| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及修订部分制度的议案
2 关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
3 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
4.00 关于补选独立董事的议案
4.01 朱军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
8 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
9 关于制定《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案
10 关于补选非职工代表监事的议案
10.01 王辉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会人数及修订公司章程的议案
2.00 关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2.01 樊继波
2.02 郝剑斌
2.03 黄智华
2.04 于劲松
2.05 沈洁
3.00 关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
3.01 杨晓明
3.02 周德富
3.03 余显财
4.00 关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案
4.01 陈雪璋
4.02 沈甜甜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021度财务决算报告的议案
5 关于公司2021度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
8 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
9 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020度财务决算报告的议案
5 关于公司2020度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案的议案
8 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
9 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
10 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 孙玉峰
2.02 黄智华
2.03 沈简文
2.04 吴江渝
2.05 樊继波
2.06 郝剑斌
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 赵一飞
3.02 孙爱丽
3.03 倪龚炜
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 孙跃峰
4.02 高辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019度财务决算报告的议案
5 关于公司2019度利润分配预案的议案
6 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
7 关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案
8 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
8 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于修订公司股东大会议事规则的议案
11 关于修订公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于续聘2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
8 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
9 关于修订公司章程的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格
1.05 回购资金总额及资金来源
1.06 预计回购数量上限和比例
1.07 回购股份期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 黄保忠
2.02 孙玉峰
2.03 黄智华
2.04 吴江渝
2.05 沈简文
2.06 赵显峰
2.07 严寒
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 赵一飞
3.02 黄勋云
3.03 孙爱丽
3.04 倪龚炜
4.00 关于选举监事的议案
4.01 孙跃峰
4.02 高辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于续聘2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2015年度财务决算报告的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案
7关于续聘2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案
9关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量和募集资金总额
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格及定价原则
2.06本次发行股票的限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额及投资项目
2.09本次发行决议有效期
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》
10《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
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| 公司名称 | 万林物流 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人吴江渝先生
2.02 董事候选人沈简文先生 |
| 审议内容 | |
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发行与分配