| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
7.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司相关制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
9.02 《独立董事工作制度》
10.00 《关于提名补选刘立好为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订相关公司制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于提名补选付绍兰为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
5.00 《关于提名补选闫磊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6.00 《关于提名补选王庆生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
7.00 《关于提名补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 《关于提名补选章金刚为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
7.02 《关于提名补选刘俊为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
8.00 《关于提名补选宋玉立为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届暨提名李昊为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会提前换届暨提名黄晓英为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于董事会提前换届暨提名司文彬为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于董事会提前换届暨提名刘致强为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
5.00 《关于董事会提前换届暨提名叶兰为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
6.00 《关于董事会提前换届暨提名聂群为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
7.00 《关于董事会提前换届暨提名周乔为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 《关于董事会提前换届暨提名冯皓为第十届董事会非独立董事候选人的议案》
9.00 《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《关于董事会提前换届暨提名董作军为第十届董事会独立董事候选人的议案》
9.02 《关于董事会提前换届暨提名尹军为第十届董事会独立董事候选人的议案》
9.03 《关于董事会提前换届暨提名汪文祺为第十届董事会独立董事候选人的议案》
9.04 《关于董事会提前换届暨提名张雨田第十届董事会独立董事候选人的议案》
9.05 《关于董事会提前换届暨提名马骏第十届董事会独立董事候选人的议案》
10.00 《关于监事会提前换届暨提名郭麾为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于监事会提前换届暨提名左超为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.00 《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于公司2023年度续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度子公司申请银行授信及为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以集中竞价方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 本次回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的资金来源
1.05 回购股份的价格区间
1.06 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.07 回购股份的实施期限
1.08 关于办理回购股份相关事宜的授权
2.00 《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺部分业绩承诺方进行股份补偿的议案》
3.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于子公司2022年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于公司2021年度续聘审计机构的议案
7.00 关于子公司2021年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案
8.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司相关制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举付绍兰为第九届董事会非独立董事
3.02 选举黄灵谋为第九届董事会非独立董事
3.03 选举袁华刚为第九届董事会非独立董事
3.04 选举张华纲为第九届董事会非独立董事
3.05 选举杨莉为第九届董事会非独立董事
3.06 选举罗军为第九届董事会非独立董事
3.07 选举张景瑞为第九届董事会非独立董事
3.08 选举吴迪为第九届董事会非独立董事
4.00 关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举张晟杰为第九届董事会独立董事
4.02 选举余俊仙为第九届董事会独立董事
4.03 选举何晴为第九届董事会独立董事
4.04 选举王贤安为第九届董事会独立董事
4.05 选举董作军为第九届董事会独立董事
5.00 关于监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举周冠鑫为第九届监事会非职工代表监事
5.02 选举杨鹏云为第九届监事会非职工代表监事
5.03 选举王卫征为第九届监事会非职工代表监事
6.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订《战略合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的定价依据及交易价格
2.04 标的资产对价支付方式
2.05 本次发行股票的种类和面值
2.06 发行方式
2.07 发行对象和认购方式
2.08 发行价格
2.09 发行数量
2.10 限售期安排
2.11 现金对价支付
2.12 标的资产过渡期间损益归属
2.13 关于本次交易涉及的业绩承诺补偿及超额业绩奖励事宜
2.14 标的资产权属转移及违约责任
2.15 上市地点
2.16 发行前滚存未分配利润安排
2.17 决议有效期
3.00 关于公司发行股份募集配套资金方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金用途
3.08 上市地点
3.09 滚存利润安排
3.10 决议有效期
4.00 关于《南方双林生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(一)》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》的议案
7.00 关于引进战略投资者暨签署附条件生效的《战略合作协议》的议案
7.01 引进诚合有限公司与深圳市航运健康科技有限公司作为战略投资者并签署附条件生效的《战略合作协议》
7.02 引进付绍兰作为战略投资者并签署附条件生效的《战略合作协议》
8.00 关于签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议》的议案
9.00 关于签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议之补充协议(一)》的议案
10.00 关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
11.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
12.00 关于本次重组构成重大资产重组的议案
13.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会以及董事会授权的人士办理本次重组相关事宜的议案
15.00 关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
16.00 关于本次重组摊薄即期回报的填补措施的议案
17.00 关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于公司2020年度续聘审计机构的议案
7.00 关于股东变更承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司广东双林生物制药有限公司进行增资的议案
