| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举李勇先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举施俊先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举姚祖辉先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举高晓敏先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举桂文彬先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举付向昭先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举史学婷女士为第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举张学兵先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举邵志刚先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举林赫先生为第八届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举黄胜忠先生为第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举陈朔帆先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举刘潜先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
4.03 关于选举徐明照先生为第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于公司2024年度日常关联交易限额的议案
4 关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议暨关联交易的议案
5 关于控股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 关于增补施俊先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2023年度为所属子公司提供担保的议案》
6.01 《关于公司2023年度为资产负债率70%以下被担保人提供担保的议案》
6.02 《关于公司2023年度为资产负债率70%以上被担保人提供担保的议案》
7 《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
8 《关于聘任2023年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则>等4项管理制度的议案》
9.01 关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案
9.02 关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》的议案
9.04 关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》的议案
10 《关于公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》
11 《关于与中船财务有限责任公司签署<2023年度金融服务协议>之补充协议(二)暨关联交易的议案》
12.00 《关于增补公司独立董事的议案》
12.01 《关于增补黄胜忠先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司监事的议案
1.01 选举尤祥浩先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中船财务有限责任公司签署《2023年度金融服务协议》之补充协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度日常关联交易限额的议案
2 关于与中船财务有限责任公司签署2023年度金融服务协议暨关联交易的议案
3 关于公司增加2022年度审计费用的议案
4 关于公司变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2 关于公司子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组构成关联交易的议案
3.00 关于公司子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案
3.01 交易对方
3.02 交易方式
3.03 标的资产
3.04 交易价格及支付方式
3.05 过渡期安排
3.06 违约责任
3.07 决议有效期
4 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司子公司以股权及现金收购资产之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
6 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案
7 关于签订《股权收购协议》的议案
8 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
10 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
6.01 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况的议案》
6.02 《关于公司2022年度关联销售相关额度上限的议案》
6.03 《关于公司2022年度关联采购相关额度上限的议案》
6.04 《关于公司2022年度关联存/贷款额度上限的议案》
6.05 《关于公司2022年度其他类别关联交易上限的议案》
7 《关于与中船财务有限责任公司签署2022年金融服务协议的议案》
8.00 《关于公司2022年度为所属子公司提供担保的议案》
8.01 《关于公司2022年度为所属部分子公司提供担保的议案》
8.02 《关于公司2022年度为所属部分控股孙公司提供担保的议案》
8.03 《关于公司部分全资子公司2022年度为其下属子公司提供担保的议案》
9 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
10 《关于聘任2022年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议通过《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则>等7项管理制度的议案》
1.01 审议《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.05 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.06 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
1.07 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
2 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司风帆公司前次募投项目变更暨结余资金永久补流的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4 审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2020年度利润分配的议案》
6 审议《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
7.00 逐项审议《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计关联交易预计情况的议案》
7.01 关于公司2020年度日常关联交易执行情况的议案
7.02 关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议(2021年度)》及2021年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议(2021年度)》及2021年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 关于公司与中船重工财务有限责任公司签订《综合金融服务框架协议(2021年度)》及2021年度关联存/贷款额度上限的议案
7.05 关于公司与中船集团签订《资产租赁原则协议(2021年度)》及2021年度其他类别关联交易上限的议案
8.00 逐项审议《关于公司2021年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
