| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告全文和摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于预计2024年日常关联交易的议案》
10 《关于<中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
13 《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举施志坚先生为公司第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告全文和摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于预计2023年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于外部董事报酬的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举江波先生为公司第十届董事会非独立董事
3.02 选举吴振锋先生为公司第十届董事会非独立董事
3.03 选举赵新荣女士为公司第十届董事会非独立董事
3.04 选举司芙蓉先生为公司第十届董事会非独立董事
3.05 选举张为民先生为公司第十届董事会非独立董事
3.06 选举张宏先生为公司第十届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举韦俊先生为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举王泽霞女士为公司第十届董事会独立董事
4.03 选举蒋国强先生为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举王忠海先生为公司第十届监事会非职工代表监事
5.02 选举周勤德先生为公司第十届监事会非职工代表监事
5.03 选举江经亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
2 《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告全文和摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7 《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
8 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
10 《关于预计2022年日常关联交易的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产的定价依据及交易价格
3.04 支付方式
3.05 发行股份的种类和面值
3.06 发行方式
3.07 发行价格及定价依据
3.08 发行股份数量
3.09 股份锁定期
3.10 上市地点
3.11 业绩补偿安排
3.12 过渡期间损益
3.13 滚存未分配利润安排
3.14 标的资产过户及违约责任
3.15 决议的有效期
4 《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
5 《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
7 《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
8 《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10 《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十二研究所及其一致行动人免于发出要约的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14 《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
15 《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
17 《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
18 《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审阅报告的议案》
19 《关于批准本次发行股份购买资产加期资产评估报告的议案》
20 《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举董事的议案-非独立董事
2.01 关于选举赵新荣女士为公司第九届董事会非独立董事
2.02 关于选举原普先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》
2 《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》
3 《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
5.00 关于选举董事的议案-独立董事
5.01 关于选举王泽霞女士为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告全文和摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8 《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9 《关于预计2021年日常关联交易的议案》
10 《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》
11 《关于修订<上海华东电脑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于变更公司全称的议案》
13 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
14.00 关于选举董事的议案-非独立董事
14.01 关于选举吴振锋先生为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举监事的议案-非职工代表监事
15.01 关于选举江经亮先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举朱群峰先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文和摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
7 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
8 关于向各金融机构申请综合授信的议案
9 关于预计2020年日常关联交易的议案
10 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举江波先生为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文和摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
7 关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
8 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
9 关于向各金融机构申请综合授信的议案
10 关于预计2019年日常关联交易的议案
11 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事报酬的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事
2.01 关于选举刘淮松为公司第九届董事会董事
2.02 关于选举朱闻渊为公司第九届董事会董事
2.03 关于选举王翎翎为公司第九届董事会董事
2.04 关于选举林建民为公司第九届董事会董事
2.05 关于选举张为民为公司第九届董事会董事
2.06 关于选举张宏为公司第九届董事会董事
3.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事
3.01 关于选举王方华为公司第九届董事会独立董事
3.02 关于选举韦俊为公司第九届董事会独立董事
3.03 关于选举钱志昂为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事
4.01 关于选举王文原为公司第九届监事会监事
4.02 关于选举周勤德为公司第九届监事会监事
4.03 关于选举朱育清为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举刘淮松先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告全文及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于公司资金中心系统内各成员间借贷限额的议案
7 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
8 关于向各金融机构申请综合授信的议案
9 关于预计2018年日常关联交易的议案
10 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划(2018年-2020年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告全文和摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
7 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
8 关于向各金融机构申请综合授信的议案
9 关于预计2017年日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
2《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文和摘要
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年度财务决算报告
6、公司关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
7、关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案
8、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9、关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
10、关于向各金融机构申请综合授信的议案
11、关于预计2016年日常关联交易的议案
12.00、关于选举监事的议案
12.01、关于选举陆亚男女士为公司第八届监事会监事
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举王翎翎女士为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的有效期的议案》
3 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举钱志昂先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及年报摘要
4 2014年度利润分配预案
5 2014年度财务决算报告
6 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
7 关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
8 关于预计2015年日常关联交易的议案
9 关于独立董事和外部董事报酬的议案
10 关于吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案累积投票议案
13.00 关于董事会换届选举的议案—非独立董事
13.01 关于选举游小明先生为公司第八届董事会董事
13.02 关于选举朱闻渊先生为公司第八届董事会董事
13.03 关于选举林建民先生为公司第八届董事会董事
