| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告全文及摘要》
2 《公司董事会2023年度工作报告》
3 《公司监事会2023年度工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算》
4.01 《公司2023年度财务决算》
4.02 《公司2024年度财务预算》
5.00 《公司2023年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2023年度利润分配预案》(不分配)
5.02 《公司2023年度资本公积转增股本预案》(不转增)
6 《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于调整公司监事会成员的议案》
5.01 《同意陈蕴珠女士不再担任公司第十一届监事会监事》
5.02 《选举朱维强先生为公司第十一届监事会监事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟与政府就嘉罗公路1385号部分物业签署征收补偿协议的议案》
2.00 《关于调整公司董事会成员的议案》
2.01 《同意钱明先生不再继续担任公司第十一届董事会董事》
2.02 《选举苏晓鹏先生为公司第十一届董事会董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
2 《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟与政府就横仓公路1655号物业签署征收补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司第十届董事会工作报告》
2 《公司第十届监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算》
4.01 《公司2022年度财务决算》
4.02 《公司2023年度财务预算》
5.00 《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2022年度利润分配预案》(不分配)
5.02 《公司2022年度资本公积转增股本预案》(不转增)
6 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和支付审计费用的议案》
7 《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》
8 《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》
9 《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》
10 《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》
11 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
12 《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》
13.00 《关于公司董事会进行换届选举的议案》
13.01 《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》
13.02 《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》
13.03 《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》
13.04 《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》
13.05 《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》
13.06 《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》
13.07 《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》
13.08 《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》
13.09 《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》
14.00 《关于公司监事会进行换届选举的议案》
14.01 《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》
14.02 《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》
2 《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司独立董事人选的议案》
1.01 《同意陈乃蔚先生辞去公司独立董事职务》
1.02 《选举张光杰先生为公司独立董事》
2 《关于公司控股子公司瑞诗房地产对外融资的议案》
3 《关于对公司向参股公司重庆维碚提供的财务资助进行展期的议案》
4 《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行债务结构调整并展期的议案》
5 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》
1.01 《签署<流动性支持协议>》
1.02 《签署<优先收购权协议>》
1.03 《授权事项》
1.04 《同意由光大安石对公司因履行专项计划<流动性支持协议%及%优先收购权协议>而产生的损失(如有)给予相应的等额补偿》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2021年度工作报告》
2 《公司监事会2021年度工作报告》
3 《公司2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算》
4.01 《公司2021年度财务决算》
4.02 《公司2022年度财务预算》
5.00 《公司2021年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2021年度利润分配预案》(每10股派发现金红利0.74元，含税)
5.02 《公司2021年度资本公积转增股本预案》(不转增)
6 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和支付审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
9 《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
10 《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》
11 《关于对公司向光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》
12 《关于对公司向重庆北碚项目提供的财务资助进行展期的议案》
13 《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》
14 《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任险保费支出标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》
2 《关于符合公司债券发行条件的议案》
3 《关于公司债券发行方案的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
5 《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事人选的议案》
2.01 《同意汪六七先生辞去公司独立董事职务》
2.02 《选举连重权先生为公司独立董事》
3.00 《关于调整公司监事会人选的议案》
3.01 《同意曾瑞昌先生辞去公司监事职务》
3.02 《选举薛贵先生为公司监事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划(静安大融城)提供增信措施的议案》
1.01 《签署<流动性支持协议>》
1.02 《签署<差额补足协议>》
1.03 《签署<优先收购权协议>》
1.04 《授权事项》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2020年度工作报告》
