| 股东大会通知 公告日期:2023-12-10 |
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| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2023-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让公司尿素产能指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换独立董事的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务报告》
4.00 《2022年度报告及摘要》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》
8.00 《关于公司2023年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举施伟光先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举安楚玉先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举王海先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举王小丰先生为第十届董事会非独立董事
1.05 选举覃宝明先生为第十届董事会非独立董事
1.06 选举范赛虎先生为第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举潘勤女士为第十届董事会独立董事
2.02 选举薛有冰先生为第十届董事会独立董事
2.03 选举郭益浩先生为第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举江鲁奔先生为第十届监事会监事
3.02 选举桂节美先生为第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务报告》
4.00 《2021年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司2021年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》
2.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
3.01 增选王海先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 增选范赛虎先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2019年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 本次重组总体方案
3.02 本次资产出售-资产出售之交易对方
3.03 本次资产出售-拟出售资产
3.04 本次资产出售-定价原则及交易价格
3.05 本次资产出售-交割安排及违约责任
3.06 本次资产出售-对价支付方式及支付期限
3.07 本次资产出售-债权债务处置方案
3.08 本次资产出售-与拟出售资产相关的人员安排
3.09 本次资产出售-过渡期间损益安排
3.10 本次购买资产-交易对方
3.11 本次购买资产-拟购买资产
3.12 本次购买资产-定价原则及交易价格
3.13 本次购买资产-支付方式
3.14 本次购买资产-发行股份的种类和面值
3.15 本次购买资产-发行方式及发行对象
3.16 本次购买资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.17 本次购买资产-发行数量
3.18 本次购买资产-本次发行股份的锁定期
3.19 本次购买资产-上市地点
3.20 本次购买资产-滚存未分配利润的处理
3.21 本次购买资产-本次资产购买中的现金对价
3.22 本次购买资产-过渡期损益的处理
3.23 本次购买资产-业绩补偿与奖励安排
3.24 本次购买资产-交割安排和违约责任
3.25 本次购买资产-债权债务处理
3.26 本次购买资产-与拟购买资产相关的人员安排
3.27 本次配套融资-发行股份的种类和面值
3.28 本次配套融资-发行方式、发行对象
3.29 本次配套融资-定价方式及定价基准日
3.30 本次配套融资-募集配套资金总额及发行数量
3.31 本次配套融资-募集配套资金用途
3.32 本次配套融资-锁定期安排
3.33 本次配套融资-滚存未分配利润的处理
3.34 本次配套融资-上市地点
3.35 决议有效期
4.00 《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次重组信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》
8.00 《关于<广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于签订附生效条件的<广西河池化工股份有限公司与河池鑫远投资有限公司之资产出售协议>的议案》
10.00 《关于签订附生效条件的<广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11.00 《关于签订附生效条件的<广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
12.00 《关于签订附生效条件的〈关于重庆南松医药科技股份有限公司终止挂牌事宜的协议书〉的议案》
13.00 《关于本次重组摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
14.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
15.00 《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于控股股东变更承诺的议案》
20.00 关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举施伟光先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举安楚玉先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举王小丰先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举覃宝明先生为第九届董事会非独立董事
2.00 审议关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举潘勤女士为第九届董事会独立董事
2.02 选举薛有冰先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举郭益浩先生为第九届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举江鲁奔先生为第九届监事会监事
3.02 选举杨承锋先生为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年年度报告全文及摘要》
6.00《关于公司2018年度利润分配的议案》
7.00《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
8.00《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2018年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联企业借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》。
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》。
3.00 《公司2017年度财务决算报告》。
4.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》。
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》。
6.00 《关于公司2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于终止实施划转资产及负债至全资子公司的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》
2.00《关于聘任公司2017 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整证券投资额度的议案》。
2、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联企业借款的议案》
2.00 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施划转资产及负债至全资子公司的议案》。
2、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
4、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》：
子议案1：本次重大资产出售交易方案；
子议案2：交易对方；
子议案3：标的资产；
子议案4：定价依据及交易价格；
子议案5：期间损益安排；
子议案6：标的资产的对价支付；
子议案7：与标的资产相关的人员安排；
子议案8：债权、债务处理；
子议案9：标的资产交割及违约责任；
子议案10：决议有效期；
