| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务报告的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
6 关于续聘2024年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议暨关联(连)交易的议案
9.00 关于公司2023年度向特定对象发行H股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象和认购方式
9.04 发行价格与定价方式
9.05 发行数量
9.06 限售期安排
9.07 募集资金数额及用途
10 关于公司与特定对象签订附条件生效的H股股票认购协议暨关联(连)交易的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务报告的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
6 关于续聘2023年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
7 国航股份与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年度交易上限调整及申请
8 中航集团公司与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年度交易上限申请
9 国货航与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年年度交易上限申请
10 关于公司与中航集团公司签署《商标使用许可持续性关联交易框架协议》的议案
11 关于授权公司董事会一般性发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王明远先生为执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举肖健为第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联(连)交易相关事项及申请2022-2024年年度交易上限的议案
1.01 关于公司与国货航签署新一期关联(连)交易框架协议并申请2022-2024年年度交易上限的议案
1.02 关于公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联(连)交易相关事宜的协议》的议案
2 关于公司与中国航空(集团)有限公司延展关联(连)交易框架协议及申请2023-2025年年度交易上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期限
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
5 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联(连)交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
10 关于国航和深航引进96架A320NEO系列飞机的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 发行价格与定价方式
1.05 发行数量
1.06 限售期安排
1.07 上市地点
1.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
1.09 募集资金数额及用途
1.10 本次发行决议有效期限
2 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
4 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联（连）交易的议案
5 关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理非公开发行工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于续聘2022年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
6 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于批准第六届董事会董事薪酬的议案
2 关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行董事的议案
3.02 关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董事的议案
3.03 关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董事的议案
3.04 关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行董事的议案
4.00 关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
4.01 关于选举李福申先生为第六届董事会独立非执行董事的议案
4.02 关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执行董事的议案
4.03 关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非执行董事的议案
4.04 关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非执行董事的议案
5.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代表监事的议案
5.03 关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联（连）交易框架协议及申请2022-2024年年度交易上限的议案
1.01 关于公司与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.02 关于公司与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.03 关于公司与中国航空集团有限公司签署《房地产租赁持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.04 关于公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.05 关于公司与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理持续性关联（连）交易框架协议》并确定年度交易上限的议案
2 关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易2021-2022年度上限的议案
3 关于修订《中国国际航空股份有限公司公司章程》的议案
4 关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举马崇贤先生为执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务报告的议案
4 关于2020年度利润分配方案的议案
5 关于续聘2021年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
6 关于修订公司章程的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2020-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举吕艳芳女士为公司监事的议案
2 关于公司与中国航空集团有限公司续签商标使用许可框架协议的议案
3 关于公司与中国航空集团财务有限公司延展金融财务服务框架协议和申请持续关连交易年度上限的议案
4 关于中国航空集团财务有限公司与中国航空集团有限公司延展金融财务服务框架协议和申请持续关连交易年度上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于选举冯刚先生为非执行董事的议案
4 关于2019年度财务报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2020年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
8 关于选举段洪义先生为独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案
2 关于与中国航空(集团)有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案