2 《公司监事会2020年度工作报告》
3 《公司2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算》
4.01 《公司2020年度财务决算》
4.02 《公司2021年度财务预算》
5.00 《公司2020年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2020年度利润分配预案》(不分配)
5.02 《公司2020年度资本公积转增股本预案》(不转增)
6 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构和支付审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程%和%股东大会规则>的议案》
8.00 《关于重庆朝天门大融汇项目融资的议案》
8.01 《向银行及/或其他金融机构贷款不超过人民币17亿元》
8.02 《通过光大嘉宝注册和发行资产支持票据融资不超过人民币17亿元》
9 《关于公司为中关村项目提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
2 《关于废止<关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定>的议案》
3 《关于嘉定南翔云翔二期动迁房项目向银行融资5亿元的议案》
4.00 《关于调整公司监事会成员的议案》
4.01 《同意杨莉萍女士辞去公司监事职务》
4.02 《选举陈蕴珠女士为公司监事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注册和发行项目收益票据的议案》
2 《关于发行资产支持专项计划的议案》
3 《关于向上海杨树浦馨懿房地产开发有限公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于昆山嘉宝网尚置业有限公司对外融资暨关联交易并由公司为其提供担保的议案》
1.01 《同意昆山嘉宝网尚置业有限公司对外融资暨关联交易》
1.02 《同意公司为昆山嘉宝网尚置业有限公司对外融资提供担保》
2.00 《关于光大安石虹桥中心项目对外融资并由公司为其提供担保的议案》
2.01 《同意光大安石虹桥中心项目对外融资》
2.02 《同意公司为光大安石虹桥中心项目对外融资提供担保》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告全文及摘要》
2 《公司第九届董事会工作报告》
3 《公司第九届监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算》
4.01 《公司2019年度财务决算》
4.02 《公司2020年度财务预算》
5.00 《公司2019年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2019年度利润分配预案》(每10股派发现金红利0.6元，含税)
5.02 《公司2019年度资本公积转增股本预案》(不转增)
6 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和支付审计费用的议案》
7.00 《关于公司董事会进行换届选举的议案》
7.01 《选举张明翱先生为公司第十届董事会董事》
7.02 《选举钱明先生为公司第十届董事会董事》
7.03 《选举陈宏飞先生为公司第十届董事会董事》
7.04 《选举岳彩轩先生为公司第十届董事会董事》
7.05 《选举王玉华先生为公司第十届董事会董事》
7.06 《选举严凌先生为公司第十届董事会董事》
7.07 《选举陈乃蔚先生为公司第十届董事会独立董事》
7.08 《选举张晓岚女士为公司第十届董事会独立董事》
7.09 《选举汪六七先生为公司第十届董事会独立董事》
8.00 《关于公司监事会进行换届选举的议案》
8.01 《选举杨莉萍女士为公司第十届监事会监事》
8.02 《选举曾瑞昌先生为公司第十届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为光证资管-光控安石商业地产第3期西安大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》
1.01 《签署<展期回购协议>》
1.02 《签署<优先收购权协议>》
1.03 《授权事项》
2 《关于公司为徐州光鑫房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举两名公司第九届董事会董事的议案》
1.01 《关于选举张明翱先生为公司第九届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举严凌先生为公司第九届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司上海泰琳实业有限公司提供担保的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于拟注册和发行债权融资计划的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行债权融资计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟注册和发行中期票据的议案》
2 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2019-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举赵威先生为公司第九届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2018年度工作报告》
2 《公司监事会2018年度工作报告》
3 《公司2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算》
4.01 《公司2018年度财务决算》
4.02 《公司2019年度财务预算》
5.00 《公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2018年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.6元，含税)
5.02 《公司2018年度资本公积转增股本预案》(每10股转增3股)
6 《关于修订<公司章程%、%股东大会规则>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于调整公司监事会成员的议案》
8.01 《同意陈旭先生辞去公司监事职务》
8.02 《选举杨莉萍女士为公司监事》
9 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和支付审计费用的议案》
10.00 《关于为光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》
10.01 《签署<展期回购协议>》
10.02 《签署<优先收购权协议>》
10.03 《授权事项》
11 《关于公司为控股子公司西安光石正尚商业运营管理有限公司提供担保的议案》
12 《关于公司为重庆光控兴渝置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为重庆光控兴渝置业有限公司提供阶段性担保的议案》
2 《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于符合公开发行公司债券条件的议案》
3 《关于公开发行公司债券方案的议案》
4 《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为光证资管-光控安石商业地产第1期静安大融城资产支持专项计划提供增信措施的议案》
1.01 《签署<展期回购协议>》
1.02 《签署<优先收购权协议>》
1.03 《授权事项》
2 《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》
3 《本次非公开发行公司债券方案》
4 《关于授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2017年度工作报告》
2 《公司监事会2017年度工作报告》
3 《公司2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算》
4.01 《公司2017年度财务决算》
4.02 《公司2018年度财务预算》
