| 股东大会通知 公告日期:2026-06-10 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2026-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 董事及高级管理人员薪酬管理制度
2.00 关于申请统一注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-10 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2026-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2025年年度报告》全文及摘要
2 2025年度董事会工作报告
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于2025年度拟不进行利润分配的议案
5 关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案
6 关于2026年度申请综合授信额度的议案
7 关于预计2026年度担保额度的议案
8 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
9 关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案
10 关于2026年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案
11 未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-25 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2026-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行股票决议有效期
3 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
4 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案
5 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
8 关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案
9 关于聘请本次向特定对象发行股票证券服务机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-05 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2025-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》
2 《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》
3 《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的议案》
4 《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-18 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2025-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属公司投资建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-06 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2025-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 非独立董事候选人-陈建华
8.02 非独立董事候选人-陈汉伦
8.03 非独立董事候选人-王孝海
8.04 非独立董事候选人-史玉高
8.05 非独立董事候选人-张恩国
8.06 非独立董事候选人-王月
9.00 《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 独立董事候选人-李志文
9.02 独立董事候选人-周波
9.03 独立董事候选人-许浩然
10.00 《关于变更会计师事务所的议案》
11.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资并通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-21 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2025-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案
2 关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案
3 关于2025年度新增担保计划的议案
4 关于2025年度申请新增综合授信额度的议案
5 关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案
6 关于2025年度委托理财投资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 松发股份2024年年度报告及其摘要
2 松发股份2024年度董事会工作报告
3 松发股份2024年度监事会工作报告
4 松发股份2024年度财务决算报告
5 松发股份2024年度利润分配预案
6 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于2025年度监事薪酬的议案
8 关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案
9 关于预计2025年度担保额度的议案
10 关于计提资产减值准备的议案
11 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-18 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2025-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-02 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2024-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项表决)
2.01 本次交易概述
2.02 重大资产置换-交易对方
2.03 重大资产置换-置换资产
2.04 重大资产置换-定价依据、交易价格及支付方式
2.05 重大资产置换-过渡期损益安排
2.06 重大资产置换-交割安排
2.07 重大资产置换-人员安置
2.08 发行股份购买资产-交易价格及支付方式
2.09 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
2.10 发行股份购买资产-发行价格
2.11 发行股份购买资产-发行对象和发行数量
2.12 发行股份购买资产-上市地点
2.13 发行股份购买资产-锁定期安排
2.14 发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排
2.15 发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
2.16 发行股份购买资产-过渡期损益安排
2.17 募集配套资金-发行股份的种类和面值
2.18 募集配套资金-发行方式、发行对象及认购方式
2.19 募集配套资金-定价基准日、定价依据及发行价格
2.20 募集配套资金-募集配套资金金额及发行股份数量
2.21 募集配套资金-锁定期安排
2.22 募集配套资金-募集资金用途
2.23 募集配套资金-与重大资产置换及发行股份购买资产的关系
2.24 募集配套资金-滚存未分配利润安排
2.25 募集配套资金-上市地点
2.26 本次交易的决议有效期
3 关于《公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签署附条件生效的《重大资产置换协议的补充协议》的议案
5 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议的补充协议》的议案
6 关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
7 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案
8 本次交易构成关联交易的议案
9 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
10 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
13 关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案
14 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15 关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
17 关于提请股东大会审议同意中坤投资及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案
18 关于批准本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案
19 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
21 关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案
22 关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案
23 关于向控股股东申请2025年度财务资助额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举卢堃为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举林培群为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举林峥为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李静为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举袁立为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举邹健为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举黄伟坤为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 选举王显峰为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举陆连红为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2024-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 松发股份2023年年度报告及其摘要
2 松发股份2023年度董事会工作报告
3 松发股份2023年度监事会工作报告
4 松发股份2023年度财务决算报告
5 松发股份2023年度利润分配预案
6 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于2024年度监事薪酬的议案
8 关于续聘“广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
9 关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
10 关于向控股股东申请2024年度财务资助额度的议案
11 关于预计2024年度担保额度的议案
12 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案
13 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
14 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
15 松发股份未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《松发股份独立董事制度》的议案
2 关于修订《松发股份公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2022年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2022年度财务决算报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2022年度利润分配预案
6 广东松发陶瓷股份有限公司关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于续聘“广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
9 关于向控股股东申请2023年度财务资助额度的议案
10 关于为子公司融资提供担保的议案
11 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案
