| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告正文及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付2023年度审计报酬的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于选举陈娇女士为公司第十届董事会董事的议案
9 关于选举黄海明先生为公司第十届监事会监事的议案
10 关于公司及控股子公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为广州佳都技术有限公司提供厂商信用担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案
5 关于修订《佳都科技监事会议事规则》的议案
6 关于修订《佳都科技股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告正文及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付2022年度审计报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于公司及控股子公司预计2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案
2.00 关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信用额度担保的议案
3.00 关于变更公司注册资本的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2022年度非公开发行股票决议有效期的议案
2 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案
3 关于调整股东大会就2022年非公开发行股票相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于公司第十届监事会监事薪酬方案的议案
3.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
3.01 刘伟
3.02 GUQINGYANG(顾清扬)
3.03 何华强
3.04 刘锋
3.05 刘佳
4.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
4.01 卢馨
4.02 赖剑煌
4.03 鲁晓明
5.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
5.01 张利连
5.02 何月姣 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告正文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付2021年度审计报酬的议案
7 关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于公司《2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《2021年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
7 关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
8 关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于选举刘锋先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2021-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举何华强先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告；
2 2020年度监事会工作报告；
3 2020年年度报告正文及其摘要；
4 2020年度财务决算报告；
5 2020年度利润分配预案；
6 关于续聘会计师事务所及支付2020年度审计报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销及终止实施公司2019年限制性股票激励计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与佳融科技签署房屋租赁合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于选举张利连为公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
2 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案
3 关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告正文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付2019年审计报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于增加经营范围并修订公司章程的议案
4.00 关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案
4.01 关于引入华夏人寿保险股份有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
4.02 关于引入广东恒阔投资管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
4.03 关于引入祝丽娜作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
4.04 关于引入广州粤民投智盈股权投资合伙企业（有限合伙）、广州粤民投云众股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
4.05 关于引入广州市玄元投资管理有限公司（代“玄元科新19 号私募证券投资基金”、“玄元科新 21 号私募证券投资基金”）作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
4.06 关于引入南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
4.07 关于引入上海舒萍商务咨询合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
4.08 关于引入广州星河湾创业投资有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案
5 关于授权董事会全权办理引进战略投资者相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.01 关于公司与佳都集团、堆龙佳都签署《非公开发行股票之认购协议》
6.02 关于公司与华夏人寿、广东恒阔、祝丽娜、粤民投智盈、粤民投云众、玄元投资(代“玄元科新19号”、“玄元科新21号”)、南京瑞森、上海舒萍、星河湾创投分别签署《非公开发行股票之认购协议》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4 关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 激励计划的目的与原则
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象异常情况的处理
1.13 限制性股票的回购注销原则
2 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2019-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事薪酬的议案
2 关于董事薪酬标准的议案
3 关于公司部分募投项目增加实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请授信人民币20亿元提供连带责任担保的议案
2 关于为全资子公司广东华之源信息工程有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请授信人民币10亿元提供连带责任担保的议案
3 关于修订公司章程的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 刘伟
4.02 GUQINGYANG(顾清扬)
4.03 刘敏东
4.04 李旭
4.05 刘佳
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 卢馨
5.02 赖剑煌
5.03 鲁晓明
6.00 关于选举监事的议案
6.01 何月姣
6.02 刘文静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告正文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付2018年审计报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于公司及全资子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
3 关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案