8.01 关于公司2021年度为所属部分子公司(含其全资子公司)和部分控股孙公司提供担保的议案
8.02 关于公司部分全资子公司2021年度为其下属子公司提供担保的议案
9 审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
10 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11 审议《关于聘任2021年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举周宗子先生为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举姚祖辉先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03 选举桂文彬先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04 选举高晓敏先生为公司第七届董事会非独立董事
2.05 选举张德林先生为公司第七届董事会非独立董事
2.06 选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事
2.07 选举史学婷女士为公司第七届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举高名湘先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举张学兵先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举邵志刚先生为公司第七届董事会独立董事
3.04 选举林赫先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举陈维扬先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.02 选举刘潜先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.03 选举贺志坚先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司变更募集资金投资项目的议案
3.01 关于汽车用动力电源研发中心建设项目调整投资的议案
3.02 关于船用化学电源生产能力提升建设项目调整投资的议案
3.03 关于核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目调整投资的议案
3.04 关于终止清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案
3.05 关于使用募集资金投资银系列产品生产能力提升建设项目的议案
3.06 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名非独立董事候选人的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于提名监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
7.01 关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案
7.02 关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议(2020年度)》及2020年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议(2020年度)》及2020年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 关于公司与中船集团签订《综合金融服务框架协议(2020年度)》及2020年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 关于公司2020年度其他类别关联交易上限的议案
8.00 关于公司2020年度为所属子公司提供担保的议案
8.01 关于公司2020年度为所属部分子公司(含其全资子公司)和部分控股孙公司提供担保的议案
8.02 关于公司部分全资子公司2020年度为其下属子公司提供担保的议案
9 关于公司2020年度向关联方提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
11 关于聘任2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
12 关于公司会计政策变更的议案
13.00 关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案
13.01 发行规模和数量
13.02 转股期限
13.03 转股价格的确定及其调整
13.04 限售期安排 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 发行普通股的种类、面值及上市地点
2.02 发行普通股的发行对象
2.03 标的资产及对价支付方式
2.04 发行普通股的定价方式和价格
2.05 发行普通股的发行数量
2.06 发行普通股的发行价格调整机制
2.07 发行普通股的限售期安排
2.08 过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
2.09 发行可转换公司债券的主体、种类
2.10 发行可转换公司债券的发行对象
2.11 标的资产及对价支付方式
2.12 发行可转换公司债券的票面金额和发行价格
2.13 发行可转换公司债券的发行数量
2.14 发行可转换公司债券的债券期限
2.15 发行可转换公司债券的债券利率
2.16 发行可转换公司债券的还本付息的期限和方式
2.17 发行可转换公司债券的转股期限
2.18 发行可转换公司债券的转股价格的确定及其调整
2.19 发行可转换公司债券的转股价格修正条款
2.20 发行可转换公司债券的转股数量
2.21 发行可转换公司债券的赎回条款
2.22 发行可转换公司债券的回售条款
2.23 发行可转换公司债券的限售期安排
2.24 发行可转换公司债券的担保事项
2.25 发行可转换公司债券的评级事项
2.26 发行可转换公司债券的转股股份的来源
2.27 发行可转换公司债券的转股年度股利归属
2.28 发行可转换公司债券的债券持有人会议相关事项
2.29 发行可转换公司债券的价格调整方案对象
2.30 发行可转换公司债券的价格调整方案生效条件
2.31 发行可转换公司债券的可调价期间
2.32 发行可转换公司债券的触发条件
2.33 发行可转换公司债券的调价基准日
2.34 发行可转换公司债券的调整机制
2.35 发行可转换公司债券的发行股份数量调整
2.36 发行可转换公司债券的调价基准日至发行日期间除权、除息事项
2.37 募集配套资金的情况
2.38 募集配套资金的用途
3 《关于审议<中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
4 《关于签署附生效条件的<发行普通股和可转换公司债券购买资产协议>的议案》
5 《关于签署附生效条件的<发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》
6 《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》
7 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
8 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
9 《本次交易不构成重组上市的议案》
10 《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
11 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12 《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
13 《关于制定<中国船舶重工集团动力股份有限公司非公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
15 《关于以自有资金向重庆清平机械有限责任公司增资暨关联交易的议案》
16 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7.00 公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计关联交易预计情况的议案
7.01 公司2018年度日常关联交易执行情况
7.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《商品供应框架协议(2019年度)》及2019年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 关于公司与中船重工集团有限公司签订《商品供应框架协议(2019年度)》及2019年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 关于公司与中船重工集团有限公司签订《综合金融服务框架协议(2019年度)》及2019年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 2019年度其他关联交易额度上限的议案
