| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修改《公司董事会专门委员会实施细则》的议案
5.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
5.01 关于补选郝杰为第十届董事会非独立董事的议案
5.02 关于补选石成忠为第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东借款关联交易的议案
2.00 关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程(一期)的议案
2.00 关于煤炭销售关联交易的议案
3.00 关于全资子公司向关联方采购热量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案》
2.00 关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案
3.00 非独立董事选举
3.01 选举陈卫国为第十届董事会非独立董事
3.02 选举陈志为第十届董事会非独立董事
3.03 选举徐朋业为第十届董事会非独立董事
3.04 选举武超为第十届董事会非独立董事
3.05 选举刘滋奇为第十届董事会非独立董事
3.06 选举侯明华为第十届董事会非独立董事
4.00 独立董事选举
4.01 选举梁杰为第十届董事会独立董事
4.02 选举李卓为第十届董事会独立董事
4.03 选举王世权为第十届董事会独立董事
5.00 股东代表监事选举
5.01 选举于杨为第十届监事会股东代表监事
5.02 选举张晓杰为第十届监事会股东代表监事
5.03 选举魏志义为第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》
5.00 《2022年度利润分配议案》
6.00 《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》
8.00 《关于2023年为全资子二热公司提供担保的议案》
9.00 《关于确定公司及子公司2023年度向银行申请借款额度的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于对控股子公司财务资助进行展期的议案》
12.00 《关于煤炭采购关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度总经理业务报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年年度报告》
6.00 《2021年度利润分配议案》
7.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》
9.00 《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》
10.00 《关于确定公司2022年度向银行申请借款总额的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司债务方以资抵债的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对盛京能源等十二家公司重整计划(草案)表决的议案
2.00 关于煤炭销售关联交易的议案
3.00 关于租赁煤炭存储场地及其服务的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补吴迪先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为关联方对公司银行贷款担保提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度总经理业务报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年年度报告
6.00 2020年度利润分配议案
7.00 关于续聘2021年度财务审计机构的议案
8.00 关于续聘2021年度内控审计机构的议案
9.00 关于为全资子公司二热公司提供担保的议案
10.00 关于确定公司2021年度向银行申请借款总额的议案
11.00 逐项审议《关于计提减值准备的议案》
11.01 子议案01：《关于计提应收关联方债权减值准备的议案》
11.02 子议案02：《关于计提应收非关联方债权减值准备的议案》
12.00 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于以收费权质押借款关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2020-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于为全资子公司工业安装公司贷款提供担保的议案
2.00 提案2关于煤炭销售关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案
2.00 提案2关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1关于修改《公司章程》的议案
2.00 提案2关于修改《董事会议事规则》的议案
3.00 提案3关于修改《监事会议事规则》的议案
4.00 提案4关于确定独立董事津贴标准的议案
5.00 非独立董事选举
5.01 非独立董事A崔岩
5.02 非独立董事B徐朋业
5.03 非独立董事C马永霞
5.04 非独立董事D李俊山
6.00 独立董事选举
6.01 独立董事D范存艳
6.02 独立董事E李卓
6.03 独立董事F梁杰
7.00 监事选举
7.01 监事G沈尔滨
7.02 监事H李阔
7.03 监事I李兵 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度总经理业务报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年年度报告
6.00 2019年度利润分配议案
7.00 关于续聘2020年度财务审计机构的议案
8.00 关于续聘2020年度内控审计机构的议案
9.00 关于为全资子公司二热公司2020年度贷款和开展融资租赁业务提供担保的议案
10.00 关于确定公司2020年度向银行申请借款总额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于关联方以铁诚热源资产抵债的议案
2.00 关于委托惠涌公司经营铁诚热源关联交易的议案
3.00 关于接受关联方担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案
2.00 关于接受关联方担保的议案
3.00 关于新增煤炭采购关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案
2.00 关于煤粉采购关联交易的议案
3.00 关于煤炭采购关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度总经理业务报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年年度报告
6.00 2018年度利润分配议案
7.00 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
8.00 关于续聘2019年度内控审计机构的议案
9.00 关于为全资子公司二热公司2019年度贷款提供担保的议案
10.00 关于确定公司2019年度向银行申请借款总额的议案
11.00 关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展资产证券化业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2018年度财务审计机构的议案
2.00 关于变更2018年度内控审计机构的议案
3.00 关于公开挂牌转让惠天房地产51%股权的议案
4.00 关于新增煤炭采购关联交易的议案
5.00 关于接受关联方担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于煤粉采购关联交易的议案
2.00 关于煤炭采购关联交易的议案
3.00 关于煤炭、煤粉(粉煤灰)运输关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度总经理业务报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年年度报告
6.00 2017年度利润分配议案
7.00 关于续聘2018年度财务审计机构的议案
8.00 关于续聘2018年度内控审计机构的议案
9.00 关于为全资子公司二热公司2018年度贷款提供担保的议案
10.00 关于确定公司2018年度向银行申请借款总额的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选李卓为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度发行超短期融资券的议案
2.00 关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案
3.00 公司章程修正案(2018年修订) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于续聘2017年度内控审计机构的议案》。
3、审议《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。
4、审议《关于预计日常关联交易的议案》。
5、审议《关于煤粉采购关联交易的议案》。
6、审议《关于煤炭、煤粉（粉煤灰）运输关联交易的议案》。
7、审议《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》。
8、审议《关于煤炭采购关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度总经理业务报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年年度报告》；
6、审议《2016年度利润分配议案》；
7、审议《关于为全资子公司2017年度贷款提供担保的议案》；
8、审议《关于确定公司2017年度向银行申请借款总额的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案（修订） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2016-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于续聘2016年度内控审计机构的议案》
3、审议《关于控股子公司金廊热力向关联方惠涌公司出售热量的议案》
