| 关联交易 公告日期:2014-01-08 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。 |
| 交易简介 | 公司与南山集团签订了2014年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理、餐宿、会议、服务、用车、汽油、柴油、精纺、西服、工作服、炭块、港口等服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品、天然气、废料、零星配件、粉煤灰等服务。本次交易履约方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司所签订的综合服务协议及其附表为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，通过本次交易，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、公司与财务公司续签的《金融服务协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。
3、公司与怡力电业签订的《委托加工协议》及《委托加工补充协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 80000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-08 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 该项关联交易的定价原则由双方签订的《金融服务协议》确定：财务公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给南山铝业的存款利率不低于同期主流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团公司内其他成员单位同种类存款所确定的利率。 |
| 交易简介 | 公司与财务公司于2014年1月6日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司所签订的综合服务协议及其附表为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，通过本次交易，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、公司与财务公司续签的《金融服务协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。
3、公司与怡力电业签订的《委托加工协议》及《委托加工补充协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 30650000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-08 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 山东怡力电业有限公司 |
| 定价依据 | （1）每吨电解铝委托加工费：（电解铝价格-氧化铝粉价格×1.93）×96％；（2）每年电解铝委托加工费合计：（怡力电业当年委托加工生产电解铝吨数×每吨电解铝委托加工费-公司提供给怡力电业生产电解铝所需电的电度数×电价0.45元/千瓦时-公司提供给怡力电业生产所需碳素的吨数×碳素市场价格）。 |
| 交易简介 | 公司与怡力电业于2013年3月18日续签了《委托加工协议》，并于2014年1月6日签订了《委托加工补充协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、炭块委托怡力电业加工成电解铝，电价按照双方协议价格核算，氧化铝粉、电解铝、炭块均按市场价格核算。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司所签订的综合服务协议及其附表为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，通过本次交易，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、公司与财务公司续签的《金融服务协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。
3、公司与怡力电业签订的《委托加工协议》及《委托加工补充协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 600000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-12 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
为进一步提高公司参股子公司南山集团财务有限公司（以下简称“财务公
司”）金融服务水平，增强其抗风险能力，公司与财务公司其他股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）、南山旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”）龙口市南山宾馆有限公司（以下简称“南山宾馆”）、海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）决定共同按持股比例追加投资，使财务公司注册资本由 5 亿元人民币增加至 8 亿元人民币。其中，公司追加投资 6,300万元，出资完成后，公司持股比例保持 21%不变。
该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、财务公司经营状况良好，具有较强的盈利能力，实行增资扩股，必将给股东带来更高的投资回报。
2、财务公司自开办以来为公司提供了优质高效的金融服务，有效降低了公司综合财务成本，且通过增资扩股，不仅能直接提高财务公司资信程度和抗风险
能力，而且有利于扩大经营规模、拓展业务领域，加大对企业支持力度，为企业提供更多的金融服务。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 6300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-11 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司于2007年11月27日与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）就双方日常生产相互提供服务之关联交易签订了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司与南山集团签订了2013年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理、餐宿、会议、服务、用车、汽油、柴油、精纺、西服、面料、炭块等服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品、天然气、废料、零星配件、粉煤灰等服务。本次交易履约方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的综合服务协议为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，通过本次交易，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 80000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-20 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 该项关联交易的定价原则由双方签订的《金融服务协议》确定：财务公司向公司提供服务的收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团公司内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司与财务公司于2009年1月23日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有： （1）存款业务； （2）结算业务； （3）提供贷款及融资租赁业务； （4）办理票据承兑与贴现； （5）办理委托贷款及委托投资； （6）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； （7）提供担保； （8）经银监会批准的其他业务。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与财务公司签订的《金融服务协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 28350000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-20 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 山东怡力电业有限公司 |
| 定价依据 | 公司与怡力电业续签了《委托加工协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、炭块委托怡力电业加工成电解铝，委托加工费定价依据如下： 1、每吨电解铝委托加工费：（电解铝价格-氧化铝粉价格×1.93）×96％； 2、每年电解铝委托加工费合计：（怡力电业当年委托加工生产电解铝吨数×每吨电解铝委托加工费-公司提供给怡力电业生产电解铝所需电的电度数×电价0.46元/千瓦时-公司提供给怡力电业生产所需碳素的吨数×碳素市场价格） |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司与怡力电业于2013年3月18日续签了《委托加工协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、炭块委托怡力电业加工成电解铝，电价按照双方协议价格核算，氧化铝粉、电解铝、炭块均按市场价格核算。
公司与怡力电业服务费定价要素多数参考行业标准，以目前市场价格核算，预计2013年累计委托加工费约为70亿元（不含税）。截止2012年12月31日，日常关联交易累计发生额为581,035.46万元，占公司最近一期经审计净资产182.17亿元的31.90%。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与怡力电业续签的《委托加工协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 700000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-20 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 山东怡力电业有限公司 |
