| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事 2023 年度述职报告》
4 审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
5 审议《2023 年度财务决算报告》
6 审议《关于 2023 年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内控审计机构的议案》
9 审议《关于修订【独立董事工作制度】的议案》
10 审议《关于修订【公司章程】的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补充预计公司2023年日常关联交易事项的议案》
2 选举(补选)虞晓锋为公司第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2022年度述职报告》
4 审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5 审议《2022年度财务决算报告》
6 审议《关于2022年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补充预计公司2022年日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2021年度述职报告》
4 审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5 审议《2021年度财务决算报告》
6 审议《关于2021年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年内控审计机构的议案》
9 审议《关于公司第十一届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》
10 审议《关于公司全资子公司浪莎内衣以定期存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
11 选举第十一届董事会董事翁荣弟
12 选举第十一届董事会董事翁晓锋
13 选举第十一届董事会董事金洲斌
14 选举第十一届董事会董事翁晓菲
15 选举第十一届董事会独立董事罗仲伟
16 选举第十一届董事会独立董事何元福
17 选举第十一届董事会独立董事张轶男
18 选举第十一届监事会监事陈筱斐
19 选举第十一届监事会监事帖玮婷 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举(补选)第十届董事会独立董事何元福 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2020年度述职报告》
4 审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5 审议《2020年度财务决算报告》
6 审议《关于2020年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年内控审计机构的议案》
9 选举第十届董事会独立董事罗仲伟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2019年度述职报告》
4 审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5 审议《2019年度财务决算报告》
6 审议《关于2019年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年内控审计机构的议案》
9 审议《关于浪莎内衣使用自有资金不超过2.5亿元用于购买理财产品进行现金资产管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2018年度述职报告》
4 审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5 审议《2018年度财务决算报告》
6 审议《关于2018年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内控审计机构的议案》
9 选举第十届董事会董事翁荣弟
10 选举第十届董事会董事翁晓锋
11 选举第十届董事会董事金洲斌
12 选举第十届董事会董事翁晓菲
13 选举第十届董事会独立董事李有星
14 选举第十届董事会独立董事何斌辉
15 选举第十届董事会独立董事赵克薇
16 选举第十届监事会监事陈筱斐
17 选举第十届监事会监事吴金芳
18 审议《关于公司第十届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补充预计公司2018年日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5亿元人民币的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2017年度述职报告》
4 审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5 审议《2017年度财务决算报告》
6 审议《关于2017年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内控审计机构的议案》
9 审议《关于修改【公司章程】的议案》
10 审议《关于母公司使用自有资金不超过1.8亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于补充预计公司2017年日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2016年度述职报告》
4 审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5 审议《2016年度财务决算报告》
6 审议《关于2016年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年内控审计机构的议案》
9 审议《关于浪莎内衣使用自有资金不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补充预计公司2016年日常关联交易事项的议案》
2 审议《关于再次补充预计公司2016年日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2015年度述职报告》
4 审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5 审议《2015年度财务决算报告》
6 审议《关于2015年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内控审计机构的议案》
9 审议《关于公司使用自有资金不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》
10 审议《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》
11 审议《关于修改【公司章程】的议案》
12 选举第九届董事会董事翁荣弟
13 选举第九届董事会董事金洲斌
14 选举第九届董事会董事翁晓锋
15 选举第九届董事会董事翁晓菲
16 选举第九届董事会独立董事虞晓锋
17 选举第九届董事会独立董事何劲松
18 选举第九届董事会独立董事赵克薇
19 选举第九届监事会监事陈筱斐
20 选举第九届监事会监事吴金芳
21 审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2014年度述职报告》
4 审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5 审议《2014年财务决算报告》
6 审议《关于2014年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内控审计机构的议案》
9 审议《关于浪莎内衣使用自有资金不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2014-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、审议《董事会工作报告》
②、审议《监事会工作报告》
③、审议《独立董事2013年度述职报告》
④、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
⑤、审议《2013年财务决算报告》
⑥、审议《关于2013年度利润分配预案》
⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构的议案》
⑧、审议《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控审计机构的议案》
⑨、审议《关于修订【公司章程】的议案》
⑩、审议《关于调整选举吴金芳为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、审议《董事会工作报告》
②、审议《监事会工作报告》
③、审议《独立董事2012年度述职报告》
④、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
⑤、审议《2012年财务决算报告》
