| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟购买董责险的议案》
2 《关于聘任2024年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-06 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2024-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<中交设计咨询集团股份有限公司2024年度投资计划>的议案》
2 《关于公司参与资产证券化业务暨关联交易的议案》
3 《关于全资子公司参与安江高速持有型不动产资产支持专项计划暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案
2 关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案
5 关于审议公司2024年财务预算方案的议案
6 关于审议公司2024年度对外担保计划的议案
7 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案
8 关于审议公司《董事会2023年度工作报告》的议案
9 关于审议公司《独立董事2023年度述职报告》的议案
10 关于审议公司《监事会2023年度工作报告》的议案
11 关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案
12 关于审议公司《2023年年度报告及摘要》的议案
13 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议案
14 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
19 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址及章程修正案的议案
2.00 关于选举非职工代表监事的议案
2.01 赵吉柱
2.02 姜辉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于变更会计政策与会计估计的议案
6 关于聘请2023年度财务审计机构的议案
7 关于审议《独立董事工作规则》的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 崔玉萍
8.02 范振宇
8.03 吴明先
8.04 蓝玉涛
8.05 罗鸿基
8.06 强建国
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 聂兴凯
9.02 于绪刚
9.03 马继辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换公司非独立董事的议案
1.01 强建国 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年董事会工作报告
2 2022年监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4 2022年度利润分配及资本公积金转增方案
5 2022年年度报告全文及摘要
6 关于预计公司2023年度日常关联交易事项的议案
7.00 关于更换公司监事的议案
7.01 尹凌 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
1.01 (一)本次交易方案概述
1.02 置出资产和置入资产
1.03 定价原则及交易价格
1.04 交易价格及支付方式
1.05 发行方式
1.06 发行股份的种类和面值
1.07 定价基准日、定价依据和发行价格
1.08 发行对象和发行数量
1.09 锁定期安排
1.10 上市地点
1.11 滚存未分配利润安排
1.12 发行股份的种类和面值
1.13 定价基准日、定价依据和发行价格
1.14 发行方式、发行对象及认购方式
1.15 募集配套资金金额及发行数量
1.16 锁定期安排
1.17 上市地点
1.18 募集配套资金用途
1.19 滚存未分配利润安排
1.20 置出资产的交割
1.21 置入资产的交割
1.22 新股发行登记
1.23 置入资产
1.24 置出资产
1.25 (七)违约责任
1.26 (八)业绩承诺补偿及期末资产减值补偿
1.27 (九)决议有效期
2 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
3 关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4 关于签署附生效条件的交易协议(含补充协议)的议案
5 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
7 关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案
8 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(更新稿)
11 关于提请股东大会审议同意中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
13 关于签署资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议二的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2 关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案
3.00 关于更换公司非独立董事的议案
3.01 刘燕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新设全资子公司并整合公司水泥业务的议案
2 关于对部分全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
4 2021年度利润分配及资本公积金转增方案
5 2021年度报告全文及摘要
6 关于预计公司2022年度日常关联交易事项的议案
7 关于改聘财务审计会计师事务所的议案
8 关于改聘内部控制审计会计师事务所的议案
9 关于向本公司控股子公司提供担保的议案
10.00 关于更换公司非独立董事的议案
10.01 于凯军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订公司股东大会议事规则的议案
4 关于修订公司董事会议事规则的议案
5 关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新型干法水泥生产线(带纯低温余热电站)产能置换项目的议案
6 关于公司对外捐赠的议案
7 关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
4 2020年度利润分配及资本公积金转增方案
5 2020年年度报告全文及摘要
6 关于预计公司2021年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 脱利成
1.02 傅金光
1.03 刘继彬
1.04 蔡军恒
1.05 李生钰
1.06 杨 虎
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 刘志军
2.02 薄立新
2.03 赵新民
3.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
3.01 苏 逵
3.02 于月华
3.03 邓予生
3.04 张 虹 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2 关于下属甘谷祁连山水泥有限公司吸收合并甘谷祁连山商砼有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于本公司与宁夏建材集团股份有限公司发生关联交易的议案
3.00 关于更换公司非独立董事的议案
3.01 傅金光
4.00 关于更换公司监事的议案
4.01 苏逵
4.02 于月华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配及资本公积金转增方案
6 2019年年度报告全文及摘要
7 关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案
8 关于公司对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2 关于将《本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》进行调整并提交股东大会审议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增资扩股甘肃张掖巨龙建材有限责任公司同时吸收合并肃南祁连山水泥有限公司的议案
2 关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资奇正青稞项目并签署合作协议书的议案
2 关于向全资子公司天水祁连山水泥有限公司增资的议案
3 关于公司开展扶贫捐赠的议案
4 关于公司控股子公司兰州永固祁连山水泥有限公司解散清算的议案
5 关于对公司控股子公司酒钢(集团)宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年董事会工作报告