5、审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、审议《关于<广西河池化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于签署附条件生效的<广西河池化工股份有限公司与河池鑫远投资有限公司之资产出售协议>的议案》；
8、审议《关于批准本次重大资产出售相关财务报告和资产评估报告的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
10、审议《关于广西河化生物科技有限责任公司与河池鑫远投资有限公司签署<业务合作框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年度董事会工作报告。
2、审议公司2016年度监事会工作报告。
3、审议公司2016年度财务决算报告。
4、审议公司2016年年度报告全文及摘要。
5、审议公司2016年度利润分配方案。
6、审议关于公司2017年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于增补第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案
议案2关于提请股东大会授权董事会办理向全资子公司划转资产负债相关事宜的议案
议案3关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于修改公司章程的议案
议案2、关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案
议案2.01、非独立董事候选人熊续强先生
议案2.02、非独立董事候选人邹朝辉先生
议案2.03、非独立董事候选人张福华先生
议案2.04、非独立董事候选人安楚玉先生
议案3、关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案
议案3.01、独立董事候选人万寿义先生
议案3.02、独立董事候选人马云星先生
议案3.03、独立董事候选人杜惟毅先生
议案4、关于公司监事会换届选举的议案
议案4.01、监事候选人戴高杰先生
议案4.02、监事候选人杨承锋先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度董事会工作报告。
2、审议公司2015年度监事会工作报告。
3、审议公司2015年度财务决算报告。
4、审议公司2015年年度报告全文及摘要。
5、审议公司2015年度利润分配方案。
6、审议关于聘请审计中介机构的议案。
7、审议关于公司2016年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
8、审议关于计提资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向关联企业申请综合授信的议案》；
2、审议《关于新增日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售国海证券股票的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年度董事会工作报告。
2、审议公司2014年度监事会工作报告。
3、审议公司2014年度财务决算报告。
4、审议公司2014年年度报告全文及摘要。
5、审议公司2014年度利润分配方案。
6、审议关于预测2015年度日常关联交易的议案。
6-1、审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子企业进行日常关联交易的议案；
6-2、审议关于与安徽玉禾农业生产资料有限公司进行日常关联交易的议案；
6-3、审议关于与中蓝国际化工有限公司进行日常关联交易的议案；
6-4、审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子企业进行日常关联交易的议案；
7、审议关于计提资产减值准备的议案。
8、审议关于聘请审计中介机构的议案。
9、审议关于公司2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
10、审议关于向关联方支付担保费的议案。
11、审议关于向关联方借款的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2014-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会增补董事的议案；
1.1 增补安楚玉先生为第七届董事会董事
1.2 增补覃宝明先生为第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于增加日常关联交易预计金额的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于修订股东大会议事规则的议案。
4、审议关于聘请审计中介机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于在限售期满后出售国海证券股票的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告。
2、审议公司2013年度监事会工作报告。
3、审议公司2013年度财务决算报告。
4、审议公司2013年年度报告正文及摘要。
5、审议公司2013年度利润分配方案。
6、审议关于2014年度日常关联交易预测的议案。
（1）审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
（2）审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
7、审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案。
8、审议关于聘请审计中介机构的议案。
9、审议关于公司2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
10、审议关于增补独立董事的议案。
11、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2013-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于协议转让国海证券股份有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》；
2、审议《关于向关联方申请展期借款并提供股权质押的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告。
2、审议公司2012年度监事会工作报告。
3、审议公司2012年度财务决算报告。
4、审议公司2012年年度报告正文及摘要。
5、审议公司2012年度利润分配方案。
6、审议关于2013年度日常关联交易预测的议案。
（1）审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
（2）审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
（3）审议关于与昊华化工总公司进行日常关联交易的议案；
7、审议关于计提资产减值准备的议案。
8、审议关于聘请审计中介机构的议案。
9、审议关于公司2013年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
10、审议关于董事会换届选举的议案。
11、审议关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于开展保兑仓业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告。
2、审议公司2011年度监事会工作报告。
3、审议公司2011年度财务决算报告。
4、审议公司2011年年度报告正文及摘要。
5、审议公司2011年度利润分配方案。
6、审议关于2012年度日常关联交易预测的议案。
（1）审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
（2）审议关于与昊华骏化集团有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
（3）审议关于与中国昊华化工（集团）总公司进行日常关联交易的议案；
（4）审议关于与中国化工农化总公司进行日常关联交易的议案；
7、审议关于计提资产减值准备及资产核销的议案。
8、审议关于聘请审计中介机构的议案。
9、审议关于公司2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款的议案》；
2、审议《关于为中国昊华化工（集团）总公司提供股权质押关联担保的议案》；
3、审议《关于开展保兑仓业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议案。
2、审议关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案。 2、审议公司董事、监事津贴发放方案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2010年度工作报告。
2、审议公司监事会2010年度工作报告。
3、审议公司2010年度财务决算报告。
4、审议公司2010年年度报告正文及摘要。
5、审议公司2010年度利润分配方案。
6、审议关于预测2011年度日常关联交易的议案。
7、审议关于对存货计提跌价准备的议案。
8、审议关于聘请审计中介机构的议案。
9、审议关于公司2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补偿协议〉的议案》。
2、审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变的议案》。
3、审议《关于提请股东大会同意将公司2010年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12个月的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》