| 定价依据 | 公司与怡力电业续签了《委托加工协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、炭块委托怡力电业加工成电解铝，委托加工费定价依据如下： 1、每吨电解铝委托加工费：（电解铝价格-氧化铝粉价格×1.93）×96％； 2、每年电解铝委托加工费合计：（怡力电业当年委托加工生产电解铝吨数×每吨电解铝委托加工费-公司提供给怡力电业生产电解铝所需电的电度数×电价0.46元/千瓦时-公司提供给怡力电业生产所需碳素的吨数×碳素市场价格） |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司与怡力电业于2013年3月18日续签了《委托加工协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电、炭块委托怡力电业加工成电解铝，电价按照双方协议价格核算，氧化铝粉、电解铝、炭块均按市场价格核算。
公司与怡力电业服务费定价要素多数参考行业标准，以目前市场价格核算，预计2013年累计委托加工费约为70亿元（不含税）。截止2012年12月31日，日常关联交易累计发生额为581,035.46万元，占公司最近一期经审计净资产182.17亿元的31.90%。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与怡力电业续签的《委托加工协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 581035万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-29 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
次交易双方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司，南山集团为公司控股股东，持有公司42.50%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。公司于2007年11月27日与南山集团就双方日常生产相互提供服务之关联交易签订了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司与南山集团在生产用水、废水处理、生产用电、餐宿、车费、生产用汽、铝制品、天然气等方面的2012年关联交易情况。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。如土地收购完成，预计2012年上述交易中日常关联交易的累计金额约为8亿元，占公司已经审计的2011年度营业收入的6.00％。2、公司与财务公司签订的《金融服务协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。3、公司与怡力电业签订的《委托加工协议》及《委托加工补充协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 800000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 该项关联交易的定价原则由双方签订的《金融服务协议》确定：财务公司向公司提供服务的收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团公司内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
次交易双方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司，南山集团为公司控股股东，持有公司42.50%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。公司于2007年11月27日与南山集团就双方日常生产相互提供服务之关联交易签订了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司与南山集团在生产用水、废水处理、生产用电、餐宿、车费、生产用汽、铝制品、天然气等方面的2012年关联交易情况。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。如土地收购完成，预计2012年上述交易中日常关联交易的累计金额约为8亿元，占公司已经审计的2011年度营业收入的6.00％。2、公司与财务公司签订的《金融服务协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。3、公司与怡力电业签订的《委托加工协议》及《委托加工补充协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 11900000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 山东怡力电业有限公司 |
| 定价依据 | 电价按照双方协议价格核算，氧化铝粉、电解铝、炭块均按市场价格核算，以目前市场价格核算，预计2012年累计委托加工费约为70亿元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
次交易双方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司，南山集团为公司控股股东，持有公司42.50%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。公司于2007年11月27日与南山集团就双方日常生产相互提供服务之关联交易签订了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司与南山集团在生产用水、废水处理、生产用电、餐宿、车费、生产用汽、铝制品、天然气等方面的2012年关联交易情况。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。如土地收购完成，预计2012年上述交易中日常关联交易的累计金额约为8亿元，占公司已经审计的2011年度营业收入的6.00％。2、公司与财务公司签订的《金融服务协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。3、公司与怡力电业签订的《委托加工协议》及《委托加工补充协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 7000000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-29 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司与南山集团于2011年2月11日签订了《土地使用权租赁合同》，双方确定租
赁的土地面积为341,573平方米，租赁期限为20年，租金为每年1,878,651.5元人民币。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
次交易双方为公司、公司控股子公司与南山集团及其下属分、子公司，南山集团为公司控股股东，持有公司42.50%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。公司于2007年11月27日与南山集团就双方日常生产相互提供服务之关联交易签订了《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司与南山集团在生产用水、废水处理、生产用电、餐宿、车费、生产用汽、铝制品、天然气等方面的2012年关联交易情况。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。如土地收购完成，预计2012年上述交易中日常关联交易的累计金额约为8亿元，占公司已经审计的2011年度营业收入的6.00％。2、公司与财务公司签订的《金融服务协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。3、公司与怡力电业签订的《委托加工协议》及《委托加工补充协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1878650元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次以该评估价值作为收购价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年2月21日公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订了《土地收购协议》，收购南山集团相关土地，土地面积为580,900平方米，按照土地评估价值进行收购，收购价格为22,226.31万元。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易有效地解决公司部分房屋所有权与土地使用权相分离的情况，减少了公司与南山集团的持续关联交易，保证了公司资产的完整性，提高了公司资产质量、优化了资产结构，更利于公司长远发展。本次关联交易定价公允，表决程序合法，符合国家有关法律、法规、规章以及公司的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 22226.3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次以该评估价值作为收购价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年2月21日公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司（以下简称“氧化铝
