| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 恒源煤电2023年度董事会工作报告
2 恒源煤电2023年度监事会工作报告
3 恒源煤电2023年度利润分配预案
4 恒源煤电2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5 恒源煤电2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
6 恒源煤电关于续签《金融服务协议》议案
7 恒源煤电2023年年度报告及摘要
8 恒源煤电独立董事2023年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 恒源煤电2022年度董事会工作报告
2 恒源煤电2022年度监事会工作报告
3 恒源煤电2022年度利润分配预案
4 恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5 恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案
6 恒源煤电2022年年度报告及摘要
7 恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
8 恒源煤电独立董事2022年度述职报告
9 关于修订《安徽安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》的议案
10.00 恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董事的议案
10.01 推选杨林先生为公司第八届董事会董事
10.02 推选周伟先生为公司第八届董事会董事
10.03 推选焦殿志先生为公司第八届董事会董事
10.04 推选陈稼轩先生为公司第八届董事会董事
10.05 推选傅崑岚先生为公司第八届董事会董事
10.06 推选朱四一先生为公司第八届董事会董事
11.00 恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事的议案
11.01 推选蔡晓慧女士为公司第八届董事会独立董事
11.02 推选王怀芳先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 推选王帮俊先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案
12.01 推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表监事
12.02 推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监事
12.03 推选陈坤先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度日常关联交易发生情况及2022年度日常关联交易情况预计的议案
6 2021年年度报告及摘要
7 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于推选公司非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续签《票据池业务参与协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度日常关联交易发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案
6 关于续签《金融服务协议》的议案
7 2020年年度报告及摘要
8 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
9 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
10 关于推选公司监事候选人的议案
11.00 关于推选公司非独立董事候选人的议案
11.01 推选傅崑岚先生为公司非独立董事候选人
11.02 推选陈稼轩先生为公司非独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案
6 2019年年度报告全文及摘要
7 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2020-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案
1.01 推选袁兆杰先生为公司第七届董事会董事候选人
1.02 推选吴玉华先生为公司第七届董事会董事候选人
1.03 推选朱凤坡先生为公司第七届董事会董事候选人
1.04 推选尹纯刚先生为公司第七届董事会董事候选人
1.05 推选孔一凡先生为公司第七届董事会董事候选人
1.06 推选朱四一先生为公司第七届董事会董事候选人
1.07 推选焦殿志先生为公司第七届董事会董事候选人
2.00 关于换届推选第七届董事会独立董事的议案
2.01 推选张云起先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.02 推选王亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.03 推选袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人
2.04 推选刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人
3.00 关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 推选刘朝田先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
3.02 推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
3.03 推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计的议案
6 关于续签《票据池业务参与协议》的议案
7 2018年年度报告全文及摘要
8 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
9 关于推选陈坤为公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购电力股权暨关联交易的议案
2 关于收购探矿权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案
6 关于续签《金融服务协议》的议案
7 2017年年度报告及摘要
8 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.关于2016年新增日常关联交易情况的议案
4.关于预计2017年日常关联交易的议案
5.2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
6.2016年度利润分配方案
7.2016年年度报告全文及其摘要
8.关于续聘2017年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案
累积投票议案
2.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举邓西清先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举吴玉华先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举朱凤坡先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举尹纯刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举董昌伟先生为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举孔一凡先生为公司第六届董事会非独立董事
2.07 选举朱四一先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举王亮先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举张云起先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举袁敏先生为公司第六届董事会独立董事
3.04 选举刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举刘朝田为公司第六届监事会股东代表监事
4.02 选举王庆领为公司第六届监事会股东代表监事
4.03 选举刘兴芳为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算和2016年财务预算报告
4 2015年度利润分配方案
5 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
6 2015年度报告全文及其摘要
7 关于确认及签订关联交易协议的议案
8 关于续签《票据池业务参与协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02向公司股东配售的安排
2.03债券期限
2.04债券利率及确定方式
2.05发行方式
2.06发行对象
2.07募集资金用途
2.08担保条款
2.09特殊条款
2.10上市交易或转让场所
2.11承销方式
2.12决议有效期
3关于公开发行公司债预案的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
5 关于选举王庆领为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2015-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 选举邓西清为公司第五届董事会董事
1.02 选举吴玉华为公司第五届董事会董事
1.03 选举钱学森为公司第五届董事会董事
1.04 选举孙夕仁为公司第五届董事会董事
1.05 选举董昌伟为公司第五届董事会董事
1.06 选举孔一凡为公司第五届董事会董事
2.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
2.01 选举刘朝田为公司第五届监事会股东代表监事
2.02 选举惠元白为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算和2015年财务预算报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
6 2014年度报告全文及其摘要
7 关于签署《金融服务协议》的议案
8 关于参与票据池业务的议案
9 关于修改<公司章程>部分条款的议案
10 关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算和2014年财务预算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》；
6、审议《2013年度报告全文及其摘要》；
7、审议《关于吸收合并安徽五沟煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》；
8、审议《关于公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司避免同业竞争承诺措施的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与安徽省皖北煤电集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算和2013年财务预算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》；
6、审议《关于签订关联交易协议的议案》；
