泰禾集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称泰禾集团
公告日期2019-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄其森先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举廖光文先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举沈琳女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举葛勇先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举封和平先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举蒋杰宏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举郑新芝先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
3.01 选举刘枫先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举余敦成先生为公司第九届监事会监事
4.00 《关于第九届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第九届监事会监事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-05
公司名称泰禾集团
公告日期2019-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司境外发行美元债券及相关事宜授权的议案》
2.00 《关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的议案》
3.00 《关于对外提供财务资助的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称泰禾集团
公告日期2019-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-11
公司名称泰禾集团
公告日期2019-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称泰禾集团
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告》及摘要
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》
9.00 《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》
10.00 《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》
11.00 《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》
12.00 《关于未来十二个月提供财务资助预计情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-14
公司名称泰禾集团
公告日期2018-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司北京泰禾锦绣置业有限公司融资提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称泰禾集团
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向福州大学捐赠的议案》
2.00 《关于控股子公司向其股东罗源琛凯贸易有限公司提供财务资助的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称泰禾集团
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司北京泰禾锦绣置业有限公司融资提供担保额度的议案》
2.00 《关于为参股公司杭州泰峪房地产开发有限公司追加财务资助额度的议案》
3.00 《关于增加向关联方借款预计金额的关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-10
公司名称泰禾集团
公告日期2018-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司融资提供担保额度的议案》
2.00 《关于为参股公司达盛集团山东置业有限公司融资提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称泰禾集团
公告日期2018-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称泰禾集团
公告日期2018-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加全资子公司在境外发行美元债券额度的议案》
2.00 《关于提请股东大会调整授权公司董事会及董事会授权人士董事长依据相关法律法规以及<公司章程>的有关规定全权办理本次发行债券的具体事宜的议案》
3.00 《关于为全资子公司境外发行美元债券追加担保额度的议案》
4.00 《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
6.00 《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》
7.00 《关于与泰禾投资集团有限公司续签<资金统借统还财务支持协议>并向关联方借款预计的议案》
8.00 《关于以发行债权融资计划方式进行融资的议案》
9.00 《关于对参股公司湖南浔龙河泰维置业有限公司提供财务资助的议案》
10.00 《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称泰禾集团
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告》及摘要
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于制定公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》
10.00 《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》
11.00 《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》
12.00 《关于对未来十二个月内拟对外提供财务资助的预计情况的议案》
13.00 《关于选举公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称泰禾集团
公告日期2018-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司上海红御房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称泰禾集团
公告日期2018-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟发行泰禾集团长租公寓资产支持专项计划的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-21
公司名称泰禾集团
公告日期2018-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-07
公司名称泰禾集团
公告日期2018-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于发行购房尾款资产支持票据的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-22
公司名称泰禾集团
公告日期2018-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为下属南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于为下属太仓禾发房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为下属苏州锦润置业有限公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-04
公司名称泰禾集团
公告日期2018-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为下属达盛集团山东置业有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于为下属河北泰禾嘉兴房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-26
公司名称泰禾集团
公告日期2017-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于提供关联担保的议案》
2.00《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-08
公司名称泰禾集团
公告日期2017-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-20