公司”）与南山集团签订了《土地收购协议》，收购因生产经营需要所占用的南山集团土地，土地面积为898,933平方米，按照土地评估价值进行收购，收购价格为34,249.35万元。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易有效地解决公司部分房屋所有权与土地使用权相分离的情况，减少了公司与南山集团的持续关联交易，保证了公司资产的完整性，提高了公司资产质量、优化了资产结构，更利于公司长远发展。本次关联交易定价公允，表决程序合法，符合国家有关法律、法规、规章以及公司的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 34249.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-02-24 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次以该评估价值作为收购价格 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年2月21日公司控股子公司龙口铝压延新材料有限公司（以下简称“铝压
延公司”）与南山集团签订了《土地收购协议》，收购因生产经营所占用的南山集团土地，土地面积为39,116平方米，按照土地评估价值进行收购，收购价格为1,607.67万元。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易有效地解决公司部分房屋所有权与土地使用权相分离的情况，减少了公司与南山集团的持续关联交易，保证了公司资产的完整性，提高了公司资产质量、优化了资产结构，更利于公司长远发展。本次关联交易定价公允，表决程序合法，符合国家有关法律、法规、规章以及公司的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1607.67万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-12-10 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本关联交易不涉及金额，为无偿转让。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本次交易双方为公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）。南山集团为公司控股股东，持有公司42.50%的股份, 本次交易构成了关联交易。公司将经核准的24类项下的第3020416号商标、第3020419号商标、第3137563号商标、第3137564号商标和第3209517号商标无偿转让给南山集团；南山集团将其经核准的6类项下的第3318764号商标和第7131372号商标无偿转让给本公司。
关联交易的目的（必要性）以及本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易双方持有的商标都是己方不再使用且与对方经营范围相关的商标，本次商标转让能有效地避免公司与南山集团可能发生的潜在关联交易。本次关联交易保证了公司商标的主业相关性和完整性，更利于公司长远发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-31 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 山东怡力电业有限公司 |
| 定价依据 | 碳素价格按照市场价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述 补充协议主要内容是公司向怡力电业除提供氧化铝粉、部分电力外，增加提供部分碳素，则每年电解铝委托加工费合计调整为：每年电解铝委托加工费合计：（乙方当年委托加工生产电解铝吨数×每吨电解铝委托加工费-甲方提供给乙方生产电解铝所需电的电度数×电价0.40元/千瓦时-甲方提供给乙方生产所需碳素的吨数×碳素市场价格） 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司与怡力电业签订的补充协议有利于减少关联交易额度，节约公司费用，降低采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 50000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-31 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 定价依据 | 施工合同是根据国家《建筑法》和《合同法》签订的； 工程量和施工材料数量是根据图纸设计要求，参照2003年版《山东省建筑工程消耗量定额》和《山东省安装消耗量定额》计算； 材料价格参照2008年《烟台工程建设标准造价管理》计算。 |
| 交易简介 | 关联交易概述 施工合同 施工合同主要内容包括：工程承包范围、质量标准、质量与验收、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、合同生效与终止等。 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司本次安装任务时间紧、任务重，安装公司对外施工经验丰富，特别是在建筑安装施工方面具有较强的实力，有利于项目按期保质完工。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 130750000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述 公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订2010年度综合服务协议附表（以下简称“附表”），约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理、餐宿洗浴、用车等服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品、天然气、废料、零星配件、粉煤灰等服务。预计该项交易2010年累计金额约为4.5亿元人民币。 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。 预计2010年上述交易中日常关联交易的累计金额为4.5亿元，占公司已经审计的2009年度营业收入的6.18％。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 45000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团财务公司 |
| 定价依据 | 财务公司向公司提供服务的收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团公司内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。 |
| 交易简介 | 关联交易概述 公司与财务公司关联交易预计情况在财务公司存款日均存款余额不高于150,000，且全年发生额不高于2,900,000，在财务公司贷款不高于200,000，在财务公司结算不高于5,900,000，在财务公司办理票据承兑和贴现不高于500,000，财务公司向公司提供担保不高于100,000。 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司与财务公司签订的《金融服务公司协议》本着优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 山东怡力电业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述 公司与怡力电业签订的《委托加工协议》，协议约定公司提供氧化铝粉、电委托怡力电业加工成电解铝 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司与怡力电业签订的《委托加工协议》，不仅解决了公司发展对电解铝日益增加的需求，而且保证了公司原料供应稳定，有利于控制生产工艺，提高产品质量，节约采购成本和时间，提高公司业绩稳定性和抗风险能力。协议的签订公平公正、定价公允，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次土地租赁租金是根据《中华人民共和国土地管理法》，并参照2000年5月
12日颁发的龙口市人民政府令第2号所通过的《龙口市划拨国有土地使用权有偿使用暂行办法》及《龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发【2007】56号）》文件规定，并经合同双方友好协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次交易双方为公司、公司控股子公司及南山集团有限公司，南山集团有限公
司为公司控股股东，持有公司62.33%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。
（一）根据龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发
【2007】56 号）文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4 元/平方米；以及公司与南山集团有限公司原合同共同条款“如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整”之规定，公司、公司控股子公司与南山集团有限公司签订《土地租赁补充协议》：
1、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年5 月31 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》。补充协议对租金进行如下调整：
（1）公司下属南山热电厂及60 万千瓦时热电机组占用面积为709,966.6 平方米的土地使用权的租金由每年3 元/平方米调整为每年5.5 元/平米；
（2）公司下属南山铝业分公司、南山铝材总厂、10 万吨电解铝厂、7 万吨碳素厂占用面积共为370,557 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
2、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年9 月19 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将公司租赁的10 万吨新型合金材料生产线项目占用的56,803 平方米的土地使
用权租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
3、《关于公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团有限公司就2007
年11 月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行调整：
将龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