5.00 《公司2017年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2017年度利润分配预案》(每10股派发现金红利2.1元，含税)
5.02 《公司2017年度资本公积转增股本预案》(每10股转增3股)
6 《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》
7 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和支付审计费用的议案》
8 《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2017-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于控股子公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于注册和发行非公开定向债务融资工具的议案》
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年年度报告全文及摘要》
2 《公司第八届董事会工作报告》
3 《公司第八届监事会工作报告》
4.00 《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算》
4.01 《公司2016年度财务决算》
4.02 《公司2017年度财务预算》
5.00 《公司2016年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2016年度利润分配预案》（每10股派发现金红利2.1元，含税）
5.02 《公司2016年度资本公积转增股本预案》（每10股转增3股）
6 《关于调整独立董事津贴标准、董事会和监事会履职费用的议案》
7 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和支付审计费用的议案》
8 《关于拟注册和发行中期票据的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
10 《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》
11 《关于变更公司注册名称的议案》
12 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
13.00 《关于公司董事会进行换届选举的议案》
13.01 选举陈爽先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举PAN YING（潘颖）先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举钱明先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举陈宏飞先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举王玉华先生为公司第九届董事会董事
13.06 选举龚侃侃先生为公司第九届董事会董事
13.07 选举唐耀先生为公司第九届董事会独立董事
13.08 选举陈乃蔚先生为公司第九届董事会独立董事
13.09 选举张晓岚女士为公司第九届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会进行换届选举的议案》
14.01 选举陈旭先生为公司第九届监事会监事
14.02 选举曾瑞昌先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于受让光大安石51%股权、安石资管51%股权的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权受让相关事宜的议案》
3.00 《关于调整公司董事会成员的议案》
3.01 同意免去傅强国先生之独立董事职务
3.02 选举陈乃蔚先生为公司独立董事
4.00 《关于调整公司监事会成员的议案》
4.01 同意杨正球先生辞去公司监事职务
4.02 选举陈旭先生为公司监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于投资上海光渝投资中心(有限合伙)的议案》
2《关于上海奇伊投资管理咨询有限公司为关联方提供管理咨询服务的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于修订<公司股东大会规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年年度报告全文及摘要》
2《公司董事会2015年度工作报告》
3《公司监事会2015年度工作报告》
4.00《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算》
4.01《公司2015年度财务决算》
4.02《公司2016年度财务预算》
5.00《公司2015年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01《公司2015年度利润分配预案》（以公司2016年4月8日总股本682,606,009股为基数，每10股派发现金红利2.10元（含税））
5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和支付审计费用的议案》
7《关于修订<公司章程>的议案》
8.00《关于调整公司董事会成员的议案》
8.01同意蒋丽敏女士辞去公司董事职务
8.02同意裴家文先生辞去公司董事职务
8.03选举陈爽先生为公司董事
8.04选举PAN YING（潘颖）先生为公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行方式
2.02发行股票种类和面值
2.03发行对象及认购方式
2.04定价原则及发行价格
2.05发行数量
2.06本次发行募集资金用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
10《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》
12《关于调整公司董事会成员的议案》
12.01同意李峰先生辞去公司董事职务
12.02推荐龚侃侃先生为公司董事候选人
13《关于调整公司监事会成员的议案》
13.01同意茅健先生辞去公司监事职务
13.02推荐朱建明先生为公司监事候选人
14《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司房地产业务自查报告的议案》
15《关于上海嘉宝实业（集团）股份有限公司房地产业务相关事项承诺函的议案》
16《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度报告全文及摘要》
2 《公司董事会2014年度工作报告》
3 《公司监事会2014年度工作报告》
4.00 《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算》
4.01 《公司2014年度财务决算》
4.02 《公司2015年度财务预算》
5.00 《公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.01 《公司2014年度利润分配预案》(每10股派发现金红利2.1元,含税）
5.02 《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和支付审计费用的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、《公司第七届董事会工作报告》；
3、《公司第七届监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算》；
4.01、《公司2013年度财务决算》
4.02、《公司2014年度财务预算》
5、《公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
5.01、《公司2013年度利润分配预案》(每10股派发现金红利2.0元,含税）
5.02、《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和支付审计费用的议案》；
7、《关于调整董事会受让土地使用权决策权限的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
10、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
