| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案
8 关于公司2024年度提供担保全年额度的议案
9 关于公司2024年度提供关联担保的议案
10 《宁波杉股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
11 《宁波杉杉股份有限公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》
12 关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属子公司拟投资建设高端显示用偏光片生产线项目的议案
2 关于为宁波尤利卡太阳能股份有限公司提供关联担保的议案
3 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
4.00 关于修订公司相关制度的议案
4.01 关于修订《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》的议案
4.02 关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4.03 关于修订《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5 关于制定《宁波杉杉股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案
2 关于调整宁波杉杉股份有限公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案
8 关于公司2023年度提供担保全年额度的议案
9 关于公司2023年度提供关联担保额度的议案
10 《宁波杉杉股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
11 《宁波杉杉股份有限公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》
12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举郑驹先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举庄巍先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举李智华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举李凤凤女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.05 关于选举朱志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.06 关于选举李克勤先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
12.07 关于选举周婷女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举张纯义先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举徐衍修先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举张云峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
13.04 关于选举朱京涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
14.00 关于选举公司第十一届监事会监事的议案
14.01 关于选举洪志波女士为公司第十一届监事会监事的议案
14.02 关于选举徐超女士为公司第十一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属子公司提供新增担保额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举郑驹先生为公司第十届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为杉杉新材料(衢州)有限公司提供关联担保的议案
2 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金用途
3 关于《宁波杉杉股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案
4 关于《宁波杉杉股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
8 关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核目标并修订相关文件的议案
2 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司之间提供担保额度的议案
2 关于公司下属子拟投资建设锂离子电池硅基负极材料一体化地项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案
8 关于公司2022年度提供担保全年额度的议案
9 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
10 《宁波杉杉股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
11 《宁波杉杉股份有限公司2021年度履行社会责任报告》
12 关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案
13 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
14.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
14.01 发行证券的种类和面值
14.02 发行时间
14.03 发行方式
14.04 发行规模
14.05 GDR在存续期内的规模
14.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
14.07 定价方式
14.08 发行对象
14.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
14.10 承销方式
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
17 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
18 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
19 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
20 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
21 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
22 关于修订公司GDR上市后适用的《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
23.00 关于修订公司相关制度的议案
23.01 《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》(2022年修订)
23.02 《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》(2022年修订)
23.03 《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》(2022年修订)
23.04 《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》(2022年修订)
24 《关于公司下属子拟投资建设锂离电池负极材料一体化基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波杉杉股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《宁波杉杉股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意为公司下属子公司提供担保额度调整的议案
2 关于调整公司2019年股票期权激励计划部分业绩考核目标并修订相关文件的议案
3 关于修订公司章程及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意为公司下属子公司提供担保额度调整的议案
2 关于公司下属子公司拟投资建设偏光片绵阳生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让公司控股子公司部分股权并签署相关协议的议案
2 关于公司对湖南杉杉能源科技股份有限公司及其全资子公司提供担保的额度分配调整暨关联担保的议案
3 关于同意公司下属子公司与关联方发生日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 决议的有效期
2.10 募集资金数量及用途
3 关于《2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4 关于《2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于提请股东大会批准杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司免于以要约方式增持股份的议案
8 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
9 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
10 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
11 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于2020年度利润分配方案的议案
5 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案
8 关于公司2021年度提供担保全年额度的议案
