| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2024年度财务预算方案的议案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于向董事会授予对外融资审批权限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度财务预算方案的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向董事会授予对外融资审批权限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度财务预算方案的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订完善公司制度的议案
11 关于选举独立董事的议案
11.01 马书龙
12 关于选举监事的议案
12.01 段瑜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向公司董事会授予对外融资审批权限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司2021年度财务预算方案的议案
8 关于续聘2021年度审计机构的议案
9 关于公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 马沉重
1.02 王铁军
1.03 王辉
1.04 陈伟
1.05 孟杰
1.06 郭本锋
1.07 冯可
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 赵虎林
2.02 李华杰
2.03 宋公利
2.04 康卓
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 王远征
3.02 王洛生
3.03 刘经纬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
1.01 宋公利
1.02 康卓 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象及向股东配售的安排
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率及其确定方式
2.06 还本付息方式
2.07 募集资金用途
2.08 增信机制
2.09 承销方式
2.10 上市安排
2.11 偿债保障措施
2.12 决议有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于公司变更会计师事务所的议案
5.00 关于补选公司监事会成员的议案
5.01 刘经纬 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于公司2020年度财务预算方案的议案
8 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司的议案
2 关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于办理银行永续类融资业务的议案
2 关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案
3 关于调整公司独立董事薪酬的议案
4 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案
2 关于赎回剩余部分优先股股票的议案
3 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于公司2019年度财务预算方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会董事的议案
1.01 王铁军
1.02 冯可 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司资产置换暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于赎回部分优先股股票的议案
2 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2018年度财务预算方案的议案
8 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案
9 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 金雷
2.02 马沉重
2.03 张超
2.04 王辉
2.05 陈伟
2.06 孟杰
2.07 郭本锋
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 陈荫三
3.02 马恒运
3.03 赵虎林
3.04 李华杰
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王远征
4.02 王洛生
4.03 周春晖 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度独立董事述职报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年年度报告及其摘要
7公司2017年度财务预算方案
8关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《公司关联交易管理制度》的议案
2 关于设立中原高速产业发展基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度独立董事述职报告
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 公司2015年度报告及其摘要
7 公司2016年度财务预算方案
8 关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于拟发行公司债券的议案
10.01 票面金额、发行价格及发行规模
10.02 发行对象及向公司股东配售的安排
10.03 债券期限及品种
10.04 债券利率及确定方式
10.05 担保方式
10.06 发行方式
10.07 赎回条款或回售条款
10.08 募集资金用途
10.09 偿债保障措施
10.10 决议的有效期
10.11 发行债券的上市
10.12 本次公司债券的承销方式
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
12.00 关于调整公司董事会成员的议案
12.01 王秀峰
13.00 关于调整公司监事会成员的议案
13.01 王远征
13.02 周春晖
14.00 关于选举公司独立董事的议案
14.01 赵虎林 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股股东承诺履行延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将中原城市发展基金考核收益率授权公司管理层决策的议案
2 关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行超短期融资券的议案
2.00 关于补选公司独立董事的议案
2.01 廖良汉
3.00 关于调整公司监事会成员的议案
3.01 王雷刚 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整中原城市发展基金考核目标及提款条件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年独立董事述职报告的议案
4 关于公司2014年度财务决算报告的议案
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于公司2014年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2015年度财务预算方案的议案
8 关于聘请公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
非独立董事候选人：
金雷
顾光印
马沉重
张杨
孟杰
王辉
赵中锋
独立董事候选人：
董家春
陈荫三
马恒运
王洁
2、关于监事会换届选举的议案。
监事候选人：
吕少峰
严华鑫 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行优先股方案的议案》；
2.01本次发行优先股的种类和数量
2.02发行方式、发行对象
2.03票面金额、发行价格及存续期限
2.04票面股息率的确定原则
2.05优先股股东参与分配利润的方式
2.06回购条款
2.07表决权限制
2.08表决权恢复
2.09清算偿付顺序及清算方法
2.10评级安排
2.11担保安排
2.12本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.13募集资金用途
2.14本次发行决议的有效期
3、审议《关于非公开发行优先股预案的议案》；
4、审议《关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案》；
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度独立董事述职报告；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配预案；
6、公司2013年度报告及其摘要；
7、公司2014年度财务预算方案；
8、公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案；
9、关于公司全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原城市发展基金的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度独立董事述职报告；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、2012年年度报告及其摘要；