⑥、审议《关于2012年度利润分配方案》
⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年财务报告审计机构的议案》
⑧、选举公司第八届董事会董事和独立董事
8-1 选举翁荣金为公司第八届董事会董事
8-2 选举翁荣弟为公司第八届董事会董事
8-3 选举金洲斌为公司第八届董事会董事
8-4 选举虞晓锋为公司第八届董事会独立董事
8-5 选举张宜霞为公司第八届董事会独立董事
⑨、选举公司第八届监事会监事
9-1 选举翁关荣为公司第八届监事会监事
9-2 选举陈筱斐为公司第八届监事会监事
⑩、审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬确认及预计2012年度薪酬的议案》； ②审议《关于修改【公司章程】的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、审议《董事会工作报告》
②、审议《监事会工作报告》
③、审议《2011 年度独立董事述职报告》
④、审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
⑤、审议《2011 年度财务决算报告》
⑥、审议《关于2011 年度利润分配方案和弥补亏损方案》
⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012 年财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举公司独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2011-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、审议《董事会工作报告》
②、审议《监事会工作报告》
③、审议《2010 年度独立董事述职报告》
④、审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
⑤、审议《2010 年度财务决算报告》
⑥、审议《关于2010 年度利润分配方案和弥补亏损方案》
⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011 年财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2010-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、审议《董事会工作报告》
②、审议《监事会工作报告》
③、审议《2009 年度独立董事述职报告》
④、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
⑤、审议《2009 年财务决算报告》
⑥、审议《关于2009 年度利润分配方案和弥补亏损方案》
⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010 年财务报告审计机构的议案》
⑧、审议《公司2010 年预计日常关联交易事项的议案》
⑨、选举公司第七届董事会董事和独立董事
⑩、选举公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①、审议《董事会工作报告》
②、审议《监事会工作报告》
③、审议《2008 年度独立董事述职报告》
④、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
⑤、审议《2008 年财务决算报告》
⑥、审议《关于2008 年度利润分配方案和弥补亏损方案》
⑦、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009 年财务报告审计机构的议案》
⑧、审议《公司2008 年日常关联交易事项和2009 年预计日常关联交易事项的议案》
⑨、审议《关于同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在中信银行股份有限公司义乌分行办理授信业务的议案》
⑩、审议《关于修改[公司章程]的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2008-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
5、审议《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《预计本次非公开发行股票对上市公司影响的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会工作报告》
（2）审议《监事会工作报告》
（3）审议《2007 年度独立董事述职报告》
（4）审议《2007 年度财务决算报告》
（5）审议《公司2007 年度报告》及《公司2007 年度报告摘要》
（6）审议《关于2007 年度利润分配方案》
（7）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》
（8）审议《股东、实际控制人行为规范管理办法》
（9）审议《关于修改[公司章程]的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2007-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司对外担保制度》；
②审议《公司独立董事工作制度》；
③审议《公司关联交易内部决策管理办法》；
④审议《关于给予公司董事、独立董事、监事、董事会秘书等高级管理人员津贴补助的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会工作报告》
（2）审议《监事会工作报告》
（3）审议《独立董事2006年度述职报告》
（4）审议《2006年度财务决算报告》
（5）审议《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》
（6）审议《关于2006年度利润分配方案》
（7）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案》
（8）、审议《关于根据新会计准则的要求，修改公司原有会计政策、做出或调整原有会计估计，以作为2007年会计核算的基础和依据的议案》；
（9）、审议《关于变更公司经营业务范围的议案》；
（10）、审议《关于变更公司名称的议案》；
（11）、审议《关于变更公司住所的议案》；
（12）、审议《关于修改[公司章程]及其附件的议案》；
（13）、选举公司第六届董事会董事和独立董事；
（14）、选举公司第六届监事会监事。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2006-12-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《四川长江包装控股股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于确认公司三年以上依法可不予支付应付款项转入资本公积的议案》
2、审议《关于解除本公司与原重组方四川泰港签订的《赠与资产协议》的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案》（下列事项逐项表决）
（1）非公开发行股票对象
（2）发行种类和面值
（3）非公开发行股票数量
（4）非公开发行股票价格
（5）限售期安排
（6）上市地点
（7）认购方式
（8）本次发行决议有效期
（9）拟提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票收购资产有关的一切事宜
5、审议《关于以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议案》
6、审议《关于转让宜宾中元造纸有限公司股权的议案》（2006年10月25日公司第五届董事会第七次会议审议）
7、审议《关于重大资产重组暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《董事会工作报告》
（2）审议《监事会工作报告》
（3）审议《独立董事2005年度述职报告》
（4）审议《2005年度财务决算报告》
（5）审议《公司2005年度报告》及《公司2005年度报告摘要》
（6）审议《关于2005年度利润分配方案》
（7）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案》
（8）审议《关于公司化工原料、一般材料等存货盘亏的议案》
（9）审议《关于变更公司经营业务范围的议案》
（10）审议《关于修改[公司章程]及其附件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2005-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议议题：审议《关于解除职工劳动合同关系给予经济补偿的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 浪莎股份 |
| 公告日期 | 2005-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司所属宜宾中元造纸有限责任公司资产租赁经营的议案》
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配