天顺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称天顺股份
公告日期2019-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称天顺股份
公告日期2019-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称天顺股份
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2019年度财务预算报告》
7.00 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
9.00 《2019年度配股公开发行证券方案》
9.01 本次发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 配股基数、比例和数量
9.04 定价原则及配股价格
9.05 配售对象
9.06 配股募集资金的用途
9.07 承销方式
9.08 发行时间
9.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
9.10 本次配股相关决议的有效期
9.11 本次发行证券的上市流通
10.00 《2019年度配股公开发行证券预案》
11.00 《公司配股募集资金使用的可行性报告》
12.00 《公司前次募集资金使用情况报告》
13.00 《关于公司配股事项摊薄即期回报的风险提示及其增补措施方案与相关主体承诺的议案》
14.00 《公司未来三年股东回报规划(2019-2021年度)》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年配股公开发行证券相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-21
公司名称天顺股份
公告日期2018-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 议案2:《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-18
公司名称天顺股份
公告日期2018-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-21
公司名称天顺股份
公告日期2018-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-05
公司名称天顺股份
公告日期2018-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举
8.01 选举王普宇先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举胡晓玲女士为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举王继利先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举赵燕女士为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举慕慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举孙慧女士为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举
9.01 选举王海灵先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举边新俊先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举李宇立女士为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
10.01 选举赵素菲女士为公司第四届监事会监事
10.02 选举黄绍英女士为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-10
公司名称天顺股份
公告日期2018-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
2.00 议案2:《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-27
公司名称天顺股份
公告日期2017-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.审议 《关于<新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.审议 《关于<新疆天顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.审议 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
4.审议 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》;
5.审议 《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称天顺股份
公告日期2017-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度财务决算报告》;
3、审议《2016年度利润分配预案》;
4、审议《2016年年度报告及报告摘要》;
5、审议《2017年度财务预算报告》;
6、审议《2017年度向银行申请授信额度》的议案;
7、审议《补选公司董事》的议案;
8、审议《增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案;
9、审议《2016年度监事会工作报告》;
10、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》;
11、审议《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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