| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告及年报摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于申请综合授信的议案
10 关于继续为下属公司提供担保的议案
11 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
12 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《外部董事工作管理办法》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易准则》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
7 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
8.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
8.01 周斌
8.02 刘勇
8.03 魏树源
8.04 连万勇
8.05 李茹
8.06 王鹏
9.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
9.01 田侃
9.02 吴范宏
9.03 李颖琦
10.00 关于选举第八届监事会监事的议案
10.01 邢永刚
10.02 左永华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2022-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行的数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于《2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6 关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告及年报摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于申请2022年度综合授信的议案
10 关于继续为下属公司提供担保的议案
11 关于公司及下属公司之间继续通过委托贷款等方式进行资金调拨的议案
12 关于继续在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
13 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度报告及年报摘要
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配预案
7 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于申请2021年度综合授信的议案
10 关于继续为下属公司提供担保的议案
11 关于与下属公司之间继续通过委托贷款进行资金调拨的议案
12 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
13 关于选举非独立董事的议案
14 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度财务决算报告
2 2020年度财务预算报告
3 2019年度利润分配预案
4 2019年度董事会工作报告
5 2019年度监事会工作报告
6 2019年年度报告及年报摘要
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于申请2020年度综合授信的议案
9 关于继续为子公司提供担保的议案
10 关于公司与子公司之间继续通过委托贷款进行资金调拨的议案
11 关于继续开展票据池业务及票据质押的议案
12 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
13 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
14 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于选举第七届董事会董事的议案
2.01 周斌
2.02 李智明
2.03 董增贺
2.04 魏宝康
2.05 杨军
2.06 李晓娟
3.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.01 印春华
3.02 郑先弘
3.03 田侃
4.00 关于选举第七届监事会监事的议案
4.01 齐子越
4.02 邢永刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事制度》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10 关于修订《关联交易准则》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《债务融资工具信息披露管理制度》的议案
2 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度财务决算报告
2 2019年度财务预算报告
3 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
4 关于申请2019年度综合授信的议案
5 关于为子公司提供担保的议案
6 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案
7 关于开展票据池业务及票据质押的议案
8 关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案
9 2018年度董事会工作报告
10 2018年度监事会工作报告
11 2018年年度报告及年报摘要
12 关于公司2018年度利润分配预案的议案
13 关于重大资产重组国药集团三益药业(芜湖)有限公司过渡期间损益的议案
14 关于重大资产重组2018年度盈利预测实现情况的报告
15 关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情况的报告
16 关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案
17 关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改《公司章程》的议案
18 关于调整董事会专业委员会设置的议案
19 关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细则》的议案
20 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
21 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董增贺
2.02 李晓娟
2.03 魏宝康
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 郑先弘
3.02 田侃 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司青海制药(集团)有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司45.16%股权的议案
2 关于拟与中国医药投资有限公司就青海制药厂有限公司签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数的确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于全体董事、高级管理人员及控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
9 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度财务决算报告
2 2018年度财务预算报告
3 关于公司2018年度日常关联交易的议案
4 关于拟变更与国药集团财务有限公司《金融服务协议》主要内容暨关联交易的议案
5 关于继续为子公司提供担保的议案
6 关于全资子公司继续为全资孙公司提供担保的议案
7 2017年度董事会工作报告
8 2017年度监事会工作报告
9 2017年年度报告及年报摘要
10 关于公司2017年度利润分配预案的议案
11 关于重大资产重组2017年度盈利预测实现情况的报告
12 关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案
13 关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改《公司章程》的议案
14 关于聘请2018年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案
2 关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的议案
3 关于拟与国药集团一致药业股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》暨关联交易的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 杨逢奇
4.02 杨军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组配套募集资金使用完毕及账户注销的议案
2关于为全资子公司提供担保期限延长的议案
3关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案
4关于变更公司经营范围的议案
5关于根据权益分派实施结果调整公司注册资本的议案
6关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案
7关于修改《公司章程》的议案
8关于修改《董事会议事规则》的议案
9关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及年报摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2017年度财务预算报告
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易的议案