4、审议《关于公司向关联方惠涌公司出售热量的议案》
5、审议《关于公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<股权托管协议>关联交易的议案》
6、审议《关于实施2016-2017年采暖期煤炭运输关联交易的议案》
7、审议《关于2016-2017年采暖期煤炭采购关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司惠天环保公司授信贷款2000万元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度总经理业务报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年年度报告》
6、审议《2015年度利润分配议案》
7、审议《关于为全资子公司2016年度贷款提供担保的议案》
8、审议《关于提请授权董事会办理2016年度金融机构授信额度的议案》
9、逐项审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
（1）选举李久旭为第八届董事会董事。
（2）选举徐朋业为第八届董事会董事。
（3）选举赵诚为第八届董事会董事。
（4）选举刘诚为第八届董事会董事。
（5）选举李俊山为第八届董事会董事。
（6）选举李艳萍为第八届董事会董事。
10、逐项审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
（1）选举李岳军为第八届董事会独立董事。
（2）选举范存艳为第八届董事会独立董事。
（3）选举刘海洁为第八届董事会独立董事。
11、逐项审议《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
（1）选举沈尔滨为第八届监事会监事。
（2）选举刘丽为第八届监事会监事。
（3）选举李阔为第八届监事会董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2015-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程修正案（2015年第二次修订）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5本次发行股份的价格及定价原则
2.6本次发行股票的限售期
2.7本次发行股票的募集资金投向
2.8上市地点
2.9本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次非公开发行股票决议有效期
议案3《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
议案4《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》
议案5《关于沈阳惠天热电股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
议案6《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳惠涌供热有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案7《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳圣达热力供暖有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案8《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团煤炭有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案9《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团物流有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案10《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳市城市供热设计研究院有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案11《关于同意公司与沈阳供暖集团有限公司签署<关于沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案12《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团建筑材料有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案13《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团新能源科技有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
议案14《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案15《关于同意公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案16《关于同意公司与杭州岳玺投资管理合伙企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案17《关于同意公司与王治国签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案18《关于同意公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案19《关于同意公司与鹏华基金管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案20《关于同意公司与佛山市凯鼎聚富创业投资企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案21《关于同意公司与深圳市丰之海创业投资企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
议案22《关于同意公司、沈阳惠盛供暖有限公司与沈阳圣达热力供暖有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
议案23《关于同意公司、沈阳众邦房屋开发有限公司与沈阳惠涌供热有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
议案24《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》
24.1《沈阳圣达热力供暖有限责任公司审计报告》（大信审字【2015】第1-01177号）；
24.2《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳圣达热力供暖有限责任公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第346号）
24.3《沈阳惠涌供热有限责任公司审计报告》（大信审字【2015】第1-01178号）
24.4《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳惠涌供热有限责任公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[[2015]第343号）
24.5《沈阳城市公用集团煤炭有限公司审计报告》（中准审字[2015]1629号）
24.6《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团煤炭有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第341号）
24.7《沈阳城市公用集团物流有限公司审计报告》（中准审字[2015]1631号）
24.8《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团物流有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第339号）
24.9《沈阳市城市供热设计研究院有限公司审计报告》（中准审字[2015]1628号）
24.10《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳市城市供热设计研究院有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第336号）
24.11《沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司审计报告》（中准审字[2015]1630号）
24.12《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第338号）
24.13《沈阳城市公用集团建筑材料有限公司审计报告》（中准审字[2015]1633号）
24.14《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团建筑材料有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第337号）
24.15《沈阳城市公用集团新能源科技有限公司审计报告》（中准审字[2015]1632号）
24.16《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团新能源科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第340号）
议案25《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
议案26《关于公司备考合并审计报告的议案》
议案27《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
议案28《关于公司<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》
议案29《关于修订<公司章程>的议案》
议案30《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
议案31《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案32《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案33《关于为控股子公司沈阳金廊热力有限公司授信贷款5000万元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5本次发行股份的价格及定价原则
2.6本次发行股票的限售期