13.04 关于选举张为民先生为公司第八届董事会董事
13.05 关于选举郭文奇先生为公司第八届董事会董事
13.06 关于选举周勤业先生为公司第八届董事会董事
14.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事
14.01 关于选举李德毅先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 关于选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 关于选举罗珉先生为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 关于选举王文原先生为公司第八届监事会监事
15.02 关于选举朱宏涛先生为公司第八届监事会监事
15.03 关于选举周勤德先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2015-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）交易价格
（4）对价支付
（5）发行股份的种类和面值
（6）发行方式、发行对象和认购方式
（7）发行价格及定价依据
（8）发行数量
（9）上市地点
（10）限售期
（11）期间损益安排
（12）滚存未分配利润安排
（13）决议的有效期
2、本次发行股份募集配套资金方案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式、发行对象和认购方式
（3）发行价格和定价依据
（4）发行数量
（5）上市地点
（6）限售期
（7）滚存未分配利润安排
（8）募集资金用途
（9）决议的有效期
（三）审议《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要；
（四）审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议（修订）>的议案》；
（五）审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议（修订）>的议案》；
（六）审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议（修订）>的议案》；
（七）审议《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》；
（九）审议《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
（十）审议《关于修订公司章程的议案》；
（十一）审议《关于追认2013-2014年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要>
的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量
1.3 首次授予的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权期和禁售期
1.5 股票期权的行权价格确定方法
1.6 股票期权授予条件和行权条件
1.7 股票期权数量及行权价格的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理及对经营业务的影响
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10 公司和激励对象的权利和义务
1.11 特殊情形的处理
1.12 本计划变更与终止
2 《关于制定<上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3 《关于〈首次授予股票期权激励对象名单〉的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《2013年度利润分配预案》
(5)《关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案》
(6)《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》
(7)《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易议案》
（2）《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2012年度董事会工作报告
(2) 2012年度监事会工作报告
(3) 2012年度财务决算报告
(4) 2012年度利润分配预案
(5) 关于发行不超过4亿元人民币短期融资券的议案
(6) 关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案
(7) 关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案
(8) 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
此外，在公司2012年度股东大会上独立董事作述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册地的议案；
2、关于修改公司章程部分条款的议案。
3、关于修改公司关联交易决策制度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1． 关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案；
2． 关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2011 年度董事会工作报告
(2) 2011 年度监事会工作报告
(3) 2011 年度财务决算报告
(4) 2011 年度利润分配预案
（5）关于公司董事会换届选举的议案
（6）关于公司监事会换届选举的议案
（7）关于公司独立董事和外部董事报酬的议案
(8) 关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案
(9) 关于为控股子公司提供担保的议案
（10）关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案
（11）关于聘用会计师事务所及支付费用的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案；
2. 关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2010年度董事会工作报告
(2) 2010年度监事会工作报告
(3) 2010年度财务决算报告
(4) 2010年度利润分配预案
(5) 关于公司关联交易决策制度的议案
(6) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(7) 关于为控股子公司提供担保的议案
(8) 关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2010-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司发行股份购买资产的议案
2. 关于审议《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
3、关于签署附生效条件的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议》、《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易补充协议》和《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之盈利预测补偿协议》的议案；
4、《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2010-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2009 年度董事会工作报告
(2) 2009 年度监事会工作报告
(3) 2009 年度财务决算报告
(4) 2009 年度利润分配预案
(5) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(6) 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于2009 年聘任会计师事务所及支付2009 年度审计和相关费用的议案
(2) 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2008 年度董事会工作报告
(2) 2008 年度监事会工作报告
(3) 2008 年度财务决算报告
(4) 2008 年度利润分配预案
（5）关于选举第六届董事会成员的议案
（6）关于选举第六届监事会成员的议案
（7）关于修改公司章程部分条款的议案
(8) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(9) 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2008-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于对上海华东电脑利集国际贸易有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案。
(2) 监事会对计提长期股权投资减值准备的核查报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于变更会计师事务所的议案
(2) 关于变更华东电脑经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 关于控股子公司—华普信息技术有限公司出售房产事项的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2008-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)2007 年度董事会工作报告
(2)2007 年度监事会工作报告
(3)2007 年度财务决算报告
(4)2007 年度利润分配预案
(5)关于2008 年度续聘会计师事务所及支付2007 年度审计和相关费用的议案
(6)关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(7)关于为控股子公司提供担保的议案
(8)关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2007-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2006年度董事会工作报告
(2) 2006年度监事会工作报告
(3) 2006年度财务决算报告
(4) 2006年度利润分配预案
(5) 关于2007年续聘会计师事务所及支付2006年度审计和服务费用的议案
(6) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(7) 关于为控股子公司提供担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 2005年度董事会工作报告
(2) 2005年度监事会工作报告
(3) 2005年度财务决算报告
(4) 2005年度利润分配预案
(5) 关于修改《公司章程》及附件的议案
(6) 关于选举第五届董事会成员的议案
(7) 关于选举第五届监事会成员的议案
(8) 关于公司独立董事津贴的议案
(9) 关于2006年续聘会计师事务所及支付2005年度审计和服务费用的议案
(10) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(11) 关于为控股子公司提供担保的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 电科数字 |
| 公告日期 | 2006-01-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《上海华东电脑股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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