大华股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-05
公司名称大华股份
公告日期2019-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于调整为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-18
公司名称大华股份
公告日期2019-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9.00 关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
10.00 关于调整为子公司提供担保的议案
11.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-19
公司名称大华股份
公告日期2019-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年年度报告及其摘要
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于续聘2019年财务审计机构的议案
8.00 关于开展外汇套期保值交易的议案
9.00 关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称大华股份
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
2.00 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称大华股份
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-21
公司名称大华股份
公告日期2018-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-09
公司名称大华股份
公告日期2018-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整外汇套期保值交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-09
公司名称大华股份
公告日期2018-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年年度报告及其摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案
7.00 关于续聘2018年财务审计机构的议案
8.00 关于开展远期外汇交易的议案
9.00 关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 关于修订<公司章程>的议案
12.00 未来三年股东回报规划(2018-2020)
13.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
14.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
15.00 风险投资管理制度
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-26
公司名称大华股份
公告日期2018-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《核心员工创投新业务管理办法(草案)》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称大华股份
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总议案 :除累积投票提案外的所有提案
1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事傅利泉
1.02 非独立董事吴军
1.03 非独立董事朱江明
1.04 非独立董事陈爱玲
1.05 非独立董事李柯
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事何超
2.02 独立董事王泽霞
2.03 独立董事黄斯颖
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》
6.00 《关于调整对全资子公司浙江大华科技有限公司担保额度的议案》
7.00 《关于调整向银行申请信贷及票据池业务额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-03
公司名称大华股份
公告日期2017-05-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》;
2、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值;
2.2发行时间;
2.3发行方式;
2.4发行规模;
2.5定价方式;
2.6发行对象;
2.7发售原则;
2.8上市地点;
3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;
4、审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》;
5、审议《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》;
7、审议《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》;
8、审议《关于选举公司独立董事的议案》;
9、审议《关于修订<浙江大华技术股份有限公司章程>及其附件议事规则的议案》;
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称大华股份
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年年度报告》及其摘要;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2017年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于开展远期外汇交易的议案》;
9、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
12、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;
13、审议《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称大华股份
公告日期2017-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于对浙江零跑科技有限公司增资及转让零跑汽车有限公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称大华股份
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于调整对子公司担保范围的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-12
公司名称大华股份
公告日期2016-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于为全资子公司广西大华信息技术有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称大华股份
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的议案》。
2.审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。
4.审议《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》。
5.《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-26
公司名称大华股份
公告日期2016-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《2015年年度报告》及其摘要;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在会上作述职报告;
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2016年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于部分募投项目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》;
9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》;
10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》;
13、审议《关于变更公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-28
公司名称大华股份
公告日期2015-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(一)》;
2、审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(二)》;
3、审议《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(三)》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-08
公司名称大华股份
公告日期2015-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-20
公司名称大华股份
公告日期2015-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》;
2、审议《大华股份2015年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要;
3、审议《关于授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》;
4、审议《关于增补宋轲先生为公司第五届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-19
公司名称大华股份
公告日期2015-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年年度报告》及其摘要
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于确认公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘2015年财务审计机构的议案》
8 《未来三年股东回报规划(2015-2017)》
9 《关于开展远期外汇交易的议案》
10 《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》
11 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
13 审议《浙江大华技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要
14 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-27
公司名称大华股份
公告日期2014-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.1选举傅利泉先生为公司第五届董事会董事
1.2选举吴军先生为公司第五届董事会董事
1.3选举朱江明先生为公司第五届董事会董事
1.4选举陈爱玲女士为公司第五届董事会董事
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举何超先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举王泽霞女士为公司第五届董事会独立董事
2.3选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
5、审议《关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-14
公司名称大华股份
公告日期2014-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年年度报告》及其摘要;
2、审议《2013年度董事会工作报告》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2013年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》;
9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》;
10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-20
公司名称大华股份
公告日期2013-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的议案》;
2、 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(累积投票)。
2.1 何超先生
2.2 王泽霞女士
2.3 何沛中先生
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-08
公司名称大华股份
公告日期2013-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、 审议《2013年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的调整和程序
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、 审议《2013年限制性股票激励计划实施考核办法》。
3、 审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
4、 审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-13
公司名称大华股份
公告日期2013-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称大华股份
公告日期2013-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年年度报告》及其摘要;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在会上作述职报告;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2012年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2013年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于开展远期外汇交易的议案》。
9、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》;
10、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-21
公司名称大华股份
公告日期2012-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、 审议《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-20
公司名称大华股份
公告日期2012-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增补许志成先生为公司第四届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称大华股份
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2、 审议《关于变更公司注册资本的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-13
公司名称大华股份
公告日期2012-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-22
公司名称大华股份
公告日期2012-02-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年年度报告》及其摘要
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《前次募集资金使用情况报告》
7、审议《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
8、审议《关于确认公司2011年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于向银行申请信贷额度的议案》
10、审议《关于修订关联交易准则的议案》
11、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-09
公司名称大华股份
公告日期2011-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:
2.1发行方式
2.2发行股票的种类和面值
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数额及用途
2.9本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润处置
2.10本次发行决议的有效期
3、 审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。
4、 审议《浙江大华技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
5、 审议《浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票预案》。
6、 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-25
公司名称大华股份
公告日期2011-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(累积投票);
2、 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(累积投票);
3、 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
4、 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
5、 审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-24
公司名称大华股份
公告日期2011-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司2010年年度报告》及其摘要;
2、 审议《公司2010年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在会上作述职报告;
3、 审议《公司2010年度监事会工作报告》;
4、 审议《公司2010年度财务决算报告》;
5、 审议《公司2010年度利润分配预案》;
6、 审议《关于续聘2011年财务审计机构的议案》;
7、 审议《关于确认公司2010年度董事、监事薪酬的议案》;
8、 审议《关于向银行申请信贷额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-18
公司名称大华股份
公告日期2010-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-08-19
公司名称大华股份
公告日期2010-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-02
公司名称大华股份
公告日期2010-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、 审议《浙江大华技术股份有限公司2009 年限制性股票激励计划(草案)修订稿》:
2、 审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-20
公司名称大华股份
公告日期2010-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修订公司章程的议案》;
2、 审议《关于增补马武鑫先生为公司第三届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-16
公司名称大华股份
公告日期2010-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司2009 年年度报告及其摘要》;
2、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在会上作述职报告;
3、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
4、 审议《公司2009 年度财务决算报告》;
5、 审议《公司2009 年度利润分配预案》;
6、 审议《关于确认公司2009 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、 审议《关于续聘2010 年财务审计机构的议案》;
8、 审议《关于延长部分募投项目建设期的议案》;
9、 审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-27
公司名称大华股份
公告日期2009-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于制定证券投资管理制度的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称大华股份
公告日期2009-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度报告及其摘要》;
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
6、审议《关于确认公司2008 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘2009 年财务审计机构的议案》;
8、审议《关于修订公司章程的议案》;
9、审议《关于制定累计投票制实施细则的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-25
公司名称大华股份
公告日期2008-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于受让浙江大华控股有限公司股权的议案》
《关于修改公司章程的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-06-10
公司名称大华股份
公告日期2008-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》
2 《关于监事会换届选举及选举徐政军先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于修改公司募集资金管理办法的议案》
审议内容董事换届议案
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