8 关于拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于为全资子公司提供委托贷款的议案
11 关于重大资产重组过渡期损益情况的报告
12 关于重大资产重组2016年度盈利预测实现情况的报告
13 关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案
14 关于公司调整独立董事薪酬的议案
15 关于聘请2017年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2016-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2016年度日常关联交易金额的议案
2 关于为下属公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第六届董事会董事的议案
1.01周斌
1.02李智明
1.03刘存周
1.04章建辉
1.05贾志丹
1.06韩雁林
2.00关于选举独立董事的议案
2.01许定波
2.02邵蓉
2.03印春华
3.00关于选举监事的议案
3.01梁红军
3.02杨逢奇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于接受间接控股股东向控股子公司国药集团中联药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司发展战略定位及目标的议案
2 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 交易价格
3.04 对价支付
3.05 现金支付
3.06 发行股份的种类和面值
3.07 发行方式、发行对象及认购方式
3.08 发行股份的定价原则和发行价格
3.09 发行数量
3.10 锁定期安排
3.11 上市地点
3.12 过渡期损益安排
3.13 滚存未分配利润安排
3.14 相关资产办理权属转移的合同义务及责任
3.15 盈利预测补偿
3.16 本次发行决议有效期
3.17 发行股票的种类和面值
3.18 发行方式
3.19 发行对象及认购方式
3.20 发行价格及定价依据
3.21 配套融资金额、股份发行数量
3.22 锁定期安排
3.23 拟上市地点
3.24 募集资金用途
3.25 滚存未分配利润的处理
3.26 本次发行决议有效期
4 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
6 关于本次交易构成重大资产重组的议案
7 关于本次交易不构成借壳上市的议案
8 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
9 关于签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
10 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11 关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
12 关于《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
13 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
14 关于提请股东大会批准中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16 关于提交股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告及年报摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2016年度财务预算报告
6 关于公司2016年度日常关联交易的议案
7 关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案
8 关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案
9 关于公司聘请2016年度会计师事务所的议案
10 关于公司2015年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 周斌
2.02 潘振云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举杨逢奇先生为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及年报摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2015年度财务预算报告
6 关于公司2015年度日常关联交易的议案
7 关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案
8 关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案
9 关于选举印春华先生为公司第五届董事会独立董事的议案
10 关于公司聘请2015年度会计师事务所的议案
11 关于公司2014年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>》的议案
2、审议《关于公司募集资金用途详细说明》的议案
3、审议《关于公司<现金分红回报承诺函（修订稿）>》的议案
4、审议《关于公司拟继续与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>》的议案
5、审议《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>》的议案
6、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>》的议案
7、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案
8、审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案
9、审议《关于制定公司<累计投票实施细则>》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于接受间接控股股东向控股子公司武汉中联药业集团股份有限公司提供委托贷款的议案》
2、审议《关于接受间接控股股东向控股子公司国药集团川抗制药有限公司提供委托贷款的议案》
3、审议《关于接受控股股东向控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司提供委托贷款的议案》
4、审议《上海现代制药股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案》
5、审议《关于提名黄永兵先生为第五届董事会董事候选人的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于公司与中国医药集团总公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
7、审议《关于公司与中国医药工业研究总院签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
8、审议《关于公司与上海浦东科技投资有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
9、审议《关于公司与财通基金管理有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
10、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
12、审议《关于提请股东大会同意中国医药集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
13、审议《关于提请股东大会同意中国医药工业研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
14、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
15、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订<上海现代制药股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及年报摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易》的议案
7、审议《关于公司收购国药集团容生制药有限公司剩余30%股权》的议案
8、审议《关于股权质押并购贷款》的议案
9、审议《关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
10、审议《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案
11、审议《关于选举钟倩女士为公司第五届董事会董事》的议案
12、审议《关于选举陆伟根先生为公司第五届董事会董事》的议案
13、审议《关于选举杨祉凡先生为公司第五届监事会监事》的议案
14、审议《关于修改公司<章程>》的议案
15、审议《关于公司聘请2014年度会计师事务所》的议案
16、审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告及年报摘要》
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2013年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易》的议案
7、审议《关于公司拟收购武汉中联药业集团股份有限公司86.86%股权暨关联交易》的议案
8、审议《关于公司拟收购国药集团川抗制药有限公司72%股权暨关联交易》的议案
9、审议《关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
10、审议《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案
11、审议《关于公司聘请2013年度会计师事务所》的议案
12、审议《关于公司2012年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于公司第四届董事会董事任期届满换届选举》的议案