9 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
10 关于公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司2021年度向关联方采购商品额度预计的议案
11 《宁波杉杉股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
12 《宁波杉杉股份有限公司2020年度履行社会责任报告》
13 关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案
14 关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟向银行申请并购贷款授信额度并提供质押担保的议案
2 关于公司拟为重组交割完成后的控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属子公司提供担保额度的议案
2 关于募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易方式
2.04 定价原则及交易价格
2.05 对价支付方式及资金来源
2.06 过渡期损益安排
2.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4 关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于本次重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案
6 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
7 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11 关于批准本次交易有关审计报告、审阅报告、估值报告等报告的议案
12 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的说明的议案
13 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
14 关于暂不变更公司名称的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 关于选举郑永刚先生为公司第十届董事会董事的议案
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 关于选举朱京涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于调整部分募集资金投资项目投资结构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
5 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构的议案
8 关于公司2020年度提供担保全年额度的议案
9 关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案
10 《宁波杉杉股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
11 《宁波杉杉股份有限公司2019年度履行社会责任报告》
12 关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案
13 关于拟变更公司名称的议案
14 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案
15.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举庄巍先生为公司第十届董事会董事的议案
15.02 关于选举李智华先生为公司第十届董事会董事的议案
15.03 关于选举杨峰先生为公司第十届董事会董事的议案
15.04 关于选举李凤凤女士为公司第十届董事会董事的议案
15.05 关于选举彭文杰先生为公司第十届董事会董事的议案
15.06 关于选举沈云康先生为公司第十届董事会董事的议案
16.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举张纯义先生为公司第十届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举徐衍修先生为公司第十届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举仇斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
17.01 关于选举洪志波女士为公司第十届监事会监事的议案
17.02 关于选举徐超女士为公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要》的议案
2 关于《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举李智华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于2018年度利润分配方案的议案
5 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案
8 关于公司2019年度提供担保全年额度的议案
9 关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案
10 关于公司2019年度在关联方浙江稠州商业银行股份有限公司进行存款业务额度预计的议案
11 《宁波杉杉股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
12 《宁波杉杉股份有限公司2018年度履行社会责任报告》
13 关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案
14 关于修订公司章程及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充审议关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司《股票发行方案》并放弃优先认购权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为下属子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4 关于2017年度利润分配方案的议案
5 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案
8 关于公司2018年度提供担保全年额度的议案
9 关于2018年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
10 《宁波杉杉股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
11 《宁波杉杉股份有限公司2017年度履行社会责任报告》
12 关于拟对可供出售金融资产进行处置的议案
13 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2关于杉杉品牌运营股份有限公司境外上市方案的议案
3公司关于维持独立上市地位承诺的议案
4公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案
5关于股东大会授权董事会全权办理与杉杉品牌运营股份有限公司上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加子公司杉杉能源（宁夏）有限公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于宁波杉杉股份有限公司拟发行超短期融资券的议案
2关于公司控股子公司投资建设负极一体化基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司控股子公司提供2017年全年担保额度的议案
2 关于公司（含合并报表范围内下属子公司）拟使用不超过人民币20亿元（含20 亿元）的自筹资金或自有资金进行对外投资的议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举李凤凤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《2016年度财务决算报告》的议案
4关于2016年度利润分配方案的议案
5关于2016年年度报告全文及摘要的议案
6关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构的议案
7关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案
8关于公司2017年度提供担保全年额度的议案
9关于2017年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
10《宁波杉杉股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
11《宁波杉杉股份有限公司2016年度履行社会责任报告》
12关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案
13.00关于换届选举第九届董事会非独立董事成员的议案
13.01关于换届选举庄巍先生为公司第九届董事会董事的议案
13.02关于换届选举陈光华先生为公司第九届董事会董事的议案
13.03关于换届选举沈云康先生为公司第九届董事会董事的议案
13.04关于换届选举杨峰先生为公司第九届董事会董事的议案
13.05关于换届选举翁惠萍先生为公司第九届董事会董事的议案
13.06关于换届选举钱程先生为公司第九届董事会董事的议案
14.00关于换届选举第九届董事会独立董事成员的议案
14.01关于换届选举徐逸星女士为公司第九届董事会独立董事的议案
14.02关于换届选举仇斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案
14.03关于换届选举郭站红先生为公司第九届董事会独立董事的议案
15.00关于换届选举第九届监事会成员的议案
15.01关于换届选举宫毅先生为公司第九届监事会监事的议案
15.02关于换届选举陈琦女士为公司第九届监事会监事的议案
