华润三九

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-12-14
公司名称华润三九
公告日期2022-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于2023年度日常关联交易预计金额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-12-05
公司名称华润三九
公告日期2022-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格和定价方式
2.04 交易的资金来源
2.05 现金支付期限
2.06 过渡期安排
2.07 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08 职工安置方案
2.09 债权债务处置方案
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案
4.00 关于《华润三九医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案
7.00 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
8.00 本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案
10.00 关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案
11.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-29
公司名称华润三九
公告日期2022-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案
2.00 关于购买银行理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-22
公司名称华润三九
公告日期2022-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘公司2022年年度审计机构的议案
2.00 关于第八届董事会部分董事津贴标准的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-01
公司名称华润三九
公告日期2022-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司“十四五”战略规划的议案
2.00 关于公司2021年度财务报告的议案
3.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
6.00 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
7.00 关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-15
公司名称华润三九
公告日期2022-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举白晓松先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举崔兴品先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举赵炳祥先生为公司第八届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-30
公司名称华润三九
公告日期2021-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2022年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-25
公司名称华润三九
公告日期2021-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《现金理财管理制度》的议案
2.00 关于续聘公司2021年年度审计机构的议案
3.00 关于购买银行理财产品的议案
累积投票提案 提案4为等额选举
4.00 关于采用累积投票制补选公司第八届董事会董事的议案
4.01 补选刘旭海先生为公司第八届董事会董事
4.02 补选杨旭东先生为公司第八届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-22
公司名称华润三九
公告日期2021-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2020年度财务报告的议案
2.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
4.00 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
5.00 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
6.00 关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
7.00 关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非独立董事的议案
7.01 选举王春城先生为公司董事
7.02 选举韩跃伟先生为公司董事
7.03 选举魏星先生为公司董事
7.04 选举郭巍女士为公司董事
7.05 选举邓荣辉先生为公司董事
7.06 选举邱华伟先生为公司董事
7.07 选举周辉女士为公司董事
8.00 关于采用累积投票制选举公司第八届董事会独立董事的议案
8.01 选举姚兴田先生为公司独立董事
8.02 选举屠鹏飞先生为公司独立董事
8.03 选举许芳女士为公司独立董事
8.04 选举刘俊勇先生为公司独立董事
9.00 关于采用累积投票制选举公司第八届监事会非职工监事的议案
9.01 选举陶然先生为公司监事会非职工监事
9.02 选举翁菁雯女士为公司监事会非职工监事
9.03 选举唐娜女士为公司监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-19
公司名称华润三九
公告日期2021-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年度日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-10
公司名称华润三九
公告日期2020-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘请公司2020年年度审计机构的议案
2.00 关于购买银行理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称华润三九
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年度财务报告的议案
2.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
4.00 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
5.00 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
6.00 关于公司2020年度日常关联交易的议案
7.00 关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-27
公司名称华润三九
公告日期2019-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于收购澳诺(中国)制药有限公司100%股权的议案
2.00 关于采用累积投票制补选公司董事的议案
2.01 补选韩跃伟先生为公司第七届董事会董事
2.02 补选邓荣辉先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于采用累积投票制补选公司监事的议案
3.01 补选翁菁雯女士为公司第七届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-27
公司名称华润三九
公告日期2019-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年度财务报告的议案
2.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司董事会2018年度工作报告的议案
4.00 关于公司监事会2018年度工作报告的议案
5.00 关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
6.00 关于公司2019年度日常关联交易的议案
7.00 实际控制人、控股股东关于解决和避免与华润三九同业竞争承诺函的议案
8.00 关于聘请公司2019年年度审计机构的议案
9.00 关于修订公司章程的议案
10.00 关于采用累积投票制补选公司监事的议案
10.01 补选唐娜女士为公司第七届监事会监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-02
公司名称华润三九
公告日期2019-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称华润三九
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于购买银行理财产品的议案
3.00 关于采用累积投票制补选公司监事的议案
3.01 补选陶然先生为公司第七届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称华润三九
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于采用累积投票制补选公司董事的议案
1.01 补选王春城先生为公司第七届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称华润三九
公告日期2018-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘请公司2018年年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称华润三九
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案1:《关于公司2017年度财务报告的议案》
提案2:《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
提案3:《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
提案4:《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
提案5:《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
提案6:《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
提案7:《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
提案8:《关于采用累积投票制选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.01选举宋清先生为公司第七届董事会非独立董事
8.02选举温泉女士为公司第七届董事会非独立董事
8.03选举刘文涛先生为公司第七届董事会非独立董事
8.04选举翁菁雯女士为公司第七届董事会非独立董事
8.05选举吴峻先生为公司第七届董事会非独立董事