8.00 关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
8.01 关于公司为全资子公司提供合计不超过19亿元授信额度的担保的议案
8.02 关于公司2019年度为控股子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司、陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司提供合计不超过8亿元授信额度的担保的议案
8.03 关于公司2019年度为控股子公司中国船舶重工集团柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司提供合计不超过14亿元授信额度的担保的议案
9 关于公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
11 关于公司聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案
2 关于修订公司章程及相关议事规则的议案
3 关于部分股东承诺延期履行的议案
4 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
5.00 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
5.01 拟回购股份的目的
5.02 拟回购股份的方式和用途
5.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
5.04 拟回购股份的资金总额和资金来源
5.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
5.06 拟回购股份的期限
5.07 决议的有效期
6 关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 拟回购股份的目的
1.02 拟回购股份的方式和用途
1.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的资金总额和资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案
3 关于部分股东承诺延期履行的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于子公司对中船重工电机科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 审议《关于增补姚祖辉先生为第六届董事会董事的议案》
2.02 审议《关于增补高晓敏先生为第六届董事会董事的议案》
2.03 审议《关于增补桂文彬先生为第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司关于变更募集资金投资项目的议案》
1.01 审议《关于汽车用动力电源研发中心建设项目变更实施主体及实施地点的议案》
1.02 审议《关于年产200万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目变更实施主体及实施地点的议案》
1.03 审议《关于船用综合电力推进试制能力提升建设项目调整建设内容并变更实施地点的议案》
1.04 审议《关于海工及舰船在综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目调整投资的议案》
1.05 审议《关于工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目调整投资的议案》
1.06 审议《关于终止使用募集资金投资舰船与工业用40MW燃气轮机研发项目的议案》
1.07 审议《关于终止使用募集资金投资舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目的议案》
1.08 审议《关于终止使用募集资金投资高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目的议案》
1.09 审议《关于燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目调整投资的议案》
1.10 审议《关于船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目调整投资的议案》
1.11 审议《关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案》
1.12 审议《关于使用募集资金投资风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目的议案》
1.13 审议《关于使用募集资金投资风帆(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目的议案》
1.14 审议《关于使用募集资金投资中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设项目的议案》
1.15 审议《关于使用募集资金与关联方共同向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》
1.16 审议《关于使用募集资金与关联方共同设立中船重工(重庆)西南研究院有限公司暨关联交易的议案》
1.17 审议《关于使用募集资金购买控股股东持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》
2 审议《关于与关联方共同投资中国船舶重工集团柴油机有限公司暨关联交易的议案》
3 审议《关于与关联方共同向中船重工(北京)科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》
4 审议《关于与关联方共同设立中船重工(重庆)西南研究院有限公司暨关联交易的议案》
5 审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的陕西柴油机重工有限公司全部股权暨关联交易的议案》
6 审议《关于参与设立投资产业基金暨关联交易的议案》
7 审议《关于收购中国船舶重工集团有限公司持有的重庆齿轮箱有限责任公司全部股权暨关联交易的议案》
8 审议《关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《<公司2017年年度报告>全文及摘要》议案
4 审议关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5 审议关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6 审议关于《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
7.00 逐项审议关于《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计关联交易预计情况》的议案
7.01 审议2017年度日常关联交易执行情况
7.02 审议2018年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 审议2018年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 审议2018年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 审议2018年度其他关联交易额度上限的议案
8.00 逐项审议关于《公司2018年度为所属子公司提供担保额度上限》的议案
8.01 为全资子公司提供合计不超过26亿元授信额度担保的议案
8.02 为控股子公司提供合计不超过15亿元授信额度担保的议案
9 审议关于《公司部分董事、监事2017年度薪酬》的议案
10 审议关于《聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案
11 审议关于《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
12 审议关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以募集资金产生的利息用于收购火炬控股持有的淄川火炬新区建设项目相关资产负债的议案
2 关于调整2017年度日常关联交易额度的议案
3 关于延期履行重大资产重组部分承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2017-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止2014年限制性股票激励计划并回购已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于为下属公司大连船用柴油机有限公司综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司设立子公司暨关联交易的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 关于选举华伟先生为公司非独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举沈余生先生为公司监事的议案