7、审议《2012年度报告全文及其摘要》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》；
1、选举龚乃勤先生为公司第五届董事会董事
2、选举胡庆永先生为公司第五届董事会董事
3、选举汪永茂先生为公司第五届董事会董事
4、选举王显民先生为公司第五届董事会董事
5、选举严洪泉先生为公司第五届董事会董事
6、选举朱凤坡先生为公司第五届董事会董事
7、选举郝宗典先生为公司第五届董事会董事
8、选举张传明先生为公司第五届董事会独立董事
9、选举王玉春先生为公司第五届董事会独立董事
10、选举宋德亮先生为公司第五届董事会独立董事
11、选举韦法云先生为公司第五届董事会独立董事
二、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》；
三、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
1、选举吴卫民为公司第五届监事会股东代表监事
2、选举汪维奇为公司第五届监事会股东代表监事
3、选举孙夕仁为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于投资设立安徽省皖北煤电集团财务有限公司的议案》。
2．审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、2011 年度监事会工作报告
3、审议《2011 年度财务决算和2012 年财务预算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》；
6、审议《2011 年度报告全文及其摘要》；
7、审议《关于选举董事、独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于资产收购暨关联交易的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年半年度报告全文及其摘要》；
2、审议《2011 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于吸收合并安徽卧龙湖煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2010年度董事会工作报告》；
2．审议《2010年度监事会工作报告》
3．审议《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；
4．审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5．审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
6．审议《2010年度报告全文及其摘要》；
7．审议《关于选举独立董事的议案》；
8．审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9．审议《关于修改<投资决策及管理办法>部分条款的议案》；
10．审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2010-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
3、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
4、《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案》；
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的有效期的议案》；
6、《关于修改<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>的方案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》
2、《2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
3、《关于签订关联交易协议的议案》；
4、《公司内部控制的自我评估报告》；
5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
7、《2009 年度报告全文及其摘要》；
8、《关于重大资产重组收购的标的资产2009 年度盈利补偿方案的议案》；
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
11、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》；
12、《关于<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>补充事项的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2009-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期延长一年的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2009-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2009-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算和2009 年财务预算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
6、审议《2008 年度报告全文及其摘要》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2008-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、审议《安徽恒源煤电股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
4、审议《关于公司重大资产购买涉及重大关联交易的议案》
5、审议《关于提请股东大会批准皖北煤电集团免于发出收购要约的议案》
6、审议《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产收购协议》
7、审议《安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司关于资产收购之补偿协议》
8、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
9、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
10、审议《安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举谢绍颖先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于选举柏玉松先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2008-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于重新预计2008 年度日常关联交易的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2008-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算和2008 年财务预算报告》；
4、审议《关于日常关联交易的议案》；
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
7、审议《2007 年度报告全文及其摘要》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件并申请发行可转换公司债券的议案》；
3、审议《关于发行可转换公司债券方案的议案》；
3．1 发行规模
3．2 票面金额及发行价格
3．3 期限
3．4利率及支付方式
3．5 到期偿还
3．6 转股期
3．7 转股价格的确定及调整
3．8 转换年度有关股利的归属
3．9 回售条款
3．10 附加回售
3．11 赎回条款
3．12 可转换公司债券流通面值不足3000 万元的处置
3．13 可转换公司债券持有人会议
3．14发行方式、发行对象、向原股东配售的安排
4、审议《关于发行可转换公司债券募集资金用途的议案》；
5、审议《关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
6、审议《关于申请发行可转换公司债券有效期限的议案》；
7、审议《关于可转债担保事宜的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9、审议《关于选举第三届董事会的议案》；
9.1 选举蔡兆林先生为公司第三届董事会董事
9.2 选举郝宗典先生为公司第三届董事会董事
9.3选举朱凤坡先生为公司第三届董事会董事
9.4 选举高大军先生为公司第三届董事会董事
9.5选举王宝贤先生为公司第三届董事会董事
9.6选举汪伟先生为公司第三届董事会董事
9.7 选举倪进安先生为公司第三届董事会董事
9.8 选举邵长龙先生为公司第三届董事会董事
9.9 选举乔春华先生为公司第三届董事会独立董事
9.10选举孙海鸣先生为公司第三届董事会独立董事
9.11 选举张士强先生为公司第三届董事会独立董事
9.12选举韦法云先生为公司第三届董事会独立董事
10、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
10.1选举魏爱莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
10.2选举郑伟东先生为公司第三届监事会股东代表监事
10.3选举陆光耀先生为公司第三届监事会股东代表监事
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《2006年度报告全文及其摘要》；
6、审议《关于续聘2007年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2006年度述职报告》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2006-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3、审议《关于修订<投资决策及管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2006-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 |
审议《关于选举蔡兆林先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
4、审议《2005年度报告全文及其摘要》；
5、审议《关于日常关联交易的议案》；
6、审议《关于续聘2006年度审计机构的议案》；
7、审议《关于选举高大军先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
10、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
11、审议《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《安徽恒源煤电股份有限公司股权分置改革说明书》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒源煤电 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案,修改内容详见公司临2005-16号公告；
3、关于变更部分募集资金投向的议案；
4、关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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