| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度独立董事述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 公司2023年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案
2 关于改聘公司2023年度财务审计机构的议案
3 关于改聘公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限及品种
2.04 票面金额、发行价格和票面利率
2.05 募集资金用途
2.06 担保方式
2.07 偿债保障措施
2.08 发行对象
2.09 上市安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度独立董事述职报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司2022年年度报告及其摘要
7 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案
8 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
9 关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人王南军先生
2.02 非独立董事候选人刘先福先生
2.03 非独立董事候选人周安军先生
2.04 非独立董事候选人阮一恒先生
2.05 非独立董事候选人刘刚先生
2.06 非独立董事候选人宋晓峰先生
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人郭月梅女士
3.02 独立董事候选人徐一旻女士
3.03 独立董事候选人虞明远先生
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 股东代表监事候选人王海先生
4.02 股东代表监事候选人李琳先生
4.03 股东代表监事候选人王超女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7 关于申请注册发行超短期融资券的议案
8 关于将公司资质分立至全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度独立董事述职报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2021年年度报告及其摘要
7 公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划
8 关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案
9 关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案
2 关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案
3 关于申请注册发行中期票据的议案
4 关于续签《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案
2.01 独立董事候选人徐一旻女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度独立董事述职报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案
7 关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行短期融资券的议案
2 关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
2 关于续签《金融服务协议》的议案
3.00 关于增补部分监事的议案
3.01 监事候选人王超女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度独立董事述职报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案
7 关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案
8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估值的公允性暨批准评估报告的议案
9 关于拟定向回购重大资产重组交易对方2019年度应补偿股份及要求现金返还的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案
2 关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案
3 关于续签《金融服务协议》的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
4.01 董事候选人王南军先生
4.02 董事候选人刘先福先生
4.03 董事候选人周安军先生
4.04 董事候选人阮一恒先生
4.05 董事候选人刘刚先生
4.06 董事候选人宋晓峰先生
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 独立董事候选人李娟女士
5.02 独立董事候选人宁立志先生
5.03 独立董事候选人郭月梅女士
6.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
6.01 监事候选人王海先生
6.02 监事候选人李琳先生
6.03 监事候选人周春晖先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 独立董事候选人郭月梅女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案
2 关于拟签署重大合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
7 关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案
8 关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案
9 公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人周安军先生
1.02 董事候选人刘刚先生
1.03 董事候选人宋晓峰先生
2.00 关于选举监事的议案
2.01 监事候选人李琳先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 债券期限及品种
2.04 票面金额、发行价格和票面利率
2.05 募集资金用途
2.06 担保方式
2.07 偿债保障措施
2.08 发行对象
2.09 上市安排
2.10 承销方式
2.11 本次发行决议的有效期
2.12 本次发行的中介机构
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2018-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
7 关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于拟定向回购重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求现金返还的议案
10 关于为全资孙公司申请综合授信额度提供担保的议案
11 关于为控股子公司申请综合授信额度提供共同担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
4公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配方案
6关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
7关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案
8关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2《关于续签<金融服务协议>的议案》
3《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产中股份发行价格调整方案的议案》
4《关于调整本次募集配套资金中股份发行价格调整方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人肖跃文先生
1.02 董事候选人张勇先生
1.03 董事候选人刘先福先生
1.04 董事候选人王南军先生
1.05 董事候选人陈舟宇先生
1.06 董事候选人阮一恒先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人邓明然先生
2.02 独立董事候选人李娟女士
2.03 独立董事候选人宁立志先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人张晴女士
3.02 监事候选人兰国光先生
3.03 监事候选人周春晖先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01本次交易的整体方案
4.02本次发行股份及支付现金购买资产
4.03标的资产
4.04标的资产的交易价格及定价依据
4.05发行方式
4.06发行股份的种类和面值
4.07发行对象
4.08发行股份的定价依据及发行价格
4.09发行价格调整方案
4.10发行数量及支付现金金额
4.11关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.12股份锁定期安排
4.13上市地点
4.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.15标的资产过渡期损益的归属
4.16决议有效期
4.17本次发行股份募集配套资金
4.18发行股票的种类和面值
4.19发行方式
4.20发行对象及认购方式
4.21发行股份的定价依据及发行价格
4.22发行价格调整方案
4.23募集配套资金总额
4.24发行股份的数量
4.25募集资金用途
4.26关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.27股份锁定期安排
4.28上市地点
4.29决议有效期
5《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
6公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
8.00公司与认购方分别签署附条件生效《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案
8.01与湖北交投集团签署《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
8.02与楚天高速1号资产管理计划、无锡稳润、武汉三友、天安财险和姚绍山分别签署《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
9《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案
10公司（代员工持股计划）与广发证券资产管理（广东）有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签署《广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划资产管理合同》的议案
