| 关联交易 公告日期:2014-04-12 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州红高粱现代农业开发有限公司 |
| 定价依据 | 有机原粮是本公司高档酒的品质基础保证。收购价格依据为在有机原粮生产成本的基础上上浮15%确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年，本公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司将向泸州红高粱现代农业开发有限公司采购用以生产国窖1573等高档酒的有机高粱、有机小麦8100吨，采购金额为5450.5万元。
二、交易目的和对公司的影响
1、“国窖红一号”等有机原粮严格按照有机方式进行生产，对全过程严格监控。在生产中做到隔离带保护、全部使用有机生物肥和有机农药，对工器具的使用、包装、运输过程也采用有机方式,毫不沾染任何农药与化学成分。2010年7月，国窖1573酒及其专用糯红高粱，通过了农业部中绿华夏有机食品认证中心“有机食品”认证，保证了公司的产品最大限度地满足市场有机、环保、安全的消费需求，有助于提升本公司高档酒品质。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5450.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-12 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖房地产开发有限公司 |
| 定价依据 | 泸州老窖国窖大厦（成都市高新区天府二街198号）租赁费依据周边未装修建筑租用面积均价每月50—80元/㎡，定价为每月60元/㎡。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年，本公司拟租赁泸州老窖房地产开发有限公司资产泸州老窖国窖大厦（成都市高新区天府二街198号）部分楼层用于行政办公，预计租赁面积为6000㎡，租赁费用为432万元。
二、交易目的和对公司的影响
泸州老窖国窖大厦位于成都市高新区新会展中心附近，该地段信息畅通、交通便利，成都市拟将其打造为金融、高科技中心区域，有利于公司各项业务拓展。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 432万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-12 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖建筑安装工程有限公司 |
| 定价依据 | 泸州老窖建筑安装工程有限公司、泸州老窖园林工程有限公司向本公司及子公司提供建筑、园林工程劳务，依据四川省建筑工程计价定额及配套文件标准计价，并按总价下浮10%进行结算。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
泸州老窖建筑安装工程有限公司为本公司及全资子公司泸州老窖酿酒有限公司提供建筑劳务，预计2014年合同金额为1760万元。具体明细如下表所示：
项目名称项目金额（万元）
酿酒公司维修技改工程 300
老酒镇内装工程 540
循环经济项目 360
大驿坝酒库改造 360
其他零星工程 200
合计 1760
二、交易目的和对公司的影响
泸州老窖建筑安装工程有限公司及泸州老窖园林工程公司工程项目、技改项目及维修工程的进行，将确保本公司生产经营所需房屋、园林设施的正常运行，有利于本公司吸纳人才，提高生产能力，提高设备运行效率，将有助于提升公司的经营业绩。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1760万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-12 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖园林工程有限公司 |
| 定价依据 | 泸州老窖建筑安装工程有限公司、泸州老窖园林工程有限公司向本公司及子公司提供建筑、园林工程劳务，依据四川省建筑工程计价定额及配套文件标准计价，并按总价下浮10%进行结算。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
泸州老窖园林工程有限公司为本公司老酒镇项目提供园林工程建设，预计2014年合同金额为1200万元。
二、交易目的和对公司的影响
泸州老窖建筑安装工程有限公司及泸州老窖园林工程公司工程项目、技改项目及维修工程的进行，将确保本公司生产经营所需房屋、园林设施的正常运行，有利于本公司吸纳人才，提高生产能力，提高设备运行效率，将有助于提升公司的经营业绩。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-12 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州市农业科学研究所 |
| 定价依据 | 有机原粮种植技术支持、培训、科研成果应用及相关劳务按测算成本价格收取技术支持费用。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
泸州市农业科学研究所为本公司提供有机高粱种植技术支持、培训及相关劳务，包含：有机高粱种植技术咨询和培训，病虫害防治、有机栽培管理、有机栽培技术资料以及与排灌业务相关的技术业务培训；有机高粱标准化种植、有机高粱优良新品种选育、有机高粱的品种和种植技术的试验研究。预计2014年合同金额为1668.85万元。
二、交易目的和对公司的影响
泸州市农业科学研究所利用其技术优势，定期为本公司提供有机高粱种植技术咨询、技术培训以及种植、选育科研成果应用，有利于公司有机高粱基地的管理，从源头上确保公司产品的优秀品质。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1668.85万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-12 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 四川中国白酒产品交易中心有限公司 |
| 定价依据 | 本公司及子公司原材料采购、基酒销售等通过四川中国白酒产品交易中心有限公司设立的第三方电子交易平台进行挂牌交易。四川中国白酒产品交易中心有限公司按其交易规则按单边交易额1‰收取交易手续费。根据双方约定，四川中国白酒产品交易中心有限公司免除本公司2014年至2018年的交易手续费，自2019年起按照市场化费率1‰收取交易手续费。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
四川中国白酒产品交易中心有限公司为本公司及子公司提供原材料采购、基酒销售等交易中介服务，按单边交易额1‰收取交易手续费，预计2014年交易手续费为437万元。
二、交易目的和对公司的影响
