| 关联交易 公告日期:2014-10-31 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北省交通投资有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司拟与湖北省交通投资有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资设立“咸宁（嘉鱼）长江公路大桥有限公司”（暂定名，以工商登记为准），负责咸宁（嘉鱼）长江公路大桥的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和服务开发等工作。项目估算总投资额为310,000万元，项目资本金为77,500万元，其中项目公司注册资金为10,000万元，各投资人额外投资共计67,500万元。公司对本项目的资本金投资额为19,375万元（其中认缴的项目公司注册资本为2,500万元，额外投资为16,875万元），以现金方式出资。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;由于湖北省交通投资有限公司（以下简称“省交投公司”）为本公司控股股东，构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内本公司未与省交投公司发生同类别的关联交易。
二、进行关联交易的目的及对公司的影响情况
根据《武汉城市圈“两型”社会建设综合配套改革试验区综合交通规划纲要》，本项目是武汉城市圈综合交通规划辐射交通圈的重要组成部分。投资本项目利于优化公司资产结构，做大主业规模。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 310000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北省交通投资有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易采取协议转让方式进行。 |
| 交易简介 |
二、进行关联交易的目的及对公司的影响情况
1、本次关联交易的目的
由于国家高速公路相关政策变化，且十房项目面临工期延误和概算增加的风险。如果本公司继续投资十房高速公路项目，其经济效益将大幅低于预期。为规避投资风险，充分保护广大投资者利益，本公司决定退出十房高速公路项目的投资。
2、本次关联交易对公司影响
此项交易将有利于规避投资风险，避免公司投资损失。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 743044000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-10-31 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 |
| 定价依据 | 该施工承包合同的价格，系根据招投标确定。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为加快推进养护专业化、市场化，根据国家相关政策法规和公司制度，公司对路面养护实行全国招标，选定专业化的养护队伍。2011 年8 月29 日，公司在
湖北省综合招投标网站上发布招标公告，对汉宜高速公路全长278 公里路段实施沥青路面养护施工项目公开招标。招标项目共分为2 个合同段，其中湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称高开公司）中标第1 合同段。合同总价为65,915,914.00元。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
加强对公司经营路段的养护，保证道路通畅是公司正常开展业务经营活动的需要，对养护工程进行招投标，选定专业化的养护队伍，有利于提高公司的养护
水平，有利于公司深化管理体制机制创新，提高公司运营管理效益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 65915900元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-11-18 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北省高速公路管理局 |
| 定价依据 | 评估 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据公司与湖北省高速公路管理局签署的《资产置换协议》，公司拟将拥有
的北京的房产及附属设施与湖北省高速公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉
宜段潜江服务区房屋建筑物及土地使用权进行置换。双方确定，以资产评估机构评估的资产价值为依据进行置换，公司置出资产的评估值为2806.66 万元，置入资产的评估值为2848.81 万元，置出资产与置入资产的差额为42.15 万元，由公司向湖北省高速公路管理局支付等额的现金。
关联交易目的和影响
公司本次资产置换有利于理顺资产管理关系，减少关联交易，符合公司及全
体股东的利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 2848.81万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-09-08 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北省高速公路集团有限公司 |
| 定价依据 | 协商 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、投资标的名称：湖北省十堰至房县高速公路
2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：本公司拟与湖北省高速公
路集团有限公司、湖北省十堰市人民政府三方合作投资参与项目建设经营。
根据湖北省发展和改革委员会及湖北省交通运输厅审查通过的《湖北省十堰
至房县高速公路工程可行性研究报告》，本项目工程投资估算为49.70 亿元。
本公司拟与湖北省高速公路集团有限公司、湖北省十堰市人民政府三方合作
投资建设此项目，共需投入项目资本金173,950 万元（按项目估算总投资的35%
计）。其中，本公司出资86,975 万元，占出资额的50%；湖北省高速公路集团有限公司出资52,185 万元，占总出资额的30%；湖北省十堰市人民政府委托机构出资34,790 万元，占总出资额的20%。
3、投资期限（起始日和结束日）：建设工期预计约48 个月
4、预计投资收益率：根据湖北省交通规划设计院出具的投资机会分析报告，
该项目的资本金内部收益率为5.33%。
5、鉴于该项目投资较大，为鼓励本公司投资该项目，湖北省人民政府已以
鄂政函[2009]192 号文同意将本公司经营的汉宜高速公路江陵至宜昌段收费经
营期限延长8 年。
关联交易目的和影响
本次关联交易不会对本公司产生重大影响。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 86975万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-09-08 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北省十堰市人民政府 |
| 定价依据 | 协商 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、投资标的名称：湖北省十堰至房县高速公路
2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：本公司拟与湖北省高速公
路集团有限公司、湖北省十堰市人民政府三方合作投资参与项目建设经营。