4、《公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司就2007 年11
月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议> 的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561 平方米的土地使用权租金由每年2
元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
（二）《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》
鉴于公司拟进行非公开发行，所募资金用于建设22万吨轨道交通用新型合金材
料生产线项目，因公司预留地不足，根据项目用地需要，公司与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，合同约定南山集团有限公司将其拥有的150,000平方米土地使用权租赁给公司，用于22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计675,000元/年，租赁期限20年。公司独立董事针对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的土地租赁补充协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关
联方南山集团有限公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次土地租赁租金是根据《中华人民共和国土地管理法》，并参照2000年5月
12日颁发的龙口市人民政府令第2号所通过的《龙口市划拨国有土地使用权有偿使用暂行办法》及《龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发【2007】56号）》文件规定，并经合同双方友好协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次交易双方为公司、公司控股子公司及南山集团有限公司，南山集团有限公
司为公司控股股东，持有公司62.33%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。
（一）根据龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发
【2007】56 号）文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4 元/平方米；以及公司与南山集团有限公司原合同共同条款“如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整”之规定，公司、公司控股子公司与南山集团有限公司签订《土地租赁补充协议》：
1、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年5 月31 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》。补充协议对租金进行如下调整：
（1）公司下属南山热电厂及60 万千瓦时热电机组占用面积为709,966.6 平方米的土地使用权的租金由每年3 元/平方米调整为每年5.5 元/平米；
（2）公司下属南山铝业分公司、南山铝材总厂、10 万吨电解铝厂、7 万吨碳素厂占用面积共为370,557 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
2、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年9 月19 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将公司租赁的10 万吨新型合金材料生产线项目占用的56,803 平方米的土地使
用权租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
3、《关于公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团有限公司就2007
年11 月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行调整：
将龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
4、《公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司就2007 年11
月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议> 的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561 平方米的土地使用权租金由每年2
元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
（二）《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》
鉴于公司拟进行非公开发行，所募资金用于建设22万吨轨道交通用新型合金材
料生产线项目，因公司预留地不足，根据项目用地需要，公司与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，合同约定南山集团有限公司将其拥有的150,000平方米土地使用权租赁给公司，用于22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计675,000元/年，租赁期限20年。公司独立董事针对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的土地租赁补充协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关
联方南山集团有限公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次土地租赁租金是根据《中华人民共和国土地管理法》，并参照2000年5月
12日颁发的龙口市人民政府令第2号所通过的《龙口市划拨国有土地使用权有偿使用暂行办法》及《龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发【2007】56号）》文件规定，并经合同双方友好协商确定。。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次交易双方为公司、公司控股子公司及南山集团有限公司，南山集团有限公
司为公司控股股东，持有公司62.33%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。
（一）根据龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发
【2007】56 号）文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4 元/平方米；以及公司与南山集团有限公司原合同共同条款“如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整”之规定，公司、公司控股子公司与南山集团有限公司签订《土地租赁补充协议》：
1、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年5 月31 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》。补充协议对租金进行如下调整：
（1）公司下属南山热电厂及60 万千瓦时热电机组占用面积为709,966.6 平方米的土地使用权的租金由每年3 元/平方米调整为每年5.5 元/平米；
（2）公司下属南山铝业分公司、南山铝材总厂、10 万吨电解铝厂、7 万吨碳素厂占用面积共为370,557 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
2、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年9 月19 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将公司租赁的10 万吨新型合金材料生产线项目占用的56,803 平方米的土地使
用权租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
3、《关于公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团有限公司就2007
年11 月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行调整：
将龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
4、《公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司就2007 年11
月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议> 的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561 平方米的土地使用权租金由每年2
元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
（二）《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》
鉴于公司拟进行非公开发行，所募资金用于建设22万吨轨道交通用新型合金材
料生产线项目，因公司预留地不足，根据项目用地需要，公司与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，合同约定南山集团有限公司将其拥有的150,000平方米土地使用权租赁给公司，用于22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计675,000元/年，租赁期限20年。公司独立董事针对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的土地租赁补充协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关
联方南山集团有限公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次土地租赁租金是根据《中华人民共和国土地管理法》，并参照2000年5月