3.02 关于选举曹明江先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《<中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年年度报告>全文及摘要》的议案
4 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
5 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
6 关于《聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案
7.00 逐项审议《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计关联交易情况》的议案
7.01 审议2016年度日常关联交易执行情况
7.02 审议2017年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 审议2017年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 审议2017年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 审议2017年度其他关联交易额度上限的议案
8 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司部分董事、监事2016年度薪酬》的议案
9 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事述职报告》的议案
10 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02激励计划的股票来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权期、标的股票的禁售期
1.04股票期权行权价格及行权价格的确定方法
1.05股票期权的授予条件、行权条件、期权的作废、收益限制
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07股票期权会计处理
1.08激励计划的实施程序、股票期权的授予程序及激励对象的行权程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10特殊情况下的处理
1.11激励计划的变更、终止
1.12公司与激励对象间的争议或纠纷解决机制
1.13其他重要事项
2关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案
5关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于回购注销2014年限制性股票激励计划首期已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2关于公司向控股子公司武汉船用机械有限责任公司增资暨关联交易的议案
3关于公司调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年度日常关联交易的议案
2、关于修改《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《关联交易管理制度》的议案
6、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
7、关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8、关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外投资管理办法》的议案
9、关于制定《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举何纪武先生为公司非独立董事的议案
1.02关于选举刘宝生先生为公司非独立董事的议案
1.03关于选举张德林先生为公司非独立董事的议案
1.04关于选举邹积国先生为公司非独立董事的议案
1.05关于选举童小川先生为公司非独立董事的议案
1.06关于选举金焘先生为公司非独立董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01关于选举张华民先生为公司独立董事的议案
2.02关于选举张元杰先生为公司独立董事的议案
2.03关于选举高名湘先生为公司独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案
3.01关于选举黄彪先生为公司监事的议案
3.02关于选举高晓敏先生为公司监事的议案
3.03关于选举吴念先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于据实调整公司划转至全资子公司相关资产及负债的议案
2关于将部分资产划转至全资子公司的议案
3关于变更前次募集资金投资项目实施主体的议案
4关于公司重大资产重组相关交易对方变更承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度报告及摘要的议案
4 公司2015年度财务决算报告的议案
5 公司2016年度财务预算报告的议案
6 公司2015年度利润分配预案的议案
7 公司关于申请2016年度金融机构贷款、授信额度及授权办理具体事宜的议案
8.00 公司2016年度日常关联交易的议案
8.01 2016 年公司向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司采购隔板的议案
8.02 2016 年淄博火炬能源有限责任公司采购公司合金的议案
8.03 2016 年公司向中船重工财务有限责任公司借款的议案
9 公司关于向全资子公司提供借款的议案
10 公司关于向合营企业提供借款暨关联交易的议案
11 公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司名称变更的议案
2 关于修改《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立全资子公司的议案
2 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案
3.00 关于更换部分董事的议案
3.01 关于选举王建新先生为公司董事的议案
3.02 关于选举周中杰先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次重组的方案概述
3.02 交易对方及发行对象
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价依据及交易价格
3.05 期间损益归属
3.06 标的资产利润补偿安排
3.07 标的资产的过户及违约责任
3.08 以现金方式支付交易对价
3.09 本次发行股份的种类和面值
3.10 发行方式
3.11 发行价格与定价依据
3.12 发行数量
3.13 上市地点
3.14 本次发行前公司滚存未分配利润安排
3.15 限售期
3.16 配套融资资金用途
3.17 决议有效期
3.18 关于公司本次重组方案部分调整且不构成重大调整的说明
4 关于《风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
8 关于签署附生效条件的《股份认购协议》 的议案
9 关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案
10 关于签署附生效条件的《商品供应框架协议》的议案
11 关于签署附生效条件的《综合服务框架协议》的议案
12 关于签署附生效条件的《综合金融服务框架协议》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
14 关于提请股东大会批准中国船舶重工集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
15 关于公司名称变更的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
18 关于更换董事的议案
19 公司关于向唐山风帆宏文蓄电池有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度报告及摘要的议案
4 公司2014年度财务决算报告的议案
5 公司2015年度财务预算报告的议案
6 公司2014年度利润分配预案的议案
7 公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
8.00 公司2015年度重点项目固定资产投资计划的议案