4 关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 公司章程修订 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于房地产业务专项自查报告
2 公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人关于公司房地产业务相关情况的承诺 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 公司章程修订 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告正文及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付2017年审计报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案；
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要
2、佳都新太科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于投资设立广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）的议案；
2关于回购广州市佳都汇智慧城市投资基金（有限合伙）有限合伙份额的议案；
3关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请8,000万元综合授信的议案，由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案；
4关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币73,000万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；
5关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币5,000万元敞口授信，由公司提供连带责任担保的议案；
6关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；
7关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币13,000万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案；
2关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案；
3关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业（有限合伙）的议案；
4关于投资设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金（有限合伙）的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币27,000万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。
2关于重庆新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币8,000万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。
3关于广东华之源信息工程有限公司向上海浦东发展银行广州琶洲支行申请人民币4,000万元综合授信，由公司提供连带责任担保的议案。
4关于广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币5,000万元综合授信，由公司和重庆新科佳都科技有限公司提供不可撤销连带责任担保的议案。
5关于重庆新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币15,000万元综合授信，由公司和广州新科佳都科技有限公司提供不可撤销连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举周林为第八届董事会董事的议案；
2关于选举何月姣为第八届监事会监事的议案；
3关于变更公司注册资本的议案；
4公司章程修订；
5关于修订《董事会议事规则》的议案；
6关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01实施激励计划的目的
1.02激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04限制性股票的来源、数量和分配
1.05激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06限制性股票的授予价格及其确定方法
1.07限制性股票的授予、解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
1.10激励计划的实施程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司与激励对象异常情况的处理
1.13限制性股票的回购注销
2《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币5000万元综合授信，由公司提供连带责任担保议案
5关于新疆佳都健讯科技有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请人民币1500万元授信，由公司提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告正文及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付2016年审计报酬的议案
7 关于为重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 公司章程修订
3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4 关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信，由公司提供8000万元最高额连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币20,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案
2关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案
3关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币4,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案
4关于广州新科佳都科技有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具8,000万元银行承兑汇票，以保本型理财产品质押等方式担保的议案
5关于公司向广发银行股份有限公司广州分行申请开具2,000万元银行承兑汇票，以保本型理财产品质押等方式担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币8,000万元综合授信的议案，由广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案；
2关于广州新科佳都科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币35,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；
3关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币58,000万元的综合授信，由公司提供全额连带责任担保的议案；
4关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币20,000万元的综合授信，由公司对其中10,000万元以及相应的利息、费用提供连带责任担保的议案；
5关于修订《股东大会议事规则》的议案；
6关于修订《累积投票制实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信不超过人民币8,000万，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案
2、关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请授信不超过人民币10,000万元，公司提供连带责任担保的议案
3、关于公司控股子公司广东华之源信息工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过人民币4,000万，由公司提供连带责任担保的议案
4、关于变更公司注册资本的议案
5、公司章程修订
6.00、关于选举董事的议案
6.01、刘伟
6.02、胡少苑
6.03、刘敏东
6.04、顾友良
6.05、王立新
6.06、徐炜
7.00、关于选举独立董事的议案
7.01、李定安
7.02、谢克人
7.03、叶东文
8.00、关于选举非职工监事的议案
8.01、李旭
8.02、文伟斌
8.03、凌伯辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、关联交易及借壳上市的议案》
3.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.01发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方
