| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 《2023年年度报告》及《年报摘要》
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事李剑
1.02 非独立董事熊强
1.03 非独立董事张波
1.04 非独立董事姜广威
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事陈玲莉
2.02 独立董事刘应民
2.03 独立董事车文辉
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事高志朝
3.02 非职工代表监事钱云芳
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 《2022年年度报告》及《年报摘要》
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 《2021年年度报告》及《年报摘要》
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请2022年度审计机构的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 《2020年年度报告》及《年报摘要》
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请2021年度审计机构的议案
7.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买投资产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 总体方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 标的资产评估作价
2.05 交易方式及转让价款支付
2.06 过渡期间损益安排
2.07 债权债务处理
2.08 人员安置
2.09 决议有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于〈大连友谊(集团)股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈股权及债权转让协议〉的议案》
6.00 《关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
7.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
8.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
13.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动未达〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 《2019年年度报告》及《年报摘要》
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案
8.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
8.01 选举熊强先生为第九届董事会非独立董事
8.02 选举李剑先生为第九届董事会非独立董事
8.03 选举张波先生为第九届董事会非独立董事
8.04 选举姜广威先生为第九届董事会非独立董事
9.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
9.01 选举刘应民先生为第九届董事会独立董事
9.02 选举车文辉先生为第九届董事会独立董事
9.03 选举陈玲莉女士为第九届董事会独立董事
10.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举高志朝先生为第九届监事会非职工代表监事
10.02 选举范思宁先生为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请综合授信额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2019-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 《2018年年度报告》及《年报摘要》
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于计提资产减值准备的议案
8.00 关于2019年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 《2017年年度报告》及《年报摘要》
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度控股股东向公司提供借款预计暨关联交易的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于修订《公司章程》的议案
2.00关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年度财务决算报告
4.00 2016年年度报告及其摘要
5.00 2016年度利润分配预案
6.00 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计单位的议案
7.00 非独立董事选举
7.01 非独立董事候选人熊强
7.02 非独立董事候选人杜善津
7.03 非独立董事候选人李剑
7.04 非独立董事候选人张波
8.00 独立董事选举
8.01 独立董事候选人朱新蓉
8.02 独立董事获选人张琦
8.03 独立董事候选人于红兰
9.00 关于公司监事会换届选举的议案
9.01 非职工监事候选人高志朝
9.02 非职工监事候选人范思宁
9.03 职工监事候选人刘猛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司非公开发行债券担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关于计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案
（二）审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
（三）逐项审议关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3.1、发行规模
3.2、票面金额及发行价格
3.3、发行对象及向公司股东配售的安排
3.4、债券期限
3.5、债券利率及确定方式
3.6、还本付息方式
3.7、发行方式
3.8、募集资金用途
3.9、主承销商
3.10、本次债券的交易流通
3.11、担保事项
3.12、本次发行决议的有效期
（四）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于修订<公司章程>的议案》
2审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3关于补选公司第七届董事会董事的议案非独立董事候选人
3.1非独立董事候选人熊强先生
3.2非独立董事候选人李剑先生
3.3非独立董事候选人邱华凯先生
4关于补选公司第七届监事会非职工监事的议案
4.1非职工监事候选人高志朝先生
4.2非职工监事候选人范思宁先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于公司申请银行授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度董事会工作报告
2、审议2015年度监事会工作报告
3、审议公司2015年年度报告及年报摘要
4、审议2015年度公司财务决算报告
5、审议2015年度公司利润分配预案
6、审议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内控审计单位的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司控股孙公司之全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司为全资子公司邯郸发行房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案；
2、审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案；
3、审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
2 审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案；
2、审议关于公司申请银行授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2014年度董事会工作报告
2、审议2014年度监事会工作报告
3、审议公司2014年年度报告及年报摘要
4、审议2014年度公司财务决算报告
5、审议2014年度公司利润分配预案
6、审议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内控审计单位的议案
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议修订《股东大会议事规则》的议案
9、审议修订《董事会议事规则》的议案
10、审议修订《监事会议事规则》的议案
11、审议修订《募集资金管理制度》的议案
12、审议制订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于增补独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为全资子公司辽阳友谊商城有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案
2、审议关于公司申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告
2、审议2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年年度报告及年报摘要
4、审议2013年度公司财务决算报告
5、审议2013年度公司利润分配预案
6、审议聘请大华会计师事务所为公司2014年度会计审计及内控审计单位的议案
7、审议公司董事会换届及第七届董事会成员候选人的议案
7.1公司董事会换届选举议案之董事候选人田益群先生
7.2公司董事会换届选举议案之董事候选人杜善津先生
7.3公司董事会换届选举议案之董事候选人孙锡娟女士
7.4公司董事会换届选举议案之独立董事候选人李源山先生
7.5公司董事会换届选举议案之独立董事候选人张启銮先生
7.6公司董事会换届选举议案之独立董事候选人李秉祥先生
8、审议公司监事会换届及第七届监事会成员候选人的议案
8.1监事会换届选举议案之监事候选人张桂香女士
