中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称中国宝安
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《中国宝安集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要
2.00 公司《2018年度董事局工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 公司《2018年度财务决算报告》
5.00 公司《2018年度权益分派预案》
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 逐项表决《关于董事局换届选举的议案》
7.01 陈政立
7.02 陈泰泉
7.03 贺德华
7.04 杨璐
7.05 梁发贤
7.06 李瑶
7.07 徐志鸿
8.00 逐项表决《关于监事会换届选举的议案》
8.01 骆文明
8.02 卢平
9.00 关于董事、监事津贴的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-22
公司名称中国宝安
公告日期2019-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00 逐项表决《关于公司发行公司债券的议案》
2.01 发行规模与方式
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券利率及确定方式
2.04 债券期限
2.05 募集资金用途
2.06 上市场所
2.07 决议的有效期
2.08 本次公开发行债券对董事局的授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称中国宝安
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《中国宝安集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要
2.00 公司《2017年度董事局工作报告》
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 公司《2017年度财务决算报告》
5.00 公司《2017年度权益分派预案》
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称中国宝安
公告日期2018-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于转让下属子公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-13
公司名称中国宝安
公告日期2018-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《中国宝安集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2.00 中国宝安集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
3.00 关于提请公司股东大会授权董事局办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称中国宝安
公告日期2017-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司《2016年年度报告》全文及摘要
2、公司《2016年度董事局工作报告》
3、2016年度监事会工作报告
4、公司《2016年度财务决算报告》
5、公司《2016年度利润分配预案》
6、关于发行中期票据的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于提取增量奖励金的方案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-21
公司名称中国宝安
公告日期2016-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟发行永续中期票据的议案
2 关于拟发行超短期融资券的议案
3 关于控股子公司贝特瑞与常州金坛华罗庚科技产业园管理委员会签署<关于“贝特瑞高性能锂离子电池材料项目”的合作协议>的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称中国宝安
公告日期2016-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司《2015年度董事局工作报告》
2公司《2015年度监事会工作报告》
3公司《2015年年度报告》全文及摘要
4公司《2015年度财务决算报告》
5公司《2015年度利润分配预案》
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于董事局换届选举的议案(逐项审议)
7.01陈政立
7.02陈泰泉
7.03陈平
7.04杨璐
7.05郭朝辉
7.06梁发贤
7.07李瑶
8关于监事会换届选举的议案(逐项审议)
8.01骆文明
8.02李新祥
9关于董事、监事津贴的议案
10关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-14
公司名称中国宝安
公告日期2015-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公司发行公司债券的议案
2.01 发行规模与方式
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券利率及确定方式
2.04 债券期限
2.05 募集资金用途
2.06 上市场所
2.07 决议的有效期
2.08 本次公开发行债券对董事局的授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称中国宝安
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于转让宝安地产股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称中国宝安
公告日期2015-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司《2014年年度报告》及其摘要
2、公司《2014年度董事局工作报告》
3、公司《2014年度监事会工作报告》
4、公司《2014年度财务决算报告》
5、公司《2014年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-11
公司名称中国宝安
公告日期2014-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 交易方案
3.02 本次交易标的资产定价方式
3.03 发行股票的种类和面值
3.04 发行方式及发行对象
3.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.06 发行数量
3.07 上市地点
3.08 本次发行股份锁定期
3.09 配套安排及利润补偿
3.10 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
3.11 公司滚存未分配利润安排
3.12 相关资产办理合同权属转移的合同义务和违约责任
3.13 本次发行决议有效期
4 关于本次发行股份购买资产符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条和《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5 关于《中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6 关于《关于中国宝安集团股份有限公司与岳敏等49名特定对象之发行股份购买资产协议》的议案
7 关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事局办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-16
公司名称中国宝安
公告日期2014-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司《2013年年度报告》;
(2)公司《2013年度董事局工作报告》,并听取公司独立董事2013年度述职报告;
(3)公司《2013年度监事会工作报告》;
(4)公司《2013年度财务决算报告》;
(5)公司《2013年度利润分配预案》;
(6)关于续聘会计师事务所的议案;
(7)关于修改《公司章程》的议案;
(8)关于中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-05
公司名称中国宝安
公告日期2013-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于出售北京宝安投资管理有限公司股权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称中国宝安
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于对出售相关子公司股权之授权延期一年的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-15
公司名称中国宝安
公告日期2013-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于发行中期票据的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-27
公司名称中国宝安
公告日期2013-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司《2012年年度报告》;
(2)公司《2012年度董事局工作报告》,
(3)公司《2012年度监事会工作报告》;
(4)公司《2012年度财务决算报告》;
(5)公司《2012年度利润分配方案》;
(6)关于续聘会计师事务所的议案;
(7)关于董事局换届选举的议案;
(8)关于监事会换届选举的议案;
(9)关于董事、监事津贴的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-11