3 关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案
4 关于选举赵晓航先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于选举曹建雄先生为非执行董事的议案
4 关于2018年度财务报告的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2019年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
8 关于调整独立董事酬金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案
1.01 与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.02 与中国航空集团有限公司签署《空运销售代理框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.03 与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.04 与中国航空集团有限公司签署《房产租赁框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.05 与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》并确定年度交易上限的议案
1.06 与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理框架协议》并确定年度交易上限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让中国国际货运航空有限公司51%股权暨关联(连)交易的议案
2 关于增加公司经营范围涉及修改公司章程条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度财务报告的议案
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于续聘2018年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
6 关于公司与中国航空(集团)有限公司签署飞机融资租赁框架协议及各年度最高交易金额的议案
7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于批准第五届董事会董事薪酬的议案
2 关于批准第五届监事会监事薪酬的议案
3 关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
4 关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事则》的议案
5 关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案
7 关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关连交易年度上限的议案
8 关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关联/连交易年度上限的议案
9.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举蔡剑江为第五届董事会非执行董事的议案
9.02 关于选举宋志勇为第五届董事会执行董事的议案
9.03 关于选举史乐山为第五届董事会非执行董事的议案
10.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举王小康为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.02 关于选举刘德恒为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.03 关于选举许汉忠为第五届董事会独立非执行董事的议案
10.04 关于选举李大进为第五届董事会独立非执行董事的议案
11.00 关于选举第五届监事会监事的议案
11.01 关于选举王振刚为第五届监事会股东代表监事的议案
11.02 关于选举何超凡为第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议、批准2016年度董事会工作报告
2 审议、批准2016年度监事会工作报告
3 审议、批准2016年度财务报告
4 审议、批准2016年度利润分配方案
5 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本
6 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具
7 审议、批准关于聘任2017年度国际、国内审计师及内控审计师的议案
累积投票议案
8.00 审议、批准关于选举王小康先生及刘德恒先生为独立非执行董事的议案
8.01 关于选举王小康先生为公司独立非执行董事的议案
8.02 关于选举刘德恒先生为公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2017-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整2017-2019年度交易上限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议、批准王振刚先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年度财务报告的议案
4关于2015年度利润分配方案的议案
5关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案
6关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
7关于续聘2016年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
8关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行数量、发行规模
2.04发行对象和认购方式
2.05定价原则和发行价格
2.06限售期
2.07滚存未分配利润安排
2.08上市地点
2.09本次非公开发行决议有效期
2.10募集资金金额及用途
3关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
4关于前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
6关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01股票种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行数量、发行规模
1.04发行对象和认购方式
1.05定价原则和发行价格
1.06限售期
1.07滚存未分配利润安排
1.08上市地点
1.09本次非公开发行决议有效期
1.10募集资金金额及用途
2关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
5 关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案
6 关于选举李大进为独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议、批准董事会2014年度工作报告
2 审议、批准监事会2014年度工作报告
3 审议、批准2014年度财务报告
4 审议、批准2014年度利润分配方案
5 审议、批准续聘2015年度国际和国内审计师及内控审计师
6 选举许汉忠先生为独立董事
7 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本
8 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具
9 审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别签署《金融财务服务框架协议》及其各自年度上限 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017）商标使用许可框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：审议及批准《关于选举冯刚先生为公司非执行董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2013年度经审计的财务报告的议案》
4. 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5. 《关于聘任公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》