12日颁发的龙口市人民政府令第2号所通过的《龙口市划拨国有土地使用权有偿使用暂行办法》及《龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发【2007】56号）》文件规定，并经合同双方友好协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次交易双方为公司、公司控股子公司及南山集团有限公司，南山集团有限公
司为公司控股股东，持有公司62.33%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。
（一）根据龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发
【2007】56 号）文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4 元/平方米；以及公司与南山集团有限公司原合同共同条款“如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整”之规定，公司、公司控股子公司与南山集团有限公司签订《土地租赁补充协议》：
1、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年5 月31 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》。补充协议对租金进行如下调整：
（1）公司下属南山热电厂及60 万千瓦时热电机组占用面积为709,966.6 平方米的土地使用权的租金由每年3 元/平方米调整为每年5.5 元/平米；
（2）公司下属南山铝业分公司、南山铝材总厂、10 万吨电解铝厂、7 万吨碳素厂占用面积共为370,557 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
2、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年9 月19 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将公司租赁的10 万吨新型合金材料生产线项目占用的56,803 平方米的土地使
用权租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
3、《关于公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团有限公司就2007
年11 月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行调整：
将龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
4、《公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司就2007 年11
月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议> 的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561 平方米的土地使用权租金由每年2
元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
（二）《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》
鉴于公司拟进行非公开发行，所募资金用于建设22万吨轨道交通用新型合金材
料生产线项目，因公司预留地不足，根据项目用地需要，公司与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，合同约定南山集团有限公司将其拥有的150,000平方米土地使用权租赁给公司，用于22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计675,000元/年，租赁期限20年。公司独立董事针对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的土地租赁补充协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关
联方南山集团有限公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次土地租赁租金是根据《中华人民共和国土地管理法》，并参照2000年5月
12日颁发的龙口市人民政府令第2号所通过的《龙口市划拨国有土地使用权有偿使用暂行办法》及《龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发【2007】56号）》文件规定，并经合同双方友好协商确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
本次交易双方为公司、公司控股子公司及南山集团有限公司，南山集团有限公
司为公司控股股东，持有公司62.33%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。
（一）根据龙口市人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知（龙政发
【2007】56 号）文件规定，将土地使用税额征收标准调整为4 元/平方米；以及公司与南山集团有限公司原合同共同条款“如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整”之规定，公司、公司控股子公司与南山集团有限公司签订《土地租赁补充协议》：
1、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年5 月31 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》。补充协议对租金进行如下调整：
（1）公司下属南山热电厂及60 万千瓦时热电机组占用面积为709,966.6 平方米的土地使用权的租金由每年3 元/平方米调整为每年5.5 元/平米；
（2）公司下属南山铝业分公司、南山铝材总厂、10 万吨电解铝厂、7 万吨碳素厂占用面积共为370,557 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
2、《关于公司与南山集团有限公司就2007 年9 月19 日签署的<土地使用权租赁合同>签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将公司租赁的10 万吨新型合金材料生产线项目占用的56,803 平方米的土地使
用权租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
3、《关于公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团有限公司就2007
年11 月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议>的议案》，补充协议对租金进行调整：
将龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990 平方米的土地使用权的租金由每年2 元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
4、《公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团有限公司就2007 年11
月27 日签署的<土地使用权租赁合同>，签订<土地租赁补充协议> 的议案》，补充协议对租金进行如下调整：
将烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561 平方米的土地使用权租金由每年2
元/平方米调整为每年4.5 元/平米。
（二）《关于公司与南山集团有限公司签订〈土地使用权租赁合同〉的议案》
鉴于公司拟进行非公开发行，所募资金用于建设22万吨轨道交通用新型合金材
料生产线项目，因公司预留地不足，根据项目用地需要，公司与南山集团有限公司签订了《土地使用权租赁合同》，合同约定南山集团有限公司将其拥有的150,000平方米土地使用权租赁给公司，用于22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目建设，租赁费为每年4.5元/平方米，共计675,000元/年，租赁期限20年。公司独立董事针对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
二、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的土地租赁补充协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关
联方南山集团有限公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司与南山集团公司签订土地使用权租赁合同（以下简称“土地租赁合同”），
公司同意向南山集团公司承租双方所确定的九宗土地，即公司下属的南山铝业分公
司、南山铝材总厂、南山热电厂以及10万吨新型合金材料生产经营所占土地，上述
九宗土地的总面积为1,080,523.6平方米，租金为每年2,871,013.8元人民币，租赁
期限为10年。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司与南山集团公司签订土地使用权租赁合同（以下简称“土地租赁合同”），
公司同意向南山集团公司承租双方所确定的土地，即公司10万吨新型合金材料生产
经营所占土地，土地面积为56,803平方米，租金为每年113,606元人民币，租赁期限
为20年。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团公司签订土地使用权租赁合同（以下简称“土地租赁合同”），公司同意向南山集团公司承租双方所确定的
面积为1,176,990平方米，租金为每年2,353,980元人民币，租赁期限为20年。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司签订土地使用权租赁
合同（以下简称“土地租赁合同”），公司同意向南山集团公司承租双方所确定的面
积为88,561平方米，租金为每年177,122元人民币，租赁期限为20年。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