公司名称泰禾集团
公告日期2017-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》
4.00《关于对外提供财务资助的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-18
公司名称泰禾集团
公告日期2017-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案》;
2、审议《关于为下属公司提供担保额度及差额补足义务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-20
公司名称泰禾集团
公告日期2017-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-06
公司名称泰禾集团
公告日期2017-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00《关于拟公开发行不超过人民币26亿元公司债券方案的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的议案》
4.00《关于为参股公司提供财务资助的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-22
公司名称泰禾集团
公告日期2017-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》;
2、审议《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-01
公司名称泰禾集团
公告日期2017-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为参股公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于为北京侨禧投资有限公司提供财务资助的议案》;
3、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-11
公司名称泰禾集团
公告日期2017-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士董事长依据相关法律法规以及<公司章程>的有关规定全权办理本次发行债券的具体事宜的议案》;
3、审议《关于为下属公司融资提供担保及差额补足义务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-20
公司名称泰禾集团
公告日期2017-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》;
2、审议《关于为郑州泰禾红门置业有限公司融资提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称泰禾集团
公告日期2017-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-26
公司名称泰禾集团
公告日期2017-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》;
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称泰禾集团
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年年度报告》及摘要
4.00 《公司2016年度财务决算报告》
5.00 《公司2016年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
11.00 《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》
12.00 《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称泰禾集团
公告日期2017-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称泰禾集团
公告日期2017-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》;
2、审议《关于对外转让债权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-08
公司名称泰禾集团
公告日期2017-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为子公司提供担保及差额补足义务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称泰禾集团
公告日期2017-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-15
公司名称泰禾集团
公告日期2017-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对外提供财务资助的议案》;
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称泰禾集团
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》
议案2《关于担任下属公司共同债务人的议案》
议案3《关于为子公司福州泰禾锦兴置业提供差额补足义务的议案》
议案4《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称泰禾集团
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于为下属子公司提供本金及收益差额补足义务的议案》
议案2《关于对外提供财务资助的议案》
议案3《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-21
公司名称泰禾集团
公告日期2016-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》;
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称泰禾集团
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司发行债权融资计划的议案》
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称泰禾集团
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于为下属公司融资提供担保额度的议
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-27
公司名称泰禾集团
公告日期2016-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于确定独立董事津贴的议案》;
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》;
3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-08
公司名称泰禾集团
公告日期2016-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<泰禾集团股份有限公司执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告>的议案》;
2、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具公司房地产项目业务合规开展承诺的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称泰禾集团
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1、选举董事
子议案①、选举黄其森先生为公司第八届董事会董事;
子议案②、选举廖光文先生为公司第八届董事会董事;
子议案③、选举沈琳女士为公司第八届董事会董事;
子议案④、选举葛勇先生为公司第八届董事会董事;
2.2、选举独立董事
子议案⑤、选举封和平先生为公司第八届董事会独立董事;
子议案⑥、选举蒋杰宏先生为公司第八届董事会独立董事;
子议案⑦、选举郑新芝先生为公司第八届董事会独立董事;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01、选举丁毓琨先生为公司第八届监事会股东代表监事;
3.02、选举李朝阳先生为公司第八届监事会股东代表监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-22
公司名称泰禾集团
公告日期2016-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于2016年非公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-15
公司名称泰禾集团
公告日期2016-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-17
公司名称泰禾集团
公告日期2016-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》;