3.02发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产
3.03发行股份及支付现金购买资产方案——交易方案
3.04发行股份及支付现金购买资产方案——定价原则和交易价格
3.05发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和面值
3.06发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式
3.07发行股份及支付现金购买资产方案——定价依据、定价基准日和发行价格
3.08发行股份及支付现金购买资产方案——发行数量
3.09发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期安排
3.10发行股份及支付现金购买资产方案——上市地点
3.11发行股份及支付现金购买资产方案——本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.12发行股份及支付现金购买资产方案——本次交易中的现金支付
3.13发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
3.14发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.15发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产的交割
3.16发行股份募集配套资金方案——发行股票的种类和面值
3.17发行股份募集配套资金方案——发行方式及发行时间
3.18发行股份募集配套资金方案——发行价格及定价原则
3.19发行股份募集配套资金方案——发行数量
3.20发行股份募集配套资金方案——发行对象及认购方式
3.21发行股份募集配套资金方案——限售期
3.22发行股份募集配套资金方案——上市地点
3.23发行股份募集配套资金方案——募集资金规模和用途
3.24发行股份募集配套资金方案——本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.25本次重组的决议有效期
4《关于<佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7《关于公司与资产出让方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8《关于公司与认购方签署附生效条件之<业绩承诺补偿协议>的议案》
9《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10《关于批准本次交易相关的财务报表、审计报告及资产评估报告的议案》
11《关于就本次重组出具相关承诺的议案》
12《关于公司本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
13《关于公司董事和高级管理人员就本次重组摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》
14《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告正文及摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所及支付2015年审计报酬的议案
7 公司章程修正案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司章程修正案
2关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广东华之源信息工程有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请本金金额不超过人民币8000万元的综合授信，由公司提供最高额连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长2014年度非公开发行股票决议及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的议案
2关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于广州新科佳都科技有限公司向建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请金额为人民币12,700万元的综合授信，由公司提供18,000万元连带责任担保的议案
2、关于广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云路支行申请金额为人民币40,000万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案
3、关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币800万元的授信，由公司提供连带责任担保的议案
4、关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人民币5000万元综合授信，由公司提供连带责任担保，同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2 关于公司与刘伟解除非公开发行股票认购协议的议案
3 关于修订公司《2014年度非公开发行股票预案》的议案
4 关于修订公司《2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于<佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
2佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4关于深圳市天盈隆科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币2500万元综合授信，由公司提供全额连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行办理金额为人民币8000万元的综合授信，由佳都科技提供全额连带责任担保的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01李定安
2.02谢克人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告正文及摘要
4 2014年度财务决算报告、2015年财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于支付2014年审计报酬的议案
7 关于公司章程修订的议案
8 关于广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信敞口4.3亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案
9 关于广州新科佳都科技有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口8000万元，由公司提供全额连带责任担保的议案
10 关于广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请综合授信敞口1亿元，由公司提供全额连带责任担保的议案
11 关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信敞口1亿元，公司对广州新科佳都科技有限公司使用此授信额度提供连带责任担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告
2 公司向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行申请10000万元综合授信，由全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案
3 关于公司章程修订的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2015-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于对广州新科佳都科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请不超过12700万元（含）的综合授信，公司提供18000万元担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3. 《关于公司〈2014年度非公开发行股票预案〉的议案》
4. 《关于公司〈2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6. 《关于公司与刘伟签订附条件生效的股份认购协议暨重大关联交易的议案》
7. 《关于公司与中新融鑫、国华人寿、华安资产、银华资本签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9. 《关于修改公司章程的议案》
10. 《关于制定〈股东分红回报规划（2014-2016）〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于对广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云支行申请不超过27,500万元（含）的综合授信提供担保的议案；
2、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
3、关于审议《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案：