10.01、选举钱明先生为公司第八届董事会董事
10.02、选举沈培新先生为公司第八届董事会董事
10.03、选举李俭先生为公司第八届董事会董事
10.04、选举李峰先生为公司第八届董事会董事
10.05、选举蒋丽敏女士为公司第八届董事会董事
10.06、选举裴家文先生为公司第八届董事会董事
10.07、选举袁树民先生为公司第八届董事会独立董事
10.08、选举傅强国先生为公司第八届董事会独立董事
10.09、选举唐耀先生为公司第八届董事会独立董事
11、《关于公司监事会进行换届选举的议案》。
11.01、选举杨正球先生为公司第八届监事会监事
11.02、选举茅健先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》；
2.01发行规模
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04债券期限和品种
2.05债券利率和利息支付方式
2.06募集资金用途
2.07特别偿债措施
2.08发行债券的上市
2.09决议有效期
3、《关于授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度报告全文及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算》；
4.01《公司2012年度财务决算》
4.02《公司2013年度财务预算》
5、《公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
5.01《公司2012年度利润分配预案》(每10股派发现金红利1.8元,含税）
5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011 年年度报告全文及摘要》；
2、《2011 年度董事会工作报告》；
3、《2011 年度监事会工作报告》；
4、《公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算》；
5、《公司2011 年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2011-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年年度报告全文及摘要》；
2、《公司第六届董事会工作报告》；
3、《公司第六届监事会工作报告》；
4、《公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算》；
5、《公司2010 年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
6、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》；
8、《关于申请撤销〈公司2009 年发行可转换公司债券方案〉的议案》；
9、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
10、《关于公司监事会进行换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年年度报告全文及摘要》；
2、《公司董事会2009 年度工作报告》；
3、《公司监事会2009 年度工作报告》；
4、《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算》；
5、《公司2009 年度利润分配和资本公积转增股本议案》；
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构和支付审计费用的议案》；
7、《关于调整公司监事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2009-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议：《关于在不超过11亿元的范围内受让嘉定区菊园新区B10 地块土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2009-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司可转换债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2009-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为上海高泰稀贵金属股份有限公司1846万元的债务提供保证的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
2、《公司董事会2008 年度工作报告》；
3、《公司监事会2008 年度工作报告》；
4、《公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算》；
5、《公司2008 年度利润分配和资本公积转增股本议案》；
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构和支付审计费用的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
2、审议《公司第五届董事会工作报告》；
3、审议《公司第五届监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》；
5、审议《公司2007年度利润分配和资本公积转增股本议案》；
6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》；
7、审议《关于提请公司股东大会调整董事会受让土地开发权限的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》；
11、审议《关于调整公司风险收入激励对象和用途的议案》；
12、审议《关于修改<关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定>的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算》；
5、审议《公司2006年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
7、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》，该议案需逐项审议：
3.1发行股票种类、面值和发行数量；
3.2定价方式；
3.3发行方式、发行时间及上市地点；
3.4发行对象及锁定期；
3.5计划募集资金总量；
3.6募集资金用途；
3.7公司滚存利润的分配方案；
3.8本次非公开发行决议的有效期。
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2007-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
5、审议《关于公司与上海嘉加（集团）有限公司建立5000万元相互对等担保的议案》；
6、审议《关于受让上海市嘉定区嘉定新城马陆东方豪园东地块国有土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算》；
4、审议《公司2005年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
5、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
6、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
7、审议《关于全面修改公司章程的议案》；
8、审议《关于公司与西上海（集团）有限公司建立12000万元相互对等担保的议案》；
9、审议《关于调整股东大会对董事会部分授权的议案》；
10、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》；
11、审议《关于调整公司监事会成员的提案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 光大嘉宝 |
| 公告日期 | 2006-01-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《上海嘉宝实业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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