| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2023年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司截至2023年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司董事、监事2024年薪酬计划的议案
5 关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
6.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
6.01 关于修订《公司章程》的议案
6.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
2.00 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立非执行董事的议案
2 关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 回购期限
1.04 拟回购股份的用途
1.05 回购价格
1.06 拟回购股份的数量及资金总额
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.08 公司防范侵害债权人利益的相关安排
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购A股股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 回购期限
1.04 拟回购股份的用途
1.05 回购价格
1.06 拟回购股份的数量及资金总额
1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.08 公司防范侵害债权人利益的相关安排
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购A股股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2022年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司截至2022年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2023年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2021年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2021年度工作报告的议案
3 关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2022年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
9.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于发行A股或H股股份的一般性授权的议案
11 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立非执行董事的议案
12.01 选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事
12.02 选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事
12.03 选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事
12.04 选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事
12.05 选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事
12.06 选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事
13.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
13.01 选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.02 选举苏治先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.03 选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.04 选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行董事
13.05 选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事
14.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举刘远中先生为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举杨青女士为公司第五届监事会非职工代表监事
14.03 选举唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
2.00 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2020年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2020年度工作报告的议案
3 关于公司截至2020年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司董事、监事2021年薪酬计划的议案
6 关于聘请公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会2019年度工作报告的议案
2 关于公司监事会2019年度工作报告的议案
3 关于公司截至2019年12月31日止年度财务报表的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
6 关于公司董事、监事2020年薪酬计划的议案
7 关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
11.00 关于选举独立非执行董事的议案
11.01 选举苏治先生为公司第四届董事会独立非执行董事
11.02 选举姜志宏先生为公司第四届董事会独立非执行董事
11.03 选举赵磊先生为公司第四届董事会独立非执行董事
11.04 选举李颖琦女士为公司第四届董事会独立非执行董事
11.05 选举杨玉社先生为公司第四届董事会独立非执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案
3 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 昊海生科 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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