| 股东大会通知 公告日期:2024-07-13 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2024-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举鲁培刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举郑挺颖先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举贾润苹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李玉霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举张红霞女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王丽珠女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨波女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举苏长玲女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举宫健先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张倩女士为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王成斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举籍鹏龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举贾润苹女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张红霞女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于增补第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于增补第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于2021年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售下属子公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于对全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免及变更周敏同业竞争相关承诺的议案
2.00 关于豁免及变更李侃、陈巧芸同业竞争相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行公司债券方案的议案
2.01 (1)发行规模
2.02 (2)票面金额和发行价格
2.03 (3)发行方式
2.04 (4)发行对象
2.05 (5)债券利率
2.06 (6)债券期限及品种
2.07 (7)担保安排
2.08 (8)募集资金用途
2.09 (9)交易场所
2.10 (10)偿债保障措施
2.11 (11)决议的有效期
2.12 (12)债券的承销方式
2.13 (13)债券交易流通
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于2020年度为子公司提供担保的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案
15.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
16.00 关于全资子公司为公司借款提供担保的议案
17.00 关于修订<公司章程>的议案（二) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于控股股东拟延长增持公司股份计划实施期限的议案》
议案二 《关于对全资二级子公司提供担保的议案》
议案三 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.选举方坚辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.选举林义伟先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向中国光大银行股份有限公司太原分行申请流动资金贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2019-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第四届董事会独立董事的议案
1.01 选举李忠轩先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举郑挺颖先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举梁烨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举任颋先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举张波先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司对公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案
2.00 关于公司对全资二级子公司提供担保的议案
3.00 关于修订公司《募集资金管理和使用制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于公司对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案
2.00关于公司对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案
3.00关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于董事会非独立董事薪酬的议案
3.00 关于监事薪酬的议案
4.00 关于全资子公司对公司提供担保的议案
5.00 关于公司对全资子公司提供担保的议案(一)
6.00 关于公司对全资子公司提供担保的议案(二) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举徐佳东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举席志民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘标先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘永成先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举安小红女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举孙俊英女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举贾巍女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举苏长玲女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举李勇先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举周震先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.03 选举杨建新先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.04 选举李杰女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于对全资子公司及全资二级子公司提供担保的议案
5.00 关于对全资二级子公司提供担保的议案
6.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于发行境外债券的议案
2.00 关于为境外三级子公司发行境外债券提供担保的议案
3.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案
4.00 关于对全资二级子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划有关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于对全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案
2.00 关于对全资子公司提供担保的议案
3.00 关于对全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权暨关联交易的议案》
议案二 《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
议案三 《关于对全资子公司提供担保的议案》
议案四 《关于对全资子公司及孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 18、担保事项
19、募集资金存管
20、本次发行方案的有效期
议案三 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
议案四 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案五 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案七 《关于全体董事、高级管理人员及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施
切实履行的承诺的议案》
议案八 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案九 《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的议案》
议案十《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
1、实施股票期权激励计划的目的
2、股票期权激励对象的确定依据和范围
3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件
8、股票期权激励计划的授予和行权程序
9、股票期权激励计划的调整方法和程序
10、股票期权激励计划会计处理
11、公司与激励对象的权利义务
12、股票期权激励计划的变更、终止
13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
议案二《关于制定〈跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一 《关于〈跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
1、实施股票期权激励计划的目的
2、股票期权激励对象的确定依据和范围
3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件
8、股票期权激励计划的授予和行权程序
9、股票期权激励计划的调整方法和程序
10、股票期权激励计划会计处理
11、公司与激励对象的权利义务
12、股票期权激励计划的变更、终止
13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
议案二 《关于制定〈跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》
议案三 《关于提请股东大会授权董事会办理跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划有关事宜的议案》
议案四 《关于公司与深圳前海帕拓逊网络技术有限公司原股权出让方就过往股权收购
的补充约定事宜签订<协议书>的议案》
议案五 《关于对全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》
议案二 《关于全资子公司对公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于对全资子公司提供担保的议案》
议案二 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案调整构成重大调整的议案》
议案二 《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》
1、本次重大资产重组的整体方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）标的资产的定价依据及交易价格
（4）交易对价支付方式
（5）现金对价的支付方式
（6）股份对价的支付方式
（7）业绩承诺
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（9）标的资产的过渡期损益归属
（10）标的资产的交割
（11）决议有效期
3、募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式、发行对象及认购方式
（3）定价基准日及发行价格
（4）发行数量
（5）上市地点
（6）锁定期
（7）募集配套资金用途
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
（9）决议有效期
议案三《关于审议<跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书>及其摘要的议案》
议案四《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
议案五 《关于本次重大资产重组事项不构成关联交易的议案》
议案六 《关于本次重大资产重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案七 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案八 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案九 《关于批准本次重大资产重组的审计报告、评估报告的议案》
议案十 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案十一 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案十二 《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案十三 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案十四 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
议案二 《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