2 2018年监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配及资本公积金转增方案
5 2018年度报告全文及摘要
6 关于预计公司2019年度日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
2 关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案
3 关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案
4 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
4 2017年度利润分配及资本公积金转增方案
5 2017年度报告全文及摘要
6 关于预计公司2018年度日常关联交易事项的议案
7 关于修订公司章程的议案
8 关于修订公司股东大会议事规则的议案
9 关于修订公司董事会议事规则的议案
10 关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值的议案
11 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案
2关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案
3.00关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
3.01脱利成
3.02顾超
3.03刘继彬
3.04蔡军恒
3.05李生钰
3.06杨虎
4.00关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
4.01李兴文
4.02薄立新
4.03赵新民
5.00关于选举公司第八届监事会候选人的议案
5.01魏士渊
5.02曲孝利
5.03雒力宏
5.04孙浩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案
2 关于聘请公司2017年度财务审计服务机构的议案
3 关于聘请公司2017年度内部控制审计服务机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对部分存货计提跌价准备的议案
2 关于公司对部分资产计提减值准备的议案
3 2016年董事会工作报告
4 2016年监事会工作报告
5 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
6 2016年度利润分配及资本公积金转增方案
7 2016年度报告全文及摘要
8 关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案
9 关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提供担保的议案
10 关于注销天水祁连山水泥销售有限公司的议案
11 关于对本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司在建工程计提减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2016-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2015年董事会工作报告
2.2015年监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4.2015年度利润分配及资本公积金转增方案
5.2015年度报告全文及摘要
6.关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案
7.关于聘请公司2016年度财务审计服务机构的议案
8.关于聘请公司2016年度内部控制审计服务机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于将公司实际控制人变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案
2关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提供担保的议案
3关于公司存货会计政策变更的议案
4关于聘请公司2015年度内部控制审计服务机构的议案
5关于修订公司章程的议案
6关于修订公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于注销嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的议案
2关于授权公司经营班子择机减持兰石重装股票的议案
3关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案
4关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案
5关于修订公司章程的议案
6关于修订公司股东大会议事规则的议案
7关于修订公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国中材集团有限公司变更承诺履行期限的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2014年度内部控制审计服务机构的议案
2 关于公司对部分资产计提减值准备的议案
3 关于本公司向全资子公司青海祁连山水泥有限公司增资9496.60万元的议案
4 关于本公司发行超短期融资券的议案
5 2014年董事会工作报告
6 2014年监事会工作报告
7 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
8 2014年度利润分配及资本公积金转增预案
9 2014年度报告及摘要
10 关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案
11 关于聘请公司2015年度财务审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于陇南公司吸收合并陇南销售公司的议案》；
2、审议《关于投资建设武山技术改造项目的议案》；
3、审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》；
3.01 选举李新华先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举脱利成先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举刘继彬先生为公司第七届董事会董事
3.04 选举蔡军恒先生为公司第七届董事会董事
3.05 选举李生钰先生为公司第七届董事会董事
3.06 选举梅学千先生为公司第七届董事会董事
3.07 选举刘祖和先生为公司第七届董事会独立董事
3.08 选举李兴文先生为公司第七届董事会独立董事
3.09 选举吴晓琪先生为公司第七届董事会独立董事
4、审议《关于选举公司第七届监事会成员的议案》；
4.01 选举杨国爱先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举刘明先生为公司第七届监事会监事
4.03 选举魏士渊先生为公司第七届监事会监事
4.04 选举宁成顺先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》；
2、审议《2013年董事会工作报告》；
3、审议《2013年监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）；
6、审议《2013年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》；
10、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》；
11、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》
2、审议《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易的议案》
2、审议《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于更换公司监事的议案》
5、审议《关于本公司收购陇南市润基水泥有限责任公司全部股权的议案》
6、审议《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》
7、审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年董事会工作报告》
2、审议《2012年监事会工作报告》
3、审议《2012年财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增方案》
5、审议《2012年度报告》全文及摘要
6、审议《关于预计2013年度日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于申请委托贷款的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10、审议《关于发行中期票据的议案》
11、审议《关于发行短期融资券的议案》
12、审议《关于本公司向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增资2.44亿元的议案》