公司与财务公司签订的《金融服务公司协议》本着优化公司资金结算业务流程 ，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率， 实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合 公司和全体股东的利益。
预计2009年上述交易中日常关联交易的累计金额为2.5亿元，占公司已经审计的2007年年度主营业务收入的3.89%。 以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
公司与财务公司签订的《金融服务公司协议》本着优化公司资金结算业务流程 ，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率， 实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合 公司和全体股东的利益。
预计2009年上述交易中日常关联交易的累计金额为2.5亿元，占公司已经审计的2007年年度主营业务收入的3.89%。 以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
公司与财务公司签订的《金融服务公司协议》本着优化公司资金结算业务流程 ，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率， 实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合 公司和全体股东的利益。
预计2009年上述交易中日常关联交易的累计金额为2.5亿元，占公司已经审计的2007年年度主营业务收入的3.89%。 以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
公司与财务公司签订的《金融服务公司协议》本着优化公司资金结算业务流程 ，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率， 实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合 公司和全体股东的利益。
预计2009年上述交易中日常关联交易的累计金额为2.5亿元，占公司已经审计的2007年年度主营业务收入的3.89%。 以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
公司与财务公司签订的《金融服务公司协议》本着优化公司资金结算业务流程 ，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率， 实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合 公司和全体股东的利益。
预计2009年上述交易中日常关联交易的累计金额为2.5亿元，占公司已经审计的2007年年度主营业务收入的3.89%。 以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-02-02 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司所签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
公司与财务公司签订的《金融服务公司协议》本着优化公司资金结算业务流程 ，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率， 实现效益最大化，推动双方业务共同发展的原则，协议的签订公平公正，符合 公司和全体股东的利益。
预计2009年上述交易中日常关联交易的累计金额为2.5亿元，占公司已经审计的2007年年度主营业务收入的3.89%。 以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-09-26 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 龙口市南山建筑安装公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
本次交易双方为公司、安装公司，安装公司与本公司同属于一母公司－南山集团公司控股公司，因此该公司与本公司构成关联方关系，本次交易构成了公司的关联交易。
关联交易的主要内容和定价政策
（1）施工合同主要内容包括：工程承包范围、质量标准、质量与验收、合同价款及支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、合同生效与终止等。
(2)合同定价依据：
本公司与安装公司的施工合同是根据国家《建筑法》和《合同法》签订的；
工程量和施工材料数量是根据图纸设计要求，参照2003年版《山东省建筑工程消耗量定额》和《山东省安装消耗量定额》计算；
材料价格参照2008年《烟台工程建设标准造价管理》计算。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次安装任务时间紧、任务重，安装公司对外施工经验丰富，特别是在建筑安装施工方面具有较强的实力，有利于项目按期保质完工。
上述交易累计金额预计178,952,967元人民币，占公司经审计的2007年度营业收入6,571,795,414.38元的2.72％。
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| 交易类别 | 许可协议 |
| 交易金额 | 178953000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-11-28 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | 根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。 |
| 交易简介 | 公司与南山集团公司在生产用水、废水处理、服装面料、生产用电、生产用汽、铝制品、天然气等日常关联交易方面达成协议，具体交易标的、成交价格等详见协议附表（如下）：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
集团提供服务
1.废水处理 废水处理；处理必须达到国家标准，以龙口市环境监测站的随机监测数据为准。 铝材废水1.05元/吨,生活污水0.75元/吨 实际发生量 每半年
2.生产用水 适时足量 1.6元/吨 实际供应量 每月
3.服装面料 适时按要求供应 市场价格 实际使用量 每月
公司提供服务
1.电 适时足量 0.5469元/千瓦时 实际使用量 每月
2.汽 适时足量 100元/吨 实际使用量 每月
3.铝制品 适时足量 市场价格 实际使用量 每月
4. 天然气 适时足量 2.3元/m3 实际使用量 每月
该项关联交易预计2008年累计发生额将达到1.8亿元，占2007年半年度经审计净资产总额的2.34％。
该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：
1、废水处理：根据当地实际情况，及经双方协商，铝材废水1.05元/吨,生活污水0.75元/吨。
2、生产用水：根据当地实际情况，及经双方协商，生产用水1.60元/吨。
3、服装面料：服装面料向关联方购买按分产品、品种的市场价格定价。
4、电、汽的价格：根据山东省发展和改革委员会及山东省物价局文件，公司向南山集团公司提供电的价格定为0.5469元/千瓦时。经双方协商，将公司向南山集团公司提供汽的价格定为100元/吨。
5、铝制品价格：铝制品向关联方销售按分产品品种的市场价格定价。
6、天然气：根据当地实际情况，及经双方协商，天然气2.3元/m3。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]93号文核准，公司以非公开发行股份方式收购南山集团相关铝电资产及龙口东海氧化铝有限公司、烟台东海铝箔有限公司75%的股权，上述资产占用的土地使用权为南山集团公司所有，为使公司生产经营正常开展，公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司、烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司经友好协商，重新签订《土地使用权租赁合同》。双方确立的租赁土地的面积分别为1,176,990平方米、88,561平方米，租金为每年2,353,980元人民币、177，122元人民币，租赁期限均为20年。
根据《中华人民共和国土地管理法》，并参照2000年5月12日颁发的龙口市人民政府令第2号所通过的《龙口市划拨国有土地使用权有偿使用暂行办法》，公司与南山集团公司同意土地使用权租金按下列情况制定：
龙口东海氧化铝有限公司占用面积为1,176,990平方米的土地使用权[土地证号为：龙国用（2005）第0601号、龙国用（2005）第0602号]租金为每年每平方米2元人民币，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整。
烟台东海铝箔有限公司占用面积为88,561平方米的土地使用权[土地证号为：龙国用（2005）第0039号]租金为每年每平方米2元人民币，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整。
五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司、公司控股子公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
预计2008年上述交易累计金额约1.83亿元，占公司已经审计的2007年中期主营业务收入的4.78％。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 18000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-11-28 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司与南山集团公司签订土地使用权租赁合同（以下简称"土地租赁合同"），公司同意向南山集团公司承租双方所确定的面积为1,176,990平方米，租金为每年2,353,980元人民币，租赁期限为20年。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 2353980元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-11-28 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司控股子公司烟台东海铝箔有限公司与南山集团公司签订土地使用权租赁合同（以下简称"土地租赁合同"），公司同意向南山集团公司承租双方所确定的面积为88,561平方米，租金为每年177,122元人民币，租赁期限为20年。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 177122元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-06-01 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]93号文核准，公司以非公开发行股份方式收购南山集团相关铝电资产，其中收购资产占用的土地使用权为南山集团公司所有，为使公司生产经营正常开展，公司与南山集团公司经友好协商，重新签订《土地使用权租赁合同》。
