| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于文灿集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于文灿集团股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于修订公司制度的议案
9.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
3 关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案
4 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案
5.01 唐杰雄
5.02 唐杰邦
5.03 高军民
5.04 易曼丽
6.00 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案
6.01 高巍
6.02 安林
6.03 王国祥
7.00 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案
7.01 赵海东
7.02 唐健裕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于文灿集团股份有限公司2022年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于文灿集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于外部监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前的滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3 《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案
2 关于子公司会计估计变更的议案
3 关于签订《文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目合作协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于文灿集团股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及预计2022年度担保额度的议案
8 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外投资管理办法》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
15.00 关于补选公司监事的议案
15.01 赵海东先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案
2 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案
8 关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及预计2021年度担保额度的议案
9.00 关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案
9.01 申慧
10.00 关于补选公司监事的议案
10.01 卢润泽 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司部分董事薪酬(津贴)的议案》
2 《关于变更公司注册资本的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
4 《关于更换2020年度审计会计师事务所的议案》
5.00 关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案
5.01 关于选举唐杰雄先生为董事的议案
5.02 关于选举唐杰邦先生为董事的议案
5.03 关于选举高军民先生为董事的议案
5.04 关于选举易曼丽女士为董事的议案
6.00 《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》
6.01 关于选举程华女士为独立董事的议案
6.02 关于选举王国祥先生为独立董事的议案
6.03 关于选举程宗利先生为独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第三届股东代表监事的议案
7.01 关于选举张新华先生为监事的议案
7.02 关于选举曾德友先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
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| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购LeBélierS.A.控股权的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次交易的具体方案
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 交易价格
2.06 债权债务转移
2.07 本次交易决议的有效期
3 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
4 《关于<广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于批准本次重大资产重组标的公司差异鉴证报告、估值报告的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
11 《关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案》
12 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
13 《提请股东大会批准<股份购买协议>的议案》
14 《关于就收购LeBélierS.A.控股权签署补充协议的议案》
15 《提请股东大会批准<广东文灿压铸股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2019年度利润分配预案的议案》
3 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于2020年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》
2 《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》
3 《关于股东出具出资承诺函的议案》
4 《关于设立子公司的议案》
5 《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2018年度利润分配预案的议案》
3 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于2019年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
12 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
15 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
16 《关于修改<特定对象接待和推广制度>的议案》
17 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
18 《关于修改<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8 《关于制定<广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修改<广东文灿压铸股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
2 《关于子公司江苏文灿参与竞拍资产的议案》
3 《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 文灿股份 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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