泸州老窖

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-22
公司名称泸州老窖
公告日期2019-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于续聘年度审计会计师事务所的议案
7.00 关于修订公司《章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称泸州老窖
公告日期2019-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 募集资金用途
2.10 承销方式
2.11 上市安排
2.12 担保方式
2.13 偿债保障措施
2.14 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-30
公司名称泸州老窖
公告日期2018-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于续聘年度审计会计师事务所的议案
7.00 关于修订公司《章程》的议案
8.00 关于确定独立董事、外部董事薪酬的议案
9.00 非职工董事选举
9.01 刘淼
9.02 林锋
9.03 王洪波
9.04 沈才洪
9.05 钱旭
9.06 应汉杰
10.00 独立董事选举
10.01 杜坤伦
10.02 徐国祥
10.03 谭丽丽
10.04 刘俊海
11.00 非职工监事选举
11.01 伍勤
11.02 连劲
11.03 曹聪
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-17
公司名称泸州老窖
公告日期2017-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-03
公司名称泸州老窖
公告日期2017-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《董事会2016年度工作报告》;
(2)《监事会2016年度工作报告》;
(3)《2016年度财务决算报告》;
(4)《2016年年度报告》;
(5)《2016年度利润分配预案》;
(6)《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》;
(7)《关于修订公司〈章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称泸州老窖
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
议案2中子议案①发行股票的种类和面值
议案2中子议案②发行方式和发行时间
议案2中子议案③发行对象及认购方式
议案2中子议案④发行价格及定价原则
议案2中子议案⑤发行数量
议案2中子议案⑥限售期
议案2中子议案⑦募集资金数额及用途
议案2中子议案⑧上市地点
议案2中子议案⑨滚存未分配利润的安排
议案2中子议案⑩本次非公开发行决议的有效期
议案3关于公司2016年非公开发行A股股预案的议案
议案4关于非公开发A股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案
议案5关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
议案6关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案
议案7关于制定《泸州老窖股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案
议案8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
议案9关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案
议案10董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
议案11关于修订《公司章程》的议案
议案12关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
议案13关于增补应汉杰先生为第八届董事会非职工董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-01
公司名称泸州老窖
公告日期2016-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年年度报告》
议案5《2015年度利润分配预案》
议案6《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》
议案7《关于变更募集资金用途的议案》
议案8《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称泸州老窖
公告日期2015-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2014年度董事会工作报告》;
(2)《2014年度监事会工作报告》;
(3)《2014年度财务决算报告》;
(4)《2014年年度报告》;
(5)《2014年度利润分配预案》;
(6)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计会计师事务所的议案》;
(7)选举第八届董事会非职工董事;
7.1 候选人:刘淼
7.2 候选人:林锋
7.3 候选人:王洪波
7.4 候选人:沈才洪
7.5 候选人:张桥云
7.6 候选人:钱旭
(8)选举第八届董事会独立董事;
8.1 独立董事候选人:杜坤伦
8.2 独立董事候选人:张凌
8.3 独立董事候选人:谭丽丽
8.4 独立董事候选人:徐国祥
(9)选举第八届监事会非职工监事。
9.1 候选人:伍勤
9.2 候选人:连劲
9.3 候选人:曹聪
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称泸州老窖
公告日期2015-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增补王洪波先生为第七届董事会董事的议案。
2、关于增补黄毅先生为第七届监事会监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称泸州老窖
公告日期2014-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2013年度董事会工作报告》;
⑵《2013年度监事会工作报告》;
⑶《2013年度财务决算报告》;
⑷《2013年年度报告》及摘要;
⑸《2013年度利润分配预案》;
⑹《<章程>修订案》(《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订);
⑺《关于增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事的议案》;
⑻《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-27
公司名称泸州老窖
公告日期2013-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2012年度董事会工作报告》;
⑵《2012年度监事会工作报告》;
⑶《2012年度财务决算报告》;
⑷《2012年年度报告》及摘要;
⑸《2012年度利润分配预案》;
⑹《关于提请股东大会授权本届董事会依据当年股票期权行权情况修改公司<章程>相关条款并办理工商变更登记手续的议案》;
⑺《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2013年度审计会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称泸州老窖
公告日期2012-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2011年度董事会工作报告》;
⑵《2011年度监事会工作报告》;
⑶《2011年度财务决算报告》;
⑷《2011年年度报告》及摘要;
⑸《2011年度利润分配预案》;
⑹选举第七届董事会非职工董事;
⑺选举第七届监事会非职工监事;
⑻《关于确定第七届董事会独立董事、外部董事及第七届监事会外部监事薪酬的议案》;
⑼《〈章程〉修订案》;
⑽《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2012年度审计会计师事务所的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-10
公司名称泸州老窖
公告日期2011-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、公司重大资产出售暨关联交易方案
3、附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》
4、《公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要
5、《公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-20
公司名称泸州老窖
公告日期2011-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2010年度董事会工作报告》;
⑵《2010年度监事会工作报告》;
⑶《2010年度财务决算报告》;
⑷《2010年年度报告》及摘要;
⑸《2010年度利润分配预案》;
⑹《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2011年度审计会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-21
