| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《公司2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度融资计划的议案》
8.00 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更公司营业期限及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与山东铁路基金等成立合伙企业开展个贷不良业务提供远期增信的议案》
2.00 《关于与山东铁发资产等成立合伙企业开展机构困境业务提供远期增信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《公司2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度融资计划的议案》
8.00 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王广西先生为公司非独立董事
1.02 选举李镇光先生为公司非独立董事
1.03 选举郭怀保先生为公司非独立董事
1.04 选举梁译之先生为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举黄昌兵先生为公司独立董事
2.02 选举李格非先生为公司独立董事
2.03 选举寇日明先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举朱新民先生为公司非职工代表监事
3.02 选举曹体伦先生为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与永泰能源股份有限公司共同投资设立储能科技公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于补选独立董事的议案》
2.01 关于选举寇日明先生为第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《公司2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度融资计划的议案》
8.00 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度融资计划的议案》
8.00 《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
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| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度融资计划的议案》
8.00 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
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| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王广西先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.02 《关于选举李镇光先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.03 《关于选举王岩玲女士为公司第九届董事会非独立董事》
1.04 《关于选举郭怀保先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举王子健先生为公司第九届董事会独立董事》
2.02 《关于选举黄昌兵先生为公司第九届董事会独立董事》
2.03 《关于选举李格非先生为公司第九届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举朱新民先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
3.02 《关于选举涂卫东先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度融资计划的议案》
8.00 《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
1.01 补选李镇光先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 补选黄昌兵先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
1.01 补选王广西先生为公司第八届董事会董事
1.02 补选郭怀保先生为公司第八届董事会董事
2.00 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
2.01 补选朱新民先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司海徳资产管理有限公司拟进行增资扩股引入战略投资者的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《公司关于子公司拟投资设立市场化债权转股权基金并参与河南神火集团有限公司下属子公司债转股项目的议案》
7.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度融资计划的议案》
9.00 《关于公司2018年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
11.00 《关于全资子公司与永泰能源股份有限公司签署<债转股合作协议>暨关联交易的议案》
12 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2.00 《关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加公司2017年融资计划额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2016年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2016年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2016年度财务决算报告》
（4）审议《公司2016年度利润分配预案》
（5）审议《公司2016年年度报告全文及摘要》
（6）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
（7）审议《关于公司2017年度融资计划的议案》
（8）审议《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2017-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司拟在未来12个月内再次向永泰控股申请借款及2016年度就设立海徳资管向永泰控股申请财务资助情况说明的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会授权董事长及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向五矿信托公司融资事项的议案
议案2《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
议案3《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于调减公司非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》；
1.1发行数量、发行规模
1.2限售期
(2)审议《关于调整非公开发行预案的议案》；
(3)审议《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》；
(4)审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
(5)审议《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1审议《关于选举郭怀保先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.2审议《关于选举王彬先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.3审议《关于选举费志冰先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.4审议《关于选举朱新民先生为公司第八届董事会董事的议案》
1.5审议《关于选举唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
1.6审议《关于选举朱新蓉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
1.7审议《关于选举王子健先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2．审议《关于公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向信托公司融资的议案》
3．审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1审议《关于选举王忠坤先生为公司第八届监事会监事的议案》
3.2审议《关于选举涂为东先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于海德资产管理有限公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改<公司章程>的议案》
2．审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3．审议《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
4．审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于调整非公开发行预案的议案》
8、审议《关于调整非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》
9、审议《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
（2）《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（2）.1发行股票的种类和面值
（2）.2发行方式和发行时间
（2）.3发行数量、发行规模
（2）.4发行对象及认购方式
（2）.5定价原则及发行价格
（2）.6限售期
（2）.7滚存未分配利润安排
（2）.8上市地点
（2）.9本次发行决议有效期
（3）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（4）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
（5）《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》
