| 关联交易 公告日期:2014-08-23 |
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| 甲公司 | 泰禾集团 |
| 乙公司 | 福建泰禾投资有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易以资产评估为依据进行定价。根据具有执行证券期货业务资格的评估机构福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2014）第3008号评估报告，采用了资产基础法对海峡矿业的股东全部权益项目进行了评估，在评估基准日2014年6年30日，股东权益（净资产）评估值为3,819.56万元，最终以3,820万元作为成交价格，符合上市公司的利益。 |
| 交易简介 | 一、交易概述
为集中资源发展公司房地产主业，2014年8月21日，公司与控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）签订股权转让协议，以评估值为依据将持有的隆化海峡矿业有限公司（以下简称“海峡矿业”）100%股权作价3,820万元转让给泰禾投资。本次评估采用资产基础法。
在评估基准日2014年6年30日，海峡矿业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后股东权益（净资产）账面值为人民币3,810.80万元，评估值为人民币3,819.56万元。
以上事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士回避表决。根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议；受让方为公司控股股东泰禾投资，构成关联交易。
二、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次关联交易目的
通过本次交易后，有助于公司集中精力专注发展公司主营业务，促进公司健康持续发展。
2、本次交易对公司财务状况的影响
若本次交易完成，本公司不再持有海峡矿业股权，海峡矿业将不再纳入公司合并报表范围。本次交易将增加公司现金流入3,820万元。公司不存在对海峡矿业的担保事项，不会因担保事项产生或有风险。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3820万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-23 |
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| 甲公司 | 泰禾集团 |
| 乙公司 | 福建泰禾投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 年初至2014年6月30日，公司与泰禾投资发生统借统还资金往来支付的资金为84,645.97万元，期末余额为183,480.54万元，共计支出利息6,918.73万元。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 84646万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-30 |
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| 甲公司 | 泰禾集团 |
| 乙公司 | 福建泰禾投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为满足公司及控股子公司经营业务快速发展的资金需求，经公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司与泰禾投资签署资金统借统还协议暨关联交易的议案》，同意公司控股股东福建泰禾投资有限公司（简称“泰禾投资”）向公司及控股子公司提供累计余额不超过人民币30亿元的统借统还财务资金支持。泰禾投资将根据其统借资金到位情况及公司、控股子公司的资金需求状况分期借予使用。
同时原经2012年第二次临时股东大会审议通过的公司及控股子公司与泰禾投资签署的统借统还财务资金相关协议将不再继续执行（详见公司2012-30号公告）。
二、交易的目的和对上市公司的影响
控股股东向公司提供借款是为了支持公司业务发展，保证公司经营业务快速扩张的资金需求，符合公司的战略发展规划；公司未提供资产抵押。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 300000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-10-30 |
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| 甲公司 | 泰禾集团 |
| 乙公司 | 泰禾(福建)集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易遵循公平合理、平等互利的原则，参考房地产行业管理成本，经双方协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年10月29日，公司与关联方泰禾（福建）集团有限公司【以下简称泰禾（福建）集团】签署《委托管理合同》，接受泰禾（福建）集团的委托，管理“锦绣水乡”房地产项目。
管理期限三年，自相关议案经本公司股东大会通过之日起计算，上述委托期限届满后，如双方对合同内容无异议，则合同可自动延续。本公司为“锦绣水乡”房地产项目提供的管理服务包括建筑设计、工程管理、销售代理和综合管理等。
二、交易的目的和对上市公司的影响
本公司2008年-2010年期间实施了重大资产重组，房地产成为公司主业。
2005年，公司关联企业泰禾（福建）集团有限公司承包经营了福州市房地产开发总公司的福州螺洲“锦绣水乡”项目。该项目由于存在拆迁等因素，具有重大不确定性，未能纳入重组方案。目前该项目不确定因素已消除，泰禾（福建）集团拟启动开发，将与上市公司构成同业竞争。该项目的所有权属于福州市房地产开发总公司，无法注入上市公司，为保护上市公司利益，避免同业竞争，公司接受泰禾（福建）集团委托管理该项目。
经初步测算，公司接受委托管理“锦绣水乡”项目三年内可增加3亿元左右的收入。 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-20 |
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| 甲公司 | 泰禾集团 |
| 乙公司 | 福建泰禾投资有限公司 |
| 定价依据 | 以资产评估为依据进行定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述 公司与控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）签订股权转让协议，公司将其持有的福建汇天生物药业有限公司（以下简称“汇天药业”）92.5%的股权，以汇天药业股东全部权益的评估值1,295.05万元为作价依据，作价1,198万元（1,295.05万元×92.5%）转让给泰禾投资，同时泰禾投资承诺在转让股权工商变更之前替汇天药业全额偿还其应付本公司账款总计1,249.09万元。 交易目的和对上市公司的影响 1、本次关联交易目的 通过本次交易后，有助于公司进一步对业务和行业进行整合，逐步清理下属子公司，集中精力专注发展公司主营业务，促进公司健康持续发展。 2、本次交易对公司财务状况的影响
若本次交易完成，本公司不再持有汇天药业股权。由于汇天药业净资产为负值，本次交易完成后将增加公司当期利润约为3,500万元。截止2012年6月18日，汇天药业应付本公司账款总额为1249.09万元，泰禾投资承诺在转让股权工商变更前替汇天药业全额偿还其应付本公司账款总计1,249.09万元，因此本次交易完成后将增加公司现金流入2,447.09万元。公司不存在对汇天药业的担保事项，不会因担保事项产生或有风险。 3．上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1198万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-20 |
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| 甲公司 | 泰禾集团 |
| 乙公司 | 福建泰禾投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述 为解决泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营业务发展的资金需求，公司控股股东拟向公司及控股子公司提供累计不超过人民币20亿元的统借统还财务资金支持。泰禾投资可根据其统借资金到位情况分期借给公司及控股子公司使用。 交易目的和对上市公司的影响 控股股东向公司提供借款是为了支持公司业务发展，保证公司经营业务发展的资金需求，公司未提供资产抵押。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-06-11 |
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| 甲公司 | 泰禾集团 |
| 乙公司 | 福建泰禾投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司于2008 年4 月至2009 年6 月，对重大资产重组方案进行了论证、研
究。2009 年6 月7 日，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过本次重组方
案，本公司拟向泰禾投资发行不超过78,411.95 万股股份购买其合法持有的福州泰禾100%的股权，并与泰禾投资签订了《发行股份购买资产协议》。公司拟于2009 年6 月26 日召开临时股东大会审议本次重大资产重组方案。泰禾投资特别承诺：假设本次交易于2009 年6 月30 日前完成，福建三农2009 年、2010 年、2011 年合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润（下同）将分别不低于68,696.10 万元（含福建三农于2009 年1-4 月已确认的债务重组收益和预计负债转回7,013.32 万元，以及将收回原大股东占款后可转回的坏账准备35,391.06 万元）、32,232.47 万元和32,240 万元。如果福建三农2009 年、2010 年、2011 年实现的净利润分别不足上述承诺数额，泰禾投资将以现金向公司补足上述差额，补偿款支付时间不晚于福建三农年度股东大会审议通过当年度年报后的六十日内。
本次交易的置入资产已经具有证券业务相关资格的评估机构中兴评估公司
评估，以2009 年4 月30 日为评估基准日，福州泰禾100%股权的评估值为
242,292.91 万元。经交易各方协商，以评估值作为依据，确定本次交易的价格为242,292.91 万元。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 242293万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 泰禾集团 |
| 乙公司 | 福建汇天生物药业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 对关联方追加投资 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 40000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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