针对签订《土地使用权租赁合同》事项，独立董事于事前进行了详尽的调查、审核，并向董事会出具了肯定的审核意见。
由于该议案涉及公司与控股股东南山集团公司的关联交易，关联董事宋建波先生回避了对此议案的表决，由8名非关联董事进行表决。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-06-01 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]93号文核准，公司以非公开发行股份方式收购南山集团相关铝电资产，同时剥离公司相关精纺资产。公司于2007年4月23日进行了资产交割，将公司下属的精纺呢绒总厂置换到南山集团公司，因此公司目前已不再从事精纺呢绒面料相关产品的生产经营，经董事会讨论，本公司决定将南山集团公司生产经营必需且本公司已不再使用的注册商标转让给南山集团公司，即公司与南山集团公司签署《商标转让协议》，将本公司经核准的24类项下的第384785号商标、第534808号商标及第1720647号商标无偿转让给集团公司。
由于该议案涉及公司与控股股东南山集团公司的关联交易，关联董事宋建波先生回避了对此议案的表决，由8名非关联董事进行表决。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-06-01 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | 根据提供服务时的国家政策及市场行情确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本次交易双方为公司及南山集团公司，南山集团公司为公司控股股东，持有公司62.33%的股份, 本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2002年4月28日与南山集团公司签订《综合服务协议》， 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]93号文核准，公司以非公开发行股份方式收购南山集团相关铝电资产，公司与南山集团公司之间日常关联交易内容变更，为使公司生产经营正常开展，公司与南山集团公司经友好协商，重新签订综合服务协议。
公司与南山集团公司在生产用水、废水处理、服装面料、天然气输配管网租赁、生产用电、生产用汽、铝制品等日常关联交易方面达成协议，具体交易标的、成交价格等详见协议附表（如下）：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
集团提供服务
1.废水处理 废水处理；处 铝材废水0.7元/吨,印染及 实际发生量 每半年
理必须达到
生活污水0.75元/吨
国家标准，以
龙口市环境
监测站的随
机监测数据
为准。
2.生产用水 适时足量 1.2元/吨 实际供应量 每月
3.服装面料 适时按要求 市场价格 实际使用量 每月
供应
4. 天然气 输配管网 2,247,761.81元/年 每年
____
公司提供服务
1.电 适时足量 0.52元/千瓦时 实际使用量 每月
2.汽 适时足量 80元/吨 实际使用量 每月
4.铝制品 适时足量 市场价格 实际使用量 每月
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]93号文核准，公司以非公开发行股份方式收购南山集团相关铝电资产，其中收购资产占用的土地使用权为南山集团公司所有，为使公司生产经营正常开展，公司与南山集团公司经友好协商，重新签订《土地使用权租赁合同》。
双方确立的租赁九宗土地的总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年。
公司独立董事针对本次关联交易发表进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。
关联交易标的基本情况（详见本公告第一条）
关联交易的主要内容和定价政策
公司与南山集团公司在生产用水、废水处理、服装面料、天然气输配管网租赁、生产用电、生产用汽、铝制品等日常关联交易方面达成协议，具体交易标的、成交价格等详见协议附表（如下）：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
集团提供服务
1.废水处理 废水处理；处 铝材废水0.7元/吨,印染及 实际发生量 每半年
理必须达到
生活污水0.75元/吨
国家标准，以
龙口市环境
监测站的随
机监测数据
为准。
2.生产用水 适时足量 1.2元/吨 实际供应量 每月
3.服装面料 适时按要求 市场价格 实际使用量 每月
供应
4. 天然气 输配管网 2,247,761.81元/年 每年
____
公司提供服务
1.电 适时足量 0.52元/千瓦时 实际使用量 每月
2.汽 适时足量 80元/吨 实际使用量 每月
4.铝制品 适时足量 市场价格 实际使用量 每月
该项关联交易预计2007年累计发生额将达到1.4亿元，占2006年经审计净资产总额的5.00％。该项交易尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：
1、废水处理：根据当地实际情况，及经双方协商，铝材废水0.7元/吨,印染及生活污水0.75元/吨。
2、生产用水：根据当地实际情况，及经双方协商，生产用水1.20元/吨。
3、服装面料：服装面料向关联方购买按分产品、品种的市场价格定价。
4、天然气：根据实际情况，及经双方协商，天然气输配管网的租赁费为2,247,761.81元/年。
5、电、汽的价格：根据山东省发展和改革委员会及山东省物价局通知，将公司向南山集团公司提供电的价格定为0.52元/千瓦时，将公司向南山集团公司提供汽的价格定为80元/吨。
6、铝制品价格：铝制品向关联方销售按分产品品种的市场价格定价。
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]93号文核准，公司以非公开发行股份方式收购南山集团相关铝电资产，其中收购资产占用的土地使用权为南山集团公司所有，为使公司生产经营正常开展，公司与南山集团公司经友好协商，重新土地使用权租赁合同。双方确立的租赁九宗土地的总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年。
根据《中华人民共和国土地管理法》，并参照２０００年５月１２日颁发的龙口市人民政府令第２号所通过的《龙口市划拨国有土地使用权有偿使用暂行办法》，公司与南山集团公司同意土地使用权租金按下列情况制定：
公司下属之南山热电厂占用面积为19466.6平方米的土地使用权租金为每年每平方米3元人民币；公司下属之南山铝业分公司、南山铝材总厂所占用面积为89584平方米的3宗土地使用权的租金为每年每平方米2元人民币；本次收购资产10万吨电解铝、7万吨碳素所占用面积为280973平方米的3宗土地使用权的租金为每年每平方米2元人民币；本次收购资产60万千瓦时热电机组占用面积为690500平方米的2宗土地使用权的租金为每年每平方米3元人民币；总计每年2871013.8元人民币；如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，合同双方应协商调整。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次签订的综合服务协议、土地租赁合同为公司与关联方南山集团公司正常的业务往来，协议定价依据公平、合理的原则，协议价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益。
预计2007年上述交易累计金额约1.69亿元，占公司已经审计的2006年度主营业务收入的42.74％。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 14000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | 1.2元/吨 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | 铝材废水0.7元/吨,印染及生活污水0.75元/吨 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 130万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 服务项目 预计金额 服务价格
生产用电 3730 万元 0.497 元/千瓦时
生产用汽 1300 万元 80 元/吨
服装面料 40 万元 市场价格
铝制品 2800 万元 市场价格
总计 7870 万元 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7870万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-03-18 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 房屋租赁 1,570,000 元
土地租赁 276,567.80 元
总计 1,846,567.80 元
定价原则
土地使用权租赁合同：公司与南山集团公司于2002年8月4日召开签订了《土地使用权租赁合同》,合同约定：公司向南山集团公司公司承租与公司生产经营有关的五宗土地,总面积128550.60平方米,其中龙口市南山热电厂每年每平方米3元,其它四宗每年每平方米2元,公司于每一会计年度结束前30日内转帐支付租金,协议于2002年8月4日经双方法人签字后生效,协议有效期为十年。
房屋租赁协议：公司与南山集团公司于1998年1月1日签订了《房屋租赁协议》,协议约定：公司向南山集团公司承租与龙口市南山精纺呢绒总厂有关的房屋26, 204.38平方米,双方协商确定价格,每年每平方米60元,租金每年12月31日前以人民币一次性支付,协议经双方法人签字后生效,协议有效期为三十年。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 1846570元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-08-06 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | 双方在该合同签定前所签署的所有土地租赁协议及补充协议在本合同生效之日起全部废止。 |