公司名称中国宝安
公告日期2012-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-30
公司名称中国宝安
公告日期2012-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2011年年度报告;
2、审议公司2011年度董事局工作报告,并听取独立董事2011年度述职报告;
3、审议公司2011年度监事会工作报告;
4、审议公司2011年度财务决算报告;
5、审议公司2011年度利润分配方案;
6、审议关于改聘会计师事务所的议案;
7、审议关于转让惠州地产公司100%股权的关联交易议案;
8、审议关于授权董事局出售相关子公司股权的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-01
公司名称中国宝安
公告日期2011-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司《2010年年度报告》;2)公司《2010年度董事局工作报告》,并听取公司独立董事2010年度述职报告; (3)公司《2010年度监事会工作报告》; (4)公司《2010年度财务决算报告》; (5)公司《2010年度利润分配方案》; (6)公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》; (7)关于续聘会计师事务所的议案; (8)关于修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称中国宝安
公告日期2011-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于出售上海三家公司股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-01-29
公司名称中国宝安
公告日期2011-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议关于《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的议案(各子议案需要逐项审议):
(1)激励对象的确定依据和范围;
(2)激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量;
(3)激励对象及期权授予分配情况;
(4)激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;
(6)股票期权的获授条件、生效安排和行权的条件;
(7)激励计划的调整方法和程序;
(8)股票期权的授予和行权程序;
(9)公司与激励对象的权利和义务;
(10)激励计划的变更、终止及其他事项;
2、审议关于《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案;
3、审议关于提请股东大会授权董事局办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-11
公司名称中国宝安
公告日期2010-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于董事局换届选举的议案;
(2)关于监事会换届选举的议案;
(3)关于董事、监事津贴的议案;
(4)关于为武房公司提供担保的议案;
(5)关于为万宁公司提供担保的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-17
公司名称中国宝安
公告日期2010-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于撤销非公开发行股票方案的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-10
公司名称中国宝安
公告日期2010-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司《2009 年年度报告》;
(2)公司《2009 年度董事局工作报告》,并听取公司独立董事2009 年度述职报告;
(3)公司《2009 年度监事会工作报告》;
(4)公司《2009 年度财务决算报告》;
(5)公司《2009 年度利润分配方案》;
(6)关于续聘会计师事务所的议案;
(7)关于转让海南三家农场公司股权的议案;
(8)关于修改《公司章程》的议案;
(9)关于修改《董事局议事规则》的议案。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-24
公司名称中国宝安
公告日期2010-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于改聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-26
公司名称中国宝安
公告日期2009-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)定价基准日
(6)定价方式或价格区间
(7)锁定期
(8)认购方式
(9)上市地点
(10)未分配利润的安排
(11)本次非公开发行的募集资金金额与用途
(12)本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理非公开发行股票相关事项的议案》。
6、审议《关于公司与大股东深圳市富安控股有限公司签订〈股份认购协议〉的议案》。
7、审议《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-03
公司名称中国宝安
公告日期2009-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司《2008 年年度报告》;
(2)公司《2008 年度董事局工作报告》;
(3)公司《2008 年度监事会工作报告》;
(4)公司《2008 年度利润分配方案》;
(5)公司《2008 年度财务决算报告》;
(6)关于续聘会计师事务所的议案;
(7)关于修改公司章程的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-07
公司名称中国宝安
公告日期2008-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司《2007 年年度报告》;
(2)公司《2007 年度董事局工作报告》;
(3)公司《2007 年度监事会工作报告》;
(4)公司《2007 年度利润分配方案》;
(5)公司《2007 年度财务决算报告》;
(6)关于续聘会计师事务所的议案;
(7)关于增加注册资本及修改公司章程的议案;
(8)公司《中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-26
公司名称中国宝安
公告日期2008-02-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2007-12-01
公司名称中国宝安
公告日期2007-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于修改《公司章程》的议案;
(2)关于为子公司提供担保的议案;
(3)关于选举吴成智为公司第十届董事局补选董事候选人的议案;
(4)关于补充修改《公司章程》的临时提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-09
公司名称中国宝安
公告日期2007-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)公司《2006年年度报告》全文及摘要;
(2)公司《2006年度董事局工作报告》;
(3)公司《2006年度监事会工作报告》;
(4)公司《2006年度利润分配预案》;
(5)公司《2006年度财务决算报告》;
(6)关于续聘会计师事务所的议案;
(7)关于选举陈政立为公司第十届董事局董事的议案;
(8)关于选举陈泰泉为公司第十届董事局董事的议案;
(9)关于选举徐赛波为公司第十届董事局董事的议案;
(10)关于选举姜同光为公司第十届董事局独立董事的议案;
(11)关于选举梁发贤为公司第十届董事局独立董事的议案;
(12)关于选举张珈荣为公司第十届董事局独立董事的议案;
(13)关于选举贺国奇为公司第六届监事会监事的议案;
(14)关于选举龚明为公司第六届监事会监事的议案;
(15)关于《董事、监事津贴》的议案;
(16)关于证券投资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-15
公司名称中国宝安
公告日期2006-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于转让华佳业公司股权的议案;
2、关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-30
公司名称中国宝安
公告日期2006-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)2005年度董事局工作报告;
(2)2005年度监事会工作报告;
(3)2005年度利润分配预案;
(4)2005年度财务决算报告;
(5)关于追溯调整利润的议案;
(6)关于对会计师事务所出具保留意见的特别说明;
(7)关于出售资产的议案;
(8)关于关联交易的议案;
(9)关于提供担保的议案;
(10)关于修改《公司章程》的议案;
(11)关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(12)关于修改《董事局议事规则》的议案;
(13)关于修改《监事会议事规则》的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-01-05
公司名称中国宝安
公告日期2006-01-05
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-12-01
公司名称中国宝安
公告日期2005-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于用公积金弥补以前年度亏损的议案;
2、关于更换会计师事务所的议案。
审议内容
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