| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 松发股份2023年年度报告及其摘要
2 松发股份2023年度董事会工作报告
3 松发股份2023年度监事会工作报告
4 松发股份2023年度财务决算报告
5 松发股份2023年度利润分配预案
6 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于2024年度监事薪酬的议案
8 关于续聘“广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
9 关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
10 关于向控股股东申请2024年度财务资助额度的议案
11 关于预计2024年度担保额度的议案
12 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案
13 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
14 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
15 松发股份未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《松发股份独立董事制度》的议案
2 关于修订《松发股份公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2022年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2022年度财务决算报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2022年度利润分配预案
6 广东松发陶瓷股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于续聘“广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
9 关于向控股股东申请2023年度财务资助额度的议案
10 关于为子公司融资提供担保的议案
11 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案
12 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
13 关于修订《松发股份章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2021年度财务决算报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2021年度利润分配预案
6 广东松发陶瓷股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于续聘“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
9 关于向控股股东申请2022年度财务资助额度的议案
10 关于为子公司融资提供担保的议案
11 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案
12 关于修订《松发股份独立董事制度》的议案
13 关于修订《松发股份股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《松发股份关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《松发股份公司章程》的议案
2 关于修订《松发股份对外投资管理制度》的议案
3 关于制定《松发股份融资与对外担保管理制度》的议案
4 关于向银行申请抵押贷款的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 选举卢堃为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举林峥为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举李静为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举许业彪为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举林培群为公司第五届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 选举邹健为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举刘瑛为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举庄树鹏为公司第五届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
7.01 选举王显峰为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举陆连红为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度董事会工作报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案
7 广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于续聘“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
9 关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案
10 关于为子公司融资提供担保的议案
11 关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案
12 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
13 关于计提资产减值准备的议案
14 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度董事会工作报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度财务决算报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度利润分配方案
7 广东松发陶瓷股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于聘任会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案
10 关于终止吸收合并全资子公司的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 关于确认2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本和经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度董事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度监事会工作报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度财务决算报告
7 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案
8 广东松发陶瓷股份有限公司关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于确认2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-19 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2019-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举徐鸣镝为公司第四届董事会董事
2.02 选举林铮为公司第四届董事会董事
2.03 选举李静为公司第四届董事会董事
2.04 选举林道藩为公司第四届董事会董事
2.05 选举许业彪为公司第四届董事会董事
3.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举李柳杰为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举程宁伟为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举徐俊雄为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案
4.01 选举钟建峰为公司第四届监事会监事
4.02 选举王显峰为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于补充确认关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明
4 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度董事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度监事会工作报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度财务决算报告
7 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
8 广东松发陶瓷股份有限公司关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2018-2021)股东回报规划
13 关于确认2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股权激励计划具体内容
1.05 股权激励计划的实施程序
1.06 公司与激励对象各自的权利义务
1.07 公司与激励对象异常情况的处理
2 关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举林道藩为公司第三届董事会董事
1.02 选举林秋兰为公司第三届董事会董事
1.03 选举曾文光为公司第三届董事会董事
1.04 选举游沙为公司第三届董事会董事
1.05 选举王丰为公司第三届董事会独立董事
1.06 选举陈军为公司第三届董事会独立董事
1.07 选举徐俊雄为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举郑敏玲为公司第三届监事会监事
2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要
2.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度内部控制评价报告
3.广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明
4.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度董事会工作报告
5.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度监事会工作报告
6.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度财务决算报告
7.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案
8.关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
9.关于公司及子公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案
10.关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
11.关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2关于公司向银行申请并购贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广东松发陶瓷股份有限公司2015年年度报告及其摘要
2广东松发陶瓷股份有限公司2015年度内部控制评价报告
3广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明
4广东松发陶瓷股份有限公司2015年度董事会工作报告
5广东松发陶瓷股份有限公司2015年度监事会工作报告
6广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务决算报告
7广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案
8关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
9广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案
10广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于修订《董事会议事规则》的议案
13关于修订《监事会议事规则》的议案
14关于修订《募集资金管理办法》的议案
15关于修订《对外投资管理办法》的议案
16关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、广东松发陶瓷股份有限公司《关于变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》
2、广东松发陶瓷股份有限公司《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广东松发陶瓷股份有限公司2014年董事会工作报告
2广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告
3广东松发陶瓷股份有限公司2014年度财务决算报告
4广东松发陶瓷股份有限公司2014年度利润分配方案
5广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务预算方案
6广东松发陶瓷股份有限公司2015年董事薪酬及监事津贴的议案
7关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
8关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案
9广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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