3.01总则；
3.02标的股票的数量、种类、来源；
3.03激励对象的范围及各自获授的股票期权数量；
3.04行权价格及确定方法；
3.05本计划等待期和行权期安排；
3.06股票期权的授予和行权条件；
3.07本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期；
3.08股权激励计划的调整和程序；
3.09股票期权的授予和行权程序；
3.10公司与激励对象的权利和义务；
3.11本计划的变更、终止和其他事项；
3.12会计处理与业绩影响；
4、关于《2014年股票期权激励计划实施考核办法（草案）》的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于对广州新科佳都科技有限公司使用本公司中国民生银行股份有限公司广州分行5000万元综合授信额度提供担保的议案；
2．关于对广州新科佳都科技有限公司向兴业银行股份有限公司广州五羊支行申请不超过10000万元（含）的融资提供担保的议案；
3．关于对广州新科佳都科技有限公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请人民币26500万元授信融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度财务决算报告、2014年财务预算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所及支付2013年审计报酬的议案；
7、关于选举彭晓雷为独立董事、欧阳立东为董事的议案；
8、关于调整独立董事薪酬的议案；
9、关于天盈隆向中行申请2500万元授信，公司提供担保的议案；
10、关于天盈隆向招行申请800万元综合授信，公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举刘敏东为董事的议案；
2、关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案；
3、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司章程》中注册资本变更的议案。
2、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6亿元担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18000万元担保的议案。
2、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向工商银行申请3000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高3000万元担保的议案。
3、关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1200万元担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2012年年度董事会工作报告；
2、 2012年年度监事会工作报告；
3、 2012年年度报告及摘要；
4、 2012年度财务决算报告、2013年财务预算报告；
5、 2012年年度利润分配预案；
6、 关于续聘会计师事务所及2013年审计报酬的议案；
7、 关于修订《公司章程》的议案；
8、 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、 关于制订《累计投票制实施细则》的议案；
10、 关于选举第七届董事会董事的议案；
关于选举刘伟为第七届董事会董事的议案
关于选举梁平为第七届董事会董事的议案
关于选举许杰为第七届董事会董事的议案
关于选举胡少苑为第七届董事会董事的议案
关于选举翟裕纯为第七届董事会董事的议案
关于选举郑尔城为第七届董事会董事的议案
关于选举李定安为第七届董事会独立董事的议案
关于选举蒋庆为第七届董事会独立董事的议案
关于选举叶东文为第七届董事会独立董事的议案
11、 关于选举第七届监事会监事的议案；
关于选举吕咏梅为第七届监事会监事的议案
关于选举凌伯辉为第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案
2、逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——交易对方
2.02、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——交易标的
2.03、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——交易价格
2.04、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行股份的种类和面值
2.05、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行方式
2.06、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行对象及认购方式
2.07、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行数量
2.08、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.09、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——锁定期安排
2.10、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——上市地点
2.11、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——滚存未分配利润的处理
2.12、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——现金支付
2.13、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——目标资产所对应的净资产在评估基准日与交割日之间所产生变化的归属
2.14、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——人员安排
2.15、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——相关资产办理权属转移的合同义务
2.16、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——违约责任
2.17、本次发行股份及支付现金购买资产相关事项——决议的有效期
2.18、本次募集配套资金相关事项——发行股份的种类和面值
2.19、本次募集配套资金相关事项——发行方式
2.20、本次募集配套资金相关事项——发行对象及认购方式
2.21、本次募集配套资金相关事项——发行数量
2.22、本次募集配套资金相关事项——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.23、本次募集配套资金相关事项——锁定期安排
2.24、本次募集配套资金相关事项——上市地点
2.25、本次募集配套资金相关事项——募集资金用途
2.26、本次募集配套资金相关事项——滚存未分配利润的处理
2.27、本次募集配套资金相关事项——决议有效期
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于《佳都新太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5、关于提请股东大会赞成堆龙佳都科技有限公司和刘伟免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6、关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案
8、关于与刘伟、堆龙佳都科技有限公司签署《佳都新太科技股份有限公司与堆龙佳都科技有限公司、刘伟之盈利补偿协议》的议案
9、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司广州新太技术有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发起设立广东广商高新科技股份有限公司议案。
2、关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012年度审计机构的议案，2012年审计报酬为55万元。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18600万元担保的议案。
2、关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请5700万元综合授信额度并由佳都新太提供最高5700万元担保的议案。
3、关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1000万元担保的议案。
4、关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与Sybase签订合同提供最高1320万元担保的议案
5、关于增补翟裕纯先生为公司第六届董事会董事的议案。
6、关于商标许可使用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、佳都新太科技股份有限公司公司章程修正案（修改公司章程第二百零四条公司利润分配政策的内容）；
2、佳都新太科技股份有限公司利润分配管理制度。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度报告及摘要；
