| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7.00 《关于签署投资合作协议及其补充协议的议案》
8.00 《关于公司签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》
9.00 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于建立募集资金专项账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》
8.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 《关于选举王佳女士担任第五届董事会董事的议案》
9.02 《关于选举齐舰先生担任第五届董事会董事的议案》
9.03 《关于选举严立先生担任第五届董事会董事的议案》
9.04 《关于选举张媛女士担任第五届董事会董事的议案》
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 《关于选举张宏亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举刘俊彦先生担任第五届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举张晓婷女士担任第五届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于监事会换届选举的议案》
11.01 《关于选举张淼女士担任第五届监事会监事的议案》
11.02 《关于选举田占学先生担任第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》
8.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》
4.01 《关于选举刘俊彦先生担任第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举张晓婷女士担任第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》
2.00 《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司豁免履行募投项目相关承诺的议案》
3.00 《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》
8.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》
8.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 《关于选举王佳女士担任第四届董事会董事的议案》
10.02 《关于选举齐舰先生担任第四届董事会董事的议案》
10.03 《关于选举严立先生担任第四届董事会董事的议案》
10.04 《关于选举张媛女士担任第四届董事会董事的议案》
11.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 《关于选举曾军先生担任第四届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举郑洪涛先生担任第四届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举王峰娟女士担任第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.01 《关于选举张淼女士担任第四届监事会监事的议案》
12.02 《关于选举田占学先生担任第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会进行股份收购的议案》
5.00 《关于修订<关于回购公司股份以激励员工的预案>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》
1.01 二级子议案01：回购股份的方式
1.02 二级子议案02：回购股份的目的和用途
1.03 二级子议案03：回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 二级子议案04：拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 二级子议案05：回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 二级子议案06：回购股份的期限
1.07 二级子议案07：决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购以激励员工相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产及签署股权转让相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于董事薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于监事薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ?1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 二级子议案01：发行证券的种类
3.02 二级子议案02：发行规模
3.03 二级子议案03：金额和发行价格
3.04 二级子议案04：债券期限
3.05 二级子议案05：债券利率
3.06 二级子议案06：还本付息的期限和方式
3.07 二级子议案07：转股期限
3.08 二级子议案08：转股价格的确定及其调整
3.09 二级子议案09：转股价格向下修正条款
3.10 二级子议案10：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 二级子议案11：赎回条款
3.12 二级子议案12：回售条款
3.13 二级子议案13：转股年度有关股利的归属
3.14 二级子议案14：发行方式及发行对象
3.15 二级子议案15：向原股东配售的安排
3.16 二级子议案16：债券持有人会议相关事项
3.17 二级子议案17：本次募集资金用途
3.18 二级子议案18：募集资金存管
3.19 二级子议案19：担保事项
3.20 二级子议案20：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
?6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于建立募集资金专项账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京网御星云信息技术有限公司收购安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
9、《关于董事薪酬分配方案的议案》；
10、《关于监事薪酬分配方案的议案》；
11、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》；
13、《关于增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更与关联人和专业投资机构共同出资设立股权投资基金方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.1交易方案概述
3.1.1交易方式、标的资产及交易对方
3.1.2定价依据、交易对价及支付方式
3.1.3过渡期间损益的归属
3.1.4募集配套资金（以下简称“配套融资”）
3.2发行股份及支付现金购买资产中发行股份的方案
3.2.1发行股份的种类和面值
3.2.2发行方式
3.2.3发行对象及认购方式
3.2.4定价基准日和发行价格
3.2.5发行数量
3.2.6上市地点
3.2.7发行股份锁定期安排
3.2.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.2.9盈利预测补偿
3.3发行股份募集配套资金
3.3.1发行股份的种类和面值
3.3.2发行价格
3.3.3发行数量
3.3.4发行对象及认购金额
3.3.5募集配套资金用途
3.3.6上市地点
3.3.7锁定期
3.3.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.4本次发行决议有效期
4《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
6《关于签署<盈利预测补偿协议>的议案》
7《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11《关于本次交易不会摊薄即期回报的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
13《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要（认购非公开发行股票方式）>的议案》
14《关于公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签署<华泰启明星辰2号定向资产管理计划之资产管理合同>的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、《关于董事薪酬分配方案的议案》；
8、《关于监事薪酬分配方案的议案》；
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于受让关联方合伙份额并与关联方共同投资壹号基金的关联交易的议案》；
2、《关于与关联人和专业投资机构共同出资设立贰号基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3.1、交易方案概述；
3.1.1、交易方式、标的资产及交易对方；
3.1.2、定价依据、交易对价及支付方式；
3.1.3、过渡期间损益的归属；
3.1.4、募集配套资金（以下简称“配套融资”）；
3.2、发行股份及支付现金购买资产中发行股份的方案；
3.2.1、发行股份的种类和面值；
3.2.2、发行方式；
3.2.3、发行对象及认购方式；
3.2.4、定价基准日和发行价格；
3.2.5、发行数量；
3.2.6、上市地点；
3.2.7、发行股份锁定期安排；
3.2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
3.2.9、业绩承诺及业绩补偿安排；
3.3、非公开发行股份募集配套资金；
3.3.1、发行股份的种类和面值；
3.3.2、发行价格；
3.3.3、发行数量；
3.3.4、发行对象及认购金额；
3.3.5、募集配套资金用途；
3.3.6、上市地点；
3.3.7、锁定期；
3.3.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
3.4、本次发行决议有效期；
4、《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要（非公开发行方式认购）的议案》；
6、《关于公司与于天荣、郭林签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