12 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
13 关于修订《松发股份章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2021年度财务决算报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2021年度利润分配预案
6 广东松发陶瓷股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于续聘“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
9 关于向控股股东申请2022年度财务资助额度的议案
10 关于为子公司融资提供担保的议案
11 关于计提商誉减值及资产减值准备的议案
12 关于修订《松发股份独立董事制度》的议案
13 关于修订《松发股份股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《松发股份关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司与关联方开展融资租赁关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《松发股份公司章程》的议案
2 关于修订《松发股份对外投资管理制度》的议案
3 关于制定《松发股份融资与对外担保管理制度》的议案
4 关于向银行申请抵押贷款的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
5.01 选举卢堃为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举林峥为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举李静为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举许业彪为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举林培群为公司第五届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
6.01 选举邹健为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举刘瑛为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举庄树鹏为公司第五届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
7.01 选举王显峰为公司第五届监事会股东代表监事
7.02 选举陆连红为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度董事会工作报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案
7 广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于续聘“华兴会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
9 关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案
10 关于为子公司融资提供担保的议案
11 关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案
12 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划
13 关于计提资产减值准备的议案
14 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度董事会工作报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度财务决算报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2019年度利润分配方案
7 广东松发陶瓷股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于聘任会计师事务所的议案
9 关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案
10 关于终止吸收合并全资子公司的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 关于确认2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本和经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2018年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
4 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度董事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度监事会工作报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度财务决算报告
7 广东松发陶瓷股份有限公司2018年度利润分配方案
8 广东松发陶瓷股份有限公司关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于确认2018年度日常关联交易执行情况暨对2019年度日常关联交易预计的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2019-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举徐鸣镝为公司第四届董事会董事
2.02 选举林铮为公司第四届董事会董事
2.03 选举李静为公司第四届董事会董事
2.04 选举林道藩为公司第四届董事会董事
2.05 选举许业彪为公司第四届董事会董事
3.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举李柳杰为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举程宁伟为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举徐俊雄为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案
4.01 选举钟建峰为公司第四届监事会监事
4.02 选举王显峰为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于补充确认关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东松发陶瓷股份有限公司2017年年度报告及其摘要
2 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度内部控制评价报告
3 广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明
4 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度董事会工作报告
5 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度监事会工作报告
6 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度财务决算报告
7 广东松发陶瓷股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
8 广东松发陶瓷股份有限公司关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于续聘“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于公司及子公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2018-2021)股东回报规划
13 关于确认2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 关于《广东松发陶瓷股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股权激励计划具体内容
1.05 股权激励计划的实施程序
1.06 公司与激励对象各自的权利义务
1.07 公司与激励对象异常情况的处理
2 关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《广东松发陶瓷股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举林道藩为公司第三届董事会董事
1.02 选举林秋兰为公司第三届董事会董事
1.03 选举曾文光为公司第三届董事会董事
1.04 选举游沙为公司第三届董事会董事
1.05 选举王丰为公司第三届董事会独立董事
1.06 选举陈军为公司第三届董事会独立董事
1.07 选举徐俊雄为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举郑敏玲为公司第三届监事会监事
2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要
2.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度内部控制评价报告
3.广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明
4.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度董事会工作报告
5.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度监事会工作报告
6.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度财务决算报告
7.广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案
8.关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
9.关于公司及子公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案
10.关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
11.关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2关于公司向银行申请并购贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广东松发陶瓷股份有限公司2015年年度报告及其摘要
2广东松发陶瓷股份有限公司2015年度内部控制评价报告
3广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明
4广东松发陶瓷股份有限公司2015年度董事会工作报告
5广东松发陶瓷股份有限公司2015年度监事会工作报告
6广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务决算报告
7广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案
8关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
9广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案
10广东松发陶瓷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于修订《董事会议事规则》的议案
13关于修订《监事会议事规则》的议案
14关于修订《募集资金管理办法》的议案
15关于修订《对外投资管理办法》的议案
16关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、广东松发陶瓷股份有限公司《关于变更年产2,300万件日用陶瓷生产线建设项目实施主体和实施地点并向全资子公司增资的议案》
2、广东松发陶瓷股份有限公司《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
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| 公司名称 | 松发股份 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广东松发陶瓷股份有限公司2014年董事会工作报告
2广东松发陶瓷股份有限公司2014年监事会工作报告
3广东松发陶瓷股份有限公司2014年度财务决算报告
4广东松发陶瓷股份有限公司2014年度利润分配方案
5广东松发陶瓷股份有限公司2015年度财务预算方案
6广东松发陶瓷股份有限公司2015年董事薪酬及监事津贴的议案
7关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
8关于“修订公司章程并办理相应工商变更登记”的议案
9广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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