6. 《关于增加独立董事酬金的议案》
7. 《关于选举公司董事的议案》
7.1选举宋志勇先生为公司执行董事
7.2选举史乐山（John Robert SLOSAR）先生为公司非执行董事
8. 《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》
9. 《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.1 选举王昌顺先生为公司第四届董事会非执行董事
1.2 选举王银香女士为公司第四届董事会非执行董事
1.3 选举曹建雄先生为公司第四届董事会非执行董事
1.4 选举孙玉德先生为公司第四届董事会非执行董事
1.5 选举白纪图先生（Mr. Christopher Dale Pratt）为公司第四届董事会非执行董事
1.6 选举邵世昌先生为公司第四届董事会非执行董事
1.7 选举蔡剑江先生为公司第四届董事会执行董事
1.8 选举樊澄先生为公司第四届董事会执行董事
1.9 选举付洋先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.10 选举杨育中先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.11 选举潘晓江先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.12 选举杜志强先生为公司第四届董事会独立非执行董事
1.13 公司第四届董事会董事薪酬方案
2. 审议及批准《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
2.1 选举李庆林先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2 选举何超凡先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.3 选举周峰先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.4 公司第四届监事会监事薪酬方案
3. 审议及批准《关于公司与中国国际货运航空有限公司关联交易框架协议续期及确定2014—2016年度交易上限的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1. 审议及批准《关于公司2012年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于公司2012年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于公司2012年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任公司2013年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》
6. 审议及批准《关于为中国国际货运航空有限公司飞机引进融资提供担保的议案》
特别决议案
7. 审议及批准《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案》
8. 审议及批准《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》
9. 审议及批准《关于<中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法>（修订）和<中国国际航空股份有限公司二期股票增值权授予方案>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1. 审议及批准《关于中国国际航空股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
特别决议案
2. 审议及批准《关于修改中国国际航空股份有限公司章程的议案》
3. 审议及批准《关于聘请本公司2012年度内部控制审计师的议案》
4. 审议及批准《关于本公司签署2013-2015年持续关联交易框架协议及相关年度上限调整的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票方案的议案》
3. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
4. 审议及批准《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5. 审议及批准《关于本公司与中国航空集团公司签署非公开发行A 股股票的认购协议的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
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| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于公司2011 年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于公司2011 年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于公司2011 年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于公司2011 年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任公司2012 年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于授权公司董事会因发行额外股份而增加公司注册资本的议案》
8.《关于一般性授权公司董事会发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准《关于聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度内部控制审计师的议案》。
审议及批准《关于选举王昌顺先生为本公司第三届董事会董事的议案》
审议及批准《关于调整本公司首期股票增值权行权价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准《委任周峰先生为本公司第三届监事会股东代表监事》
审议及批准《关于本公司与中国国际货运航空有限公司签署关联交易框架协议及批准2011-2013年交易总额年度上限的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于2010 年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2010 年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2010 年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2010 年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于重新启动公司首期股票增值权计划及有关事宜的议案》
6. 审议及批准《关于选举独立董事的议案》
7. 审议及批准《关于独立董事酬金的议案》
8. 审议及批准《关于聘任本公司2011 年度国际和国内审计师的议案》
9. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》
10. 审议及批准《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 股东普通决议案的表决事项
1. 非关联股东审议及批准《关于本公司与国泰航空有限公司关联交易框架协议续期及确定2011-2013 年度交易上限的议案》
2. 审议及批准《关于本公司董事会换届选举的议案》。
3. 审议及批准《关于本公司监事会换届选举的议案》。
股东特别决议案的表决事项
4. 审议、批准及确认《关于本公司自2010 年6 月以来发生的购买、置换飞机交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 股东普通决议案的表决事项
1. 《关于2009 年度董事会报告的议案》
2. 《关于2009 年度监事会报告的议案》
3. 《关于2009 年度经审计的财务报告的议案》
4. 《关于2009 年度利润分配方案的议案》
5. 《关于聘任本公司2010 年度国际和国内审计师的议案》
6. 《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》
股东特别决议案的表决事项
7. 《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