13、审议《关于本公司向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增资1.59亿元的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于建设青海平安商砼项目的议案》
2、审议《关于本公司设立平安祁连山商砼有限公司的议案》
3、审议《关于建设武威工业园区商砼项目的议案》
4、审议《关于本公司设立武威祁连山商砼有限公司的议案》
5、审议《关于为本公司全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》
6、审议《关于签署西藏水泥项目合作协议书的议案》
7、审议《关于设立西藏中材祁连山水泥有限公司的议案》
8、审议《关于向西藏水泥项目合作方支付补偿金的议案》
9、审议《关于聘请内部控制审计服务机构的议案》
10、审议《关于本公司设立甘谷祁连山商砼有限公司的议案》
11、审议《关于在甘谷县建设商砼项目的议案》
12、审议《关于本公司设立兰州中川祁连山商砼有限公司的议案》
13、审议《关于在兰州新区(中川)建设商砼项目的议案》
14、审议《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币1亿元流动资金借款提供担保的议案》
15、审议《关于修订董事会及其专业委员会议事规则的议案》
16、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
17、审议《关于公司全资子公司成县和漳县公司对部分固定资产进行处置的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司设立陇南祁连山水泥销售有限公司的议案》
2、审议《关于为青海祁连山水泥有限公司向银行申请借款1.5亿元提供担保的议案》
3、审议《关于建设成县二线4500t/d新型干法水泥生产线项目的议案》
4、审议《关于建设玉门4500t/d新型干法水泥生产线项目的议案》
5、审议《关于建设定西商砼配套水泥粉磨部分的议案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年董事会工作报告》
2、审议《2011 年监事会工作报告》
3、审议《2011 年财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》
（预案）
5、审议《2011 年度报告》全文及摘要
6、审议《关于预计 2012 年度日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于本公司聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
9、审议《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有限公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司收购夏河安多水泥有限责任公司和夏河安水余热发电有限公司各65%股权的议案》
2、审议《关于公司核销部分应收款项的议案》
3、审议《关于公司对部分固定资产计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举第六届董事会成员的议案》
3、审议《关于选举第六届监事会成员的议案》
4、审议《关于建设漳县4500t/d 新型干法水泥生产线项目的议案》
5、审议《关于建设古浪4500t/d 新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目的议案》
6、审议《关于建设定西年产60 万m3 商品混凝土搅拌站项目的议案》
7、审议《关于建设湟中年产60 万m3 商品混凝土项目的议案》
8、审议《关于本公司聘请会计师事务所的议案》
9、审议《关于为本公司子公司向银行借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2011 年度配股方案的议案》
3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
7、审议《关于本公司收购甘肃古浪峡水泥有限责任公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告》全文及摘要
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
、审议《关于预计2011年度日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于核销清理全资子公司永登祁连山水泥有限公司湿法水泥生产线机器设备及附属资产的议案》
8、审议《关于本公司为全资子公司漳县祁连山水泥有限公司流动资金借款提供担保的议案》
9、审议《关于提名董事的议案》
10、审议《关于投资文县日产2500t/d项目的议案》
11、审议《关于和天津矿山工程有限公司及中国建筑材料工业建设西安工程有限公司签署建设项目施工合同的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行中期票据的议案》
2、审议《关于调整中期票据发行额度的议案》
3、审议《关于设立古浪祁连山水泥有限公司的议案》
4、审议《关于设立张掖祁连山水泥有限公司的议案》
5、审议《关于设立玉门祁连山水泥有限公司的议案》
6、审议《关于设立定西祁连山商砼有限公司的议案》
7、审议《关于设立嘉峪关祁连山水泥销售有限公司的议案》
8、审议《关于本公司为控股子公司文县祁连山水泥有限公司2.1 亿元人民币项目借款提供担保的议案》
9、《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币1 亿元流动资金借款提供担保的议案》
10、审议《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2010-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资酒钢宏达建材的议案》
2、审议《关于和中材节能签署余热发电总包协议的议案》
3、审议《关于报废红古公司700t/d 水泥熟料生产线的议案》
4、审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年董事会工作报告》；
2、《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）；
5、审议《2009 年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于预计2010 年度日常关联交易事项的议案》；
7、审议《关于对兰州翀翔建材有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》；
8、审议《关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》；
9、审议《关于变更坏账准备计提方法的议案》；
10、审议《关于新建年产100 万m3 商品混凝土及配套水泥粉磨项目的议案》；
11、审议 《关于向兰州祁连山水泥商砼有限公司提供贷款担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新增关联方的议案》
2、审议《关于参股拟上市公司兰州兰石重型装备股份有限公司的议案》
3、审议《关于申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于核销永登公司报废设备资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2009-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向子公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2009-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
4、审议《关于对成县祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
5、审议《关于对青海祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
6、审议《关于建设永登4500T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
7、审议《关于建设青海4500T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
8、审议《关于建设漳县3000T/D 水泥熟料生产线项目的议案》
9、审议《关于设立漳县祁连山水泥有限公司的议案》
10、审议《关于对部分应收账款全额计提坏账准备的议案》
11、审议《关于对平凉祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
12、审议《关于使用募集资金置换募投项目中前期投入自筹资金的议案》
13、审议《关于更换一名董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2009-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年董事会工作报告》
2、审议《2008 年监事会工作报告》