（6）《关于非公开发行A股股票关联交易的议案》
（7）《关于修订<海南海德实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
（8）《关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
（9）《关于制订<海南海德实业股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划>的议案》
（10）《关于提请股东大会审议永泰控股集团有限公司免于以要约方式增持海南海德实业股份有限公司股份的议案》
（11）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
（12）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司对外投资设立资产管理公司相关事宜的议案》
（13）《关于公司拟在未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款的议案》
（14）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司未来12个月内向永泰控股集团有限公司申请借款事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
1.1 选举郭怀保先生为公司第七届董事会董事
1.2 选举王彬先生为公司第七届董事会董事
1.3 选举唐光兴先生为公司第七届董事会独立董事
2 《关于更换监事的议案》
2.1 选举王忠坤先生为公司第七届监事会监事
3 《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》；
（2）《关于公司重大资产出售的议案》；
（3）《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》；
（4）《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
（5）《关于公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
（6）《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》；
（7）《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（8）《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》；
（9）《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2014年度董事会工作报告》
2．审议《公司2014年度监事会工作报告》
3．审议《公司2014年度财务决算报告》
4．审议《公司2014年年度报告全文及摘要》
5．审议《公司2014年度利润分配预案》
6．审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7．审议《关于修改<公司章程>的议案》
8．审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》
2、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
3、《关于公司签订<债权还款协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于更换董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2013年度董事会工作报告》
2．审议《公司2013年度监事会工作报告》
3．审议《公司2013年度财务决算报告》
4．审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
5．审议《公司2013年度利润分配预案》
6．审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7．审议《公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》
8.审议《关于更换监事的议案》
9.审议《关于向公司控股股东之股东永泰控股集团有限公司申请财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于拟订董事、监事薪酬的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.1审议《关于选举丁波先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.2审议《关于选举吴德贵先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.3审议《关于选举王忠坤先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.4审议《关于选举贺颖奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.5审议《关于选举朱新蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.1审议《关于选举王传伟先生为公司第七届监事会监事的议案》
4.2审议《关于选举耿波先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2012年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《海南海德实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》
2、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度财务决算报告》；
4、《公司2011年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2011年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于拟参与竞拍海口市国有建设用地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》； 2、《公司2010年度监事会工作报告》； 3、《公司2010年度财务决算报告》； 4、《公司2010年年度报告全文及摘要》； 5、《公司2010年度利润分配预案》； 6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》； 7、《关于更换监事的议案》。 根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事将在会上做述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举胡鸿高为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2009-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 审议《关于选举纪道林为公司第六届董事会董事的议案》
1.2 审议《关于选举汪兴为公司第六届董事会董事的议案》
1.3 审议《关于选举曹晶为公司第六届董事会董事的议案》
1.4 审议《关于选举陈金弟为公司第六届董事会董事的议案》
1.5 审议《关于选举何元福为公司第六届董事会独立董事的议案》
1.6 审议《关于选举姚恩栋为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 审议《关于选举王小鸣为公司第六届监事会监事的议案》
2.2 审议《关于选举马政玲为公司第六届监事会监事的议案》
2.3 审议《关于选举吕鸿为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2009-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度财务决算报告》；
4、《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2008-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟收购平湖耀江房地产开发有限公司24%股权的议案》；
2、审议《关于拟更换公司部分独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于拟出售公司杭州耀江大酒店整体实物资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度财务决算报告》；
4、《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《公司2006年度财务决算报告》；
（4）《公司2006年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、提案名称：
（1）逐项审议关于申请向特定对象发行股份购买资产的议案；
1)本次非公开发行股票的类型和面值
2)本次非公开发行股票数量
3)本次非公开发行股票对象
4)本次非公开发行股票方式
5)本次非公开发行股票锁定期限
6)本次非公开发行股票上市地点
7)本次非公开发行股票价格
8)本次非公开发行股票决议的有效期限
（2）关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产有关事宜的议案
（3）审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
（4）关于同意浙江省耀江实业集团有限公司免于发出收购要约的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务决算报告》；
（4）《公司2005年度利润分配预案》；
（5）《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（8）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（9）《关于修改监事会议事规则的议案》；
（10）《关于选举纪道林为第五届董事会董事的议案》；
（11）《关于选举汪兴为第五届董事会董事的议案》；
（12）《关于选举曹晶为第五届董事会董事的议案》；
（13）《关于选举陈金弟为第五届董事会董事的议案》；
（14）《关于选举齐凌峰为第五届董事会独立董事的议案》；
（15）《关于选举马贵翔为第五届董事会独立董事的议案》；
（16）《关于选举何元福为第五届董事会独立董事的议案》；
（17）《关于选举马政玲为第五届监事会股东代表监事的议案》；
（18）《关于选举王小鸣为第五届监事会股东代表监事的议案》；
（19）《关于选举吕鸿为第五届监事会股东代表监事的议案》；
（20）《关于调整独立董事津贴的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 海德股份 |
| 公告日期 | 2005-12-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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