2) 审议《关于公司第四届监事会监事任期届满换届选举》的议案
3) 审议《关于修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司拟进行重大对外投资事项》的议案
2、 审议《关于公司拟与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2011 年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2011 年度董事会工作报告》
3) 审议《2011 年度监事会工作报告》
4) 审议《2011 年度财务决算报告》
5) 审议《2012 年度财务预算报告》
6）审议《关于公司2012 年度日常关联交易》的议案
7）审议《关于变更公司英文名称》的议案
8）审议《关于修改公司章程》的议案
9）审议《关于公司聘请2012 年度会计师事务所》的议案
10）审议《关于公司2011 年度利润分配预案》的议案
11）审议《关于选举朱旭东先生担任公司第四届董事会独立董事》的议案
12）审议《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-09 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2012-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
2） 审议《关于变更一类新药项目募集资金用于永久补充流动资金》的议案
3） 审议《关于公司战略定位》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举刘存周先生为公司董事》的议案
2、审议《关于选举陈文浩先生为公司董事》的议案
3、审议《关于选举陆伟根先生为公司监事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2011-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《2010年年度报告及年报摘要》
2）审议《2010年度董事会工作报告》
3）审议《2010年度监事会工作报告》
4）审议《2010年度财务决算报告》
5）审议《2011年度财务预算报告》
6）审议《关于公司2011年日常关联交易》的议案
7）审议《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
8）审议《关于公司聘请2011年度会计师事务所》的议案
9）审议《关于公司2011年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案
2、审议关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-25 |
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| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2010-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2009 年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2009 年度董事会工作报告》
3) 审议《2009 年度监事会工作报告》
4) 审议《2009 年度财务决算报告》
5) 审议《2009 年度财务预算报告》
6) 审议《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案
7) 审议《关于公司聘请2010 年度会计师事务所》的议案
8) 审议《关于公司2009 年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2009-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合公开增发A 股条件的议案
2、审议关于公司本次公开增发A 股股票方案的议案（该议案内容需逐项审议）
2.1 发行股票种类
2.2 每股面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 向原股东配售的安排
2.6 发行方式
2.7 发行价格和定价方式
2.8 上市地
2.9 募集资金用途
2.10 增发股票决议有效期
2.11 本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配安排
3、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜的议案
4、审议关于公司本次公开增发A 股募集资金投资项目可行性的议案
5、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案
6、审议关于全面修订公司募集资金使用管理办法的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2009-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于公司第三届董事会董事任期届满换届选举》的议案
2) 审议《关于公司第三届监事会监事任期届满换届选举》的议案
3) 审议《关于修改公司章程》的议案
4) 审议《关于修改公司董事会议事规则》的议案
5) 审议《关于更换公司2009 年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2008 年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2008 年度董事会工作报告》
3) 审议《2008 年度监事会工作报告》
4) 审议《2008 年度财务决算报告》
5) 审议《2009 年度财务预算报告》
6) 审议《关于修改公司章程》的议案
7) 审议《关于公司为上海医工院医药股份有限公司提供担保》的议案
8) 审议《关于公司聘请2009 年度会计师事务所》的议案
9）审议《关于公司2008 年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2009-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于选举赵世君先生为公司独立董事的议案》；
2) 审议《关于选举王小坚先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于选举陈凯先先生为公司独立董事的议案》
2) 审议《关于选举丁以升先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2008-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权的议案》
2) 审议《关于提名潘振云先生和魏宝康先生为公司董事候选人的议案》
3) 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2007 年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2007 年度董事会工作报告》
3) 审议《2007 年度监事会工作报告》
4) 审议《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》
5) 审议《2007 年度利润分配预案》
6) 审议《关于修改公司章程》的议案
7) 审议《关于修改董事会议事规则》的议案
8) 审议《关于修改公司投资管理制度》的议案
9) 审议《关于上海现代制药股份有限公司聘请2008 年度会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2006年年度报告及年报摘要》
2) 审议《2006年度董事会工作报告》
3) 审议《2006年度监事会工作报告》
4) 审议《2006年度财务决算报告》
5) 审议《2007年度财务预算报告》
6) 审议《2006年度利润分配预案》
7) 审议《关于修改公司章程》的议案
8) 审议《关于修改董事会议事规则》的议案
9) 审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案
10) 审议《关于修改董事会战略与投资委员会实施细则》的议案
11) 审议《关于上海现代制药股份有限公司聘请2007年度会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于上海现代制药股份有限公司第二届董事会任期届满换届选举的议案》
(2) 审议《关于上海现代制药股份有限公司第二届监事会任期届满换届选举的议案》
(3) 审议《关于公司章程修正案（草案）的议案》
(4) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》
(5) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
(6) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》
(7) 审议《关于修订公司关联交易准则的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议关于公司《2005年度报告及年报摘要》的议案；
2)审议关于公司《2005年度董事会工作报告》的议案；
3)审议关于公司《2005年度监事会工作报告》的议案；
4)审议关于公司《2005年度财务决算报告》的议案；
5)审议关于公司《2006年度财务预算报告》的议案
6)审议关于公司《2005年度利润分配预案》的议案；
7)审议关于公司《募集资金结构调整的说明》的议案；
8)审议关于公司《投资管理制度修正案》的议案；
9)审议关于公司《投资者关系管理制度》的议案。
10）关于全面修订《公司章程》的议案
11）关于聘请2006年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 国药现代 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《上海现代制药股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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