5、审议《关于公司与关联方共同向星展银行（中国）有限公司北京分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国昊华化工（集团）总公司申请委托借款展期的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案。
2、审议关于公司董事会换届选举的议案。
3、审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2009 年度工作报告。
2、审议公司监事会2009 年度工作报告。
3、审议公司2009 年度财务决算报告。
4、审议公司2009 年年度报告正文及摘要。
5、审议公司2009 年度利润分配方案。
6、审议关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预测的议案。
（1）审议关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
（2）审议关于与广西河池金塑有限责任公司进行日常关联交易的议案；
（3）审议关于与广西河池市金鸿建筑工程有限责任公司进行日常关联交易的议案；
（4）审议关于与广西富满地农资股份有限公司进行日常关联交易的议案；
（5）审议关于与昊华骏化集团有限公司进行日常关联交易的议案；
（6）审议关于与中国昊华化工（集团）总公司进行日常关联交易的议案；
（7）审议关于与四川天一科技股份有限公司进行日常关联交易的议案。
（8）审议关于与中国化工农化总公司进行日常关联交易的议案；
（9）审议关于与中国化工财务有限公司进行日常关联交易的议案。
7、审议关于2009 年度计提资产减值准备及资产核销的议案。
8、审议关于制订《董事会基金管理办法》的议案
9、审议关于聘请审计中介机构的议案。
10、审议关于公司2010 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2009-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市重组方案维持不变的议案》 。
2、审议《关于提请股东大会同意将公司2009年第一次临时股东大会的相关决议有效期延长12 个月的议案》 。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向昊华总公司借款人民币1 亿元并以国海证券4000 万股股权进行质押的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向河化集团返还301 变电站设备及其房屋建筑物、甲醇设备及其房屋建筑物的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2008年度工作报告。
2、审议公司监事会2008年度工作报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告。
4、审议公司2008 年年度报告正文及摘要。
5、审议公司2008 年度利润分配方案。
6、审议关于2008 年度计提资产减值准备及资产核销的议案
7、审议关于公司 2009年度日常关联交易的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议关于聘请审计中介机构的议案。
10、审议关于建设生产系统用水及排污水综合治理项目的议案。
11、审议关于投资系统节能改造工程的议案。
12、审议关于投资调整造气原料结构综合技改项目的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2009-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于预计与昊华骏化集团有限公司进行日常关联交易的议案》；
2、审议《关于公司2009 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2009-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西索芙特科技股份有限公司将所持国海证券股权与桂林集琦药业股份有限公司所有资产与负债置换的议案》；
2、审议《关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份方式吸收合并国海证券有限责任公司的议案》；
3、审议《关于国海证券向广西梧州索芙特美容保健品有限公司支付4000万元补偿款的议案》；
4、审议《关于同意参与桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革相关事宜的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨参与桂林集琦股权分置改革相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2008-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会增补部份董事的议案；
2、审议关于增补伍东明先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2007 年度工作报告。
2、审议公司监事会2007 年度工作报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告。
4、审议公司2007 年年度报告正文及摘要。
5、审议公司2007 年度利润分配方案。
6、审议公司2008 年度日常关联交易的议案。
7、审议关于聘请审计中介机构的议案。
8、审议关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2008-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于2008年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2007-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于新增部分日常关联交易的议案。
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2006 年度工作报告。
2、审议公司监事会2006 年度工作报告。
3、审议公司独立董事2006 年度述职报告。
4、审议公司2006 年度财务决算报告。
5、审议关于计提坏账准备的议案。
6、审议公司2006 年年度报告正文及摘要。
7、审议公司2006 年度利润分配方案。
8、审议关于公司2007 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2007-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于追认2006年度部分日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2006-10-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《广西河池化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2006-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于广西河池化学工业集团公司以非现金资产抵偿占用广西河池化工股份有限公司资金报告书（修改草案）》；
（2）审议关于注销子公司广西南开天河科技发展有限公司的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于与湖北沙隆达股份有限公司进行信贷互保的议案；
（2）审议关于修改公司章程的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2006-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于申请固定资产抵押贷款的议案。
（2）审议关于修改公司章程的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2005年度工作报告。
2、审议公司监事会2005年度工作报告。
3、审议公司独立董事2005年度述职报告。
4、审议公司2005年度财务决算报告。
5、审议公司2005年年度报告正文及摘要。
6、审议关于公司2005年度利润分配方案。
7、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案。
（1）审议关于与河化集团及其子公司发生日常关联交易的议案。
（2）审议关于与广西河池金谷农业生产资料有限责任公司发生日常关联交易的议案。
（3）、审议关于与广西富满地农资股份有限公司发生日常关联交易的议案。
8、审议关于聘请审计中介机构的议案。
9、审议关于计提坏账准备的议案。
10、审议关于公司董事会部分董事任免的议案。
11、审议关于增补黄喜昭先生为公司独立董事的议案
12、审议《公司章程（2006年修订稿）》
13、审议《股东大会议事规则（2006年修订稿）》
14、审议《董事会议事规则（2006年修订稿）》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 河化股份 |
| 公告日期 | 2006-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于更换会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
|
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