8. 《关于董事会因发行额外股份而增加本公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
3. 审议及批准《关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票和定向增发H 股股票方案的议案》
5. 审议及批准《关于本公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票和定向增发H 股股票相关事宜的议案》
7. 审议及批准《关于中国国际货运航空有限公司股权重组项目的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于本公司非公开发行A 股股票和定向增发H 股股票方案的议案》
2. 审议及批准《关于本公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2009-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于本公司签署2010-2012 年度持续关联交易协议及相关年度上限的议案》
1）批准本公司签署及履行如下关联交易协议：（1）与中国航空集团公司（并代表其相关下属企业，以下合称“中航集团”）的《房产租赁协议》、《空运销售代理协议》、《相互提供服务协议》、《政府包机服务协议》；（2）与中国航空集团财务有限责任公司（以下称“中航财务”）的《金融财务服务协议》；（3）与中国航空集团旅业有限公司（以下称“中航旅业”）的《旅游合作协议》；（4）与中国航空传媒广告公司（以下称“中航传媒”）的《广告业务合作协议》；（5）与中国航空集团建设开发有限公司的《基本建设工程项目委托管理框架协议》。
2）同意截至2010 年、2011 年及2012 年12 月31 日止三个年度各年，a) 本公司根据《房产租赁协议》向中航集团支付租金的年度金额上限分别为人民币14,000 万元、人民币14,700 万元和人民币15,435万元；b) 中航集团根据《空运销售代理协议》代理销售的机票及货位的年度金额上限分别为人民币27,000 万元、人民币32,400 万元和人民币38,880 万元；c) 本公司根据《相互提供服务协议》向中航集团支付的年度金额上限分别为人民币78,400 万元、人民币86,200 万元和人民币86,200万元；d) 本公司根据《政府包机服务协议》收取的包机费用的年度金额上限分别为人民币75,000 万元、人民币82,500 万元和人民币90,000万元；e) 本公司根据《金融财务服务协议》在中航财务存款的每日余额（含累计利）上限分别为人民币700,000 万元；中航财务向本公司提供贷款及其他信贷业务的每日余额（含累计利息）上限分别为人民币300,000 万元；f) 中航旅业根据《旅游合作协议》向本公司支付费用的年度金额上限分别为人民币6,900 万元；g) 本公司根据《广告业务合作协议》向中航传媒支付费用的年度金额上限分别为6,000 万元。
2. 审议及批准《关于向四川斯奈克玛航空发动机维修有限公司提供担保的议案》
批准本公司按43.6364％持股比例为四川斯奈克玛航空发动机维修有限公司总额为6,000 万元的贷款提供相应的担保（担保的债权金额为2,618.184 万元，债权人为中国航空集团财务有限责任公司），担保金额为人民币2,618.184 万元。授权本公司管理层签署担保相关协议。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于2008 年度董事会报告的议案》
2. 审议及批准《关于2008 年度监事会报告的议案》
3. 审议及批准《关于2008 年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2008 年度利润分配方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任本公司2009 年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置本公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案》
8. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》
9. 审议及批准《关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》
10. 审议及批准《关于选举曹建雄为本公司非执行董事的议案》
11. 审议及批准《关于选举付洋为本公司独立董事的议案》
12. 审议及批准《关于本公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于调整公司股东代表监事的议案》
2. 审议及批准《关于公司发行中期票据的议案》
3.《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于选举公司董事的议案》
2. 审议及批准《关于引进20 架空中客车330 系列飞机的议案》
3. 审议及批准《关于引进15 架波音777 飞机和30 架波音737 飞机的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2008-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于2007 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议及批准《关于2007 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议及批准《关于2007 年度经审计的财务报告的议案》
4. 审议及批准《关于2007 年度的利润分配方案和股息派发方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任公司2008 年度国际和国内审计师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案》
8. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》
9. 审议及批准《中国国际航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
10.审议及批准《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2007-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于公开增发境内上市人民币普通股（A股）的议案》
2. 审议及批准《关于公开增发境内上市人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》
3. 审议及批准《关于提请股东大会授权董事会酌情及全权办理本次增发境内上市人民币普通股（A股）相关事宜的议案》
4. 审议及批准《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目可行性的议案》
5. 审议及批准《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2007-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议及批准《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议及批准《关于公司董、监事报酬方案的议案》
3.审议及批准《关于公司监事会换届选举的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于2006年度董事会工作报告的议案》 2. 审议及批准《关于2006年度监事会工作报告的议案》
3. 审议及批准《关于2006年度经审计的财务报告的议案
4. 审议及批准《关于2006年度的利润分配方案和股息派发方案的议案》
5. 审议及批准《关于聘任公司国际和国内核数师的议案》
6. 审议及批准《关于授权董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》
7. 审议及批准《关于董事会在根据授权发行股份的情况下，增加本公司注册资本的议案》
8. 审议及批准《关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国国航 |
| 公告日期 | 2006-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于公司持续关联交易的议案》
2. 审议、批准《关于增设董事会航空安全委员会的议案》
3. 审议、批准《关于董事会各专门委员会聘请内外部专家的议案》
4. 审议、批准《董事及高级管理人员股票增值权管理手册》
5. 审议、批准《关于增选董事的议案》
6. 审议、批准《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配