15.03关于换届选举惠颖女士为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于启动实施50亿元杉杉能源管理服务产业化项目的议案
2关于受让宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权暨构成关联交易的议案
3关于宁波杉杉股份有限公司为控股子公司浙江巨化凯蓝新材料有限公司提供总额不超过人民币4.5亿元担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2016-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司两家控股子公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2 关于杉杉品牌运营股份有限公司境外上市方案的议案
3 关于富银融资租赁（深圳）股份有限公司境外上市方案的议案
4 公司关于维持独立上市地位承诺的议案
5 公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案
6 关于股东大会授权董事会全权办理与杉杉品牌运营股份有限公司、富银融资租赁（深圳）股份有限公司境外上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
5、关于2015年年度报告全文及摘要的议案
6、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度会计审计机构的议案
7、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度内控审计机构的议案
8、关于公司2016年度提供担保全年额度的议案
9、关于2016年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
10、《宁波杉杉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
11、《宁波杉杉股份有限公司2015年度履行社会责任报告》
12、关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案
13、关于募投项目部分变更相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司注册地址、经营范围变更，并修订《公司章程》相应条款的议案
2关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司为控股子公司富银融资租赁（深圳）有限公司提供2016年全年担保额度不超过53,000万元的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 本次决议的有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金投向
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司与发行对象签署的《宁波杉杉股份有限公司2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于公司股东大会批准杉杉控股有限公司免于以要约方式增持公司股票的议案
9 关于股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案
10 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案（关于利润分配政策的修订）
11 关于制订《宁波杉杉股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的议案
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案
13 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14 关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案（关于对外担保、股东大会等的修订） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于2014年度利润分配方案的议案
5 关于2014年年度报告全文及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度会计审计机构的议案
7 关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案
8 《宁波杉杉股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
9 《宁波杉杉股份有限公司2014年度履行社会责任报告》
10 关于公司2015年度提供担保全年额度的议案
11 关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为下属子公司富银融资租赁（深圳）有限公司提供担保全年额度增加20,000万元的议案；
2、关于公司为下属子公司上海杉杉科技有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案；
3、关于公司为下属子公司湖南杉杉新材料有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案；
4、关于公司为下属子公司宁波杉杉服装品牌经营有限公司提供担保全年额度增加10,000万元的议案；
5、关于公司为下属子公司宁波新明达针织有限公司提供担保全年额度增加6,000万元的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2014-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于2013年度利润分配方案的议案；
5、关于2013年年度报告全文及摘要的议案；
6、关于调整宁波杉杉股份有限公司独立董事津贴的议案；
7、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度会计审计机构的议案；
8、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案；
9、《宁波杉杉股份有限公司2013年度内部控制评价报告》；
10、《宁波杉杉股份有限公司2013年度履行社会责任报告》；
11、关于2014年度对下属控股子公司提供担保全年额度的议案；
12、关于换届选举第八届董事会非独立董事成员的议案；
12.01关于选举庄巍先生为公司第八届董事会董事的议案；
12.02关于选举陈光华先生为公司第八届董事会董事的议案；
12.03关于选举任伟泉先生为公司第八届董事会董事的议案；
12.04关于选举翁惠萍先生为公司第八届董事会董事的议案；
12.05关于选举钱程先生为公司第八届董事会董事的议案；
12.06关于选举沈云康先生为公司第八届董事会董事的议案。
13、关于换届选举第八届董事会独立董事成员的议案；
13.01关于选举陈全世先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
13.02关于选举徐逸星女士为公司第八届董事会独立董事的议案；
13.03关于选举郭站红先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
14、关于换届选举第八届监事会成员的议案。
14.01关于选举宫毅先生为公司第八届监事会监事的议案；
14.02关于选举华丽女士为公司第八届监事会监事的议案；
14.03关于选举陈琦女士为公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2014-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为公司下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向东瑞盛世利融资租赁有限公司以分期付款方式购买设备提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司对下属子公司湖南杉杉新材料有限公司提供担保额度新增15,000万元的议案；
2、关于公司对下属子公司富银融资租赁（深圳）有限公司提供担保额度新增20,000万元的议案；
3、关于公司对下属子公司杉杉富银商业保理有限公司提供担保额度新增10,000万元的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于申请发行公司债券的议案
1.发行主体
2.发行规模
3.债券期限
4.债券形式
5.还本付息
6.向股东配售安排
7.募集资金用途
8.承销方式
9.决议有效期
（二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、2012年度利润分配方案；
5、2012年年度报告全文及摘要；
6、关于续聘立信会计师事务所为2013年度会计审计机构的议案；
7、关于续聘立信会计师事务所为2013年度内控审计机构的议案；
8、关于2013年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案；
9、《宁波杉杉股份有限公司2012年度内部控制评价报告》；
10、《宁波杉杉股份有限公司2012年度履行社会责任报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议2011年度利润分配预案；
5、审议2011年度报告全文及摘要；
6、审议关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度会计审计机构的议案；
7、审议关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案；
8、审议关于2012年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案；
9、审议《宁波杉杉股份有限公司2011年度内部控制评价报告》；
10、审议《宁波杉杉股份有限公司2011年度履行社会责任报告》；
11、审议关于选举陈琦女士为公司第七届监事会监事的议案；
12、听取独立董事2011年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2011-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于申请发行公司债券的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举杜辉玉女士为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《2010 年度董事会工作报告》；