| 交易简介 | 双方重新签署《土地使用权租赁合同》:公司同意向关联方承租五宗土地,总面积为128550.6平方米,租金为每年276567.80元人民币,租赁期限为10年。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 276568元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2002-06-01 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团将持有的第1087955号商标、第873269号商标无偿转让给公司 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-12-30 |
|---|
| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
本次交易双方为公司及南山集团公司,南山集团公司为公司控股股东,持有公司47.47%的股份, 本次交易构成了公司的关联交易。
经公司2001年度股东大会审议通过了《关于清理关联交易的议案》,同意公司与南山集团公司于2002年4月28日签订的《综合服务协议》,根据协议附表规定：南山集团公司向公司提供废水处理、生产用水的服务；公司向南山集团公司提供生产用电、生产用汽、服装面料的服务,协议附表内容一年一定,服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定,有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定；无国家定价的,则执行市场价格；无市场价格的,则协商确定价格。协议有效期限为十年。
经公司2004年12月29日召开的第四届董事会第四十一次会议以关联董事回避表决且独立董事全票赞成的方式审议通过了《公司与南山集团公司签订“2005年度综合服务协议附表”的议案》,鉴于目前煤炭的价格不断浮动,为保证公司及广大股东的利益,根据山东省发展和改革委员会及山东省物价局通知,将原协议附表中电、汽价格进行了调整,将公司向南山集团公司提供电的价格调整为0.497元/千瓦时,相应将公司向南山集团公司提供汽的价格调整为80元/吨。协议附表如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
公司提供服务
1.电 适时足量 0.497元/千瓦时 实际使用量 每月
2.汽 适时足量 80元/吨 实际使用量 每月
3.服装面料 适时足量 市场价格 实际使用量 每月
4.铝制品 适时足量 市场价格 实际使用量 每月
集团提供服务
1.废水处理 国家标准 铝材废水0.7 元/吨,印染及 实际发生量 每半年
生活污水0.75 元/吨
2.生产用水 适时足量 1.2元/吨 实际供应量 每月
关联交易的主要内容和定价政策
公司与南山集团公司于2004年12月29日签订了2005年度协议附表,约定2005年公司与南山集团公司以下交易的交易价格及其他条件,协议附表如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算时间
公司提供服务
1.电 适时足量 0.497元/千瓦时 实际使用量 每月
2.汽 适时足量 80元/吨 实际使用量 每月
3.服装面料 适时足量 市场价格 实际使用量 每月
4.铝制品 适时足量 市场价格 实际使用量 每月
集团提供服务
1.废水处理 国家标准 铝材废水0.7 元/吨,印染及 实际发生量 每半年
生活污水0.75 元/吨
2.生产用水 适时足量 1.2元/吨 实际供应量 每月
该项关联交易预计2005年累计发生额将达到8500万元,占2003年经审计净资产总额的5.55%。该项交易尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定,有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定；无国家定价的,则执行市场价格；无市场价格的,则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：
1、电、汽的价格：根据山东省发展和改革委员会及山东省物价局通知,将原协议附表中电、汽价格进行了调整,将公司向南山集团公司提供电的价格由0.4314元/千瓦时调整为0.497元/千瓦时,相应将公司向南山集团公司提供汽的价格由60元/吨调整为80元/吨。
2、服装面料及铝制品价格：服装面料及铝制品向关联方销售按分产品品种的市场价格定价。
3、废水处理：根据当地实际情况,及经双方协商,铝材废水0.7元/吨,印染及生活污水0.75元/吨。
4、生产用水：根据当地实际情况,及经双方协商,生产用水1.20元/吨。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次签订的协议附表业务项目为公司与关联方南山集团公司正常的业务往来,协议定价依据公平、合理的原则,协议价格客观、公允,符合公司和全体股东的利益。
预计2005年上述交易累计金额8500万元,占公司已经审计的2003年度主营业务收入的8.28%。
以上业务均属公司的正常、必要且持续经营的业务。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-11-13 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | 现经友好协商,协议项下土地使用权租赁期修改为20年,自本协议生效之日起计算。同时约定,协议约定的土地使用权租赁期限届满后,公司有权以同等条件续签协议,南山集团公司不得拒绝,续签协议约定的土地使用权租赁期限由股份公司决定,但不得超过20年。 |
| 交易简介 | 2000年9月18日与南山集团公司签署《土地使用权租赁协议》约定由南山集团公司将与公司生产经营有关的土地使用权租赁给公司有偿使用,租赁期限为45年 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团公司为本公司借款100,000,000,00元人民币提供保证担保 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 100000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向南山集团公司（包括其全资子公司）销售毛巾 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 389379元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向南山集团公司（包括其全资子公司）销售精纺织品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 473659元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向南山集团公司（包括其全资子公司）销售铝制品 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3269400元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向南山集团公司（包括其全资子公司）销售电、汽 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 58891600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 向南山集团公司（包括其全资子公司）销售服装 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 726051元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团公司（包括其全资子公司）向公司销售水、汽 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2488130元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团公司（包括其全资子公司）向公司租赁 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 8000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团公司（包括其全资子公司）向公司销售纸箱 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1024440元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团公司（包括其全资子公司）向公司土地 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 144200元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团公司（包括其全资子公司）向公司租赁房屋 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 785000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团公司（包括其全资子公司）向公司销售铝棒、铝锭 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 199126000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2001-06-30 |
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| 甲公司 | 南山铝业 |
| 乙公司 | 南山集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 南山集团公司（包括其全资子公司）向公司销售柴油 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1935300元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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