8.01 年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目投资计划
8.02 新型大容量密封铅蓄电池生产线搬迁升级改造项目投资计划
9 公司关于申请2015年度金融机构贷款、授信额度及授权办理具体事宜的议案
10.00 公司2015年度日常关联交易的议案
10.01 2015年公司向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司采购隔板的议案
10.02 2015年淄博火炬能源有限责任公司采购公司合金的议案
10.03 2015年公司向中船重工财务有限责任公司借款的议案
11.00 公司关于增加经营范围、修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案
11.01 公司增加经营范围的议案
11.02 修订公司章程的议案
11.03 授权董事会办理工商变更的议案
12 公司关于更换董事的议案
13 公司关于向控股子公司提供借款的议案
14 公司关于向合营公司提供借款暨关联交易的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于选举刘国忠先生为独立董事的议案
15.02 关于选举赵永新先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
2、审议关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
2.1、审议关于增加公司注册资本的议案
2.2、审议关于修改公司章程的议案
3、审议关于提名张华民先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案
1.1 激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划限制性股票的来源和总量
1.3 激励计划激励对象获授限制性股票的具体数量
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.5 激励计划限制性股票的授予价格及确定方法
1.6 激励计划限制性股票的授予和解锁
1.7 激励计划限制性股票数量的调整方法和程序
1.8 激励对象的收益限制
1.9 激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
1.10 实施激励计划的程序
1.11 公司与激励对象的权利和义务
1.12 限制性股票回购注销的原则
1.13 公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整
1.14 激励计划的变更与终止
1.15 其他重要事项
2 关于公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于公司《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司《限制性股票激励计划》相关事宜的议案
5 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更的议案
5.1 关于公司注册资本变更为53138万元的议案
5.2 关于公司修订《公司章程》的议案
5.3 关于授权董事会办理工商变更的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度报告正文及摘要》的议案；
（四）审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2014年财务预算方案》的议案；
（六）审议公司《2014年固定资产投资计划》的议案；
（七）审议公司《2013年度利润分配预案》的议案；
（八）审议公司《关于申请2014年银行授信额度及授权办理具体事宜》的议案；
（九）审议公司修订《募集资金管理办法》的议案；
（十）审议公司更换部分董事的议案；
（十一）审议公司更换部分监事的议案；
（十二）审议公司对外投资涉及关联交易的议案；
（十三）审议公司关于2013年关联交易事项及2014年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
（十四）审议公司关于提名独立董事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案；
2 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2012年度报告正文及摘要》的议案；
（四）审议公司《2012年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2013年财务预算方案》的议案；
（六）审议公司《2013年固定资产投资计划》的议案；
（七）审议公司《2012年度利润分配预案》的议案；
（八）审议公司《关于申请2013年银行授信额度及授权办理具体事宜》的议案。
（九）《关于董事会换届选举》的议案；
（十）《关于提名独立董事候选人》的议案；
（十一）《关于监事会换届选举》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
（二）关于收购保定风帆集团有限责任公司持有的保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司股权的议案；
（三）关于2012年关联交易事项及2013年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
（四）关于与中船重工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2012-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司的分红政策及未来三年股东回报规划
3 关于公司非公开发行A股股票方案（第二次修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案
5 关于同意公司与中国船舶重工集团公司签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案
6 关于公司非公开发行A股股票暨关联交易的补充议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度报告正文及摘要
4、2011年度财务决算报告
5、2012年财务预算方案
6、2011年度利润分配预案
7、关于申请2012年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案
8、关于2011年关联交易事项及2012年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案
9、关于前次募集资金使用情况的专项报告
10、关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于聘任大信会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
（二）审议《关于预计2011 年新增日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A 股股票条件（修订稿）的议案
2 关于公司非公开发行A 股股票方案（修订稿）的议案
3 关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于同意公司与中国船舶重工公司签署附条件生效股份认购协议的议案
6 关于公司非公开发行A 股股票暨关联交易的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于修订《风帆股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
10 关于制定《风帆股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11 关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
12 关于制定《风帆股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于修订《风帆股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
8、关于制定《风帆股份有限公司独立董事工作制度》的议案
9、关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
10、关于制定《风帆股份有限公司关联交易管理制度》的议案（注） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2010年度董事会工作报告；
2. 2010年度监事会工作报告；
3. 2010年度报告正文及摘要；
4. 2010年度财务决算报告；
5. 2011年财务预算方案；
6. 2010年度利润分配预案；
7. 关于申请2011年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