7、2013年度财务预算方案；
8、关于聘请公司2013年度审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案；
9、公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案；
10、关于调整公司董事会成员的议案；
11、关于调整公司监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司对外投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案；
2、关于公司向控股股东借款的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于投资建设商丘至登封高速公路开封段项目的议案：
3、关于投资建设商丘至登封高速公路商丘段项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设济宁至祁门高速公路永城段豫皖界至连霍高速段项目的议案
2、关于变更公司住所、增加注册资本并修改公司章程有关分红条款的议案
3、关于变更2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度独立董事述职报告
4、2011 年度财务决算报告
5、2011 年度利润分配预案
6、2011 年年度报告及其摘要
7、2012 年度财务预算方案
8、关于续聘公司2012 年度审计机构并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资建设新郑机场至少林寺高速公路项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于调整部分营业范围并修改公司《章程》相应条款的议案
3、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2010 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2010 年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2010 年度财务决算报告的议案
5、关于公司2010 年度利润分配方案的议案
6、关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2011 年度财务预算方案的议案
8、关于续聘公司2011 年度审计机构并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于郑州机场高速公路进行融资租赁的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2010-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资建设连霍高速公路洛阳至三门峡至灵宝段改扩建工项目的议案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程投资预算的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于实施京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向秉原投资控股有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2010-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2010-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换公司部分监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算报告
5、2009 年度利润分配预案
6、2009 年年度报告及其摘要
7、2010 年度财务预算方案
8、关于续聘公司2010 年度审计机构并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2009-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司独立董事的议案；
2、关于调整公司董、监事薪酬标准的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2009-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于选举公司董事的议案；
3、关于变更公司2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2009-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向金融机构借款的议案；
2、关于将有关公路收费权作为金融机构贷款质押的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2009-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司董事的议案；
2、关于投资建设郑民高速公路郑州至开封段项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事工作报告
4、2008 年度财务决算报告
5、2008 年度利润分配预案
6、2008 年年度报告及其摘要
7、2009 年度财务预算方案
8、关于增加注册资本并修改公司《章程》相应条款及利润分配有关条款的议案
9、关于聘任公司2009 年度审计机构的议案
10、关于与河南高速公路发展有限责任公司关联交易的议案
11、关于投资漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2009-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于向银行申请贷款并以高速公路收费权质押的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度独立董事工作报告
4、2007 年度财务决算报告
5、2007 年度利润分配预案
6、2007 年年度报告及其摘要
7、2008 年度财务预算方案
8、关于公司监事选举累积投票制实施细则的议案
9、关于董事会换届选举的议案
10、关于监事会换届选举的议案
11、关于增加注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度独立董事工作报告
4、2006年度财务决算报告
5、2006年度利润分配预案
6、2006年年度报告及其摘要
7、2007年度财务预算方案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向河南高速公路发展有限责任公司收购资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更郑州黄河公铁两用桥投资方式的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2006-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于建设项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案
2、关于郑州黄河公铁两用桥项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案
3、关于修改公司《章程》部分条款的议案
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度利润分配预案
2、2005年度资本公积金转增股本预案
3、关于更换董事的议案
4、关于更换监事的议案
5、关于变更公司经营范围及修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度独立董事工作报告
4、 2005年度财务决算报告
5、 2005年度利润分配预案
6、 2005年年度报告及其摘要
7、 2006年度财务预算方案
8、 关于修改公司《章程》的议案
9、 关于续聘会计师事务所的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《河南中原高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2005-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于申请发行公司债券的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2005-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于投资建设永亳淮高速公路商丘段项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2005-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于承包经营107国道部分路段路产收费业务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中原高速 |
| 公告日期 | 2005-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资郑州至漯河高速公路改扩建工程项目的议案；
2、关于与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建项目公司,投资建设郑州黄河公路四桥的议案；
3、关于投资建设郑州至石人山高速公路项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配