| 关联交易 公告日期:2014-04-01 |
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| 甲公司 | 华海药业 |
| 乙公司 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 |
| 定价依据 | 2014年可能发生的关联交易的定价原则为有政府规定标准的以政府标准确定，无政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、浙江美阳国际工程设计有限公司（以下简称”美阳公司”）预计2014年将为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司提供设计、咨询等服务费累计金额不超过1500万元。公司于2014年3月29日召开的第五届董事会第二次会议审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事杜军先生已回避表决。
2、公司独立董事于明德、赵博文、费忠新发表事前认可独立意见如下：
我们已事前知晓了公司及下属子公司预计的2014年关联交易事项，本次关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事回避了表决，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。
根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定，上述交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。
关联交易目的和对上市公司的影响
浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名度，其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级（AW133013461）的设计资质证书；国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书（工咨甲11220070013）；国家质量监督检验检疫总局颁发的一、二、三类压力容器及GB、GC类压力管道设计资质。
在公司新建及改扩建项目的工程设计中，美阳公司能为公司提供专业的技术服务，从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。
为了维护公司全体股东的利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关项目的合同，以保证交易的价格公允、合理。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-22 |
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| 甲公司 | 华海药业 |
| 乙公司 | 浙江美阳国际工程设计有限公司 |
| 定价依据 | 有政府规定标准的以政府标准确定，无政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
浙江美阳国际工程设计有限公司（以下简称”美阳公司”）预计2013年将为公司及下属子公司提供设计、咨询等服务费累计金额不超过1500万元。公司于2013年2月20日召开的第四届董事会第十次会议审议并通过了《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联董事杜军先生已回避表决。
关联交易目的和对上市公司的影响
浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名度，其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级（AW133013461）的设计资质证书；国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书（工咨甲11220070013）；国家质量监督检验检疫总局颁发的一、二、三类压力容器及GB、GC类压力管道设计资质。在公司新建及改扩建项目的工程设计中，美阳公司能为公司提供专业的技术服务，从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。为了维护公司全体股东的利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关项目的合同，以保证交易的价格公允、合理。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-06-29 |
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| 甲公司 | 华海药业 |
| 乙公司 | 杜军 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 根据公司第三届董事会第七次会议决议确定的华海（美国）国际有限公司（以下简称"华海（美国）公司"）中长期发展规划，公司拟将华海（美国）公司中的仿制药制剂业务进行拆分，并在开曼设立独立运营的仿制药制剂业务项目投资控股公司。华海（美国）公司以2009年12月31日经审计的净资产价值22,196,826.15元作为投资，投入到上述仿制药制剂业务项目投资控股公司中。
同时，为保障公司在北美市场长期发展战略规划的有效实施，充分发挥华海（美国）公司业务管理团队的积极作用，并按照美国高科技公司建设发展的惯例，公司同意授权华海（美国）公司将新设立的仿制药制剂业务项目投资控股公司13%的股份授予华海（美国）公司创始团队的核心成员。
杜军先生为华海（美国）公司管理团队的核心成员，在本次授予股份对象中。由于杜军先生是浙江华海药业股份有限公司董事、华海（美国）国际有限公司总经理，因此华海（美国）国际有限公司授予杜军先生仿制药制剂业务项目投资控股公司5%的股份的行为构成了关联交易。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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