| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.01 《关于<公司2023年度独立董事席月民述职报告>的议案》
3.02 《关于<公司2023年度独立董事解小雨述职报告>的议案》
3.03 《关于<公司2023年度独立董事马飞述职报告>的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》
7.01 《关于确认公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
7.02 《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》
8.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
8.01 《关于预计公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》
8.02 《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》
9 《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》
10 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
2 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司(董事、高管)上市特别奖励方案的议案》
2 《关于公司(监事)上市特别奖励方案的议案》
3 《关于公司拟注册发行资产支持票据的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6 《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于确认公司2022年度日常关联交易超出预计部分的议案》
8.00 《关于预计公司2023年度发生日常性关联交易的议案》
8.01 《关于预计公司2023年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》
8.02 《关于预计公司2023年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》
8.03 《关于预计公司2023年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易的议案》
8.04 《关于预计公司2023年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》
8.05 《关于预计公司2023年度与长汀县国有投资集团有限公司之间发生日常性关联交易的议案》
9 《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
10 《关于公司申请2023年度银行授信计划及计划为子公司办理2023年度银行授信提供担保的议案》
11 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
12 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司担保管理办法>的议案》
2 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法>的议案》
3 《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
2 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举杨玉坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举辛永祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举侯凤辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举张之武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举陈玮女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举郭飚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举席月民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举解小雨女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举马飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》
5.01 《关于选举赵海建先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
5.02 《关于选举江龙先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案》
4 《关于<正元地理信息集团股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于正元地理信息集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于预计正元地理信息集团股份有限公司2022年度发生日常性关联交易的议案》
8.01 《关于预计公司2022年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》
8.02 《关于预计公司2022年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》
8.03 《关于预计公司2022年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易的议案》
8.04 《关于预计公司2022年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生日常性关联交易的议案》
8.05 《关于预计公司2022年度与长汀县国有投资集团有限公司之间发生日常性关联交易的议案》
9 《关于正元地理信息集团股份有限公司申请2022年度银行授信计划及计划为子公司办理2022年度银行授信提供担保的议案》
10 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司“十四五”总体发展规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
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| 公司名称 | 正元地信 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整<正元地理信息集团股份有限公司2021年投资计划>的议案》
2 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订积投票制实施细则>的议案》
7 《关于正元地理信息集团股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
8 《正元地理信息集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
9 《关于补选公司董事的议案》
10 《关于公司增资并变更注册资本的议案》
11 《关于变更公司类型的议案》
12 《关于长汀正元智慧城市建设运营有限公司办理资产抵押担保及应收账款质押担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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