公司名称泸州老窖
公告日期2010-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案1:《关于将华西证券有限责任公司增资扩股认购权让渡给泸州老窖集团有限责任公司行使的议案》;
提案2:《关于租赁土地房屋建设10 万吨储存基地项目的议案》;
提案3:《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称泸州老窖
公告日期2010-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2009 年度董事会工作报告》;
⑵《2009 年度监事会工作报告》;
⑶《2009 年度财务决算报告》;
⑷《2009 年年度报告》及摘要;
⑸《2009 年度利润分配预案》;
⑹《关于外部监事薪酬的议案》;
⑺《关于修订〈章程〉部分条款的议案》;
⑻《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2010 年度审计会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-23
公司名称泸州老窖
公告日期2010-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案
1.01 对激励对象确定依据及范围的修订
1.02 对股权激励计划所涉及股票来源和股票数量的修订
1.03 对激励对象股票期权分配情况的修订
1.04 对股权激励计划有效期的修订
1.05 对股权激励计划授权日的修订
1.06 对股权激励计划可行权日的修订
1.07 对标的股票禁售期的修订
1.08 对股票期权行权条件的修订
1.09 对股票期权行权安排的修订
1.10 对股票期权数量调整方法的修订
1.11 对行权价格调整方法的修订
1.12 对激励对象获授股票期权程序的修订
1.13 对激励对象行权程序的修订
1.14 对股权激励计划变更与终止的修订
1.15 对公司或激励对象异动的修订
1.16 对股权激励计划变更与终止的修订
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-26
公司名称泸州老窖
公告日期2009-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《2008 年度董事会工作报告》;
⑵《2008 年度监事会工作报告》;
⑶《2008 年度财务决算报告》;
⑷《2008 年年度报告》及摘要;
⑸《2008 年度利润分配预案》;
⑹选举第六届董事会非职工董事;
⑺选举第六届监事会非职工监事;
⑻《关于修订〈章程〉部分条款的议案》;
⑼《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2009 年度审计会计师事务所的议案》。
(10)增加刘俊涛女士为非职工监事候选人。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-19
公司名称泸州老窖
公告日期2008-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题2007年度董事会工作报告
2007年度监事会工作报告
2007年度财务决算报告
2007年年度报告
2007年度利润分配方案
关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2008年度审计会计师事务所的议案
关于提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案
关于增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案
关于增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案
关于增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案
关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案
关于修订《章程》部分条款的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-11
公司名称泸州老窖
公告日期2007-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司1300万股股权的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-07-14
公司名称泸州老窖
公告日期2007-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题“关于转让公司所持国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券投资管理有限公司股权的议案”
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-06-19
公司名称泸州老窖
公告日期2007-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、提案名称:“关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案”

审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-05-29
公司名称泸州老窖
公告日期2007-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、普通决议事项:
(1)《2006年度董事会工作报告》;
(2)《2006年度独立董事述职报告》;
(3)《2006年度监事会工作报告》;
(4)《2006年度财务决算报告暨2007年财务预算报告》;
(5)《2006年度报告及其摘要》;
(6)《2006年度利润分配方案》
(7)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2007年度审计会计师事务所的议案》
2、特别决议事项:
(1)《董事会议事规则》;
(2)《监事会议事规则》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-15
公司名称泸州老窖
公告日期2006-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票,征集投票
议题⑴《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(草案)》:
⑵《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-06
公司名称泸州老窖
公告日期2006-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 ⑴《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》
⑵《公司非公开发行人民币普通股(A股)方案》:
①发行方式
②发行股票的类型
③股票面值
④发行数量
⑤锁定期安排
⑥发行价格
⑦发行对象
⑧募集资金投向
⑨未分配利润安排
⑩本次发行决议有效期
⑶《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》:
①授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜。
②授权公司董事会签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件。
③如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整。
④授权公司董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜。
⑤授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款等等。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-26
公司名称泸州老窖
公告日期2006-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、普通决议事项
⑴《2005年度董事会工作报告》
⑵《独立董事2005年度述职报告》
⑶《2005年度监事会工作报告》
⑷《2005年度财务决算暨2006年度预算报告》
⑸《2005年年度报告及年度报告摘要》
⑹《2005年度利润分配的预案》
⑺关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2006年度审计会计师事务所的议案。
⑻关于预计公司2006年度日常关联交易的议案
⑼董事会、监事会换届选举
⑽关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案。
⑾关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展委员会的议案。
2、特别决议事项
⑴关于修改公司《章程》的议案
⑵《股东大会议事规则》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-19
公司名称泸州老窖
公告日期2005-09-19
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
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