8.06选举邱华伟先生为公司第七届董事会非独立董事
8.07选举周辉女士为公司第七届董事会非独立董事
提案9:《关于采用累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案》
9.01选举姚兴田先生为公司第七届董事会独立董事
9.02选举屠鹏飞先生为公司第七届董事会独立董事
9.03选举许芳女士为公司第七届董事会独立董事
9.04选举刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
提案10:《关于采用累积投票制选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
10.01选举方明先生为公司第七届监事会非职工监事
10.02选举冯毅先生为公司第七届监事会非职工监事
10.03选举李国辉先生为公司第七届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-26
公司名称华润三九
公告日期2018-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘请公司2017年年度审计机构的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-08
公司名称华润三九
公告日期2017-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案
2.00关于补选公司董事的议案
2.01选举邱华伟先生为公司董事
2.02选举刘文涛先生为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称华润三九
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事会2016年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2016年度工作报告的议案
3 关于公司2016年度财务报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配预案的议案
5 关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
6 关于公司2017年度日常关联交易的议案
7 关于修订公司章程的议案
8 关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称华润三九
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于购买银行理财产品的议案
2 关于聘请公司2016年年度审计机构的议案
3 关于补选公司监事的议案
3.1 选举冯毅先生为公司第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-26
公司名称华润三九
公告日期2016-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于收购昆明圣火药业(集团)有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称华润三九
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事会2015年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2015年度工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务报告的议案
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
5、关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2016年度日常关联交易的议案
7、关于补选公司监事的议案
选举李国辉先生为公司第六届监事会监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-11
公司名称华润三九
公告日期2015-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于补选公司董事的议案(累积投票制)
1.1选举张立强先生为公司第六届董事会董事
1.2选举温泉女士为公司第六届董事会董事
1.3选举翁菁雯女士为公司第六届董事会董事
2、关于补选公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称华润三九
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于对深圳华润九新药业有限公司增资及提供委托贷款的议案
2、 关于购买银行理财产品的议案
3、 关于聘请公司2015年年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-07
公司名称华润三九
公告日期2015-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称华润三九
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2014年度工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务报告的议案
4、关于公司2014年度利润分配预案的议案
5、关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2015年度日常关联交易的议案
7、关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于第六届董事会外部董事津贴标准的议案
10、关于第六届监事会外部监事津贴标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-09
公司名称华润三九
公告日期2015-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-19
公司名称华润三九
公告日期2014-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案
1.1 选举王春城先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举魏斌先生为公司第六届董事会董事
1.3 选举杜文民先生为公司第六届董事会董事
1.4 选举陈鹰先生为公司第六届董事会董事
1.5 选举吴峻先生为公司第六届董事会董事
1.6 选举宋清先生为公司第六届董事会董事
1.7 选举周辉女士为公司第六届董事会董事
1.8 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
1.9 选举毛蕴诗先生为公司第六届董事会独立董事
1.10 选举李常青先生为公司第六届董事会独立董事
1.11 选举Zheng Wei先生为公司第六届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.01 选举阎飚先生为公司第六届监事会监事
2.02 选举方明先生为公司第六届监事会监事
2.03 选举徐荣兴先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-28
公司名称华润三九
公告日期2014-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于聘请公司2014年年度审计机构的议案
2、关于购买银行理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称华润三九
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配预案的议案
5、关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2014年度日常关联交易的议案
7、关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案
8、关于修订公司章程的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-28
公司名称华润三九
公告日期2013-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于聘请公司2013年年度审计机构的议案
2、关于购买银行理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称华润三九
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事会2012年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2012年度工作报告的议案
3、关于公司2012年度财务报告的议案
4、关于公司2012年度利润分配预案的议案
5、关于公司2012年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2013年度日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-15
公司名称华润三九
公告日期2013-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于收购桂林天和药业股份有限公司股份的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-10
公司名称华润三九
公告日期2012-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案二、关于发行公司债券的议案
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、债券利率
5、募集资金用途
6、决议的有效期
7、担保条款
8、拟上市场所
9、偿债保障措施
议案三、关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权相关人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-23
公司名称华润三九
公告日期2012-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于聘请公司2012年年度审计机构的议案
2、关于公司2012年度日常关联交易的议案
3、关于华润三九未来三年股东回报规划(2012-2014)的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-21
公司名称华润三九
公告日期2012-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司董事会2011年工作报告的议案
2、关于公司监事会2011年工作报告的议案
3、关于公司2011年度财务报告的议案
4、关于公司2011年利润分配预案的议案
5、关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2012年度日常关联交易的议案
7、关于在珠海华润银行办理票据池及存款业务的议案
8、关于补选公司董事的议案
9、关于补选公司监事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-16
公司名称华润三九
公告日期2012-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事津贴方案的议案
2、关于监事津贴方案的议案
3、关于购买广东顺峰药业有限公司股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-10-27