4、2011 年度财务决算报告；
5、2011 年度利润分配预案；
6、关于部分已计提减值准备的固定资产报废处理的议案；
7、关于支付2011 年审计报酬的议案；
8、关于选举凌伯辉先生为公司第六届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案。
2、公司章程修正案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《延长公司非公开发行A股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的期限》的议案
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15500万元综合授信并由新太科技提供最高18600万元担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整定价基准日和发行价格的议案
2、关于<公司非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向工商银行申请8000 万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
2、关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请15500 万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
3、关于全资子公司高新供应链公司向民生银行申请3000 万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
4、关于公司全资子公司高新供应链公司的下属全资子公司新太科技（国际）有限公司向恒生银行、星展银行申请不超过5000 万美元外汇交易额度或足额人民币/外币质押借款额度，并由高新供应链公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司提供担保的议案；
2、选举胡少苑女士为公司监事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度报告及摘要；
4、2010 年度财务决算报告；
5、2010 年度利润分配预案；
6、关于核销已全额计提坏账准备、确认无法回收的的应收款的议案；
7、关于支付2010 年审计报酬的议案；
8、关于选举蒋庆先生为公司第六届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
3、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
3.01、发行股票种类
3.02、每股面值
3.03、发行数量
3.04、发行方式
3.05、限售期
3.06、发行对象
3.07、发行价格
3.08、募集资金用途及数额
3.09、本次发行前公司滚存利润分配
3.10、发行决议有效期
3.11、上市地点
4、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
5、关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案；
2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案；
3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2010-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于新太科技股份有限公司吸收合并广州新太科技有限公司的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司章程》中注册资本、经营范围变更的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度报告及摘要；
4、2009年度财务决算报告；
5、2009年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于董事郭文建、独立董事郑永和辞职的议案；
8、关于选举第六届董事会董事的议案；
9、关于监事温好才辞职的议案；
10、 关于选举第六届监事会监事的议案；
11、 关于续聘会计师事务所及支付2009年度审计报酬的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2010-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《新太科技股份有限公司股权分置改革方案》（含广州佳都集团有限公司向公司赠与资产和广州市番禺通信管道建设投资有限公司向公司赠与现金、资本公积金转增股本）。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 对重整计划草案中涉及出资人权益调整事宜进行表决 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2009-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司2009 年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于2008 年度审计报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2008-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》中第五条公司住所的议案，公司住所变更为：广州市番禺区迎宾路832 号番山创业中心1 号楼2 区306 房， 邮政编码：511400；具体变更地址以工商变更登记核准为准。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、 关于重新聘任会计师事务所及2007 年度审计报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2008-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议董事辞职的议案；
3、审议增补董事的议案；
4、审议监事辞职的议案；
5、审议增补监事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2006年度董事会工作报告；
2、 2006年度监事会工作报告；
3、 2006年度报告及摘要；
4、 2006年度财务决算报告；
5、 2006年度利润分配预案；
6、 关于涉嫌假冒公司名义向兴业银行贷款1600万元及预计发生的担保利息的预计负债的议案；
7、 关于续聘大连华连会计师事务所为公司2007年度审计机构及建议其报酬的议案；
8、 关于修改《公司章程》的议案；
9、 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《监事会议事规则》的议案；
12、关于董事胡广雄、翟才忠辞职的议案；
13、关于选举第五届董事会及修改《公司章程》中董事会人数的议案；
14、关于赵辉辞去监事职务的议案；
15、关于选举第五届监事会的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2006-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于大股东及其关联公司占用公司资金37612.40万元的核销（关联股东广州新太新技术研究设计有限公司回避表决） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2006-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司第四届董事会延期换届的议案；
2、审议关于公司第四届监事会延期换届的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度报告及摘要；
4、 2005年度财务决算报告；
5、 2005年度利润分配预案；
6、 关于修改《公司章程》的议案；
7、 关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、 关于部分固定资产计提减值准备的议案；
9、 关于预计资产损失和预计负债的议案；
10、关于续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度审计机构及建议其报酬的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-22 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2005-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议张娜女士辞去董事职务；
2、审议郭文建先生为公司四届董事会董事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-12 |
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| 公司名称 | 佳都科技 |
| 公告日期 | 2005-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程的议案(公司章程增加董事会专业委员会的内容)；
2、审议廖孟江先生辞去公司监事职务议案；
3、审议张国华先生担任公司监事议案； |
| 审议内容 | |
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