2.00 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司2020年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于股东变更承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于公司2019年度续聘审计机构的议案
7.00 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
8.00 关于2019年度董事、监事与高级管理人员薪酬方案
9.00 审议《关于股东变更承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于换届选举暨选举黄灵谋为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 议案2：关于换届选举暨选举袁华刚为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 议案3：关于换届选举暨选举郑毅为公司第八届董事会非独立董事的议案
4.00 议案4：关于换届选举暨选举罗军为公司第八届董事会非独立董事的议案
5.00 议案5：关于换届选举暨选举张晟杰为公司第八届董事会独立董事的议案
6.00 议案6：关于换届选举暨选举余俊仙为公司第八届董事会独立董事的议案
7.00 议案7：关于换届选举暨选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案
8.00 议案8：关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
9.00 议案9：关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于变更承诺主体及承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
2.00 议案2：关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供专项服务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：2017年度报告及摘要
2.00 议案2：2017年度董事会工作报告
3.00 议案3：2017年度监事会工作报告
4.00 议案4：2017年度财务报告
5.00 议案5：2017年度利润分配预案
6.00 议案6：关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限的议案
7.00 议案7：关于修改公司章程的议案
8.00 议案8：关于公司独立董事2018年度岗位津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于修改公司章程的议案
2.00 议案2：关于提名补选陈耿先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 议案3：关于提名补选袁华刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
4.00 议案4：关于提名补选郑毅先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
5.00 议案5：关于提名补选罗军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
6.00 议案6：关于提名补选余俊仙女士为公司第七届董事会独立董事的议案
7.00 议案7：关于提名补选张晟杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
8.00 议案8：关于提名补选刘书锦先生为公司第七届董事会独立董事的议案
9.00 议案9：关于提名补选周冠鑫先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
10.00 议案10：关于提名补选王卫征先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度报告及摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于变更公司名称的议案》
9、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于振兴生化股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金金额及用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
6《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7《关于提请股东大会批准振兴集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
8《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11《关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的议案》
12《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
13《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售金兴大酒店而对振兴集团形成的债权的议案》
14《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让山西金兴大酒店的议案》；
2、《关于孙公司购买土地的议案》；
3、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案
7 关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案
8 关于修改《振兴生化股份有限公司章程》的议案
9 关于修改《振兴生化股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《振兴生化股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修改《振兴生化股份有限公司监事会议事规则》的议案
12 关于修改《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13 关于修改《振兴生化股份有限公司对外担保管理制度》的议案
14 关于修改《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》的议案
15 关于修改《振兴生化股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16 关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案
17 关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司非独立董事换届选举的议案》
（1）关于推荐史珉志为公司第七届董事会董事候选人的提案
（2）关于推荐史曜瑜为公司第七届董事会董事候选人的提案
（3）关于推荐杨曦为公司第七届董事会董事候选人的提案
（4）关于推荐史顺民为公司第七届董事会董事候选人的提案
（5）关于推荐李伟勇为公司第七届董事会董事候选人的提案
（6）关于推荐闫治仲为公司第七届董事会董事候选人的提案
2、《公司独立董事换届选举的议案》
（1）关于推荐武世民为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
（2）关于推荐王丽珠为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
（3）关于推荐张林江为公司第七届董事会独立董事候选人的提案
3、《公司监事会换届选举的议案》
（1）关于推荐曹三海为公司第七届监事会监事候选人的提案
（2）关于推荐朱光祖为公司第七届监事会监事候选人的提案
（3）关于推荐史喜民为公司第七届监事会监事候选人的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
9、《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》
10、《听取2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
8、《听取2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2012年年度报告及摘要
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2012年度内部控制自我评价报告
8、关于计提资产减值准备及预计负债的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、听取2012年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与振兴集团达成执行和解协议的议案
2、关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案