8. 关于2010年关联交易事项及2011年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于建设混合动力汽车用高容量密封型免维护铅酸蓄电池项目的议案;
2、关于变更募集资金投资项目的议案；
3、关于募集资金补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2011-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2010-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案；
（二）审议关于募集资金投资项目扩大产能的议案；
（三）审议关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2009 年度董事会工作报告；
2. 2009 年度监事会工作报告；
3. 2009 年度报告正文及摘要；
4. 2009 年度财务决算报告；
5. 2010 年财务预算方案；
6. 2009 年度利润分配预案；
7. 关于申请2010 年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
8. 关于2009 年关联交易事项及2010 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
9. 关于续聘大信会计师事务所为2010 年公司审计机构的议案；
10. 关于建设蓄电池产品产业技术升级项目的议案
11. 关于选举第四届董事会成员的议案。
12. 关于选举第四届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘大信会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计机构的议案；
2、关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2009-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2008年度董事会工作报告；
2、2008年度监事会工作报告；
3、2008年度报告正文及摘要；
4、2008年度财务决算报告；
5、2009年财务预算方案；
6、2008年度利润分配预案；
7、关于申请2009年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
8、关于 2008 年关联交易事项及 2009 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；
11、关于对保定新能源有限公司增加注册资本的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2008 年度董事会工作报告；
2. 2008 年度监事会工作报告；
3. 2008 年度报告正文及摘要；
4. 2008 年度财务决算报告；
5. 2009 年财务预算方案；
6. 2008 年度利润分配预案；
7. 关于申请2009 年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
8. 关于2008 年关联交易事项及2009 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
9. 关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于变更公司注册地址的议案；
3、审议关于《风帆股份公司与美国AMELIO SOLAR, Inc.合资设立保定风帆光伏能源有限公司的议案》；
4、审议关于更换董事的议案；
5、 审议关于发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3. 2007 年度报告正文及摘要；
4. 2007 年度财务决算报告；
5. 2008 年财务预算方案；
6. 2007 年度利润分配预案；
7. 2007 年度资本公积金转增股本预案；
8. 关于申请2008 年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案；
9. 关于2007 年关联交易事项及2008 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案；
10. 关于续聘大信会计师事务所为2008 年公司审计机构的议案；
11. 关于选举独立董事的议案；
12. 关于修订《风帆股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的议案；
13. 关于制定风帆股份有限公司独立董事年报工作制度的议案；
14. 关于修改《公司章程》的议案；
15. 关于变更对控股子公司唐山宏文蓄电池有限公司投资金额事项的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、审议公司《关于公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司关于修订《风帆股份有限公司信息披露事务管理制度 》的议案；
2. 审议公司关于修订《风帆股份有限公司募集资金管理及使用制度 》的议案；
3. 审议公司《关于风帆股份有限公司进行300万KVAh工业电池项目建设的议案 》；
4. 审议公司《关于风帆股份有限公司与美国江森公司合资项目的议案 》；
5. 审议公司《关于续聘大信会计师事务所为公司2007年审计机构的议案 》；
6. 审议公司《关于风帆股份有限公司购买铅锌矿探矿权的议案 》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2006年年度报告正文及摘要》；
4、 审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2007年度财务预算方案》；
6、 审议公司《2006年度利润分配预案》；
7、 审议《关于申请2007年度银行授信额度事宜的议案》；
8、 审议《关于成立保定风帆新能源有限公司的议案》；
9、 审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于2006年关联交易事项及2007年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届改选的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届改选的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2006-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议公司《关于2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）发行价格和定价方式
（6）锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议有效期限
（11）提请股东大会批准同意中船重工及风帆集团免于发出要约
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
4、审议公司《关于本次募集资金使用可行性的议案》；
5、审议公司《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、关于公司《聘任会计师事务所的议案》的议案；
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
9、关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2005年年度报告正文及摘要》；
4、 审议公司《2005年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2006年度财务预算方案》；
6、 审议公司《2006年生产经营计划》；
7、 审议公司《2006年投资计划》；
8、 审议公司《2005年度利润分配预案》；
9、 审议《关于申请2006年度银行授信额度事宜的议案》；
10、审议《关于太阳能电池项目增加投资的议案》；
11、审议《关于投资建设100万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案》（清苑分公司）；
12、审议《关于投资建设300万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案》；
13、审议《关于合资设立唐山风帆宏文蓄电池有限公司的议案》；
14、审议《关于关联方占用资金清欠方案的议案》；
15、审议《关于改选公司董事的议案》
16、审议《关于聘请会计师事务所及报酬支付的议案》
17、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国动力 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 风帆股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配