公司名称华润三九
公告日期2011-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘请公司2011年年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-27
公司名称华润三九
公告日期2011-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案
议案2、关于设立董事会战略投资委员会的议案
议案3、关于增加在珠海华润银行存款的议案
议案4、关于购买本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科、北京北贸四家公司100%股权的议案
议案5、关于修订公司章程的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-05-27
公司名称华润三九
公告日期2011-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于董事、监事及高级管理人员责任险调整的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称华润三九
公告日期2011-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于公司董事会2010年工作报告的议案
议案2、关于公司监事会2010年工作报告的议案
议案3、关于公司2010年度财务报告的议案
议案4、关于公司2010年利润分配预案的议案
议案5、关于公司2010年年度报告及报告摘要的议案
议案6、关于公司2011年度日常关联交易的议案
议案7、关于对《华润三九医药股份有限公司关联交易管理办法》进行修订的议案
议案8、关于公司《现金理财管理制度》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-22
公司名称华润三九
公告日期2010-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举杜文民先生为公司董事的议案
2、关于选举石善博先生为公司董事的议案
3、关于选举魏斌先生为公司董事的议案
4、关于选举张海鹏先生为公司董事的议案
5、关于选举阎飚先生为公司监事的议案
6、关于选举方明先生为公司监事的议案
7、关于聘请公司2010 年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-01
公司名称华润三九
公告日期2010-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更募集资金使用用途的议案
2、关于转让科技办公大楼产权的议案
3、关于补选公司董事的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-01
公司名称华润三九
公告日期2010-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会2009 年工作报告的议案
2、关于公司监事会2009 年工作报告的议案
3、关于公司2009 年度财务报告的议案
4、关于公司2009 年利润分配预案的议案
5、关于公司2009 年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2010 年年度预算的议案
7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-09
公司名称华润三九
公告日期2009-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司名称变更的议案
2、关于修改公司章程的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-28
公司名称华润三九
公告日期2009-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于制订《三九医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
2、关于聘请2009 年度审计机构的议案
3、关于转让汉源三九黎红食品有限公司55%股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-03-12
公司名称华润三九
公告日期2009-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于公司董事会2008 年工作报告的议案
4、关于公司监事会2008 年工作报告的议案
5、关于2008 年度计提各项资产减值准备的议案
6、关于公司2008 年度财务报告的议案
7、关于公司2008 年利润分配预案的议案
8、关于公司2008 年年度报告及报告摘要的议案
9、关于公司2009 年年度预算的议案
10、关于补选公司董事的议案
11、关于公司中长期(2009 年-2011 年)激励计划的议案
12、关于董事、监事津贴方案的议案
13、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-29
公司名称华润三九
公告日期2008-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于补选公司董事的议案
2、关于聘请公司2008年年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-02
公司名称华润三九
公告日期2008-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《三九医药股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2008-06-13
公司名称华润三九
公告日期2008-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增补公司董事的议案
2、关于设立公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-08
公司名称华润三九
公告日期2008-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会2007年工作报告的议案
2、关于公司监事会2007年工作报告的议案
3、关于2007年度计提各项资产减值准备的议案
4、关于公司2007年度财务报告的议案
5、关于公司2007年利润分配预案的议案
6、关于公司2007年年度报告及报告摘要的议案
7、关于对新生产基地一期建设追加投资并变更募集资金使用用途的议案
8、关于公司2008年年度预算的议案
9、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案
10、关于董事会换届选举的议案
11、关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案
12、关于监事会换届选举的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于对《关联交易管理办法》进行修订的议案
审议内容董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-29
公司名称华润三九
公告日期2008-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于大股东及其关联方资金占用清偿方案的议案
2、关于受让“999”以及“三九”系列注册商标专用权和未注册商标之申请权的议案
3、审议《关于聘任中瑞岳华为公司2007 年年度审计机构的议案》的提案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-12-11
公司名称华润三九
公告日期2007-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于补选公司董事的议案
2、关于向建行深圳分行申请贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-24
公司名称华润三九
公告日期2007-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于签署《三九集团债务重组协议》的议案
2、关于补选公司董事的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-06-18
公司名称华润三九
公告日期2007-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于聘请岳华会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-26
公司名称华润三九
公告日期2007-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 关于公司董事会2006年工作报告的议案
2、 关于公司监事会2006年工作报告的议案
3、 关于2006年度计提各项资产减值准备的议案
4、 关于公司2006年度财务报告的议案
5、 关于公司2006年利润分配预案的议案
6、 关于公司2006年年度报告及报告摘要的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-01
公司名称华润三九
公告日期2006-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于利用募集资金进行新生产基地建设的议案;
2、关于由中国航空港建设总公司承包新生产基地建设工程的议案;
3、关于聘任公司2006年年度审计机构及支付审计费用的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-10
公司名称华润三九
公告日期2006-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司进行审计及支付审计费用的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称华润三九
公告日期2006-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案
2、关于公司董事会2005年工作报告的议案
3、关于公司监事会2005年工作报告的议案
4、关于公司2005年度财务报告的议案
5、关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2005年利润分配预案的议案
7、关于2005年度计提各项资产减值准备的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于补选公司董事的议案
10、关于补选公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-02-28
公司名称华润三九
公告日期2005-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案
2、关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于对董事会授权进行修订的议案
5、关于制定《三九医药股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6、关于修改公司章程及《董事会议事规则》的议案
7、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向江西瑞金三九药业有限公司采购产品的议案
审议内容
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