将原材料采购、基酒销售等通过交易中心挂牌交易，采用市场化方式议价，有利于降低公司生产原材料采购成本，促进公司交易业务的规范管理。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 437万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-12 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖集团养生酒业有限责任公司及其子公司泸州老窖集团养生酒销售有限公司 |
| 定价依据 | 本公司许可泸州老窖集团养生酒业有限责任公司及其子公司泸州老窖集团养生酒销售有限公司使用“国窖”、“泸州老窖”商标，许可使用期限为2014年至2018年，其中2014年收取品牌许可使用费3000万元，以后4年每年按10%复合递增。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本公司许可泸州老窖集团养生酒业有限责任公司及其子公司泸州老窖集团养生酒销售有限公司使用“国窖”、“泸州老窖”商标，收取2014年品牌许可使用费3000万元。
二、交易目的和对公司的影响
“健康养生”将是未来白酒行业发展的趋势之一，本公司根据战略发展规划，委托大股东“培育注资”模式开展“养生酒”项目，将其作为未来发展的利润增长点之一，不仅可增强上市公司持续发展能力，而且能促进形成两者之间的良性互动。泸州老窖集团有限责任公司确认将在5年内将泸州老窖集团养生酒业有限责任公司注入上市公司。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-20 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州红高粱现代农业开发有限公司 |
| 定价依据 | 收购价格依据为在有机原粮生产成本的基础上上浮15%确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5863万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-20 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖建筑安装工程有限公司 |
| 定价依据 | 依据四川省建筑工程计价定额及配套文件标准并下浮5%-8%比例进行结算。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4581万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-10 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 以上海银信对转让标的价值出具的《资产评估报告》（2011）第752号为基础，并经国有资产监督管理部门评估备案无异议，老窖集团同意向本公司支付股权转让价款人民币108,500.64万元。 |
| 交易简介 | 泸州老窖作为中国白酒行业的著名企业，为使公司更加专注于白酒的主营业务，进一步提高公司的盈利能力，拟将持有的华西证券12%股权协议转让给老窖集团 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 108501万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-02 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的价格以具有证券业务资格的评估机构对转让标的出具的评估报告所确认的评估值为依据，由交易双方协商确定，评估基准日为2011年9月30日。 |
| 交易简介 | 根据《华西证券有限责任公司股权转让框架协议》，本公司拟向老窖集团协议转让公司持有的华西证券12%股权。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 108500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-21 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州酒业集中发展区有限公司 |
| 定价依据 | 向泸州酒业集中发展区有限公司租赁土地、房屋，以建设10万吨储存基地项目。该项目的土地整理、房屋建设由泸州酒业集中发展区有限公司承担，建成后公司租赁。土地租赁费按年土地摊销额（按土地原值和50年摊销年限摊销,土地原值指土地账面价值）含税支付，房屋建筑物按年折旧计提额（按房屋建筑物原值和20年折旧年限计提）含税支付。土地、房屋租赁期限为10年，总租金7，400万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述公司第六届董事会九次会议审议通过了《关于建设10万吨储存基地项目的议案》，决定向泸州酒业集中发展区有限公司（泸州老窖集团有限责任公司全资公司）租赁土地、房屋，以建设10万吨储存基地项目。由于泸州老窖集团有限责任公司持有本公司30，000万股股权，为本公司控股股东。因此，前述事项构成关联交易。该议案已经五名独立董事事前认可。在董事会审议该议案时，在泸州老窖集团有限责任公司任职的三名董事谢明、张良、蔡秋全未参与表决，其余八名非关联董事以八票赞成审议通过了该项议案。关联交易的目的及对公司的影响情况建设10万吨储存基地项目是为了解决泸州老窖股份有限公司发展的瓶颈，提高股份公司的生产能力，增强产品竞争力，降低泸州老窖优质酒生产成本的需要，保障高档产品质量，有利于公司的长远发展。采取由泸州酒业集中发展区有限公司进行土地整理、房屋承建工作，公司支付租赁费的方式，可以适度降低费用，有利于公司的成本控制。独立董事意见独立董事认为，建设10万吨储存基地项目有利于公司的长远发展，土地、建筑采取租赁方式，有利于公司控制成本，对此持赞成态度。在该议案表决过程中，关联董事未参与表决，表决程序合法、合规。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 7400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-04-26 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 包装材料的采购价格基于本地市场价格，双方协议定价。 |
| 交易简介 | 预计全年日常关联交易的基本情况
控股子公司泸州老窖酿酒有限责任公司发生的日常关联交
关联交 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交 去年的
易类别 等进一步划分 （万元） 易的比例 总金额
（万元）
采购原 包装材料 泸州老窖集团 8000 20% 0
材料 有限责任公司
控股子公司泸
州市创元经贸
有限公司
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：泸州老窖集团有限责任公司
企业性质：国有独资
注册地点：四川省泸州市国窖广场
注册资本：2500万元人民币
法定代表人：谢明
