| 整改通知 公告日期:2012-10-31 |
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| 标题 | 中国国际航空股份有限公司内部控制规范实施情况整改计划 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 京证公司发[2012]116号 |
| 批复原因 | 问题一：2011年内控规范实施工作不是由董事长或总经理负责。
问题二：2011年内控规范实施范围是以财务报告相关的内控为核心，且未覆盖到所有分子公司。
问题三：公司未明确将公司高管及子公司经营班子成员实施内控情况纳入绩效考评体系。
问题四：公司尚未制定专门统一的内部控制监督制度。
问题五：公司没有制定内部控制评价管理办法，内部控制评价方案未报经公司董事会审批。
问题六：公司没有制定内部控制缺陷认定标准。 |
| 批复内容 | 公司将严格按照中国证券监督管理委员会和北京证监局关于内部控制规范实施工作的要求，扎实推进公司内控体系建设和持续优化工作，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展。 |
| 处理人 | 北京证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-12-18 |
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| 标题 | 中国国际航空股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》 |
| 文件批号 | 京证公司发［2007］299号 |
| 批复原因 | 1、公司在各个领域已经建立了完善的内部管理制度，但基本分散在各个业务系统和管理部门，缺乏系统性和集中性 。
2、公司需进一步完善"三会"的会议档案的规整工作。
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| 批复内容 | 通过此次公司治理专项活动，公司治理结构和各项治理制度更加完善，公司透明度和独立性更加增强，公司的治理水平进一步提高。公司将在现有工作成果的基础上，持续不断地改进公司治理质量，不断提升公司治理水平。
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| 处理人 | 北京证监局 |
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