大连电瓷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称大连电瓷
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
7.00 关于增加公司经营范围的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
9.00 关于调整独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-09
公司名称大连电瓷
公告日期2019-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于选举董事会非独立董事的议案
3.01 选举应坚先生为公司第四届董事会董事
3.02 选举窦刚先生为公司第四届董事会董事
3.03 选举应莹庭女士为公司第四届董事会董事
3.04 选举沈俊杰先生为公司第四届董事会董事
4.00 关于选举董事会独立董事的议案
4.01 选举陈劲先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举章磊先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举陈灵敏女士为公司第四届监事会监事
5.02 选举任海先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称大连电瓷
公告日期2018-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7.00 关于修改公司章程的议案
8.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
9.00 关于修改公司股东大会议事规则的议案
10.00 关于修改公司董事会议事规则的议案
11.00 关于修改公司监事会议事规则的议案
12.00 《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
13.00 《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
15.00 关于聘请会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称大连电瓷
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-16
公司名称大连电瓷
公告日期2017-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称大连电瓷
公告日期2017-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称大连电瓷
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年年度报告》及其摘要
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配方案》
6.00 关于修改公司章程的议案
7.00 关于向银行申请授信额度的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案
10.00 关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-17
公司名称大连电瓷
公告日期2017-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于补选独立董事的议案(采用累积投票制);
1.1 选举李远鹏先生为公司第三届董事会独立董事;
1.2 选举徐宇舟先生为公司第三届董事会独立董事;
1.3 选举马飞先生为公司第三届董事会独立董事。
2. 关于补选非职工监事的议案(采取累计投票制);
2.1 选举唐明书先生为公司第三届监事会非职工监事;
2.2 选举周永林先生为公司第三届监事会非职工监事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称大连电瓷
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于补选非独立董事的议案
1.1选举朱冠成先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举王永生先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举朱金华女士为公司第三届董事会非独立董事
2关于修改公司章程的议案
3.关于回购注销部分限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称大连电瓷
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于补选独立董事的议案》
2. 《关于增加公司经营范围的议案》
3. 《关于修改公司章程的议案》
4. 《关于修订公司<2015年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称大连电瓷
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《2015年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2015年年度报告》及其摘要;
4、审议公司《2015年度财务决算报告》;
5、审议公司《2015年度利润分配方案》;
6、关于增加公司经营范围的议案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于向银行申请授信额度的议案;
9、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-28
公司名称大连电瓷
公告日期2015-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一:审议公司《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
(1)激励对象的确定依据和范围;
(2)限制性股票的来源、数量和分配;
(3)本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期;
(4)限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法;
(5)限制性股票的授予与解锁条件;
(6)限制性股票激励计划的调整方法和程序;
(7)限制性股票的会计处理;
(8)限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序;
(9)公司/激励对象各自的权利义务;
(10)公司/激励对象发生异动的处理;
(11)限制性股票回购注销原则。
议案二:审议公司《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》。
议案三:《关于提请公司股东大会授权董事会负责办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
议案四:《关于吴乔斌先生作为激励对象的议案》。
议案五:《关于修改公司章程的议案》。
议案六:《关于续聘会计师事务所的议案》。
议案七:《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
(1)选举刘桂雪先生为公司第三届董事会非独立董事;
(2)选举窦刚先生为公司第三届董事会非独立董事;
(3)选举刘春玲女士为公司第三届董事会非独立董事;
(4)选举杜广庆先生为公司第三届董事会非独立董事;
(5)选举张永久先生为公司第三届董事会非独立董事;
(6)选举吴乔斌先生为公司第三届董事会非独立董事。
议案八:《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
(1)选举郑怀清先生为公司第三届董事会独立董事;
(2)选举徐科先生为公司第三届董事会独立董事;
(3)选举姜楠先生为公司第三届董事会独立董事。
议案九:《关于公司监事会换届选举的议案》;
(1)选举王秩琴女士为公司第三届监事会股东代表监事;
(2)选举杨小捷先生为公司第三届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称大连电瓷
公告日期2015-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《2014年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2014年度报告》及其摘要;
4、审议公司《2014年度财务决算报告》;
5、审议公司《2014年度利润分配方案》;
6、审议公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议公司《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》;
8、关于修改公司章程的议案;
9、关于修改公司股东大会议事规则的议案;
10、关于向银行申请授信额度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称大连电瓷
公告日期2014-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2013年度报告》及其摘要;
4、审议公司《2013年度财务决算报告》;
5、审议公司《2013年度利润分配方案》;
6、审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案;
9、关于补选董事的议案(采用累积投票制);
9.1 选举窦刚先生为公司第二届董事会董事;
9.2 选举张永久先生为公司第二届董事会董事;
10、关于续聘会计师事务所的议案;
11、关于向银行申请授信额度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-28
公司名称大连电瓷
公告日期2013-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
议案二:关于修订《募集资金管理办法》的议案;
议案三:关于向中国银行申请授信额度的议案;
议案四:关于续聘会计师事务所的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称大连电瓷
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
议案2、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
议案3、审议公司《2012年年度报告》及其摘要;
议案4、审议公司《2012年度财务决算报告》;
议案5、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
议案6、审议公司《2012年度利润分配预案》;
议案7、《关于向兴业银行申请授信额度的议案》
议案8、《关于向中国银行申请授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-05
公司名称大连电瓷
公告日期2012-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-10
公司名称大连电瓷
公告日期2012-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举的议案(本议案采用累计投票制,董事、独立董事分开表决)
1.1 选举董事
1.1.1 选举刘桂雪先生为公司第二届董事会董事;
1.1.2 选举姜可军先生为公司第二届董事会董事;
1.1.3 选举熊若刚先生为公司第二届董事会董事;
1.1.4 选举于树圣先生为公司第二届董事会董事;
1.1.5 选举阎芷苓女士为公司第二届董事会董事;
1.1.6 选举刘春玲女士为公司第二届董事会董事;
1.1.7 选举杜广庆先生为公司第二届董事会董事;
1.1.8 选举吴乔斌先生为公司第二届董事会董事;
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举汪国栋先生为公司第二届董事会独立董事;
1.2.2 选举王振山先生为公司第二届董事会独立董事;
1.2.3 选举赵大利先生为公司第二届董事会独立董事;
1.2.4 选举郑怀清先生为公司第二届董事会独立董事;
2、关于公司监事会换届选举的议案(本议案采用累计投票制);
2.1 选举张道骏先生为公司第二届监事会监事;
2.2 选举杨小捷先生为公司第二届监事会监事;
3、关于修改公司章程的议案;
4、审议公司《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-23
公司名称大连电瓷
公告日期2012-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、关于调整募投项目计划的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称大连电瓷
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、审议公司《2011年度董事会工作报告》;
议案2、审议公司《2011年度监事会工作报告》;
议案3、审议公司《2011年年度报告》及其摘要;
议案4、审议公司《2011年度财务决算报告》;
议案5、审议公司《2011年度利润分配预案》;
议案6、审议公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
议案7、关于修改公司《章程》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-04
公司名称大连电瓷
公告日期2012-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容
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