
10.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序;
10.10 公司/激励对象各自的权利义务;
10.11 公司/激励对象发生异动的处理;
10.12 回购注销的原则;
11、审议《关于公司< 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
13、审议《关于将公司持股5%以上的主要股东李力先生作为 2016年限制性股票激励计划激励对象的议案》;
14、审议《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称爱尔眼科
公告日期2015-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名增补王建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称爱尔眼科
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
2 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3 《2014年度董事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6 《2014年度社会责任报告》
7 《关于修改〈公司章程〉的议案》
8 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
9 《关于2015年度公司董事薪酬的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》
11 《2014年度监事会工作报告》
12 《关于2015年度公司监事薪酬的议案》
13 审议《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“省会医院合伙人计划”〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-22
公司名称爱尔眼科
公告日期2014-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》;
2、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
3、审议《2013年度董事会工作报告》,公司独立董事郑远民先生、张志宏先生、曾德明先生将在会上作2013年度述职报告;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
6、审议《2013年度社会责任报告》;
7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》;
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、审议《2013年度监事会工作报告》。
10、审议《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-08
公司名称爱尔眼科
公告日期2013-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
非独立董事候选人:
(1)选举陈邦先生为公司第三届董事会董事;
(2)选举李力先生为公司第三届董事会董事;
(3)选举郭宏伟先生为公司第三届董事会董事;
(4)选举韩忠先生为公司第三届董事会董事;
独立董事候选人:
(1)选举郑远民先生为公司第三届董事会独立董事;
(2)选举张志宏先生为公司第三届董事会独立董事;
(3)选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事。
2.审议《关于监事会换届选举的议案》;
(1)选举周江军先生为公司第三届监事会监事;
(2)选举张少钰先生为公司第三届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称爱尔眼科
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》
2《2012年度利润分配预案》
3《2012年度董事会工作报告》
4《2012年度财务决算报告》
5《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6《2012年度社会责任报告》
7《2012年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-31
公司名称爱尔眼科
公告日期2012-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的议案(各子议案需要逐项审议):
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围;
1.2 限制性股票股权的来源和数量;
1.3 限制性股票股权的分配情况;
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规 定;
1.5 限制性股票的授予价格;
1.6 限制性股票的授予与解锁条件;
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.8 限制性股票会计处理;
1.9 实行限制性股票激励计划的程序、授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
1.10 预留权益的处理
1.11 权利和义务;
1.12 本激励计划的变更与终止;
1.13 回购注销的原则
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案;
3、审议关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
4、审议《关于将持股5%以上股东李力作为公司限制性股票激励对象的议案》;
5、审议《关于将持股5%以上股东郭宏伟配偶李秀楠作为限制性股票激励对象的议案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
8、审议《关于将部分节余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-14
公司名称爱尔眼科
公告日期2012-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;
2、审议《2011年度利润分配预案》;
3、审议《2011年度董事会工作报告》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
6、审议《2011年度社会责任报告》;
7、审议《2011年度监事会工作报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-05
公司名称爱尔眼科
公告日期2011-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2011年半年度资本公积转增股本预案》;
2.审议《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》;
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4.审议《关于调整公司董事、监事薪酬标准的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-07
公司名称爱尔眼科
公告日期2011-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》;
2、审议《2010年度利润分配预案》;
3、审议《2010年董事会工作报告》,公司独立董事张玲女士、叶泽先生、郑远民先生将在会上作2010年度述职报告;
4、审议《2010年财务决算报告》;
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
6、审议《2010年社会责任报告》;
7、审计《2010年度监事会工作报告》。
8、《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》、
9、《关于将持股5%以上股东李力、郭宏伟作为公司股票期权激励对象的议案》、
10、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、
11、《公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-12
公司名称爱尔眼科
公告日期2010-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于监事会换届选举的议案》;
3.审议《关于公司外部监事津贴标准的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-12
公司名称爱尔眼科
公告日期2010-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》;
2、审议《2009 年度社会责任报告》;
3、审议《2009 年董事会工作报告》;
4、审议《2009 年度独立董事述职报告》;
5、审议《2009 年财务决算报告》;
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
7、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》;
10、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
11、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
12、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》;
13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
14、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;
15、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
16、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
17、审计《2009 年度监事会工作报告》;
18、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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