子议案:
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式及期限
2.03、发行对象及认购方式
2.04、发行价格及定价原则
2.05、发行数量
2.06、募集资金用途
2.07、滚存未分配利润的分配
2.08、上市地点
2.09、本次非公开发行决议的有效期
3、审议《泰禾集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》;
7、审议《关于本次非公开发行构成关联交易的议案》;
8、审议《关于提请股东大会批准福建泰禾投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
10、审议《关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称泰禾集团
公告日期2016-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-16
公司名称泰禾集团
公告日期2016-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告》及摘要;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
7、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》;
8、审议《关于公司为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》;
9、独立董事做述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-29
公司名称泰禾集团
公告日期2016-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》
3、审议《关于签订受让北京昌基鸿业房地产开发有限公司80%股份暨项目合作开发意向协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称泰禾集团
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》;
2、审议《关于与控股股东泰禾投资联合对控股子公司泰禾金控进行增资暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-16
公司名称泰禾集团
公告日期2015-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
4、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》:
5、审议《关于拟公开发行不超过人民币45亿元公司债券方案的议案》:
6、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》;
7、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
8、审议《关于2015年第三次非公开发行公司债券方案的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称泰禾集团
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2《关于2015年第二次非公开发行公司债券方案的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-01
公司名称泰禾集团
公告日期2015-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-09
公司名称泰禾集团
公告日期2015-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告》及摘要;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》;
8、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
9、审议《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》;
10、审议《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》;
11、审议《关于与泰禾投资共同投资设立金控平台子公司的议案》;
12、独立董事做述职报告。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-11
公司名称泰禾集团
公告日期2015-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为北京泰禾融资提供担保额度的议案》;
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-16
公司名称泰禾集团
公告日期2015-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于泰禾集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》;
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及期限
2.03发行对象
2.04认购方式
2.05发行价格及定价原则
2.06发行数量
2.07限售期
2.08未分配利润的分配
2.09上市地点
2.10募集资金数量和用途
2.11本次非公开发行决议的有效期
3、审议《泰禾集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于泰禾集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-15
公司名称泰禾集团
公告日期2015-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于制定公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
7、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称泰禾集团
公告日期2014-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》;
2、审议《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》;
3、审议《关于公司及控股子公司与泰禾投资资金统借统还协议增加额度暨关联交易的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-23
公司名称泰禾集团
公告日期2014-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》;
2、审议《关于担任下属公司共同债务人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称泰禾集团
公告日期2014-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-09
公司名称泰禾集团
公告日期2014-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称泰禾集团
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告》及摘要;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>中有关利润分配政策的议案》;
8、审议《关于为福州中维融资提供担保额度,为上海禾启融资追加担保额度的议案》;
9、审议《关于新增50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;
10、独立董事做述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-20
公司名称泰禾集团
公告日期2014-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于子公司福州泰禾为公司融资提供担保的议案》;
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》;
3、审议《关于新增50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-07
公司名称泰禾集团
公告日期2014-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。
2、审议《关于为全资下属公司福州中夏融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称泰禾集团
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于子公司福州泰禾为公司融资提供担保的议案》。
2、审议《关于为下属公司债务提供担保额度的议案》。
3、审议《关于为福州泰禾等五家公司融资提供担保额度的议案》。
4、审议《关于为全资下属公司北京中维泰禾贷款提供担保额度的议案》。
5、《关于为全资下属公司福建中维融资提供担保额度的议案》。
6、《关于为全资子公司三农化学贷款提供担保额度的议案》。
7、《关于为全资子公司福州泰禾融资提供担保额度的议案》。