3、审议《2008 年财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
5、审议《2008 年度报告》全文及摘要
6、审议《关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案》
7、审议《关于向子公司提供贷款担保额度的议案》
8、审议《关于2009 年度日常关联交易事项的议案》
9、审议《关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案》
10、审议《关于核销及处置部分资产的议案》
11、审议《关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案》
12、审议《关于变更部分存货计价方法的议案》
13、审议《关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》
14、审议《关于修改公司章程的议案》
15、审议《募集资金管理办法》（修订稿）
16、审议《前次配股募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案;
2、关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案;
3、关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案;
4、关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案;
5、关于发行短期融资券有关事宜的议案；
6、关于对控股子公司提供贷款担保的议案。
7、关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案；
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
9、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、发行方式
事项3、本次发行股票的数量
事项4、发行对象及认购方式
事项5、发行价格
事项6、锁定期安排
事项7、募集资金用途
事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限
10、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案;
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
12、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
13、关于本次非公开发行股票预案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购平凉祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
2、审议《关于收购天水祁连山水泥有限公司部分股权的议案》；
3、审议《关于收购甘谷祁连山水泥股份有限公司全部股权的议案》；
4、审议《关于调整董事会各专业委员会组成人选的议案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中国建材股份有限公司共同组建合资公司的议案》
2、审议《关于为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保的议案》；
3、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》；
4、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年董事会工作报告》
2、审议《2007 年监事会工作报告》
3、审议《2007 年财务预决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
5、审议《2007 年度报告》全文及摘要
6、审议《关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司商誉减值准备的议案》
7、审议《关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》
10、审议《关于收购青海祁连山水泥有限公司部分股权的议案》
11、审议《关于2008 年度日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于永登公司湿法水泥生产线计提减值准备的议案》；
2、审议《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供借款担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2007-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补独立董事的议案》
2、审议《关于发行3亿元短期融资券的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于向兰州大通河水泥股份有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年董事会工作报告》
2、审议《2006年监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告》全文及摘要
4、审议《2006年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
5、审议《2006年财务决算报告》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于2007年度日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2007-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于在陇南新建日产2000吨新型干法水泥生产线的议案；
2．关于在平凉祁连山水泥有限公司新建4.5MW纯低温余热电站项目的议案；
3．关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4．关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、发行方式
事项3、本次发行股票的数量
事项4、发行对象及认购方式
事项5、发行价格
事项6、锁定期安排
事项7、募集资金用途
事项8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
事项9、关于本次非公开发行股票决议有效期限
5．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
7、关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-24 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2006-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于天水祁连山水泥有限公司收购武山水泥厂持有甘谷祁连山水泥股份有限公司和甘肃天水鸳鸯水泥销售有限 公司股权的议案》；
2、审议《关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司大闸子矿东扩矿山采矿权的议案》；
3、审议《关于对北京金字塔科技有限公司长期投资全额计提减值准备的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案》；
2、审议《关于推荐龚文革先生出任公司董事的议案》；
3、审议《关于核销对大鹏证券和海南发展银行投资的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
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| 公司名称 | 中交设计 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程（修订案）》
2、审议股东大会、董事会及监事会《议事规则》
3、审议《2005年董事会工作报告》
4、审议《2005年监事会工作报告》
5、审议《2005年年度报告》全文及摘要
6、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
7、审议《关于续聘审计机构的议案》
8、审议《关于收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》
9、审议《关于永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司11宗土地使用权的议案》
10、审议《关出转让甘肃祁连山房地产开发有限责任公司股权的议案》
11、审议《关于调整董事会四个专门委员会组成人选的议案》
12、审议《关于在西宁新建5000t/d生产线项目的议案》
13、审议《关于在白银新建5000t/d生产线项目的议案》
14、审议《关于终止临洮5000t/d生产线项目的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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