主营业务：销售五金交电，化工建材，技术咨询，科技开发，粮食加工及销售，调味品生产及销售，广告代理、制作、发布，广告装饰装潢，设计制作发布国内灯箱、路牌、布展广告。
泸州老窖集团有限责任公司成立于2000年12月21日，现拥有泸州市创元经贸有限公司等两家控股子公司及泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司一家分公司。
泸州市创元经贸有限公司主要经营酒、包装材料、百货批发和零售，注册资本为100万元人民币，注册地为四川省泸州市龙马潭南高新区。该公司法定代表人为费敏先生。
2、关联关系介绍
本公司董事长谢明先生同时担任泸州老窖集团有限责任公司法定代表人，董事龙成珍女士、蔡秋全先生、张良先生同时担任泸州老窖集团有限责任公司董事局董事。
3、履约能力分析
目前泸州老窖集团有限责任公司及其控股子公司泸州市创元经贸有限公司生产经营正常，具备履约能力。
定价政策及定价依据
包装材料的采购价格基于本地市场价格，双方协议定价。
交易目的和交易对上市公司的影响
泸州市创元经贸有限公司能够及时提供符合公司需要的产品，可以保障公司正常的经营和稳定发展。泸州老窖酿酒有限公司所需部分包装材料集中从泸州创元经贸有限公司采购，可以达到控制材料价格，降低采购成本，减少采购资金占用，保证包材质量，供应及时的目的。根据测算，泸州老窖酿酒有限公司通过上述交易可节约采购成本约200万元。
前述关联交易公正、公平、公允，未损害公司利益，不会对公司独立性产生影响。
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| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 8000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-25 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司 |
| 定价依据 | 基于本地市场价格，双方协议定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 126万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2006-03-25 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州市益久经贸有限公司 |
| 定价依据 | 依据广告行业代理标准按委托广告投放额的3%支付广告代理费。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3631万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-08 |
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| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
本公司将按委托广告投放额7000万的2%支付广告代理费。
交易目的和交易对上市公司的影响
泸州市益久经贸有限公司具有较强的技术实力，能够生产出符合公司需要的产品，该公司的技术实力在当地尚无替代者，因而本公司选择从该公司购入酯化液。
同时，由于泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司具有中央电视台等重点媒体的广告代理资格，能以相对较优惠的价格获得黄金时间的广告发布权，且该公司与本公司合作多年，熟知“泸州老窖”的历史和文化，能够较好地把握广告的投放时机和类型，使本公司广告具有较强的针对性，提高本公司知名度，提升本公司美誉度，直接促进本公司产品的销售。
前述关联交易公正、公平、公允，未损害公司利益，不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-04-08 |
|---|
| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖集团有限责任公司 |
| 定价依据 | 基于本地市场价格，双方协议定价。 |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
酯化液的价格基于本地市场价格，双方协议定价。
交易目的和交易对上市公司的影响
泸州市益久经贸有限公司具有较强的技术实力，能够生产出符合公司需要的产品，该公司的技术实力在当地尚无替代者，因而本公司选择从该公司购入酯化液。
同时，由于泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司具有中央电视台等重点媒体的广告代理资格，能以相对较优惠的价格获得黄金时间的广告发布权，且该公司与本公司合作多年，熟知“泸州老窖”的历史和文化，能够较好地把握广告的投放时机和类型，使本公司广告具有较强的针对性，提高本公司知名度，提升本公司美誉度，直接促进本公司产品的销售。
前述关联交易公正、公平、公允，未损害公司利益，不会对公司独立性产生影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3760万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-05-29 |
|---|
| 甲公司 | 泸州老窖 |
| 乙公司 | 泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 联交易概述
泸州老窖股份有限公司第四届董事会十二次会议于2004年5月28日在公司总部召开，本次会议决定委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司于2004年1月1日至2005年6月30日在中央电视台等重点媒体发布广告，其投放总额控制在7000万元以内。
关联交易标的情况和关联交易合同主要内容介绍
本公司委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司于2004年1月1日至2005年6月30日期间在中央电视台等重点媒体发布泸州老窖形象广告、国窖1573、泸州老窖特曲等系列产品广告，委托投放总额控制在7000万元以内，本公司按实际投放额的2%向其支付广告代理费。
关联交易的目的及对本公司的影响
由于泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司具有中央电视台等重点媒体的广告代理资格，能以相对较优惠的价格获得黄金时间的广告发布权，且该公司与本公司合作多年，熟知“泸州老窖”的历史和文化，能够较好地把握广告的投放时机和类型，使本公司广告具有较强的针对性，提高本公司知名度，提升本公司美誉度，直接促进本公司产品的销售。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 7000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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