| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 关于2023年度利润分配预案
6 关于公司及公司子公司2024年度申请综合授信额度的议案
7 关于对公司担保事项进行授权的议案
8 关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
9 关于注销已回购股份的议案
10 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 刘子力
1.02 金跃跃
1.03 祝一鹏
1.04 邵康
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 荆林峰
2.02 彭晓洁
2.03 黄厚平
3.00 关于选举监事的议案
3.01 洪书城
3.02 钟观香 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度报告及摘要
4 公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 关于2022年度利润分配预案
6 公司2022年度内部控制评价报告
7 2022年度独立董事述职报告
8 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9 关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
10 关于公司及公司子公司2023年度申请综合授信额度的议案
11 关于对公司担保事项进行授权的议案
12 关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
13 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
14 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 洪书城 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于补选邵康为非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于补选彭晓洁为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度报告及摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5 《关于2021年度利润分配议案》
6 《公司2021年度内部控制评价报告》
7 《公司2021年度独立董事述职报告》
8 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9 《关于公司2021年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
10 《关于公司及公司子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
11 《关于对公司担保事项进行授权的议案》
12 《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》
13 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
14 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度报告及摘要
4 公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 关于2020年度利润分配预案
6 公司2020年度内部控制评价报告
7 公司2020年度独立董事述职报告
8 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9 关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
10 关于公司及公司子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于对公司担保事项进行授权的议案
12 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
13 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
14 关于2020年度日常关联交易情况以及2021年度日常关联交易预计的议案
15 关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提前换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 刘子力
1.02 金跃跃
1.03 吴淑萍
1.04 祝一鹏
2.00 关于董事会提前换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 荆林峰
2.02 廖义刚
2.03 张天戈
3.00 关于监事会提前换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 文双双
3.02 钟观香 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5 关于2019年度利润分配方案
6 公司2019年度内部控制评价报告
7 公司2019年度独立董事述职报告
8 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
9 关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
10 关于公司及公司子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
13 关于2019年度日常关联交易情况以及2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
2 关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案
3 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 关于2018年度利润分配议案
6 公司2018年度内部控制评价报告
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于公司变更经营范围及《公司章程》变更的议案
9 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
10 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
11 关于公司及公司子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
12 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
13 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
14 关于2018年度日常关联交易情况以及2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回相关申请材料的议案
2 关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理变更募投项目相关手续事宜的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 金跃跃
3.02 戚海平
3.03 徐秦烨
3.04 单光亚
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 王玉春
4.02 程雪垠
4.03 张天戈
5.00 关于选举监事的议案
5.01 李卫
5.02 钟观香 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
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| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次购买资产之标的资产及交易对方
2.03 本次购买资产之交易价格及定价依据
2.04 本次购买资产之交易方式及对价支付
2.05 本次购买资产之发行股份的类型和面值
2.06 本次购买资产之发行对象及认购方式
2.07 本次购买资产之定价基准日和发行价格
2.08 本次购买资产之发行数量
2.09 本次购买资产之滚存利润安排
2.10 本次购买资产之锁定期安排
2.11 本次购买资产之标的资产权属转移及违约责任
2.12 本次购买资产之标的资产期间损益归属
2.13 本次购买资产之业绩承诺与补偿
2.14 本次购买资产之上市地点
2.15 本次购买资产之决议有效期
2.16 本次配套融资之发行方式
2.17 本次配套融资之发行股份的种类和面值
2.18 本次配套融资之发行对象和认购方式
2.19 本次配套融资之定价基准日及发行价格
2.20 本次配套融资之配套募集资金金额
2.21 本次配套融资之发行数量
2.22 本次配套融资之滚存未分配利润安排
2.23 本次配套融资之配套募集资金用途
2.24 本次配套融资之锁定期安排
2.25 本次配套融资之上市地点
2.26 本次配套融资之决议有效期
3 《关于<南京音飞储存设备(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10 《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
11 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、审阅报告及备考财务报表与评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5 关于2017年度利润分配议案
6 公司2017年度内部控制评价报告
7 2017年度独立董事述职报告
8 关于部分募投项目延期的议案
9 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
10 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
11 关于公司及公司子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
12 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
13 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
14 关于2017年度日常关联交易情况以及2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6公司2016年度内部控制评价报告
72016年度独立董事述职报告
8关于公司及公司子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
9关于公司会计政策变更的议案
10关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
11关于2016年度日常关联交易情况以及2017年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案
2关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源和数量
1.03限制性股票的分配情况
1.04激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.05限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06限制性股票的授予条件和程序
1.07限制性股票的解锁条件和程序
1.08股权激励计划的调整方法和程序
1.09限制性股票的会计处理方法及对公司经营业绩的影响
1.10公司与激励对象的权利与义务
1.11股权激励计划的变更与终止
2《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
3《关于提请南京音飞储存设备股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于〈公司2016年度非公开发行A股股票预案〉的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行数量
2.03定价基准日与发行价格
2.04发行方式及发行时间
2.05发行对象及认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金数量及用途
2.09滚存利润安排
2.10本次发行决议有效期
3关于《公司2016年度非公开发行A股股票预案》的议案
4关于本次募集资金使用的可行性分析的议案
5关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东江苏盛和投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
6关于提请同意江苏盛和投资有限公司免于发出收购要约的议案
7关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
9关于前次募集资金使用情况的报告
10关于制定《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度报告及摘要
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司为子公司提供担保的议案
9、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度中期利润分配预案
2、关于调整公司募投项目实施主体的议案
3.00、关于补选董事的议案
3.01、朱祥 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 音飞储存 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4 公司2014年度利润分配议案
5 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
6.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 选举金跃跃先生为公司第二届董事会董事
6.02 选举王晓慧先生为公司第二届董事会董事
6.03 选举戚海平先生为公司第二届董事会董事
6.04 选举刘浩先生为公司第二届董事会董事
6.05 选举许顒良先生为公司第二届董事会董事
6.06 选举陈榴生先生为公司第二届董事会董事
7.00 公司董事会换届选举独立董事的议案
7.01 选举程国全先生为公司第二届董事会独立董事
7.02 选举王伟伟先生为公司第二届董事会独立董事
7.03 选举王玉春先生为公司第二届董事会独立董事
8.00 公司监事会换届选举的议案
8.01 李卫
8.02 仲晶 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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发行与分配