| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》
7 《关于2024年度董监高薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度申请综合授信额度的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2023年董监高薪酬的议案
9 关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 王达武
2.02 陈松扬
2.03 柏小平
2.04 魏庆红
3.00 关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 方臣雷
3.02 石丛其
3.03 阚赢
4.00 关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案
4.01 王宝锋
4.02 童意平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
1.01 整体方案
1.02 重大资产置换-交易各方
1.03 重大资产置换-交易标的
1.04 重大资产置换-定价原则
1.05 重大资产置换-资产交割
1.06 重大资产置换-负债的转移
1.07 重大资产置换-人员接收及安置
1.08 重大资产置换-期间损益
1.09 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
1.10 发行股份购买资产-发行方式
1.11 发行股份购买资产-发行对象及认购方式
1.12 发行股份购买资产-定价基准日及发行价格
1.13 发行股份购买资产-发行数量
1.14 发行股份购买资产-锁定期安排
1.15 发行股份购买资产-期间损益
1.16 发行股份购买资产-盈利预测补偿
1.17 配套募集资金-发行股份的种类、面值及上市地点
1.18 配套募集资金-发行方式
1.19 配套募集资金-发行对象
1.20 配套募集资金-定价基准日
1.21 配套募集资金-发行价格
1.22 配套募集资金-发行数量及募集配套资金总额
1.23 配套募集资金-锁定期安排
1.24 配套募集资金-募集配套资金的用途
1.25 股份转让
1.26 发行股份上市安排
1.27 滚存未分配利润
1.28 决议的有效期
2 《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
3 《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》
4.00 《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
4.01 签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
4.02 签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》
4.03 签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》
5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第十三条和%首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7 《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法%第四十三条和%上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
8 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
9 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
10 《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
11 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15 《福达合金材料股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2022年度申请综合授信额度的议案
7 关于2021年度利润分配预案的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年年度报告及摘要的议案
3 关于2020年度财务决算的议案
4 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于2021年度申请综合授信额度的议案
7 关于2020年度监事会工作报告
8 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
9 关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 滚存利润分配安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年年度报告及摘要的议案
3 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
4 关于2019年度财务决算的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于2020年度申请综合授信额度的议案
7 关于2019年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年年度报告及摘要的议案
3 关于2018年度财务决算的议案
4 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
5 关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
6 关于2019年度申请综合授信额度的议案
7 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
8 关于2019年度日常性关联交易预计的议案
9 关于2018年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 崔世泽 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
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| 公司名称 | 福达合金 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案
3 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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