二、《2010 年度监事会工作报告》；
三、《2010 年度独立董事述职报告》；
四、《宁波杉杉股份有限公司2010 年度内部控制评价报告》；
五、《宁波杉杉股份有限公司2010 年度履行社会责任报告》；
六、《2010 年度财务决算报告》；
七、2010 年度利润分配方案；
八、2010 年度报告及摘要；
九、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011 年度会计审计机构的议案；
十、关于2011 年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案；
十一、关于换届选举第七届董事会成员的议案；
十二、关于换届选举第七届监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于调整公司部分董事人选的议案；
1.1、关于选举李智华先生为公司六届董事会董事候选人的议案；
1.2、关于选举钱程先生为公司六届董事会董事候选人的议案；
二、《2009 年度董事会工作报告》；
三、《2009 年度监事会工作报告》；
四、《2009 年度独立董事述职报告》；
五、《宁波杉杉股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
六、《宁波杉杉股份有限公司2009 年度企业社会责任的报告》；
七、《2009 年度财务决算报告》；
八、2009 年度利润分配方案；
九、2009 年度报告及摘要；
十、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2010 年度会计审计机构的议案；
十一、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案；
十二、关于调整公司董事长薪酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2010年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案。
2、关于向杉杉控股转让公司所持松江铜业24.92%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2009-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让公司所持中科廊坊科技谷有限公司70%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于选举中分孝一先生为公司六届董事会董事的议案；
二、《2008 年度董事会工作报告》；
三、《2008 年度监事会工作报告》；
四、《2008 年度独立董事述职报告》；
五、《宁波杉杉股份有限公司内部控制的自我评估报告》；
六、《宁波杉杉股份有限公司2008 年度履行社会责任的报告》；
七、《2008 年度财务决算报告》；
八、2008 年度利润分配方案；
九、2008 年度报告及摘要；
十、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2009 年度会计审计机构的议案；
十一、关于修改公司章程的议案；
十二、关于调整公司董事、独立董事、监事津贴的议案；
十三、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；
十四、关于受让上海龙田投资管理有限公司所持宁波杉杉创业投资有限公司20%股权的议案； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2008-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于受让杉杉控股所持松江铜业24.92%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2008-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2009年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案》
2、审议《关于申请发行公司债券的议案》
(1) 发行主体：宁波杉杉股份有限公司；
(2) 发行规模：不超过人民币6亿元（含6亿元）；
(3) 债券期限：本次公司债券的期限为5-10年。最终期限提请股东大会授权董事会根据市场情况确定；
(4) 债券形式：实名制记账方式；
(5) 还本付息：利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还；
(6) 向股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司原有股东进行配售；
(7) 募集资金用途：本次公司债券募集资金拟用于改善公司债务结构或补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定；
(8) 承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销本次公司债券。
(9) 决议有效期：本次发行公司债券临时股东大会决议的有效期为自临时股东大会审议通过之日起24个月。
3、审议《关于授权董事会办理本次发行公司债券全部事宜的议案》关于本次公司债券发行的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2007 年度董事会工作报告的议案；
2、关于2007 年度监事会工作报告的议案；
3、关于2007 年度年度报告及摘要；
4、关于2007 年度财务决算报告；
5、关于2007 年度利润分配方案；
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度会计审计机构的议案；
7、关于第六届董事会董事候选人提名的议案；
8、关于第六届监事会监事候选人提名的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于完善公司董事会各专门委员会的议案;
（2）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（3）关于修订公司《投资管理制度》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1． 关于授权董事会决策权限的议案；
2． 关于授权经营层经营权限的议案；
3． 关于修改公司章程的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2007-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于2006年度董事会工作报告的议案；
(2)关于2006年度监事会工作报告的议案；
(3)关于2006年度年度报告及摘要；
(4)关于2006年度财务决算报告；
(5)关于2006年度利润分配方案；
(6)关于续聘立信会计师事务所为公司2007年度会计审计机构的议案；
(7)关于修改公司章程的议案；
(8)关于对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案
(9)关于发行不超过5.5亿元短期融资券的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资组建宁波杉杉创业投资有限公司（暂定名）的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2006-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资组建中科廊坊科技谷有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2006-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于修改董事会议事规则的议案
4、关于修改监事会议事规则的议案
5、关于为上海易恩实业有限公司提供1000万元借款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2006-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度年度报告及摘要；
4、 2005年度财务决算报告；
5、 2005年度利润分配方案；
6、 关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《宁波杉杉股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2006-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司控股子公司上海杉杉服装有限公司为上海永博实业有限公司3000万元借款提供担保的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2005-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行短期融资券的议案。
(1)关于公司发行不超过人民币5亿元短期融资券的议案；
(2)发行短期融资券的授权的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2005-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)忻乐益女士因工作变动原因辞去公司董事职务的议案；
(2)提名选举翁惠萍先生为公司董事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 杉杉股份 |
| 公告日期 | 2005-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （１）关于公司转让东吴证券有限责任公司股权的议案；
（２）关于修改公司章程的议案（修改内容见２００５年４月２３日《中国证券报》、《上海证券报》五届二次董事会决议公告和本次董事会决议公告）；
（３）关于修改股东大会议事规则的议案；
（４）关于修改董事会议事规则的议案；
（５）关于修改监事会议事规则的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配