8.2监事会换届选举议案之监事候选人方雷先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司与中山证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行签订委托贷款借款合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年年度报告及年报摘要
4、审议2012年度公司财务决算报告
5、审议2012年度公司利润分配预案
6、审议续聘大华会计师事务所议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2012-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于大连嘉威德投资有限公司受让大连一方地产有限公司所持大连友谊集团有限公司34.4%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2012-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于大连盛发置业有限公司抵押贷款议案
2、审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度董事会工作报告
2、审议2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年年度报告及年报摘要
4、审议2011年度公司财务决算报告
5、审议2011年度公司利润分配预案
6、审议续聘大华会计师事务所及调整2012年度审计费用的议案
7、审议关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案
8、审议关于变更第六届监事会监事的议案
9、审议关于修改公司章程的议案
10、审议关于河北友谊发兴房地产开发有限公司联合参与邯郸市国土资源局国有建设用地开发建设的议案
11、听取公司独立董事2011年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-20 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2011-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款部分转贷款及补充抵押担保议案
2、审议关于修改公司章程议案
3、审议关于变更沈阳项目公司名称及注册资本、实收资本议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司的议案
2、审议关于大连富丽华大酒店抵押贷款议案（西楼抵押）
3、审议关于公司申请银行授信情况的议案
4、审议关于大连富丽华大酒店抵押贷款议案（东楼抵押）
5、审议关于公司与大连华信信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司收购沈阳星狮房地产开发有限公司100%股权的议案
2、审议关于修改公司章程的议案
3、审议关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2010年度董事会工作报告
议案二：审议2010年度监事会工作报告
议案三：审议公司2010年年度报告及年报摘要
议案四：审议2010年度公司财务决算报告
议案五：审议2010年度公司利润分配预案
议案六：审议续聘中准会计师事务所议案
议案七：审议江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案
议案八：审议江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地2010-B-39号A地块、苏地2010-B-74号地块使用权的议案
议案九：审议关于放弃实施2009年度非公开发行股票方案的议案
议案十：审议公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案
议案十一：审议公司监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-07 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2010-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 大连新发兴房地产开发有限公司继续履行与大连市国土资源和房屋局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司2009 年度非公开发行股票方案有效期的议案
2、关于竞拍取得大连市国有建设用地17 号地块土地使用权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告
2、审议2009 年度监事会工作报告。
3、审议公司2009 年年度报告及年报摘要
4、审议2009 年度公司财务决算报告
5、审议2009 年度公司利润分配预案
6、审议续聘中准会计师事务所议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于修改公司董事会议事规则的议案
9、审议关于控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案
10、审议关于控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于前次募集资金使用情况报告的议案；
议案二：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
议案三：逐项审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行数量
5、发行价格
6、本次发行股票的锁定期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、本次发行决议有效期
议案四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
议案五：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
议案六：2009年度非公开发行股票预案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告。
2、审议2008 年度监事会工作报告。
3、审议2008 年度公司财务决算报告。
4、审议2008 年度公司利润分配预案。
5、审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要。
6、审议关于修改公司章程的议案
7、审议聘用中准会计师事务所为公司2009 年度审计单位的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2009-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司审计机构大连华连会计师事务所变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司对大连金石谷乡村俱乐部有限公司股权收购议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告。
2、审议2007 年度监事会工作报告。
3、审议2007 年度公司财务决算报告。
4、审议2007 年度公司利润分配预案。
5、审议公司2007 年年度报告和年度报告摘要。
6、审议友谊商城扩建动迁的议案
7、审议关于支付独立董事津贴的议案；
8、审议聘用大连华连会计师事务所为公司2008 年度审计单位的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2008-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案三：逐项审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
议案四：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
议案五：关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
议案六：关于收购大连桃源商城商业发展有限公司100%股权协议的议案；
议案七：公司董事会换届选举议案（适用累积投票制进行表决）；
议案八：监事会换届选举议案（适用累积投票制进行表决）；
议案九：修改《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | 董事换届议案,购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论并审议2006年度董事会工作报告。
2、讨论并审议2006年度监事会工作报告。
3、讨论并审议2006年度公司财务决算报告。
4、讨论并审议2006年度公司利润分配预案。
5、讨论并审议公司2006年年度报告和年度报告摘要。
6、讨论并审议《关于推荐唐泓先生为公司独立董事候选人的议案》。
7、讨论并审议公司为控股子公司地产公司提供担保事宜的报告
8、讨论并审议聘用大连华连会计师事务所为公司2007年度审计单位的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-07 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2006-08-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修订《公司章程》的议案
2、关于变更募集资金用途的议案
3、关于公司为公司控股子公司地产公司提供担保事宜的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
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| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《大连友谊（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 大连友谊 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论并审议2005年度董事会工作报告。
2、讨论并审议2005年度监事会工作报告。
3、讨论并审议2005年度公司财务决算报告。
4、讨论并审议2005年度公司利润分配预案。
5、讨论并审议公司2005年年度报告和年度报告摘要。
6、讨论并审议《公司高级管理人员年度薪酬管理办法》。
7、讨论并审议聘用大连华连会计师事务所为公司2006年度审计单位的议案。
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| 审议内容 | |
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