| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于2023年年度报告的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2024年董事、监事薪酬的议案
6 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7 关于本公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数的20%股份的议案
13 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
2.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于2022年年度报告的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年董事、监事薪酬的议案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于补充选举第八届董事会非独立董事的议案
8.01 选举王坤先生为第八届董事会执行董事
8.02 选举王萌女士为第八届董事会执行董事
9 关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案
10 关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案
11 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案
2 关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的议案
3 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于2021年年度报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于本公司2022年董事、监事薪酬的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
7.01 选举王安先生为第八届董事会执行董事
7.02 选举张辉先生为第八届董事会执行董事
7.03 选举王艳辉先生为第八届董事会执行董事
7.04 选举刘宗宜先生为第八届董事会非执行董事
8.00 关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案
8.01 选举龚凡先生为第八届董事会独立非执行董事
8.02 选举王雁女士为第八届董事会独立非执行董事
8.03 选举李尧先生为第八届董事会独立非执行董事
9.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
9.01 选举黄连波先生为第八届监事会非职工代表监事
9.02 选举王波先生为第八届监事会非职工代表监事
10.00 关于本公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12.00 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于2020年年度报告的议案
4 关于2020年度利润分配方案的议案
5 关于本公司2021年董事、监事薪酬的议案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案
6 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 安德利 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案 |
| 审议内容 | |
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