2.7本次发行股票的募集资金投向
2.8上市地点
2.9本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》
5、《关于沈阳惠天热电股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳惠涌供热有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
7、《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳圣达热力供暖有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
8、《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团煤炭有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
9、《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团物流有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
10、《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳市城市供热设计研究院有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
11、《关于同意公司与沈阳供暖集团有限公司签署<关于沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
12、《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团建筑材料有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
13、《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团新能源科技有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
14、《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
15、《关于同意公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
16、《关于同意公司与杭州岳玺投资管理合伙企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
17、《关于同意公司与王治国签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
18、《关于同意公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
19、《关于同意公司与鹏华基金管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
20、《关于同意公司与佛山市凯鼎聚富创业投资企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
21、《关于同意公司与深圳市丰之海创业投资企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》
22、《关于同意公司、沈阳惠盛供暖有限公司与沈阳圣达热力供暖有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
23、《关于同意公司、沈阳众邦房屋开发有限公司与沈阳惠涌供热有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》
24、《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》
25、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》
26、《关于公司备考审计报告的议案》
27、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
28、《关于公司<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》
29、《关于修订<公司章程>的议案》
30、《关于修订<募集资金管理规定>的议案》
31、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
32、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度总经理业务报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年年度报告》
6、审议《2014年度利润分配议案》
7、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的议案》
10、审议《关于确定公司2015年度向银行借款总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行超短期融资券的议案》。
2、审议《关于授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补李艳萍女士为公司第七届董事会董事的议案》。
2、审议《关于改聘大信会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》。
3、审议《关于改聘大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案》。
4、审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公用集团变更股权置换事项相关承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度总经理业务报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年年度报告》；
6、审议《2013年度利润分配议案》；
7、审议《关于为子公司2014年度贷款提供担保的议案》；
8、审议《关于确定公司2014年度向银行借款总额的议案》；
9、独立董事述职（不需股东大会表决）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举徐朋业为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于会计估计变更的议案》。
2、审议《关于煤炭公开招标采购形成关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司2013年度向银行借款8亿元额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司贷款担保的议案》。
2、审议《关于发行短期融资券的议案》。
3、审议《关于提请公司股东大会授权办理短期融资券发行的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度总经理业务报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年年度报告》；
6、审议《2012年度利润分配议案》；
7、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘2013年度内控审计机构的议案》；
9、审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司2013年度贷款提供担保的议案》；
10、审议《关于确定公司2013年度向银行借款总额的议案》；
11、独立董事述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2012年度审计会计师事务所的议案》。
2、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。
3、审议《关于预计2013-2014年采暖期日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于置换水务集团4.06%股权的议案》
2、审议《关于全资子公司转让沈阳时代金科置业有限公司51%股权关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司竞拍收购关联方沈阳惠涌供热有限责任公司资产的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于发行公司债券的议案》（分11项子议案表决）。
议案3中子议案(1)发行规模
议案3中子议案(2)向公司股东配售的安排
议案3中子议案(3)债券期限
议案3中子议案(4)债券利率及确定方式
议案3中子议案(5)发行方式
议案3中子议案(6)发行对象
议案3中子议案(7)上市场所
议案3中子议案(8)募集资金用途
议案3中子议案(9)偿债保障措施
议案3中子议案(10)担保安排
议案3中子议案(11)决议的有效期
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举周骊晓为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举李久旭为第七届董事会董事的议案；
2、审议选举姚家元为第七届董事会董事的议案；
3、审议选举唐文为第七届董事会董事的议案；
4、审议选举赵诚为第七届董事会董事的议案；
5、审议选举刘诚为第七届董事会董事的议案；
6、审议选举李俊山为第七届董事会董事的议案；
7、审议选举石英为第七届董事会独立董事的议案；
8、审议选举李岳军为第七届董事会独立董事的议案；
9、审议选举沈尔滨为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
10、审议选举刘丽为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
11、审议选举李兵为公司第七届监事会股东代表监事的议案；
12、审议《公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度总经理业务报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年年度报告》；
6、审议《2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
8、审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司2012年度贷款提供担保的议案》；
9、审议《关于确定公司2012年度向银行申请借款总额度的议案》；