7、《关于公司与董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）签署<发行股份购买资产框架协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
8、《关于公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
9、《关于公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司签署<华泰启明星辰1号定向资产管理计划之资产管理合同（草案）>的议案》；
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
11、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告与评估报告的议案》；
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2014年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、《关于董事薪酬分配方案的议案》；
8、《关于监事薪酬分配方案的议案》；
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
10、《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》；
11、《关于修订<公司章程>的议案》；
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》：
1.1、非独立董事候选人：
1.1.1、《关于提名王佳女士担任第三届董事会董事的议案》；
1.1.2、《关于提名齐舰先生担任第三届董事会董事的议案》；
1.1.3、《关于提名严立先生担任第三届董事会董事的议案》；
1.1.4、《关于提名刘科全先生担任第三届董事会董事的议案》；
1.1.5、《关于提名潘重予先生担任第三届董事会董事的议案》；
1.2、独立董事候选人：
1.2.1、《关于提名曾军先生担任第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.2、《关于提名郑洪涛先生担任第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.3、《关于提名王峰娟女士担任第三届董事会独立董事的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》：
2.1、《关于提名谢奇志女士担任第三届监事会监事的议案》；
2.2、《关于提名张健先生担任第三届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于公司<募集资金2013年度使用情况的专项说明>的议案》；
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》；
8-1、关于公司董事薪酬分配方案的议案；
8-2、关于公司监事薪酬分配方案的议案；
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》；
11、《关于补选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2012年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《关于公司<募集资金2012年度使用情况的专项说明>的议案》；
7、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
9、《关于董事、监事薪酬分配方案的议案》
9-1、关于公司董事薪酬分配方案的议案；
9-2、关于公司监事薪酬分配方案的议案；
10、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
11、《关于公司类型变更为内资股份有限公司并修订<公司章程>的议案》；
12、《关于提名张健先生担任第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于向中华人民共和国海关申请更新<进出口货物收发货人报关注册登记证书>的议案》；
2. 《关于同意控股子公司北京天诚星源信息技术有限公司增资扩股方案暨放弃优先认缴出资权的议案》；
3.《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
4.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5.《关于制定<董事、监事和高级管理人员绩效考核管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京网御星云信息技术有限公司100%股权并向其增资的议案》；
2. 《关于增补董事的议案》；
非独立董事候选人：
2-1、《关于提名齐舰先生担任第二届董事会董事的议案》；
2-2、《关于提名刘科全先生担任第二届董事会董事的议案》；
3. 《关于增补监事的议案》；
3-1、《关于提名谢奇志女士担任第二届监事会监事的议案》；
3-2、《关于提名李江力先生担任第二届监事会监事的议案》；
4. 《关于修订<公司章程>的议案》；
5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
7. 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
8. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<2011年年度报告及其摘要>的议案》；
2.《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；
4.《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于公司2011年度利润分配的议案》；
6.《关于公司<募集资金使用年度专项说明>的议案》；
7.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；
8.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
9.《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
10.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2.《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2011-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年半年度公积金转增股本方案（预案）》；
2.《关于修订<北京启明星辰信息技术股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举的议案》：
2.《关于修订<北京启明星辰信息技术股份有限公司章程>的议案》；
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
7.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
8.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
9.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10.《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向北京启明星辰信息安全技术有限公司增资的议案》；
11.《关于监事会换届选举的议案》：
12.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2011-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》和《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》
2-1、发行股份的种类和面值；
2-2、发行方式；
2-3、发行对象和认购方式；
2-4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；
2-5、发行数量；
2-6、上市地点；
2-7、本次发行股份锁定期；
2-8、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
2-9、标的资产滚存未分配利润的安排；
2-10、本公司滚存未分配利润安排；
2-11、本次发行股份购买资产决议的有效期；
2-12、本公司拟向自然人齐舰、刘科全合计支付9310万元购买其所持有的网御星云28.7%股权，其中，向齐舰支付4748.10万元，购买其合法持有的网御星云14.64%股权；向刘科全支付4561.90万元，购买其合法持有的网御星云14.06%股权；
2-13、自本次重组通过中国证监会核准之日起10个工作日内，启明星辰将现金对价一次性支付给齐舰、刘科全。
3、《关于〈北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条件的<购买资产框架协议>和<关于发行股份及现金购买资产的补偿协议>的议案》和《关于公司与齐舰、刘科全签署〈购买资产框架协议之补充协议〉和〈关于发行股份及现金购买资产的补偿协议之补充协议〉的议案》
5、《关于授权董事会办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司<2010 年度报告>的议案》；
2.《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》；
4.《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于公司2010 年度利润不予分配的议案》；
6.《关于公司<募集资金使用年度专项说明>的议案》；
7.《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》；
8.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
9.《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
10.《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立北京启明星辰信息安全投资有限公司(暂定名)，以新设子公司收购北京启明星辰信息安全技术有限公司100%股权和向其增资并变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 启明星辰 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本的议案；
2、关于修改《北京启明星辰信息技术股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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