根据湖北省发展和改革委员会及湖北省交通运输厅审查通过的《湖北省十堰
至房县高速公路工程可行性研究报告》，本项目工程投资估算为49.70 亿元。
本公司拟与湖北省高速公路集团有限公司、湖北省十堰市人民政府三方合作
投资建设此项目，共需投入项目资本金173,950 万元（按项目估算总投资的35%
计）。其中，本公司出资86,975 万元，占出资额的50%；湖北省高速公路集团有限公司出资52,185 万元，占总出资额的30%；湖北省十堰市人民政府委托机构出资34,790 万元，占总出资额的20%。
3、投资期限（起始日和结束日）：建设工期预计约48 个月
4、预计投资收益率：根据湖北省交通规划设计院出具的投资机会分析报告，
该项目的资本金内部收益率为5.33%。
5、鉴于该项目投资较大，为鼓励本公司投资该项目，湖北省人民政府已以
鄂政函[2009]192 号文同意将本公司经营的汉宜高速公路江陵至宜昌段收费经
营期限延长8 年。
关联交易目的和影响
项目的实施，符合公司整体发展战略的需要。项目建成后，将使公司资产规
模得到较大增长，为公司带来新的利润增长点，为公司谋求更大的发展空间，有利于实现公司可持续发展的目标。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 34790万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-07-20 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司关联方湖北省高速公路实业开发有限公司通过招投标取得武汉至荆州段高速公路改建工程部分施工项目,同意公司与其签订《武汉至荆州高速公路改建工程施工承包合同》(合同编号：HYJP-施-023)及《武汉至荆州高速公路改建工程交通安全设施施工项目合同》(合同编号：HYJP-施-035),合同标的额分别为1910.35万元和2779.29万元。
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| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 4689.64万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-07-20 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北高路公路工程监理咨询有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 公司关联方湖北高路公路工程监理咨询有限公司通过招投标取得武汉至荆州段高速公路改建工程部分施工监理项目,同意公司与其签订《武汉至荆州高速公路路面改建工程施工监理合同》(合同编号：2005-监-B),合同标的额为679.14万元。 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 679.14万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-08-10 |
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| 甲公司 | 楚天高速 |
| 乙公司 | 湖北省高速公路实业开发有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 交易概述
为保障高速公路处于良好状态,保障行车安全、舒适、畅通,保持高速公路路容路貌的整洁美观,公司需要对公路进行定期及不定期养护。根据国家有关规定及公司相关制度,公司对公路养护工程实行对外招投标,关联方湖北省高速公路实业开发有限公司中标了部分公路养护工程,根据《公司章程》的规定和公司董事会对经理层的授权,公司已与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司签订《汉荆高速公路日常保养项目承包合同》(合同编号：HJ-2004-01)和《汉荆高速公路养护工程施工承包合同》(合同编号：HJ-2003-07续、HJ-2004-03),合同累计标的额为276.4713万元；《汉荆高速公路养护工程施工承包合同》(合同编号：HJ-2004-05、HJ-2004-08、 HJ-2004-10)的签订,须经公司董事会审议批准,拟签合同累计标的额为473.4982万元。
关联交易标的基本情况
截至2004年7月25日,湖北省高速公路实业开发有限公司通过招投标取得汉荆段高速公路六笔养护工程业务,累计标的额为749.9695万元,其中已签订三份合同标的额为276.4713万元,待签三份合同标的额为473.4982万元。
关联交易的主要内容和定价政策
1、公司与湖北省高速公路实业开发有限公司于2004年1月3日签订《汉荆高速公路日常保养项目承包合同》(合同编号：HJ-2004-01),合同主要内容是由湖北省高速公路实业开发有限公司负责汉荆段高速公路的日常保养项目。合同工期：2004年1月1日至12月31日。根据合同工程数量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同含税总价格为114.3922万元。
2、公司与湖北省高速公路实业开发有限公司于2004年1月3日签订《汉荆高速公路养护工程施工承包合同》(合同编号：HJ-2003-07续),合同工期为2004年1月1日至2月29日,根据本合同工程数量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同含税总价格为111.8293万元。
3、公司与湖北省高速公路实业开发有限公司于2004年5月16日签订《汉荆高速公路养护工程施工承包合同》(合同编号：HJ-2004-03),根据本合同工程数量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同含税总价格为50.2498万元,合同工期为2004年5月20日至10月20日。
4、公司拟与湖北省高速公路实业开发有限公司签订汉荆高速公路HJ-2004-05标段养护压浆工程施工承包合同,合同压浆预计数量为1283吨,单价为680元/吨,据此计算的本合同含税总价格为87.2440万元,计划工期为2004年8月20日至12月20日。
5、公司拟与湖北省高速公路实业开发有限公司签订汉荆高速公路HJ-2004-08标段养护抢修工程施工承包合同,根据合同工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同含税总价格为208.2023万元, 计划工期为2004年8月20日至12月20日。
6、公司拟与湖北省高速公路实业开发有限公司签订汉荆高速公路HJ-2004-10标段养护工程施工承包合同,根据合同工程数量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同含税总价格为178.0519万元,计划工期为2004年8月25日至2005年8月25日。
本次关联交易的目的以及对公司的影响
董事会认为,确保汉荆高速公路及其附属设施经常处于完好状态,保障行车安全、舒适、畅通,保持高速公路路容路貌的整洁美观,是保证公司主营业务正常开展的客观需要。公司按照国家有关规定及公司相关制度对养护工程实行对外招投标,与关联方的公路养护关联交易系通过招标而发生的,价格系通过竞标产生,体现了公开、公平、公正的原则。上述关联交易有利于公司降低养护成本,促进公司主营业务的正常开展,增强市场竞争力。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 749.969万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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