11董事会关于《本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
12评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
14提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案
15关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案
16批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
17修改《公司章程》的议案
18修改《股东大会议事规则》的议案
19公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
20公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案
21公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
22提请股东大会同意控股股东湖北省交通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度独立董事述职报告
3 2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4 2015年度利润分配预案
5 关于聘请公司2016年度审计机构的议案
6 关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案
7 关于预计2016年日常关联交易的议案
8 2015年度监事会工作报告
累积投票议案
9.00 关于调整部分董事的议案
9.01 董事候选人许红明先生
10.00 关于调整部分监事的议案
10.01 监事候选人周春晖先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于与控股股东全资和控股子公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于与湖北交投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 关于调整部分独立董事的议案
1.01 独立董事候选人李娟女士
2.00 关于调整部分监事的议案
2.01 监事候选人王雷刚先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度独立董事述职报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年财务决算报告及2015年财务预算报告
5、2014年度利润分配方案
6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
7、关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于调整部分监事的议案》
议案2、《关于修订公司章程相关条款的议案》
议案3、《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2013年度董事会工作报告》
议案2、《2013年度独立董事述职报告》
议案3、《2013年度监事会工作报告》
议案4、《2013年财务决算报告及2014年财务预算报告》
议案5、《2013年度利润分配预案》
议案6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
议案7、《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
议案2、《2013-2015年度公司绩效考核方案》
议案3、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
议案4、《关于发行公司债券的议案》
4.1公司债券的发行规模
4.2公司债券的期限
4.3公司债券的利率
4.4公司债券的募集资金用途
4.5担保安排
4.6公司债券决议的有效期
4.7本次发行债券的拟上市交易所
4.8本次发行公司债券的中介机构
议案5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案6、《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度独立董事述职报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《关于向鄂北公司增资的议案》；
5、审议《2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》；
6、审议《2012年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2013-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分董事的议案》
2、审议《关于调整部分监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《2011 年财务决算报告及2012 年财务预算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于向商业银行申请不超过10 亿元流动资金贷款授信额度的议案》；
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2011-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司与湖北省交通投资有限公司关联交易的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于调整部分董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度独立董事述职报告》（各独立董事分别述职）；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《2010 年财务决算报告及2011 年财务预算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设武汉城市圈环线高速公路咸宁东段的议案》；
2、审议《2010-2012 年度公司效绩考核方案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2010-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于合作投资建设武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向商业银行申请固定资产支持融资产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2010-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于推选公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》（各独立董事分别述职）；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《2009年财务决算报告及2010年财务预算报告》；
5、审议《2009年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
7、审议《关于大随高速公路特许经营权抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整部分监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2009-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案》；
2、审议《关于调整部分董事的议案》；
3、审议《关于调整部分监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2009-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为湖北楚天鄂北高速公路有限公司申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意项目公司成立后申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款的议案》；
2、审议《关于为项目公司成立后申请麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于为麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目提供投资人履约担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2008-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资建设麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分董事的议案》；
2、审议《关于调整部分独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于推选公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分董事的议案》；
2、审议《关于调整部分监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事述职报告》
3、审议《2006 年度监事会工作报告》；
4、审议《2006 年度财务决算报告及2007 年度财务预算报告》；
5、审议《2006 年度利润分配方案》；
6、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
7、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
8、审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
9、审议《关于聘请公司2007 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2006-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于延长本届董事会、监事会任期的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2006-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》，三名独立董事向股东大会述职；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于聘请公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-04-06 |
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| 公司名称 | 楚天高速 |
| 公告日期 | 2005-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于实施汉荆段高速公路路面改建工程的议案》；
2、审议《关于支付江宜段高速公路加铺沥青路面工程费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
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