议案三 《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
议案四 《关于2016年度财务决算报告的议案》；
议案五 《关于2016年度利润分配方案的议案》；
议案六 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2017年度审计机构的议案》；
议案七 《关于对全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案二《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
议案三《关于修订公司〈募集资金管理和使用制度〉的议案》》
议案四《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于对全资子公司提供担保的议案
议案二 关于全资子公司为公司提供担保的议案
议案三 关于对孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
议案二 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案三 《关于公司2016年度非公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）债券利率
（6）债券期限及品种
（7）担保安排
（8）募集资金用途
（9）偿债保障措施
（10）决议的有效期
（11）债券的承销方式
（12）债券交易流通
议案四 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》；
议案二《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
议案二《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
议案三《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
议案四《关于2015年度财务决算报告的议案》；
议案五《关于2015年度利润分配方案的议案》；
议案六《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案》；
议案七《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司增资并收购其股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1、《实施限制性股票激励计划的目的》
2、《限制性股票激励对象的确定依据和范围》
3、《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》
4、《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
5、《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期》
6、《限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法》
7、《限制性股票激励计划的授予条件、解锁条件》
8、《限制性股票激励计划的授予和解锁程序》
9、《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
10、《限制性股票激励计划会计处理》
11、《公司与激励对象的权利义务》
12、《限制性股票激励计划的变更、终止》
议案二《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
议案四《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举杨建新为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举徐佳东为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举游木润为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举李勇为第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举安小红为第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举高翔为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举欧阳建国为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举杨波为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举苏长玲为第三届董事会独立董事
2 关于监事会换届选举的的议案
2.1 选举唐鹏先生为第三届监事会股东代表监事
2.2 选举宫健先生为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）定价基准日、发行价格及定价原则
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行方式和发行时间
（6）限售期
（7）募集资金的总额及用途
（8）未分配利润的安排
（9）本次非公开发行上市地点
（10）本次发行决议有效期
议案三《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
议案四《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
议案五《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
议案七《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
议案八《关于公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
（2）发行方式和发行对象
（3）债券品种及期限
（4）债券利率
（5）募集资金用途
（6）担保/增信机制
（7）上市场所
（8）偿债保障措施
（9）决议的有效期
议案九《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
议案十《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于 2015年半年度利润分配方案的议案》
议案二《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于变更公司名称及经营范围的议案》
议案二 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于2014年度年度报告及其摘要的议案
4 关于2014年度财务决算报告的议案
5 关于2014年度利润分配方案的议案
6 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2015年度审计机构的议案
7 关于选举公司监事的议案
7.1 选举李勇为监事会股东代表监事
8 关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
8.1 实施股票期权激励计划的目的
8.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
8.3 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
8.4 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
8.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
8.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定办法
8.7 股票期权激励计划的获授条件、行权条件
8.8 股票期权激励计划的授予和行权程序
8.9 股票期权激励计划的调整方法和程序
8.10 股票期权激励计划会计处理
8.11 公司与激励对象的权利义务
8.12 股票期权激励计划的变更、终止
9 关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案
11 关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励计划激励对象的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增补第二届董事会董事的议案
1.1选举第二届董事会非独立董事
1.1.1选举徐佳东为第二届董事会非独立董事
1.1.2选举游木润为第二届董事会非独立董事
1.2选举第二届董事会独立董事
1.2.1选举欧阳建国为第二届董事会独立董事
2关于修订<公司章程>并办理工商手续的议案
3关于终止首发募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2014-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
议案二《审议通过〈关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案〉》；
1、本次重组的整体方案
（1）发行股份及支付现金购买资产
（2）发行股份募集配套资金
2、本次重组的具体方案
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）标的资产的价格及定价依据
（4）发行种类和面值
（5）发行方式、发行对象及认购方式
（6）发行股份的定价原则和发行价格
（7）发行数量
（8）上市地点
（9）期间损益的归属
（10）锁定期安排
（11）配套募集资金用途
（12）本次发行前的滚存利润安排
（13）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（14）决议有效期
议案三《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；
议案四《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
议案五《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
议案六《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议〉和<股份认购协议>的议案》；
议案七《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》；
议案八《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
议案九《关于<山西百圆裤业连锁经营股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案十《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
议案十一《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》；
议案十二《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
议案二《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
议案三《关于2013年度年度报告及其摘要的议案》；
议案四《关于2013年度财务决算报告的议案》；
议案五《关于2013年度利润分配方案的议案》；
议案六《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年度审计机构的议案》；
议案七《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；
议案二《关于公司与韩高荣进行关联交易的议案》；
议案三《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
议案二《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
议案三《关于2012年度年度报告及其摘要的议案》；
议案四《关于2012年度财务决算报告的议案》；
议案五《关于2012年度利润分配方案的议案》；
议案六《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年度审计机构的议案》；
议案七《关于公司与刘文宪、韩高荣进行关联交易的议案》；
议案八《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款和授信额度权限的议案》；
议案九《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于“营销网络建设项目”变更部分实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于董事会换届选举的的议案》
1.关于选举杨建新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.关于选举安小红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.关于选举高翔女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.关于选举刘文宪先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.关于选举容和平先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.关于选举赵利新先生为公司第二届董事会独立董事的议案
7.关于选举裴亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案
议案二 《关于监事会换届选举的的议案》
1.关于选举韩高荣先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
2.关于选举宫健先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案
议案三 《关于修订<公司章程>的议案》
议案四 《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
议案二《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
议案三《关于2011年度年度报告及其摘要的议案》；
议案四《关于2011年度财务决算报告的议案》；
议案五《关于2011年度利润分配方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 跨境通 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司以募集资金向子公司增资的议案》 ；
议案二《关于公司董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的议案》；
议案三《关于公司与王泽、韩高荣进行关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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