3、关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 股权分置,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《振兴生化股份有限公司2011年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2011年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2011年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2011年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2011年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2011年度计提资产减值准备的议案》
8、听取2011年独立董事述职报告
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于制定关联交易管理制度的议案》
11、《关于向大股东追偿因占用资金所产生利息的议案》
12、《公司董事会换届选举的议案》
13、《公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2010年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于以6500万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《振兴生化股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、《振兴生化股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、《振兴生化股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、《振兴生化股份有限公司2010年年度报告及摘要》
5、《振兴生化股份有限公司2010年度利润分配预案》
6、《振兴生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取2010年独立董事述职报告
8、《关于推荐史跃武为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐原建民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐曹正民为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐任彦堂为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈海旺为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐纪玉涛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐文佳为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐孟强为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐唐盛为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐王莹为公司第六届董事会董事候选人的提案》
《关于推荐陈树章为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
《关于推荐田旺林为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
《关于推荐张建华为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
9、《关于推荐宁保安为公司第六届监事会监事候选人的提案》
《关于推荐史振太为公司第六届监事会监事候选人的提案》
《关于推荐刘民志为公司第六届监事会监事候选人的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《三九宜工生化股份有限公司2009年度董事会工作报告》
2、《三九宜工生化股份有限公司2009年度监事会工作报告》
3、《三九宜工生化股份有限公司2009年度财务决算报告》
4、《三九宜工生化股份有限公司2009年年度报告及摘要》
5、《三九宜工生化股份有限公司2009年度利润分配预案》
6、《三九宜工生化股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
7、《三九宜工生化股份有限公司股东大会议事规则》
8、《三九宜工生化股份有限公司董事会议事规则》
9、《三九宜工生化股份有限公司独立董事工作制度》
10、《三九宜工生化股份有限公司对外担保管理制度》
11、《三九宜工生化股份有限公司重大投资管理制度》
12、《三九宜工生化股份有限公司监事会议事规则》
13、《关于变更公司注册名称议案》
14、《关于变更公司经营范围的议案》
15、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为四川省长征药业股份有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告》；
4、审议《2008年年度报告及摘要》；
5、审议《2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、听取《2008年独立董事述职报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2009-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司法定代表人变更事项的说明》；
2、审议《修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2008-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务工作报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司独立董事2008年度薪酬的议案》
7、审议《董事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议题一：增补公司第四届董事会董事的议案。
议题二：关于变更公司注册名称、住所的议案。
议题三：关于修改公司章程的议案。
议题四：关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2008-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于转让宜工业务及相关资产负债的协议》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2．审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3．审议《公司2006年度监事会工作报告》
4．审议《公司2006年度财务决算报告》；
5．审议《公司2006年度利润分配预案》；
6．审议续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
7.审议与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案；
8.审议与振兴集团有限公司进行关联交易的议案；
9.审议关于就股票被暂停上市，公司与证券公司签订股票恢复上市的有关协议的议案；
10.审议关于就股票被暂停上市，公司与中国证券登记结算公司签订协议的议案；
11．审议如果公司股票被终止上市，公司关于申请将股份进入股份转让系统的议案。
12.审议关于争取恢复股票上市的意见及具体措施的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对公司章程进行修改。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年年度报告及摘要。
2、董事会2005年工作报告。
3、监事会2005年工作报告。
4、2005年度财务决算报告。
5、2005年度利润分配预案。
6、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
7、与深圳市三九医药贸易有限公司进行关联交易的议案。
8、与振兴集团有限公司进行关联交易的议案。
9、修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2005-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议王玉才先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
2、审议史吉军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
3、审议变更公司2004年度股东大会关于《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的决议》，改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举陈海旺先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、选举原建民先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 派林生物 |
| 公告日期 | 2005-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于补选史跃武先生为公司第四届董事会董事的议案（史跃武先生简历附后）；
2.关于公司日常关联交易的议案； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配