| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 凯德石英 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2023年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2023年度利润分派方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
15.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
16.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 凯德石英 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
7.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
8.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
14.00 审议《关于预计公司及子公司2024年度向银行和其他融资机申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯德石英 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2022年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》
16.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
17.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 凯德石英 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于预计公司及子公司2023年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 凯德石英 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
2.00 审议《关于提名公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 凯德石英 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
（二） 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
（三） 审议《关于2021年度报告及摘要》
（四） 审议《关于2021年度审计报告的议案》
（五） 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
（六） 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》
（七） 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》
（八） 审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
（九） 审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
（十） 审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
（十一） 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
（十二） 审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
（十三） 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（十四） 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（十五） 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 凯德石英 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
（二）审议《关于预计公司及子公司2022年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》
（三）审议《关于补充确认调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的议案》 |
| 审议内容 | |
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