10、独立董事述职（不需股东大会表决）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2011-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让沈阳惠天房地产开发有限公司100％股权的议案》（内容详见公司“关于转让沈阳惠天房地产开发有限公司100％股权的公告”）。
2、审议《沈阳惠天热电股份有限公司董事会经费管理办法》。
3、审议《沈阳惠天热电股份有限公司关联交易管理制度》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议《2010年度董事会工作报告》。 (2)审议《2010年度总经理业务报告》。 (3)审议《2010年度监事会工作报告》。 (4)审议《2010年度财务决算报告》。 (5)审议《2010年度利润分配预案》。 (6)审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。(7)审议《关于为全资子公司二热公司贷款提供担保总额度的议案》。 (8)审议《关于向银行申请借款总额度的议案》。(9) 审议《公司2010年年度报告》。(10) 审议《关于公司增补姚家元为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2011-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于置换新东方股权及债权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于发行短期融资券的议案》
（2）《关于股东大会授权办理短期融资券发行的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为沈阳燃气有限公司贷款额度25000万元人民币提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2009 年度董事会工作报告》。
(2)审议《2009 年度总经理业务报告》。
(3)审议《2009 年度监事会工作报告》。
(4)审议《2009 年度财务决算报告》。
(5)审议《2009 年度利润分配预案》。
(6)审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。
(7)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
(8)审议《关于为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司贷款提供担保的议案》。
(9)审议《公司2009 年年度报告》。
(10)独立董事述职（不需股东大会表决）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让沈阳新北热电有限责任公司18.24％股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-01 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2009-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让铁西热网资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-31 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2009-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让控股子公司沈阳新东方供热有限责任公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2008年度董事会工作报告》；
(2)审议《2008年度监事会工作报告》；
(3)审议《2008年度总经理业务报告》；
(4)审议《2008年度财务决算报告》；
(5)审议《2008年度利润分配议案》；
(6)审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《会计政策变更及前期差错更正》；
(9)审议《关于为控股子公司沈阳市第二热力供公司2009年贷款提供担保的议案》。
(10)审议《关于董事会换届选举的议案》
(11)审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-13 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2009-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整为沈阳第三热力供暖有限公司贷款担保期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为沈阳燃气有限公司贷款担保的议案》；
2、审议《关于与沈阳第三热力供暖有限公司续签互保协议的议案》；
3、审议《关于与沈阳第三热力供暖有限公司增加5000万元互保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-12 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2008-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为沈阳国盛防腐保温有限公司贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-18 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2008-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举独立董事的议案》；
2、审议《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》；
3、审议《关于为沈阳市第二热力供暖公司增加3000万元贷款担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-12 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2008-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度总经理业务报告》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2008年对外提供担保事项的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-21 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2007-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《设立董事会专门委员会的议案》；
3、审议《公司董事会专门委员会实施细则》；
4、审议《关于增补公司监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-19 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2007-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对沈阳市煤气总公司和沈阳燃气股份有限公司贷款担保进行调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2006年度董事会工作报告》；
2．审议《2006年度监事会工作报告》；
3．审议《2006年度总经理业务报告》；
4．审议《2006年度财务决算报告》；
5．审议《2006年度利润分配议案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
7．审议《关于公司2007年对外提供担保事项的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-05 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2006-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为沈阳燃气股份有限公司贷款3000万元提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-25 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2006-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为沈阳市第二热力供暖公司借款增加10000万元担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为沈阳沈海热电有限公司贷款5000万元提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2005年度董事会工作报告》；
2．审议《2005年度监事会工作报告》；
3．审议《2005年度总经理业务报告》；
4．审议《2005年度财务决算报告》；
5．审议《2005年度利润分配议案》；
6．审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；
7．审议《关于修改公司章程的议案》；
8．审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9．审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10．审议《关于取消投资和平南区集中供热项目的议案》；
11．审议《关于为沈阳市第二热力供暖公司等单位提供担保的议案》；
12．审议《关于董事会换届选举的议案》（注：每位董事候选人采取累积投票逐项表决；独立董事候选人任职资格需按照深交所《独立董事备案办法》报备、审核）；
13．审议《关于监事会换届选举的议案》（注：每位监事候选人采取累积投票逐项表决）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
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| 公司名称 | 惠天热电 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《沈阳惠天热电股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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