8、《关于为下属公司融资追加担保期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-29
公司名称泰禾集团
公告日期2013-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
2、审议《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》。
3、审议《关于为上海泰维等五家下属公司融资提供担保额度的议案》。
4、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
5、审议《关于接受关联方委托管理房地产项目暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-02
公司名称泰禾集团
公告日期2013-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》。
2、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-21
公司名称泰禾集团
公告日期2013-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》。
2、审议《关于本公司为下属公司及下属公司之间提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-21
公司名称泰禾集团
公告日期2013-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年年度报告》及摘要
4 《公司2012年度财务决算报告》
5 《公司2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于确定董事薪酬、独立董事、监事津贴的议案》
8 《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称泰禾集团
公告日期2013-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称泰禾集团
公告日期2013-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
黄其森先生任公司董事
庄友松先生任公司董事
廖光文先生任公司董事
沈琳女士任公司董事
任真女士任公司独立董事
洪波先生任公司独立董事
张白先生任公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
林章龙先生任公司监事
丁毓琨先生任公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-08
公司名称泰禾集团
公告日期2013-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于为下属公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-28
公司名称泰禾集团
公告日期2013-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-07
公司名称泰禾集团
公告日期2012-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于同意福州中维房地产开发有限公司向金融机构借款及公司为其提供担保的议案》;
2、审议《关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-26
公司名称泰禾集团
公告日期2012-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为下属全资公司融资提供担保额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-11
公司名称泰禾集团
公告日期2012-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>中相关条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-03
公司名称泰禾集团
公告日期2012-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于为下属公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-18
公司名称泰禾集团
公告日期2012-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修改公司章程的议案》;
(二)审议《关于公司及控股子公司与福建泰禾投资有限公司签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称泰禾集团
公告日期2012-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》,
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》,
3、审议《公司2011年年度报告》及摘要,
4、审议《公司2011年度财务决算报告》,
5、审议《公司2011年度利润分配预案》,
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》,
7、审议《关于修改公司章程的议案》,
8、审议《关于公司2012-2014年利润分配规划的议案》,
9、审议《关于为全资子公司福建三农化学农药有限责任公司提供担保的议案》,
10、独立董事2011年度述职报告,
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-09
公司名称泰禾集团
公告日期2012-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于为下属公司福建中维房地产开发有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-10
公司名称泰禾集团
公告日期2011-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》;
2、审议《关于公司农药厂整体搬迁部分资产核销的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-09-05
公司名称泰禾集团
公告日期2011-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司关于福州中维房地产开发有限公司发行“五矿.福州中维股权投资资金集合信托计划”暨与五矿信托签署《福州中维房地产开发有限公司之增资协议》等协议的议案。
2、关于建设万吨级有机氟项目的议案。
3、章程修正案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-01
公司名称泰禾集团
公告日期2011-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于收购福州泰禾新世界房地产开发有限公司51%股权及增加注册资本的议案。
2、关于变更公司名称的议案
3、关于公司章程修正案
审议内容公司名称更名的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称泰禾集团
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年年度报告》及摘要;
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2010年度财务决算报告》;
5、审议《公司2010年度利润分配预案》;
6、审议《关于拟设立控股子公司的议案》;
7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构》的议案;
8、听取2010年度独立董事述职报告。
9、审议《关于调整公司独立董事、执行董事、监事津贴或薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-11
公司名称泰禾集团
公告日期2010-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于授权经营班子处理购买土地事宜的议案》;
2、审议《关于公司签订整体搬迁补偿及土地收储协议的议案》;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称泰禾集团
公告日期2010-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年年度报告》及摘要;
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司重大会计差错更正的议案》;
7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构》的议案;
8、审议《关于处置或核销资产的议案》;
9、听取2009 年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-05
公司名称泰禾集团
公告日期2010-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司董事会换届的议案
审议选举黄其森先生为公司六届董事会董事的议案;
审议选举庄友松先生为公司六届董事会董事的议案;
审议选举廖光文先生为公司五届董事会董事的议案;
审议选举沈琳女士为公司六届董事会董事的议案;
审议选举肖宁女士为公司六届董事会董事的议案;
审议选举黄杉喜先生为公司六届董事会董事的议案;
审议选举洪波先生为公司六届董事会独立董事的议案;
审议选举张白先生为公司六届董事会独立董事的议案;
审议选举任真先生为公司六届董事会独立董事的议案;
2、审议关于公司监事会换届的议案
审议选举郑钟先生为公司六届监事会监事的议案;
审议选举林章龙先生为公司六届监事会监事的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-13
公司名称泰禾集团
公告日期2010-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司变更审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-25
公司名称泰禾集团
公告日期2009-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《修订<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-10
公司名称泰禾集团
公告日期2009-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》
3、逐项审议《关于向特定对象发行股份方案的议案》
具体内容如下:
(1)发行的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00 元。
(2)发行方式
本次发行的方式为向特定对象发行A 股股票。
(3)发行数量
本次发行股票的数量不超过78,411.95 万股,最终数量由公司股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会核准。
(4)发行对象本次发行的唯一对象为泰禾投资。
(5)定价基准日和发行价格
(6)锁定期安排
(7)决议有效期
4、审议公司与泰禾投资签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》
5、审议《关于提请股东大会批准特定对象泰禾投资免于以要约收购的方式收购公司股份的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
7、审议《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产前的滚存利润由全体新老股东共享的议案》
8、审议《关于公司本次向特定对象发行股份购买的资产的价值在评估基准日之后的损益保有的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称泰禾集团
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于处置或核销资产的议案》;
2、审议《公司2008 年年度报告》及摘要;
3、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
4、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
6、审议《修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘华兴会计师事务所为公司2009 年度审计机构》的议案。
8、审议《公司2008 年度利润分配预案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-12
公司名称泰禾集团
公告日期2008-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2008-09-18
公司名称泰禾集团
公告日期2008-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增补丁艳女士为公司第五届董事会董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-27
公司名称泰禾集团
公告日期2008-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更会计估计的议案》;
2、审议《关于对对外担保事项计提预计负债的议案》;
3、审议《公司2007 年年度报告》及摘要;
4、审议《公司2007 年度董事会工作报告》:
5、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
6、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
7、审议《公司2007 年度分配预案》;
8、审议《关于续聘华兴会计师事务所为公司2008 年度审计机构》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-09
公司名称泰禾集团
公告日期2008-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司核销长期股权投资的议案》;
2、审议《公司章程修正案》;
3、审议《公司与福建泰禾投资有限公司、三明市国有资产管理委员会签订债务承担协议的议案》;
4、审议《关于罢免傅德正先生公司第五届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-01
公司名称泰禾集团
公告日期2008-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司与福建实达电脑集团股份有限公司签订相互担保协议》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-13
公司名称泰禾集团
公告日期2007-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于撤换傅德正先生公司五届董事会董事》的议案;
2、审议《关于增补温书林先生为公司五届董事会董事》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-07
公司名称泰禾集团
公告日期2007-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于重大会计差错更正的议案》;
2、审议《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》;
3、审议《关于对对外担保事项计提预计负债的议案》,此议案关联股东需回避表决;
4、审议《关于处置固定资产的议案》;
5、审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》;
6、审议《公司2006年年度报告》及摘要;
7、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
8、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
9、审议《公司2006年度财务决算报告》;
10、审议《公司2006年度分配预案》;
11、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案;
12、审议《关于将被暂停上市和终止上市的相关事宜》的预案;
13、审议《关于处理陕西红盾在线科技有限公司股权及相关债权的议案》;
14、审议《关于提请处理武汉长兴石化产品有限公司清偿占用资金的议案》;
15、审议《关于处理东营三农化工有限公司股权的议案》;
16、审议《公司董事、监事薪酬调整方案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-11-02
公司名称泰禾集团
公告日期2006-11-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司拟于2005年度核销及处置部分资产减值准备的议案》;
2、审议《公司拟于2005年度计提资产减值准备的议案》;
3、审议《2005年董事会工作报告》;
4、审议《2005年监事会工作报告》;
5、审议《2005年财务决算报告》;
6、审议《2005年度利润分配预案》;
7、审议《2005年年度报告及摘要》;
8、审议《公司续聘福建华兴会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》;
9、审议选举刘永和先生为公司五届董事会董事的议案;
10、审议选举傅德正先生为公司五届董事会董事的议案;
11、审议选举黄杉喜先生为公司五届董事会董事的议案;
12、审议选举刘金诚先生为公司五届董事会董事的议案;
13、审议选举薛刚先生为公司五届董事会董事的议案;
14、审议选举杨林苑先生为公司五届董事会董事的议案;
15、审议选举王其锦先生为公司五届董事会独立董事的议案;
16、审议选举黄一武先生为公司五届董事会独立董事的议案;
17、审议选举李陈清先生为公司五届董事会独立董事的议案;
18、审议选举陈敏杰先生为公司五届监事会监事的议案;
19、审议选举陈晓波先生为公司五届监事会监事的议案;
20、审议《公司章程(2006年修订草案)》;
21、审议《股东大会议事规则(2006年修订草案)》;
22、审议《董事会议事规则(2006年修订草案)》;
23、审议《监事会议事规则(2006年修订草案)》;
审议内容
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